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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 16:01 | 9162 | ブリーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性 の観点より、取引を行うこと自体に合理性があること及び取引条件の妥当性があることが担保され、当社利益が損なわれる状況にないかを慎重 に判断した上で、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||
| 04/22 | 16:00 | 7462 | ＣＡＰＩＴＡ |
| 取締役候補者及び取締役（監査等委員）候補者選任のお知らせ その他のIR | |||
| である取締役候補者の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名選任の種別現役職 宮田浩二再任代表取締役 CEO 菊池正俊再任代表取締役会長 竹下国臣新任社外取締役 / 監査等委員 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名選任の種別現役職 北戸草太再任社外取締役 / 監査等委員 佐藤泰行新任 - 水島健太郎新任 - 3. 新任取締役再任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 略歴 みやた 宮田 こうじ 浩二 1986 年 4 月 2012 年 6 月 2013 年 6 月 2014 年 4 | |||
| 04/22 | 16:00 | 6146 | ディスコ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結） 決算発表 | |||
| 株当たり 当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 2024 年 7 月 18 日取締役会 決議による新株予約権 ( 新株予約権の個数 70 個 ) 2025 年 7 月 17 日取締役会 決議による新株予約権 ( 新株予約権の個数 74 個 ) ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 ― 11 ― ( 株 )ディスコ(6146)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1 代表執行役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役佐野秀司 ( 現三井住友トラスト保証株式会社常任監査役 ) 3 就任予定日 2026 年 6 月 24 日 ― 12 ― | |||
| 04/22 | 16:00 | 3944 | 古林紙工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 16,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,415 円 (4) 処分総額 39,123,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 14,900 株 執行役員 7 名 1,300 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 2020 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)の報酬と株式 価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役等に当社の | |||
| 04/22 | 16:00 | 4258 | 網屋 |
| 譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の当社普通株式 23,054 株 種類及び総数 (3) 処分価額 1 株につき 2,961 円 (4) 処分総額 68,262,894 円 (5) 割当予定先 1 譲渡制限付株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 3 名 2,546 株 当社執行役員 5 名 1,620 株 当社従業員 35 名 6,363 株 2 業績連動型株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 3 名 6,618 株 当社執行役員 4 名 4,726 株 当社子会社代表取締役 2 名 1,181 株 2. 処分の目的及び理由 | |||
| 04/22 | 15:59 | 2163 | アルトナー |
| 有価証券報告書－第64期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。その結果、上流 の業務領域への技術者の配属が進捗し、技術者単価が上昇したことにより、営業利益率が目標を上回ったとともに、 事業モデルの刷新 (4 事業本部の設置 )により、技術者が当社に魅力を感じ、刷新前より離職率は低下傾向にありま す。 次世代リーダー育成については、定期的に管理職者研修を実施しております。 14/74 EDINET 提出書類 株式会社アルトナー(E05717) 有価証券報告書 取締役会の諮問機関として、委員長及び過半数の委員を独立社外取締役とする「 指名・報酬委員会 」を設置し、同 委員会において、代表取締役、取締役 ( 監査等委員でない)、取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/22 | 15:39 | 4556 | カイノス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関 連当事者、X 社及びY 社からの独立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税理士、 菊地謙治税理士事務所 )を特別委員会の委員として選定いたしました( 特別委員の選定理由を含む 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「3. 会社法第 234 条の規 定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理 により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公 正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 | |||
| 04/22 | 15:33 | 9692 | シーイーシー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ウェブサイトに掲載しております。 〇 行動指針 :https://www.cec-ltd.co.jp/corporate/purpose.html 当社のコーポレートガバナンス体制は、監査等委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって取締役の業務執行の監督および監査を 行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行するため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員 に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数 を独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会 | |||
| 04/22 | 15:32 | 7878 | 光・彩 |
| 有価証券報告書－第59期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 理由 当社は、取締役会の監査・監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、 監査等委員会設置会社としております。この体制のもと、当社取締役による業務執行の監視及び監査・監督に つきましては、取締役会及び監査等委員会で行っております。 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 4 月 22 日 ) 現在、当社代表取締役社長である深沢栄二を議長とし、監査 等委員である取締役を除く取締役 1 名 ( 加藤雄一 ) 及び監査等委員 3 名 ( 鈴木真、金井公克、柴山聡 )で構成 し、加藤雄一、鈴木真、金井公克、柴山聡の4 名は社外取締役であります。毎月 1 回の定例取締役会 | |||
| 04/22 | 15:30 | 4556 | カイノス |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当該決定が「 少数株主にとって不利益なものでないこと」に関する意見を入手する必要があることから、 X 社提案に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2025 年 8 月 25 日付の取締役会決議に基づき、特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関連当事者、X 社及び Y 社からの独 立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税理士、菊地謙治税理士事務所 )を特別委員会の委 員として選定いたしました( 特別委員の選定理由を含む本特別委員会 | |||
