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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 15:30 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 当社および主要子会社の役員の異動（予定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| きまして、役員の異動を予定しておりますので、 下記の通りお知らせいたします。 記 1. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任候補者 新役職名現役職名氏名 監査等委員である 取締役 ( 社外 ) ― ( 注 )1. 宗宮英恵氏は社外取締役および株式会社東京証券取引所に届け出る独立役員ならび に買収防衛策に関する独立委員会委員の候補者です。 2. 宗宮英恵氏は弁護士資格を保有しており、法務に関しての専門的な知識や豊富な経験等 を有しております。 そう 宗 みや 宮 はな 英 え 恵 (2) 退任予定者 現役職名氏名 監査等委員である 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 北川展子氏は、2026 | |||
| 04/10 | 15:30 | 8166 | タカキュー |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 整えるために、2024 年 5 月より監査等委員会設置会社へ移行し、新た に人員 2 名が社外取締役監査等委員に就任しております。 【グロースパートナーズ株式会社の支援 】 当社は、引続きグロースパートナーズ株式会社より以下の支援を受けることにより、同社のBtoC 型ビジネ ス、ECビジネスに関する知見、専門家によるマーケティング等のサポート機能、社外関与先との提携・連携等 といったシナジー創出の機会を最大限活用し、MD 改革、OMO 推進、顧客の囲い込み等の施策に取組み、事業の再 構築を図ってまいります。 ・当社への出資による資本の維持・増強 ・当社への役員派遣及びガバナンス体制の強化 ・当 | |||
| 04/10 | 15:30 | 7613 | シークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付け「 譲渡 制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 11,764 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,216 円 (4) 処分総額 14,305,024 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 10,694 株 当社の執行役員 2 名 1,070 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1 / 1 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉 | |||
| 04/10 | 15:30 | 7603 | ジーイエット |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任並びに取締役の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 経営課題となっております。 このような経営環境を踏まえ、業務執行の継続性および安定性を確保する観点から現任 取締役のうち4 名を重任とするとともに、これらの課題に対応するための専門性および経 験を有する人材として3 名を新たに取締役候補者として選任いたしました。 具体的には、代表取締役社長候補者として、事業運営および組織マネジメントに精通 し、事業構造改革および成長戦略の実行を担う人材を選任するとともに、社外取締役とし て、デジタル・EC 領域における経営経験を有する人材に加え、暗号資産およびブロックチ ェーン等の先端領域に関する法務・ガバナンスの専門的知見を有する人材を選任すること で、執 | |||
| 04/10 | 15:30 | 5271 | トーヨーアサノ |
| 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 名全員 (うち4 名は社外取締役 )が 出席しており、当該処分価額の算定根拠には合理性があり、日本証券業協会の「 第三者割当増資 の取扱いに関する指針 」に準拠するものであり、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を 監査等委員会が表明しております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本自己株式処分による処分株式数は 25,000 株 ( 議決権 250 個 )であり、当社の発行済株式数 1,440,840 株に占める割合は 1.74%( 小数点以下第三位を四捨五入 )、2026 年 2 月 28 日時点の 総議決権数 (12,925 個 )に対して | |||
| 04/10 | 15:05 | 7883 | サンメッセ |
| 第三者割当てによる自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の乖離率は-1.09%、及び同直前営業日までの6か月間 (2025 年 10 月 10 日から 2026 年 4 月 9 日まで)の終値単純平均値である 361 円からの乖離率は 0.55%となってお り、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 全員 )は、 上記払込金額について、本自己株処分が本スキームの導入を目的としていること及び払 込金額が本自己株処分に係る当社取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所におけ る当社株式の終値であることに鑑み、処分先である本持株会に特に有利な払込金額には 該 | |||
