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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 16:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (あべしゅうへい) スパークス・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長 CEO 当社取締役グループ上席執行役員グループ CFO スパークス・アセット・マネジメント株式会社取締役 CFO 峰松洋志スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社取締役 重任 (みねまつひろし) SPARX Asia investment Advisors Limited Director SPARX Asset Management Korea Co.,Ltd. Director 野村スパークス・インベストメント株式会社社外取締役 深見正敏当社エグゼクティブフェロー 新任 (ふかみまさとし) スパークス | |||
| 04/20 | 16:00 | 4045 | 東亞合成 |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 2026 年 5 月 20 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 76,020 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,802 円 (4) 処分価額の総額 136,988,040 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1)4 名 17,000 株 当社の上席執行役員 1 名 3,100 株 当社の執行役員 (※2)16 名 43,920 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)2 名 4,800 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常 | |||
| 04/20 | 16:00 | 9326 | 関通ホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式会社船井総合研究所 ( 現 : 船井総研ホールディン グス) 入社 2018 年 7 月株式会社 CISO 設立代表取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ハイパー( 東証スタンダード) 社外取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 本件は、2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会において、監査等委員である取締役の選 任議案が承認されることを条件といたします。 2. 那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。 歴 3. 退任取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 矢野雅夫 4. 就任予定日 2026 年 5 月 28 日 以上 | |||
| 04/20 | 15:42 | 4592 | サンバイオ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| め、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めて まいります。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は、次のようになります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は原則月 1 回の定 時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制と しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するととも に各取締役の業務執行の状況を監督しております。 当事業年度におい | |||
| 04/20 | 15:38 | 8399 | 琉球銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び中長期的業績連動 )の3 種類により構成し、 各報酬割合が概ね6:1:3となる構成比としております。なお、社外役員並びに監査役の報酬については、その職務内容を勘案し「 基本報酬 」のみ支給しております。 〇 取締役の報酬枠並びに監査役の報酬枠については、それぞれ株主総会において承認を得ております。また、取締役各 々の報酬額支給につい ては、社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会に諮問したあと取締役会で決議しているほか、監査役各 々の報酬額支給に ついては監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。 (4) 当行の経営陣選解任および取締役・監査役候補指名の方針と | |||
| 04/20 | 15:30 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 管理室長 いしざわ 石沢 あきひさ 彰久 取締役 本店営業部執行役員部長 やぶた 薮田 うみの 海野 とおる 亨 りか 理香 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 一般社団法人宮崎県法面保護協 会事務局長 税理士法人アイビーパートナー ズ代表社員税理士 2 退任予定取締役 氏名 現職名 うえの 上野 ほりい 堀井 いいだ 飯田 てつひろ 哲弘 常務取締役 よういちろう 取締役 洋一郎 ( 社外取締役 ) みわ取締役 三和 ( 社外取締役 ) (2) 監査等委員である取締役の異動 ( 内定 ) 1 新任取締役候補 該当ありません。 2 退任予定取締役 該当ありません。 4. 異 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6769 | ザインエレクトロニクス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 19 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 12,000 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 947 円 (4) 処分総額 11,364,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 10,250 株 並びに処分する株式の数当社子会社の取締役 1 名 1,750 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 2 月 5 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます) 及び当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象取 | |||
| 04/20 | 15:30 | 5186 | ニッタ |
| 社外取締役選任候補者の辞退及び新任取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 20 日 会社名ニッタ株式会社 代表者名代表取締役社長北村精一 (コード番号 5186 東証プライム) 問合せ先取締役兼常務執行役員 コーポレートセンター長懸上耕一 ( 電話番号 06-6563-1211) 社外取締役選任候補者の辞退及び新任取締役候補者に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 6 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 97 期株主総会 に取締役候補者として豊島ひろ江氏を付議することを決議いたしましたが、この度、本人より取締役候 補者となることについて辞退の申し出がありましたので、本日開催の取締役会において | |||
| 04/20 | 15:30 | 5186 | ニッタ |
