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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 16:00 | 168A | イタミアート |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 従業員 会 社 HP 株式会社イタミアート 岡山市南区新保 660-15 4 億 5 , 9 6 2 万円 ( 2 0 2 6 年 1 月現在 ) 1999 年 2 月 SP 商材 ( 販促品 )を、メーカー機能を持ち、 主にEC サイトを用いて、 小ロット・短納期・低価格にて販売 ( 連結 )413 名 ※パート含む(2026 年 1 月現在 ) https://www.itamiarts.co.jp/ 経営陣 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 伊丹一晃 伊丹亮平 一ノ瀬達也 河田肇 吉田昭彦 稲葉雄一 田丸浩昭 野瀬 | |||
| 04/27 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 任意の指名・報酬諮問委員会の体制改編に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 27 日 会社名 : 日東電工株式会社 (コード番号 6988 東証プライム) 代表者名 : 取締役社長赤木達哉 問合せ先 : 取締役経理財務本部長 伊勢山恭弘 電話番号 : 06-7632-2101( 代表 ) 任意の指名・報酬諮問委員会の体制改編に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、任意の指名・報酬諮問委員会の体制改編について決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 改編の目的 当社は従前より、経営・指名・報酬諮問委員会を設置し、経営上の重要事項や経営陣の指名および報酬に 関する事項について、社外取締役等からの助言を踏 | |||
| 04/27 | 16:00 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス |
| 連結子会社の一部事業譲渡に関するお知らせ その他のIR | |||
| NOVA 社の取締役を兼 務する当社代表取締役会長稲吉正樹及び当社代表取締役社長松木大輔並びに当社取締役 副社長笹井由佳の3 名は、HDF 社への広島店の事業譲渡に係る取締役会の決議に参加せず、 かつ、決議に参加した取締役全員の承認を得ております。 加えて、HDF 社への広島店の事業譲渡は支配株主との取引等に該当するため、取締役会 から当社の独立社外役員である社外取締役橋本玄、社外取締役中野信治、社外監査役山 田暁彦、社外監査役吉原慎一、及び社外監査役鶴森美和に対して諮問し、独立社外役員 5 名にて審議・検討の上、取締役会へ下記 (3)の意見を答申しております。 (3) 当該取引等が少数株主にとっ | |||
| 04/27 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| )、2 中長期的業績連動報酬 ( 譲渡制限付株式報酬。 2018 年 6 月 22 日開催当社第 153 回定時株主総会決議 )は 2025 年 7 月支給分 (2025 年 6 月 20 日当社取 締役会決議分 )を最終として廃止する。 3. 対象取締役 社外取締役を除く取締役 4. 本制度に係る支給上限金額および株数 対象取締役に割り当てる譲渡制限付株式の総数 100 万株を各事業年度において割り当てる譲渡制限付株 式の数の上限とし、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額の年額を 100 万株 に支給時株価を乗じた金額以内とする。 5.その他 ・本制度は、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ・(ご参考 ) 本制度は執行役員にも適用予定である。 以上 | |||
| 04/27 | 16:00 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月当社管理副部長 2024 年 6 月エルシーアイ株式会社監査役 ( 現任 ) 2026 年 4 月当社管理副部長兼保険管理グループ長 ( 現任 ) 2026 年 4 月日産プリンス山梨販売株式会社取締役 ( 現任 ) 所有株式数 5,800 株 (2026 年 3 月末日時点 ) (4) 新任監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 おがさわら 小笠原 しゅぶん 修文 社外取締役監査等委員 ― (5) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名 生年月日 小笠原修文 1972 年 10 月 28 日 略歴 1998 年 10 月監査法人伊東会計事務所入所 2001 年 1 | |||
| 04/27 | 15:53 | 2540 | 養命酒製造 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 的としており当社の一般株主に大きな影響を与える こと等を踏まえて、当社は、本資本政策に係る手続の公正性を担保することにより、本資本政策に係る取引条件の公 正性を確保する観点から、2025 年 7 月 30 日開催の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれか らも独立した、当社の監査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。なお、本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすること が見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額 | |||
| 04/27 | 15:47 | 4974 | タカラバイオ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| れぞれ選任いたしました。当社は、 本取引の公正性を担保するため、当該アドバイザーの助言を踏まえ、直ちに、公開買付者から独立した立場 で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判 断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進め た上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議 (その後の変更決議を含む。以下同じです。)により、金融 機関や事業会社での豊富な実務経験や大学での経済学の教授を務め豊富な学術的知見を有する河島伸子氏 ( 社 外取締役、独立役員 )、弁護士として法務にお | |||
| 04/27 | 15:46 | 3921 | ネオジャパン |
| 有価証券報告書－第34期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役 3 名 )による迅速な意思決定 と取締役会の活性化を図るとともに、監査役 (うち社外監査役 2 名 )による業務執行の客観的・中立的な監査のも と経営の公正性と透明性を維持することで、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するよう以下の体 制を採用しております。なお、2026 年 4 月 28 日開催予定の第 34 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 定款一 部変更の件 ( 取締役員数の変更 )」 及び「 取締役 1 名選任の件 」を付議しており、当該議案が承認可決されると、 当社の取締役は9 名 (うち社外取締役 3 名 )となり、監査役は引き続き3 名 | |||
| 04/27 | 15:43 | 168A | イタミアート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 稲葉雄一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 田丸浩昭 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 04/27 | 15:35 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 1) 執行役員である浅井裕史並びに監督役員である後藤出及び大澤栄子が、2025 年 10 月 31 日をもって任期満了となったため、2025 年 10 月 29 日 開催の第 7 回投資主総会において、浅井裕史が執行役員として、後藤出及び大澤栄子が監督役員として選任されました。 ( 注 2) 執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2025 年 10 月 29 日開催の第 7 回投資主総会において、補欠執行 役員として坂ノ下忍及び丸山明彦が選任されています。なお、坂ノ下忍は本投資法人の資産運用会社である三井不動産 | |||