| 04/22 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 |
| 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、お知らせいたしま す。 尚、本異動につきましては、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 51 回定時株主総会、及び取締役 会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日予定 ) 新役職名氏名現役職名 代表取締役社長 ( 再任 ) しのざき 篠 﨑 としあき 俊明 代表取締役社長 専務取締役 ( 新任 ) さいとう 齋藤 たかあき 高明 事業統括担当 常務取締役 ( 昇任 ) てらむら 寺村 のりかず 知万 取締役 むらかみ 取締役 ( 新任 ) 村上 よしふみ 佳史 執行役員オファリング・グリ ッド統括部長 社外取締役 ( 再任 )※ み | |||
| 04/22 | 15:30 | 7719 | 東京衡機 |
| 調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 受領し、独立 社外取締役監査等委員との協議を重ね、当該事案に関する検討および対応を進めてまいりました。 当社といたしましては、調査報告書の内容をもとに外部専門家の助言も踏まえつつ、先行して 一部の規程改定や組織・体制整備等の再発防止策の検討・実施を進めておりますが、これらの取 組みの前提となる、当該事案に関する調査報告書での事実認定・原因分析および評価の妥当性に ついて、複数の観点がある状況を踏まえて、更なる客観性および透明性を確保する観点から、第 三者の視点を取り入れた検証を行うことが必要であると判断し、2026 年 4 月 22 日開催の取締役 会において、外部専門家 ( 弁護士 )と独立 | |||
| 04/22 | 15:30 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| 2026年8月期第2四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| コーポレートガバナンスのコーポレートガバナンスの強化 強化 • 独 ⽴ 社外取締役増員の検討 • 取締役会スキルマトリックス項 ⽬の⾒ 直しの実施 コンプライアンスの徹底 • 教育・研修によるコンプライアンスの向上 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 39 注意事項 本資料はJESCOホールディングス株式会社 ( 以下、当社 )の情報の提供を⽬ 的としたものであり、当社が発 ⾏する 有価証券の投資勧誘を⽬ 的としたものではありません。 本資料には当社の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を⽰す記述及び資料が記載され | |||
| 04/22 | 15:30 | 6071 | ＩＢＪ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 55,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 692 円 (4) 処分総額 38,406,000 円 記 当社の取締役 (※)3 名 43,500 株 (5) 処分先 当社の使用人 8 名 12,000 株 ※ 社外取締役を除く。 ※ 本件の詳細につきましては 2026 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 2. 今後の見通し 本件による 2026 年 12 月期の業績予想の変更はありません。 以上 | |||
| 04/22 | 15:30 | 2936 | ベースフード |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 中道昭社外取締役再任 2.(ご参考 )2026 年 5 月 27 日開催予定の第 10 回定時株主総会終了後の取締役一覧 ( 予定 ) 氏名 役職名 橋本舜 代表取締役 田中道昭 社外取締役 田中宏隆社外取締役 ( 監査等委員 ) 長瀬大樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 永井公成社外取締役 ( 監査等委員 ) 記 以上 1 | |||
| 04/22 | 15:30 | 3023 | ラサ商事 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社長 やまぐち 山口 ひろし 浩 社外取締役 同左 かわじり 川尻 えりこ 恵理子 社外取締役 同左 ※ 山口浩氏および川尻恵理子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取 引所に届け出ており、両氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。 2. 退任予定役員 氏名現役職名 いむら 井村 しゅういち 周一 代表取締役会長 ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役 ※ 井村周一氏は、2026 年 6 月開催予定の第 124 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により 当社取締役を退任し、相談役に就任予定です。 以上 | |||
| 04/22 | 15:30 | 3123 | サイボー |
| 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 22 日 会社名サイボー株式会社 代表者名代表取締役社長飯塚榮一 (コード番号 :3123 東証スタンダード市場 ) 問合せ先 取締役管理本部財務部長 兼経理部長 白田浩二 (TEL.048-267-5151) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者 1 名の選 任及び取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予 定であります。 記 1. 新任 | |||
| 04/22 | 15:30 | 6696 | トラース・オン・プロダクト |
| 有価証券報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置す るとともに、内部監査担当部門として内部監査室を設置しております。そして監査等委員である取締役について は、独立性の高い社外取締役 ( 監査等委員である取締役 3 名のうち、全員が社外取締役 )を登用しております。 このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性 及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名及び監査等委員である取締役 3 | |||
| 04/22 | 15:30 | 6653 | 正興電機製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類 及び数 当社普通株式 13,379 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,844 円 (4) 処分総額 38,049,876 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名 7,199 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 13 名 6,180 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 25 日開催の取締役会において、中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 | |||
| 04/22 | 15:30 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 当社子会社取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 2026 年 4 月 22 日 Recovery International 株式会社 代表者名代表取締役社長柴田旬也 (コード:9214 東証グロース) 問合せ先経営管理部部長山本浩史 (TEL. 03-5990-5882) 当社子会社取締役に対するストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の当社第 13 回定時株主総会で承認されました「 当社及び当社子会社の、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び従業員にストックオプションとして新株予約権を発行する件 」に基づき、本日開催 の当社取締役会において、当社子会社取締役に | |||