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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 16:00 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 員 常務取締役常務執行役員 2 新任候補者 氏名新役職現役職 ひらた 平田 わたる 亙 代表取締役会長 北陸電力株式会社 代表取締役副社長副社長執行役員 ふるかわただし 古川忠 じょうこうけんいち 常光健一 常務取締役常務執行役員 社外取締役 上席執行役員営業部長 北陸電力株式会社 常務執行役員社長室長 みなみ 南 なおき 直樹 社外監査役 ( 監査役沼田氏の辞任に伴い、 補欠として選任 ) 北銀リース株式会社 代表取締役社長 けやき 槻 あきこ 亜希子 社外監査役 ( 新任監査役として選任 ) あおぞら経営税理士法人社員 3 退任予定者 みずたにかずひさ 水谷和久 ( 現役職代表取締役会長 | |||
| 04/28 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 19,440 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,825 円 (3) 処分総額 35,478,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 7,770 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,890 株 当社の執行役員を兼務しない部長 10 名 6,660 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,120 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 28 日 以 上 | |||
| 04/28 | 15:52 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第39期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| である取締役 3 名を含む取締役 9 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法等 の法令、または当社定款にて取締役会で決議することが定められている議案および会社経営上重要な議案につき 意思決定を行っています。また、取締役会の経営監督機能をより高めるため、執行役員制度を導入しています。 業務執行の体制は、取締役会より業務執行を委任された代表取締役、取締役、執行役員を中心として構築され ており、各メンバー間でグループ会社の業務執行の諸問題に関する情報の共有化等も行っています。 また、監査等委員会は、本報告書提 | |||
| 04/28 | 15:45 | 2379 | ディップ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| :2026 年 5 月 21 日 ( 木曜日 ) 午前 9 時 30 分 〜 午後 1 時 30 分 ※ 株主総会の内容に関するご質問にはお答えできません。 7 メ モ 8 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 現取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)5 名 (うち社外取締役 3 名 )は、 本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任を付議するものであります。 なお、本議案に関しましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員 | |||
| 04/28 | 15:45 | 2379 | ディップ |
| 2026年定時株主総会招集通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| を評価しております。なお、 振当処理によっている外貨建金銭債権債務等に係る為替予約は振当処理の要件を満たしていることを確 認しており、その判定をもって有効性の評価に代えております。 6 その他連結計算書類の作成のための重要な事項 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 譲渡制限付株式報酬制度 ……………… 当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く) 及び従業員に支給した報酬等については、対象勤務 期間にわたって費用処理しております。 ― 5 ― 2. 表示方法の変更に関する注記 ( 連結損益計算書関係 ) 前連結会計年度に区 | |||
| 04/28 | 15:45 | 2341 | アルバイトタイムス |
| 2026年（第53回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Company Limited 代表取締役 大塚真澄取締役若手人材採用支援事業部長 和田彰取締役 青木想取締役 杉山正人常勤監査役 株式会社和田経営人事研究所 代表取締役 株式会社 Loveable 代表取締役社長 株式会社エフオン社外取締役 清水久員監査役清水公認会計士事務所所長 柴田亮監査役柴田亮公認会計士事務所所長 ( 注 )1. 取締役和田彰及び青木想の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役清水久員及び柴田亮の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役清水久員及び柴田亮の両氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及 び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 当社 | |||