| 04/10 | 15:00 | 6897 | ツインバード |
| 特別損失の計上、繰延税金資産の取り崩し及び業績予想の修正、並びに役員報酬減額に関するお知らせ 業績修正 | |||
| 、法人税等調整額 ( 損 )61 百万円を計上いたしました。 ※ 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在に入手可能な情報に基づき作成したもので あり、実際の業績は今後様 々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 4. 役員報酬の減額について 2026 年 2 月期の業績の結果を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下の通り、取 締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬の減額を行うことといたしました。 (1) 報酬減額の内容 代表取締役社長 その他の取締役 月額報酬の 50%を減額 月額報酬の 30%~5%を減額 (2) 対象期間 2026 年 3 月 ~2026 年 5 月までの3か月間 以上 | |||
| 04/10 | 15:00 | 7811 | 中本パックス |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| の取締役のうち社外取締 役を除く) 及び執行役員 ( 雇用型執行役員を除き、以下、取締役と併せて「 取締役等 」という)の報酬と当社の業 績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットだけでなく、株価下落リスクも株 主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS)」を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が 定める株式給付規程に従って、当社株式及 | |||
| 04/10 | 14:52 | 6269 | 三井海洋開発 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている | |||
| 04/10 | 14:30 | 6432 | 竹内製作所 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 木工場、製造部 ) 取締役 ( 開発部、生産技術部、本社工場、 青木工場 ) 再任 クレイ Clay ユーバンクス Eubanks 取締役 (グローバルセールス担当 ) 取締役 ( 営業部、アフターセールスサポー ト部 ) 1 / 3 (2) 監査等委員である取締役候補者 選任 の別 氏名新役職名現役職名 再任 くさま 草間 みのる 稔 取締役常勤監査等委員 同左 再任 いわぶち 岩渕 みちお 道男 社外取締役監査等委員 同左 再任 おり 織 えいこ 英子 社外取締役監査等委員 同左 (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 選任 の別 氏名新役職名現役職名 再任 うちやま 内山 よしたか | |||
| 04/10 | 14:00 | 6383 | ダイフク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 モノを動かし、心を動かす。 ダイフクは、マテリアルハンドリングを核とする「モノを動かす技術 」で、心豊かに生きられる社会を創造します。 私たちは、 (1) 人と環境への負荷を最小化し、人権の尊重と責任あるものづくりを実践することで、持続可能な社会の実現に貢献します。 (2) 世界のお客さまと誠実に向き合い、革新的技術と最適最良のソリューションでスマート・ロジスティクスを実現します。 (3) 多様性を尊重する自由闊達な企業風土のもと、一人ひとりが変革に挑戦します。同時に、経営基盤を強化し透明性の高いグローバル経営を 行います。 当社は、監査役会設置会社です。社外取締役 5 名を含む9 名の取締役会 | |||
| 04/10 | 14:00 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 新株式発行又は自己株式の処分に関する発行登録の取り下げ及び新たな発行登録に関するお知らせ その他のIR | |||
| の概要 本制度に基づき付与される RSU は、対象者に対して、当社が予め定める数のユニットを事前に付与し、 勤務継続期間に応じて確定される数の当社普通株式を交付することを内容とする株式報酬です。RSU は、 原則として、社外取締役以外の対象者の場合は、1 年経過する毎に、支給されたユニット数 (3 年分 )の 3 分の1ずつが、また、社外取締役の場合は、1 年経過した際に、支給されたユニット数 (1 年分 )の全 1 数が、継続勤務を条件として、それぞれ権利確定します。なお、買収した会社の役職員に対して、買収し た会社が付与していた株式報酬の消滅を前提に RSU を付与する場合や、基本報酬の減 | |||
