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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 15:36 | 6554 | エスユーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他独 | |||
| 04/23 | 15:31 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの強化 持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、経営の透明性、公正性および実効性を高めるコーポレー ト・ガバナンスの強化が重要課題であると認識しております。当連結会計年度においては、収益性の回復に向け て、営業、審査、回収、DX、人材戦略を進めてまいりました。 これらを支える内部統制、リスク管理およびコンプライアンスの実効性を一層高めていく必要があります。今後 も取締役会において、社外取締役および監査役との連携強化を進めてまいります。また、グループ会社を含めたリ スク管理および情報管理体制の強化を図るとともに、研修等を通じてコンプライアンス意識の向上と運用の定着を | |||
| 04/23 | 15:30 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| 否について、公開買付者ら、本パートナー候補及び当社並びに本取 引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本パートナー候補から独立し、本取引の成否に関し て独立性を有することに加え、高度の識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 当社独立社外取締 役 )、鈴木シュヴァイスグート絵里子氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 当社独立社外取締 役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更して おらず、また、委員の互選により、本特別委員会 | |||
| 04/23 | 15:30 | 9636 | きんえい |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の利益を保護するために、親会社との間の通例的でないと判断できる 取引については、取締役総数 6 名のうち一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役 2 名が参加する取締役会において慎重に検討を行うこととし、さらに個別注記表に記載する親会社との 取引については当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて取締役会が判断することとしてお ります。 なお、当社は、親会社との間でCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)による資金の貸し付 けなどの取引を行っております。その取引条件はCMSにかかるものであり、貸付金利息は市場金利 を勘案して合理的に決定しており、当社は当該取引により相応の利益を得ておりますので、取締役会 は、当該取引は少数株主の利益を害さないと判断しております。 以上 | |||
| 04/23 | 15:30 | 9757 | 船井総研ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）割当に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 23 日 会社名株式会社船井総研ホールディングス 代表者名代表取締役社長グループCEO 中谷貴之 (コード番号 9757 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役執行役員 マネジメント本部本部長春田基樹 (TEL. 06-6232-0130) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 ) 割当に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 23 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行 役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を 決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集 | |||
| 04/23 | 15:30 | 3611 | マツオカコーポレーション |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 26 日付予定 ) 氏名新役職旧役職 松岡哲博 取締役 藤井昭光社外取締役 - 上席執行役員経営企画部長兼 事業本部事業 1 部生産技術部長 ( 注 ) 藤井昭光は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (2) 退任予定取締役 氏名 田村保治取締役 中川康明社外取締役 ( 注 ) 両名とも任期満了に伴う退任であります。 現役職 【 参考 】 新任予定取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1996 年 4 月株式会社ワールド入社 2017 年 4 月ツネイシLR 株式会社入社 2019 年 6 月当社入社 2021 年 4 月当社事業本部事業 1 部企画部長 | |||
| 04/23 | 15:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 3,016 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,965 円 (4) 処分総額 14,974,440 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 1,941 株 株式の数当社の執行役員 6 名 1,075 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び | |||
| 04/23 | 15:30 | 6654 | 不二電機工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 4,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,094 円 (4) 処分価額の総額 4,923,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 4 名 4,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 3 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委 員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 | |||
| 04/23 | 15:30 | 7309 | シマノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 3,746 株 (3) 処分価額 1 株につき 16,855 円 (4) 処分総額 63,138,830 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 2,020 株 当社の執行役員 10 名 1,726 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 29 日開催の当社第 116 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外 取締役及び外国人取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、譲渡 | |||
| 04/23 | 15:30 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 13,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,006 円 (4) 処分価額の総額 26,479,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 13,200 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向 上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導 | |||
| 04/23 | 15:30 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査役 取締役会長 松室健 ◇ 取締役社長 (*) 細井栄治 (CEO:Chief Executive Officer) ◇ 取締役副社長 (*) 鳥越紀良 (CCO:Chief Compliance Officer) 取締役専務執行役員 (*) 鈴木恭孝 (CSO:Chief Strategy Officer) 取締役常務執行役員 (*) 三代川康雄 (CFO:Chief Financial Officer) 社外取締役 ( 非常勤 ) 田代真巳 社外取締役 ( 非常勤 ) 寺澤達也 社外取締役 ( 非常勤 ) 宮入小夜子 常任監査役 都築豊久 監査役吉田寛 社外監査役 ( 非常勤 ) 松尾 | |||