| 当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| 独立委員会委員に選任することを決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 2026 年 6 月 25 日以降の当社独立委員会の委員は以下のとおりです。 池田剛久氏 ( 社外取締役 ) 松浦一悦氏 ( 社外監査役 ) 小野友之氏 ( 社外取締役 ) 大神哲明氏 ( 社外監査役 ) 黒田愛氏 ( 社外有識者 )( 新任 ) 新任の委員である黒田愛氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。 なお、2026 年 6 月 25 日に開催予定の当社第 97 期定時株主総会に付議いたします取締役選任議案に おきまして、黒田愛氏は取締役候補者 ( 社外 )です。 以上別紙 〈ご略歴 〉 くろだ 黒田 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月 | |||
| 04/20 | 15:30 | 3915 | テラスカイ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役職等 社外取締役 わたなべりんたろう 渡辺麟太郎 新任 株式会社 NTTデータ ソリューション事業本部デジタルサク セスソリューション事業部長 ( 注 ) 1. 渡辺麟太郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 2. 退任取締役 (2026 年 5 月 27 日付 ) 役職等 社外取締役 氏名 おくだりょうじ 奥田良治 (ご参考 ) 【 新任社外取締役候補者の略歴 】 渡辺麟太郎 (わたなべりんたろう) 1976 年 10 月 30 日生 2001 年 4 月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ( 現株式会社 NTT データグループ) 入社 2019 年 7 月同技術革 | |||
| 04/20 | 15:30 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 現在の取締役 7 名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役 7 名の選任を付議す るものであります。 氏名現役職新任・再任 辰巳崇之代表取締役再任 桑島恭規取締役再任 久松千尋取締役再任 平瀬和宏取締役再任 竹澤薫取締役再任 吉崎浩一郎社外取締役再任 新村和大社外取締役再任 ( 注 )Ⅰ. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取 引所に独立役員として届け出ております。 Ⅱ. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、、当社との間に特別の利害関係はありません。 以上 1 | |||
| 04/20 | 15:30 | 2375 | ギグワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 209 円 (4) 処分価額の総額 10,575,000 円 (5) 処分先 記 当社取締役 4 名 11,400 株 ※ 当社監査等委員である取締役及び社外取締役は除く 当社子会社の取締役 当社及び当社子会社の従業員 13 名 27,200 株 8 名 12,000 株 以上 | |||
| 04/20 | 15:30 | 3075 | 銚子丸 |
| 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社員 ( 現任 ) 2007 年 6 月株式会社ラムラ社外取締役 2008 年 10 月株式会社プロジェスト常務取締役 2018 年 8 月当社社外取締役監査等委員 2023 年 8 月当社社外取締役監査等委員退任 ( 注 )1. 守屋達雄氏は、原案どおり選任された場合、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員と なる予定です。 2. 同氏は、社会保険労務士法人プロジェストの代表社員であります。当社は、同法人と 2023 年 9 月から 2026 年 4 月までコンサルティング契約を締結しておりますが、直近事業年度にお ける当社の売上高に対する当該取引金額の割合は 0.1% 未満であります | |||
| 04/20 | 15:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 20 日 会社名 :インフロニア・ホールディングス株式会社 代表者名 : 代表執行役社長岐部一誠 (コード: 5076 東証プライム市場 ) 問合せ先 :グループマネジメント部長堀井洋一 (TEL: 03-6380-8253) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の指名委員会において、2026 年 6 月に開催予定の第 5 回定時株主総会に付議する取 締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 区分氏名現役職新任・重任 社内取締役岐部一誠取締役、代表執行役社長兼 CEO 重任 社外取締役橋 | |||
| 04/20 | 15:18 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの者が独立的な立場から経営の監督を行っていることか ら、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の | |||
| 04/20 | 15:15 | 4045 | 東亞合成 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号 】 03(3597)7215 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長堤慎吾 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きま す。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)および執行役員に対して当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに株 主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目 | |||
| 04/20 | 15:06 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2024 年 3 月末の海外株主の比 率や対応に必要な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者 等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えておりま す。今後必要に応じて適宜、後継者育成計画の立案について検討してまいります | |||
| 04/20 | 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 確定期間型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| につきましては、2026 年 3 月 25 日付 「 業績条件型譲 渡制限付株式報酬制度に基づくPSU(ユニット)の付与及び確定期間型譲渡制限付株式報酬制度に基づ く自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 本自己株式処分の概要 記 (1) 割当日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 (4) 割当先 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当 社の普通株式を処分するものであり、当該普通株式 と引換えにする金銭の払込み又は財産の給付を要し ません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、2026 年 3 月 25 日 開催の取締役会の前営業日 (2026 年 3 月 24 日 )に おける東京証券取引所における当社の普通株式の 終値である 450 円であり、その総額は 1,350,000 円です。 当社取締役 3 名 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 以上 | |||