| 04/10 | 13:55 | 5816 | オーナンバ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。 なお、当社は、代表取締役 (CEO)を解任するための一律の評価基準や解任要件を定めておりませんが、万一、代表取締役 (CEO)が、法令も しくは定款に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当であると判断される場合は、取締役会において十 分な審議を尽くした上で、解任決議をすることになります。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10-1) 当社の取締役は、社外取締役 2 名を含めて総勢 8 名と少数であります。経営方針、人事、報酬などを含めた重要事項を定める取締役会の下部 組織として各種諮問委員会を設置する規模ではないと | |||
| 04/10 | 13:51 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書 | |||
| 務継続期間に応じて確定される数の当社普通株式を交付することを内容とする株式報酬です。RSUは、原 則として、社外取締役以外の対象者の場合は、1 年経過する毎に、支給されたユニット数 (3 年分 )の 3 分の1ずつが、また、社外取締役の場合は、1 年経過した際に、支給されたユニット数 (1 年分 )の 全数が、継続勤務を条件として、それぞれ権利確定します。なお、買収した会社の役職員に対して、買 収した会社が付与していた株式報酬の消滅を前提にRSUを付与する場合や、基本報酬の減額等を前提とし たRSUについては、上記と異なる期間でユニット数を確定させることがあります。 (3) リストリクテッド | |||
| 04/10 | 13:46 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| に対して、当社が予め定める数のユニットを事前に付与し、 勤務継続期間に応じて確定される数の当社普通株式を交付することを内容とする株式報酬です。RSU は、原則として、社外取締役以外の対象者の場合は、1 年経過する毎に、支給されたユニット数 (3 年 分 )の3 分の1ずつが、また、社外取締役の場合は、1 年経過した際に、支給されたユニット数 (1 年 分 )の全数が、継続勤務を条件として、それぞれ権利確定します。なお、買収した会社の役職員に対し て、買収した会社が付与していた株式報酬の消滅を前提にRSUを付与する場合や、基本報酬の減額等を 前提としたRSUについては、上記と異なる期間でユニット | |||
| 04/10 | 13:33 | 7244 | 市光工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 公正な点が発生しないよう、利益相反監視委員会が取引内容を調査し重要性に応じて取締役会の 承認又は報告事項とし、独立社外取締役による公正な視点を生かして運営してまいります。 【 原則 2-3および補充原則 2-3 1】 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題 サステナビリティ・コミッティーを発足させ、市光グループでの活動を行っております。また、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮等に関 する課題は、コンプライアンス・CSR 委員会で検討しております。 サステナビリティを巡る課題への対応状況は、以下のリンクで開示しております統合報告書に記載しております。 「 人財戦略 | |||
| 04/10 | 13:27 | 6752 | パナソニックホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社と、取締役との間で利益相反となる取引については、「 取締役規則 」において、取締役会で事前に報告し、承認を得た場合を除いて原則として 禁止されており、「 重要事項決裁規程 」 及び「 取締役会付議基準 」において、社内決裁及び取締役会の承認を得ることを定めています。これらの取 引の承認については、重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議してい ます。 また、執行役員 ( 取締役会決議により選任された、当社の業務執行を担当する者 )についても、「 執行役員規則 」 及び「 重要事項決裁 | |||
| 04/10 | 12:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 役員人事および主要人事のお知らせ PR情報 | |||
| 長 (2) 退任役員 氏名新現 井上照孝 細田隆 退任 ( 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員に就任予定 ) 退任 ( 前澤ホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員に就任予定 ) 常勤監査役 社外取締役 2. 主要人事 ( 令和 8 年 6 月 1 日付 ) 氏名新現 中谷啓司 上席執行役員 管理本部長兼人材戦略室長 上席執行役員 管理本部副本部長兼人材戦略室長 以上 | |||
| 04/10 | 12:00 | 8125 | ワキタ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ワキタコード 8125 提出日 2026/4/10 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 5 月 28 日開催予定の第 66 回定時株主総会終結の時をもって、社外取締役 ( 監査等委員 ) 青木克彦氏が退任し、同総会で新たに社外取締役 ( 監査等委 員 ) 林信子氏及び原慶子氏の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 蔵口康裕社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 04/10 | 11:59 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結してお | |||