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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 23:45 4494 バリオセキュア
2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
であります。 1 取締役の職務執行の効率性の確保のための取り組み 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会 は、迅速かつ効果的、効率的な意思決定を行えるよう毎月 1 回定時取締役会を開催するととも に、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は経営の重要事項の審議、決 定、業務執行の進捗確認等の業務統制等重要な意思決定機関として運用されております。 また、取締役会にはすべての監査等委員である取締役が出席し、取締役の業務執行の状況を 監査できる体制となっております。 2 内部監査の実効性の確保のための取り組み 当社は代表取締役社長直
05/01 23:45 4494 バリオセキュア
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役井口圭一 取締役森博也 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 事業本部長 グローバルブライト合同会社代表社員 HEROZ 株式会社代表取締役 CEO 株式会社ストラテジット取締役 株式会社エーアイスクエア取締役 株式会社ティファナ・ドットコム取締役 VOIQ 株式会社取締役 楽待株式会社社外取締役 HEROZ 株式会社取締役 CTО VOIQ 株式会社取締役 HEROZ 株式会社取締役 CFО 株式会社ストラテジット取締役 株式会社エーアイスクエア取締役 株式会社ティファナ・ドットコム代表取締役 VOIQ 株式会社取締役 畑敬子 HOP 株式会社代表取締役 CEO 髙
05/01 23:45 4434 サーバーワークス
第27回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 2014 年 5 月株式会社スカイ365 社外取締役 2018 年 12 月当社代表取締役社長 2024 年 3 月当社代表取締役社長社長執行役員 ( 現任 ) 2024 年 3 月富士フイルムクラウド株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 5 月株式会社ワールド社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 富士フイルムクラウド株式会社社外取締役 株式会社ワールド社外取締役 1,580,589 株 ( 取締役候補者とした理由 ) 当社で2000 年 12 月より長年にわたり代表取締役として経営を担っております。豊富な経験と知見 を有し十分な実績を上げており、優れた経営手腕が発
05/01 23:45 4413 ボードルア
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ものを除く)の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) とみなが しげひろ 冨永重寛 (1981 年 8 月 5 日 ) ふじい かずや 藤井和也 (1981 年 6 月 28 日 ) ほどしま よしあき 程島義明 (1982 年 5 月 27 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2007 年 4 月当社入社 2007 年 11 月当社代表取締役社長就任 ( 現 ) 2023 年 10 月ウリドキ株式会社社外取締役就 任 ( 現 ) 2007 年 4 月当社入社 2018 年 2 月当社代表取締役就任 2020 年 2 月当社代表取
05/01 23:45 4429 リックソフト
第24期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、経営の重要事項 の決定及び業務遂行の監督に十分な役割を果たしてまいりました。その知識と見識を活かしていただきたいた め、選任をお願いするものであります。 1991 年 4 月株式会社三菱銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 1996 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2003 年 7 月加藤公認会計士事務所設立 2 2019 年 5 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 2021 年 5 月当社取締役就任 ( 現 ) 17,240 株 再任 米国法人 Ricksoft, Inc. Director 就任 ( 現 ) 2024 年
05/01 23:45 4432 ウイングアーク１ｓｔ
第10回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
策定し、リスク・コン プライアンス委員会がモニタリングするとともに、有事の際の緊急事態対応体制を予め整備し、 リスクの未然防止と軽減に努めております。 また、顧客企業の機密情報の管理の徹底と個人情報保護のため、セキュリティポリシー及び各 種運用ルールの策定及び導入、また役員及び従業員に対する教育プログラムを実施しておりま す。 その他、法令・諸規則遵守の強化を図り、倫理観を高め良識ある行動の維持、向上のため、役 員及び従業員に対する教育プログラムを実施しております。 2 取締役の職務執行 取締役会は8 名の取締役 (うち4 名が会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 )で構成さ れ、当
05/01 23:45 4432 ウイングアーク１ｓｔ
第10回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役執行役員 CTO Business Data Empowerment SBU President 取締役執行役員 CFO 管理本部長 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 事 業 報 告 5 やま 山 ざわ 澤 こう 光太 たろう 再任社外独立 郎 社外取締役 指名・報酬委員 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 6 や 矢 7 おか 岡 じま 島 たか 孝 だ 田しゅん 俊 お 應 再任社外独立 すけ 輔 社外取締役 指名・報酬委員 再任社外社外取締役 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 14 回 /14 回 ( 出席
05/01 23:45 434A ＬＯＯＰＬＡＣＥ
第29期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の氏名等 氏名 飯田泰敬代表取締役 志村理夏取締役・事業担当 近松俊宏取締役・事業担当 氏家裕二取締役・管理担当 北川裕一取締役・監査等委員 小泉大輔取締役・監査等委員株式会社オーナーズブレイン代表取締役 三谷淳取締役・監査等委員未来創造弁護士法人代表弁護士 ( 注 ) 1. 取締役小泉大輔氏は、社外取締役であります。 2. 取締役三谷淳氏は、社外取締役であります。 3. 当社は取締役小泉大輔氏、取締役三谷淳氏との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ 重大な過失がなかったときは、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額をその責任の限 度とする旨の契約を締結しております。 4
05/01 21:45 4270 ＢｅｅＸ
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2029 年 5 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2、3 ( 注 )1、2、3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 601 個 180,300 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 9 個 2,700 株 1 名 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 19 - 第 3 回新株予約権 発行決議日 2020 年 5 月 28 日 新株予約権の数 272 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 81,600
05/01 21:45 4317 レイ
第45回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
418,040 3.18 上田八木短資株式会社 274,200 2.08 天野純 220,845 1.68 石井良平 208,400 1.58 THE CHASE MANHATTANBANK, N.A. LONDON 169,000 1.28 ( 注 ) 1. 当社は自己株式 1,173,121 株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除 19,608 株 3 名 く。) ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきま
05/01 19:45 3996 サインポスト
第19回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
したときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。 (9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図るため、代表取締役との定期的な意見交換会を開催する。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1) 取締役会 当社の取締役会は常勤取締役 4 名及び社外取締役 3 名で構成されており、社外取締役を除き、各取締役は それぞれの部門を管掌しています。毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して います。取締役会には監査役も出席し、経営に関する重要事項や業務執行の決定のための監査機能を確保し ています
05/01 19:45 3996 サインポスト
第19回定時株主総会招集ご通知 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
……………………………… 21ページ ■ 監査報告書 …………………………… 23ページ 次 インターネット又は書面により、議決権をご行使くださいますよう お願い申しあげます。詳細は別冊招集ご通知をご確認ください。 議決権行使期限 2026 年 5 月 27 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時まで スマートフォンで議決権行使を簡単に! 議決権行使書 サインポスト株式会社 証券コード:3996 株主総会参考書類 株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 1 名選任の件 当社の取締役会は2025 年 5 月 29 日開催の定時株主総会において選任いただいた7 名 (うち社外取締役 3 名 )で 運営しておりましたが、経
05/01 19:45 3967 エルテス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ゆり 篠地里百合 社外取締役 4 新任 独立 社外 男性 ふるかわのりあつ 古川徳厚 − 10 候補者番号 1 すがわらたかひろ 菅原貴弘 再任 生年月日 1979 年 12 月 23 日生所有する当社の株式の数 317,200 株 男性 略歴、地位、担当 及び重要な兼職の状況 選任理由 2004 年 4 月旧 ㈱エルテス設立代表取締役 2012 年 4 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 5 月 ㈱エルテスキャピタル代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 5 月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス( 現 ㈱AIK) 代表取締役 2020 年 6 月 gooddays
05/01 19:45 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
第21回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式の割当て のための報酬決定の件 計算書類 ………………………………………… 52 監査報告 ………………………………………… 55 株式会社 PR TIMES 株主各位証券コード 3922 2026 年 5 月 12 日 ( 電子提供措置の開始日 )2026 年 5 月 1 日 東京都港区赤坂一丁目 1 1 番 4 4 号 株式会社 PR TIMES 代表取締役社長山口拓己 第 21 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、当社第 21 回定時株主総
05/01 19:45 3935 エディア
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
670,000 円 90,000 円 役員の保有状況 900 個 (1 名 ) 6,700 個 (1 名 ) 900 個 (2 名 ) うち取締役 ( 監査等委員を除く) うち社外取締役 ( 監査等委員を除く) うち取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の目的となる株式 の種類及び数 新株予約権の行使時に払込を すべき金額 新株予約権の行使期間 900 個 (1 名 ) 6,700 個 (1 名 ) 900 個 (2 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) 普通株式 90,000 株 ( 新株予
05/01 19:45 3915 テラスカイ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(Thailand) Co., Ltd. 取締役 株式会社 Cuon 取締役 株式会社テラスカイ・テクノロジーズ取締役 株式会社 BeeX 取締役 株式会社キットアライブ取締役 株式会社テラスカイベンチャーズ代表取締役社長 株式会社 Quemix 取締役 TerraSky (Thailand) Co., Ltd. 取締役 宇野直樹取締役 DCMホールディングス株式会社 査等委員 社外取締役監 - 22 - 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 瀧口友里奈取締役 株式会社 SBI 新生銀行社外取締役 株式会社グローブエイト代表取締役 エイベックス株式会社社外取締役 藤田直志取締役公益財団法人日本体操協会会長 奥
05/01 18:00 9927 ワットマン
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
: 140,360 株、所有割合 :1.60%)、(g) 田中玲子氏 ( 所有する当社株式の数 :203,536 株、所有割合 :2.33%) 及 び(h) 田中和雄氏 ( 所有する当社株式の数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開買付関連 当事者 」と総称します。) 及び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介 氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東京鐵鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPA パートナーズ株式会社取締役、 株式会社フジテレビジョン監査役 )) 及び独立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計士税理士
05/01 17:45 3678 メディアドゥ
2026年定時株主総会 招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 受付期限 2026 年 5 月 11 日 ( 月曜日 )~5 月 26 日 ( 火曜日 ) 午後 6 時入力完了 https://mediado.jp/ir/information/convocation/ - 6 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役 7 名全員は任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含 む、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当取締役会出席回数 1 2 3 ふじ た 藤田 はなむら 花村 せ き や 関谷
05/01 17:45 3678 メディアドゥ
2026年定時株主総会 招集通知（事業報告） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% UH Partners 3 投資事業有限責任組合 636,600 株 4.19% 株式会社小学館 564,800 株 3.72% 株式会社講談社 544,000 株 3.58% 株式会社トーハン 489,649 株 3.22% 株式会社 SHIFT 466,600 株 3.07% ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (8,030 株 )を控除して計算しております。 - 14 - 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対して交付した株式の状況 株主名株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 27,884 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4. 会
05/01 17:45 3678 メディアドゥ
2026年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、経営の方針、法定 事項及びその他の経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務 執行を監督する。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じ て臨時取締役会を開催する。 3 代表取締役は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を 行うとともに、かかる決定、取締役会決議に従い職務を執行す る。 4 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社 の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 5 取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち3 分の 1 以上は独立社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監