| 04/28 | 15:40 | 6586 | マキタ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 川瀬 ひでゆき 英行 品質本部長 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) いわせ 岩瀬 あんどう 安藤 つづき 都築 にしかわ 西川 うじはら 氏原 ふくもと 福本 たかひろ 隆 広 たかし 隆司 こうじ 浩二 こうじ 浩司 あゆみ 亜由美 み 美 なえ 苗 DMG 森精機株式会社社外監査役 名古屋鉄道株式会社代表取締役会長 中部日本放送株式会社社外取締役 公認会計士 公認会計士 ヤマハ発動機株式会社社外監査役 かがやき監査法人社員 理研ビタミン株式会社社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/28 | 15:35 | 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ミッチェル法律事務所 (シカゴ) 客員弁護士 2012 年 1 月君合法律事務所 ( 北京 ) 客員弁護士 2015 年 1 月株式会社鎌倉新書社外監査役 2016 年 4 月同社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2018 年 3 月株式会社ブルーライン・パートナーズ社外監査役 ( 現 任 ) 監査役 河合順子 2019 年 6 月株式会社ココカラファイン社外取締役 ( 現任 ) ( 非常勤 ) 2022 年 2 月サムティ株式会社社外取締役 2023 年 4 月 MIC 株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2024 年 6 月サムティホールディングス株式会社社外取締役 2025 年 3 月 | |||
| 04/28 | 15:35 | 9612 | ラックランド |
| 当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| との一層の 価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報 酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年 額 90,000 千円以内 (うち社外取締役 27,000 千円以内 )、当社の監査等委員である取締役については年額 30,000 千円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の 総数は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く | |||
| 04/28 | 15:32 | 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第18期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 9 月株式会社 JBAホールディングス取締役 2016 年 8 月エスコンジャパンリート投資法人監督役員 ( 現任 ) 2019 年 3 月株式会社インフォキュービック・ジャパン 監査役 ( 非常勤 ) 2019 年 9 月株式会社スカラ社外監査役 2021 年 9 月同社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 9 月 JBA HRソリューション株式会社代表取締役 JBAファイナンシャルアドバイザリー株式会社代表取締役 監督役員森口倫 2004 年 10 月弁護士登録 ( 第一東京弁護士会 ) 桃尾・松尾・難波法律事務所 2009 年 4 月金融庁総務企画局市場課専門官 2010 年 11 月桃 | |||
| 04/28 | 15:32 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第41期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 株式会社ルーキー取締役 ( 現在に至る) 株式会社セイムボート取締役 株式会社シーボン社外監査役 菱洋エレクトロ株式会社社外監査役 日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員 ( 現在に至る) リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現在に至る) 日本甜菜製糖株式会社社外監査役 ( 現在に至る) 弁護士登録 R&G 横浜法律事務所 経済産業省任期付き公務員 R&G 横浜法律事務所 横浜二幸法律事務所 有限会社ワイ・イー・ピー Utops 法律事務所 ( 現在に至る) 一般社団法人 Japan Innovation Network 監事 ( 現在に至る) 日本 | |||
| 04/28 | 15:31 | 4174 | アピリッツ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成されております。取締役会は、経営方 針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営してお ります。原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。 なお、取締役会の構成員は以下のとおりであります。 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CSO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 和田順児 中館博貴 北上真一 正能茉優 内田雅章 55/133 EDINET 提出書 | |||
| 04/28 | 15:30 | 4021 | 日産化学 |
| 業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 28 日 各位 会社名日産化学株式会社 代表者取締役社長八木晋介 (コード:4021 東証プライム) 問合せ先 経営企画部企画室 広報グループリーダー 梁川真吾 電話番号 03-4463-8123 業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り同じとします。)、執行役員および理事 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動 型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます | |||
