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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 17:00 | 3445 | ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 当社普通株式 22,698 株 (3) 発行価額 1 株につき 4,860 円 (4) 発行総額 110,312,280 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 20,574 株 当社の執行役員 4 名 2,124 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本新株式発行については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 30 日開催の当社第 13 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 | |||
| 04/24 | 16:43 | 2983 | アールプランナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||
| 04/24 | 16:30 | 3445 | ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 丁目 47 番 1 号 【 電話番号 】 03(5709)7685( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役戸松清秀 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社 RS Technologies(E31042) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 3 月 30 日開催の当社第 13 回定時株主総会において導入することが決議された取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 4 月 24 日開催の当社取締役会に おい | |||
| 04/24 | 16:30 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 等 大谷製鉄株式会社 その他の 関係会社 19.87 - 19.87 なし ( 注 ) 議決権所有割合については、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 大谷製鉄株式会社は、当社議決権の 19.87%を所有する当社の筆頭株主およびその他の関係会社であり ます。 そして、当社は、同社の代表取締役社長大谷壽一氏を社外取締役に選任しておりますが、ほかに役員等 の兼務や同社よりの当社への出向者の受入れはございません。 また、金銭等の貸借や債務の保証・被保証の関係などもございません。 よって、当社の事業運営や | |||
| 04/24 | 16:30 | 7897 | ホクシン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 第 76 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職 高橋英明重任代表取締役社長執行役員 廣田昌俊重任取締役上席執行役員 池本輝男新任取締役上席執行役員 小泉浩一新任取締役 ( 社外・非常勤 ) 小泉浩一氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者 であります。 (2) 退任予定の取締役 氏名 現役職 寺田恭久退任取締役上席執行役員 永田武退任取締役 ( 社外・非常勤 ) 寺田恭久氏、永田武氏は、第 76 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了に | |||
| 04/24 | 16:28 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インセンティブとして十分に機能するように各職責 を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることと定めております。また報酬は、 株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定した月額固定報酬と、更なるインセンティブを付与するとともに株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されております。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、執行から独立した立場であることから業績に連動させず、基本報酬のみ を月額報酬として支給することと定めております。 (ⅳ) 当社取締役会は | |||
| 04/24 | 16:27 | 9941 | 太洋物産 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評 23/34 EDINET 提出書類 太洋物産株式会社 (E02762) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) EDINET 提出書類 太洋物産株式会社 (E02762) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 価額を基準として決定される本新株予約権の発行価額の決定方法は合理的であると判断しました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 ) 全員から第三者算定機関である エースターコンサルティング株式会社は、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立し ていると認めら | |||
| 04/24 | 16:13 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 氏名主要略歴 所有投 資口数 ( 口 ) 執行役員樋口達 1993 年 10 月会計士補登録 0 1993 年 10 月監査法人トーマツ入所 1997 年 4 月公認会計士登録 2001 年 4 月司法研修所 2002 年 10 月弁護士登録 2002 年 10 月成和共同法律事務所入所 2007 年 10 月同パートナー 2016 年 6 月丸建リース株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2018 年 10 月大手門法律会計事務所代表パートナー( 現任 ) 2019 年 6 月オルガノ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 10 月本投資法人執行役員 ( 現任 | |||
| 04/24 | 16:09 | 3696 | セレス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 常務取締役兼管理本部長小林保裕 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 3 月 24 日開催の第 16 期定時株主総会決議に基づき、当社の企業価値の持続的な向上及び株主価値の共 有を目的として、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く) 及び従業員に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入しており ます。 これを受け、2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株の発行 ( 以下、「 本株式 」と いいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引 | |||
| 04/24 | 16:09 | 6898 | トミタ電機 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| スタンダード市場を選択し、移行いたしま した。同市場の上場企業にはコーポレート・ガバナンスコード全項目への適切な対応が求められており、当社で はこれまで各項目への対応について検討・実施してまいりました。経過的な対応状況の項目の更なる検討も含 め、今後とも各項目への対応を一層充実させてまいります。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名 ( 神谷陽一郎、白間広章 )と監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 ( 西尾愼一、大田原俊輔、山本庄英 ))で構成されており、議長は代表取締役社 長である神谷陽一郎が務めており、代表取締役社長神谷陽一郎 | |||