| 04/27 | 15:31 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| して行います。本資産運用会社の組織及び それぞれの業務の概略は、以下のとおりです。 (イ) 業務運営の組織体制 本資産運用会社は、本投資法人以外の投資法人の資産運用業務を受託しており、これにより不動産及び 金融市場の変化に対する迅速な対応、不動産投資運用に必要な経験、知識の向上等のシナジー効果が得ら れると考えています。 また、利益相反防止体制にも十分配慮し、以下の組織体制を構築しています。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役のうち2 名を社外取締役とした上で、本資産運用会社の業 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4503 | アステラス製薬 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2026 年 6 月 19 日に開催予定の第 21 期定時株主総会および同日開催予定の取締役会にて正式 に決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名 現役職 やすかわ 安川 おかむら 岡村 けんじ 健司 なおき 直樹 再任 再任 代表取締役会長 代表取締役社長 CEO すぎた 杉田 かつよし 勝好 再任 代表取締役副社長人事担当 みやざき 宮 﨑 まさひろ 正啓 社外 再任 栗田工業株式会社社外取締役 おおの 大野 よういち 洋一 アンドレアス Andreas ブッシュ Busch 社外 再任 社外 再任 埼玉医科大学社会医学兼 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4634 | ａｒｔｉｅｎｃｅ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 16,281 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,935 円 (4) 処分総額 64,065,735 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 9,654 株 当社の執行役員 10 名 2,801 株 当社の顧問 11 名 3,826 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、特別委員会の設置に 向けた準備を進めた上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議により、河島伸子氏 ( 社外取締役、独立 役員 )、鎌田邦彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び姫岩康雄氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等については、下 記 「3. 株式併合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引 の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 事業内容 • トラストサービス • プラットフォームサービス ・サーバーソリューション ・IoT 組込みソリューション 所在地 〒107-6031 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル31 階 役員体制 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 広瀬容子 田島弓子 石田佳久 関係会社 (2026 年 3 月末時点 ) < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. < 関連会社 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 代表取締役の異動（退任）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任について(2026 年 6 月 24 日付予定 ) (1) 取締役候補者 氏名現役職新任・重任 きたむら 北村 しみず 清水 ゆうじ 裕司 てつや 哲也 代表取締役 取締役 重任 重任たむら 田村 みつよし 光義 略歴ご参照 新任 わたなべ 渡辺 たじま 田島 いしだ 石田 にしもと いつろう 西本逸郎 まさき 真生 ※1 略歴ご参照新任 ゆみこ 弓子 ※2 社外取締役重任 よしひさ佳久 ※2 社外取締役重任 略歴ご参照 ※1 渡辺真生氏は、非業務執行取締役候補者です。 ※2 田島弓子氏、石田佳久氏及び西本逸郎氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定役員 氏名 現役職 眞柄泰利 代表取 | |||
| 04/27 | 15:30 | 6670 | ＭＣＪ |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 保することを目的として、2025 年 11 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づ き、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である浦勝則氏 ( 当社社外取締役 )、 ギディオン・フランクリン氏 ( 当社社外取締役 )、宮谷正一氏 ( 当社社外取締役 )、山口畝美氏 ( 当社社外取締 役 )の4 名によって構成される特別委員会を設置いたしました。 なお、本特別委員会の互選により、浦勝則氏を本特別委員会の委員長として選定しております。また、本特 別委員会の各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定の報酬を支払うものと しております。 そして、当社は | |||
| 04/27 | 15:30 | 6857 | アドバンテスト |
| 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 27 日 (2) 処分する株式の種 類および数 当社普通株式 2,152 株 (3) 処分価額 1 株につき 29,440 円 (4) 処分総額 63,354,880 円 (5) 処分先およびその 人数ならびに処分当社の海外関係会社の従業員 ( 退職者 ) 4 名 2,152 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の当社の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。)、取締役を兼務しない執 | |||
| 04/27 | 15:30 | 6857 | アドバンテスト |
| 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| 。) 候補者 取締役 Douglas Lefever 取締役 津久井幸一 取締役 吉田芳明 取締役占部利充 ( 社外取締役 ) 取締役西田直人 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 新任 ) Larry Meixner ( 社外取締役 ) ( 注 )2026 年 7 月 31 日開催予定の第 84 回定時株主総会終了後に行われる臨時取締役会において、Douglas Lefever、津久井幸一は代表取締役に、吉田芳明は取締役会長に就任予定。 ( 参考 ) 取締役退任者 (2026 年 7 月 31 日付予定 ) 取締役 Nicholas Benes ( 社外取締役 ) 2. 監査等委員である取締役候補者 監 | |||
| 04/27 | 15:30 | 6754 | アンリツ |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 記 (2) その他の役員の異動 1 新任の取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補 社外取締役 ひらやまけいこ 平山景子 ( 現株式会社 Blue Blossom 創業者兼代表取締役、 株式会社ポピンズ社外取締役、 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役 ) 2 退任予定取締役 まさむらたつろう 正村達郎 ( 現社外取締役 ) ( 注 ) 正村達郎氏は、2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 100 期定時株主総会終結の時をもって 取締役を退任する予定です。 - 1 - 3 新任候補 ( 現任役員を除く)の略歴 ・新任の取締 | |||