| 04/23 | 15:30 | 2742 | ハローズ |
| 役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 常務取締役 店舗運営ライン本部長 兼店舗業務支援室長 常務取締役 商品ライン本部副本部長 兼商品企画部長砂田健二 大原崇典 上原瑞江 取締役 管理本部副本部長 兼人事教育部長 取締役 総合企画室長 取締役 ( 非常勤 ) コーポレートブランディング担当 取締役 管理本部副本部長 兼人事教育部長 取締役 総合企画室長 取締役 ( 非常勤 ) コーポレートブランディング担当 藤井義則取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 池田千明取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 2. 執行役員 (2026 年 5 月 28 日付 ) 氏名新役職名現役職名 花岡茂樹 橋元克浩 福本吉美 上席執行役員 | |||
| 04/23 | 15:30 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 役員（常勤監査等委員）の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 23 日 会社名株式会社 TOKYO BASE 代表者代表取締役谷正人 (コード番号 :3415 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役 CFO 髙木克 (TEL 03-6712-6842) 役員 ( 常勤監査等委員 )の異動に関するお知らせ 当社常勤監査等委員の異動について、以下の通りお知らせいたします。 記 1. 常勤監査等委員の異動 (2026 年 4 月 22 日付 ) 氏名新現 佐 々 木陽三朗社外取締役監査等委員社外取締役常勤監査等委員 澁谷宗紀社外取締役常勤監査等委員社外取締役監査等委員 ( 参考 )2026 年 4⽉ 22 ⽇ 以降の役員体制 代表取締役 CEO 谷正人 取締役 CFO 髙木克 取締役 久保歩史 社外取締役 高下浩明 社外取締役常勤監査等委員澁谷宗紀 社外取締役監査等委員佐 々 木陽三朗 社外取締役監査等委員徐進 社外取締役監査等委員松本高一 以上 | |||
| 04/23 | 15:30 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| り株主に交付することが見込まれる金銭の額の根 拠等 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための 措置 」の「5 当社における独立した特別委員会の設置及び当社における特別委員会から の答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記載のとおり、特別委員会の設置に向け た準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅津茂巳氏 ( 当社社 外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立 役員 )、太田絢子氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鉢村健氏 ( 当社社外 取締役、監査等委員、独 | |||
| 04/23 | 15:30 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 4,757 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,528 円 (4) 処分総額 12,025,696 円 (5) 処分先及びその人数 並びに割り当てる株 式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 7 名 4,239 株 当社の執行役員 6 名 518 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 3 月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を 対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と | |||
| 04/23 | 15:30 | 3758 | アエリア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| します。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 115,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 251 円 (4) 処分総額 29,065,800 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 99,900 株 当社従業員 9 名 15,900 株 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社 は、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。以下、「 対象取締役 」といいます。)については、当社 の企業価値の | |||
| 04/23 | 15:30 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 月 8 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 4,245 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,305 円 (4) 処分総額 9,784,725 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役を兼務しない執行役員 6 名 4,245 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 9 月 13 日の当社取締役会において導入いたしました当社従業員を対象とする譲渡制限付株式 を活用したインセンティブ制度とあわせ、2019 年 5 月 21 日開催の取締役会におきまして、当社社外取締役を除 く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社企業価 | |||
| 04/23 | 15:30 | 4100 | 戸田工業 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 23 日 会社名 代表者名 問合せ先 戸田工業株式会社 代表取締役久保恒晃 (コード番号 4100 東証スタンダード) 経営企画室長友川淳 (TEL.082-577-0055) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 93 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知ら せいたします。 1. 取締役候補者 記 氏名現役職選任の種別 久保恒晃代表取締役重任 松岡大取締役重任 友川淳取締役重任 橋山秀一取締役 ( 社外取締役 ) 重 | |||
| 04/23 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 有価証券報告書－第23期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| めに行った減資であります。 なお、資本金の減資割合は、31.3%であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,300 円 00 銭 資本組入額 650 円 00 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,800 円 00 銭 資本組入額 900 円 00 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 5. 株式分割 (1:3)によるものであります。 (5) 【 所有者別状況 】 2026 年 1 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 | |||
| 04/23 | 15:30 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よび社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値 の向上を図るため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視 機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は | |||