| 04/24 | 16:03 | 4175 | ｃｏｌｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 秋山裕俊 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 04/24 | 16:01 | 6696 | トラース・オン・プロダクト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 原口昌之 岡安俊英 前川昌之 氏名 弁護士 公認会計士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 | |||
| 04/24 | 16:00 | 4175 | ｃｏｌｙ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告の信頼性を確 保する内部統制委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して経営の効率化・迅速化を図っております。 これらの各機関が相互に連携し、経営の健全性、効率性及び透明性を確保した迅速な意思決定の実現を可能とす るため、現状の企業統治体制を採用しております。 なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、次のとおりであります。 25/69 a. 取締役会 当社の取締役会は取締役 4 名で構成されており、うち1 名が社外取締役となっております。取締役会は、原 則月 1 回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行え る体制としております。取 | |||
| 04/24 | 16:00 | 2491 | バリューコマース |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬並びに執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了 その他のIR | |||
| 25 名 39,250 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。 記 当社取締役 6 名 16,270 株 (※) 当社執行役員 3 名 6,870 株 当社従業員 25 名 41,850 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。 ※ 2026 年 3 月 25 日付 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬並 びに執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」を ご参照ください。 2. 変更の理由 処分予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において割当予定であった者のうち、役 位変更により、割当て株数が変更された者が生じたことによるものです。 以上 | |||
| 04/24 | 16:00 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 取締役候補者の選任及び代表取締役、役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記しておりますが、戸籍上の氏名 は牧房江です。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名 ( 生年月日 ) 栗元秀樹 (1971 年 2 月 24 日 ) 1996 年 10 月 2008 年 8 月 2002 年 7 月 2004 年 7 月 2007 年 8 月 2013 年 10 月 2015 年 5 月 2017 年 6 月 略歴 中央監査法人入所 公認会計士登録 経済産業省経済産業政策局企業行動課課長補佐 中央青山監査法人マネジャー 株式会社リサ・パートナーズヴァイス・プレジデント 栗元公認会計士事務所所長就任 ( 現任 ) 株式会社クーリエ・アドバイザーズ代表取締役社長 就任 ( 現任 ) 株式会社マツヤ( 現株式会社デリシア) 社外監査役就任 株式会社アルピコホールディングス社外取締役就任 以上 | |||
| 04/24 | 16:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 32,252 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,085 円 (4) 発行総額 34,993,420 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 30,410 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 1,842 株 2. 本新株式発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 04/24 | 16:00 | 6861 | キーエンス |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 242,525,467 242,525,222 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 12 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 1. 新任取締役候補 社外取締役里見良子 ( 公認会計士 ) 2. 退任予定取締役 取締役名誉会長滝崎武光 - 12 - | |||
| 04/24 | 16:00 | 8029 | ルックホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 発行価額 1 株につき 2,601 円 (4) 発行総額 58,262,400 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 株式の数 当社子会社の取締役 3 名 3 名 2 名 17,900 株 2,700 株 1,800 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、新たな報酬制 度として、譲渡制限付株式報 | |||
| 04/24 | 16:00 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役候補者 氏名現役職名 ( 再任 ) 大下内徹代表取締役社長 ( 再任 ) 金澤伸幸代表取締役副社長 ( 再任 ) 豊永国彦取締役 ( 新任 ) 安藤崇経営企画部長 (㈱Olympic 常務取締役 ) ( 再任 ) 野田敏幸社外取締役 ( 再任 ) 森英雄社外取締役 ( 再任 ) 小山智社外取締役 ・野田敏幸、森英雄および小山智は社外取締役候補者です。 ・取締役金澤祥貴、木村芳夫および森威文は、本株主総会終結の時をもって任期満了により 退任する予定です。 2. 監査役候補者 氏名現役職名 ( 再任 ) 詫間裕明常勤監査役 ・候補者が選任された場合、監査役は茂木親、詫間裕明、繁桝江里および | |||
| 04/24 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 社外監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ジョイフル本田社外監査役 2016 年 6 月日本水産株式会社 ( 現株式会社ニッスイ) 社外監査役 2018 年 5 月一般財団法人全日本野球協会常務理事 ( 現任 ) 2019 年 9 月一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構監事 ( 現任 ) 2020 年 6 月公益財団法人日本バスケットボール協会監事 ( 現任 ) 2021 年 6 月イノテック株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月日本コンクリート工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月株式会社 ASTI 社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー 一般 | |||