| 04/28 | 15:30 | 4023 | クレハ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (こばやしゆたか) 再任代表取締役会長 名武克泰 (なたけかつひろ) 再任代表取締役社長兼 CEO 西畑直光 (にしはたなおみつ) 再任取締役専務執行役員 上山隆久 (うえやまたかひさ) 新任取締役常務執行役員 飯田修 (いいだおさむ) 再任社外取締役・独立役員 岡藤由美子 (おかふじゆみこ) 再任社外取締役・独立役員 西尾啓治 (にしおけいじ) 再任社外取締役・独立役員 2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する上記取締役候補者 7 名について、委員の 過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえて決定しております。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 略歴 上山隆 | |||
| 04/28 | 15:30 | 6337 | テセック |
| 新任の監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) あげいし 上石 なお 奈緒 (1970 年 10 月 4 日生 ) 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況 1998 年 4 月弁護士登録 2007 年 1 月巻之内・上石法律事務所パートナー弁護士 2015 年 6 月株式会社日本ケアサプライ監査役 ( 現任 ) 2019 年 3 月四季の法律事務所開設弁護士 ( 現任 ) ( 注 )1. 上石奈緒氏は社外取締役候補者であります。 2. 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出る予定です。 以上 | |||
| 04/28 | 15:30 | 6370 | 栗田工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 可知宣和取締役 (※1) 取締役 江尻裕彦取締役代表執行役社長取締役代表執行役社長 久世邦博 ( 新任 )(※3) 宮 﨑 正啓 (※4) 高山与志子 (※4) 松尾美枝 (※4) 石黒成直 ( 新任 )(※3)(※4) 虎山邦子 ( 新任 )(※3)(※4) 取締役代表執行役常務 グループ生産本部長 兼 Chief Technology Officer (CTO) 社外取締役 (※2) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 代表執行役常務 グループ生産本部長 兼 Chief | |||
| 04/28 | 15:30 | 4063 | 信越化学工業 |
| 役員の異動（社外取締役、社外監査役）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 28 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 執行役員笠原俊幸 TEL(03)6812-2300 役員の異動 ( 社外取締役、社外監査役 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 149 回定時 株主総会に付議する新任の社外取締役候補者及び社外監査役候補者について決議しましたので、 お知らせします。 記 1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 おか 岡 あつこ 敦 | |||
| 04/28 | 15:30 | 4174 | アピリッツ |
| 役員人事及び新執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長 中館博貴 (なかだてひろき) 重任現取締役 北上真一 (きたがみしんいち) 重任現社外取締役 ※1 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現社外取締役 ※1 内田雅章 (うちだまさあき) 新任新社外取締役 ※1 北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指名し、同取引所に届け出ております。 - 1 - (2) 執行役員 (2026 年 5 月 1 日付 ) 和田順児 (わだじゅんじ) 執行役員 CEO 中館博貴 (なかだてひろき) 執行役員 CSO 長谷亘 (はせわたる) 執行役員 CMO(Web ソリューション事業管掌 ) 児山亮 (こやまりょう) 執行役員 (Web ソリューション事業管掌 ) 村上一歩 (むらかみかずほ) 執行役員 (デジタル人材育成派遣事業管掌 ) 川口亜衣子 (かわぐちあいこ) 執行役員 CHRO 以上 - 2 - | |||
| 04/28 | 15:30 | 4204 | 積水化学工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 日付 ) 1. 取締役について (1) 取締役候補 ( 下線は新任、下線なしは再任 ) 取締役会長加藤敬太 代表取締役社長清水郁輔 ( 兼社長執行役員 ) 代表取締役西田達矢 ( 兼専務執行役員 ESG 経営推進部、財務部、経理部及び新事業開発部担当、 経営戦略部長 ) 取締役村上和也 ( 兼常務執行役員人事部長 ) 社外取締役大枝宏之 ( 株式会社日清製粉グループ本社特別顧問 ) 社外取締役野崎治子 ( 京都大学理事 ) 社外取締役肥塚見春 ( 元株式会社髙島屋代表取締役専務 ) 社外取締役宮井真千子 ( 元森永製菓株式会社取締役常務執行役員 ) 社外取締役畑中好彦 ( 元アステラス製薬株式 | |||
| 04/28 | 15:30 | 6455 | モリタホールディングス |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 役候補者 代表取締役副社長執行役員福西宏之 ( 現取締役副社長執行役員グループ戦略本部長 ) ※ 詳細につきましては、2026 年 4 月 28 日公表の「 代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照 ください。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 22 日付 ) ・新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 太田将 ( 現当社社外監査役、 ㈱アセントパートナーズ代表取締役、 ウェルス・マネジメント㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )) ・新任監査役候補 監査役 ( 社外監査役 ) 川村健 ( 現三井倉庫ホールディングス㈱ 社外監査役 ) ・退任予定取締役 代表取締役会長兼 CEO | |||