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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 12:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| ナウキャスト、不動産×データ活用領域の強化に向け榎本英二氏が顧問に就任 PR情報 | |||
| 。 ■ 榎本英二 (えのもとえいじ) 氏プロフィール リープ経営コンサルティング株式会社代表取締役 フィンテックアセットマネジメント株式会社社外取締役 1985 年野村不動産株式会社入社。不動産投資マネジメント事業の創設に携わり、 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社、野村不動産投資顧問株式会社 の立ち上げを主導。野村不動産株式会社常務執行役員として、野村不動産アーバン ネット株式会社および野村不動産ソリューションズ株式会社の代表取締役兼副社長 執行役員を歴任し、グループの不動産投資銀行業務・仲介業務・営業部門を統括。 営業部門における IT 活用やデジタルマーケティングによる業務効率化 | |||
| 04/28 | 12:00 | 4974 | タカラバイオ |
| 臨時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始い たしました。具体的には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議 (その後の変更決議を含む。以下同じです。)により、金融 機関や事業会社での豊富な実務経験や大学での経済学の教授を務め豊富な学術的知見を有する 河島伸子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、弁護士として法務における高度な専門性及び知見を有 する鎌田邦󠄁 彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び公認会計士として監査法人での豊富な実務経験 と国内での複数の | |||
| 04/28 | 12:00 | 5078 | セレコーポレーション |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 電話の操作方法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524 ( 受付時間年末年始を除く9:00~21:00) ― 4 ― 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 10 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化 を図るため、社外取締役 1 名を増員することとし、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いするもの であります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当性別 1 2 | |||
| 04/28 | 12:00 | 8697 | 日本取引所グループ |
| 役員候補者の決定について その他のIR | |||
| 定取締役 取締役遠藤信博 2. 日本取引所自主規制法人 理事 ( 本年 6 月 19 日付 ) 新任理事候補者 理事片倉正美 理事桑原聡子 退任予定理事 理事岡田譲治 理事藤縄憲一 以上 - 1 - 役員候補者一覧 別添 1 1 1.㈱ 日本取引所グループ 取締役候補者 取締役 ( 取締役会議長 ) * 木下康司 取締役山道裕己 取締役 * フィリップ・アヴリル 取締役 * 大田弘子 取締役 * 釡和明 取締役 * 澤田純 取締役 * 住田清芽 取締役 * 竹野康造 取締役 * 田中弥生 取締役 * 手代木功 取締役 * 松本光弘 取締役林慧貞 ( 注 )1. 下線は新任 2.*は社外取締役 2 | |||
| 04/28 | 12:00 | 8914 | エリアリンク |
| 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| による働き方改革 ◆ 多様な働き方の支援 ( 在宅、時短、時間給制度、ヘルス休暇等 ) ◆ 災害時におけるコンテナの活用 大規模災害時に当社のストレージを活用、復興支援へ 被災された方向けに無償提供できる体制の整備 ガバナンス ◆ 取締役の3 分の1にあたる2 名の独立社外取締役の選任、社外監査役を3 名選任 ◆コンプライアンス委員会の設置 ◆いつか来る不景気・天変地異等に備えてのリスク管理 ◆ 配当性向 35%かつ前期比減配とならない配当を目標とした安定した株主還元 ◆ 株主・投資家との対話 半期ごとの決算説明会、スモールミーティングの実施 社長・取締役出席の個別面談やIRセミナーを随時実施 | |||
| 04/28 | 12:00 | 4234 | サンエー化研 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長 山本元取締役生産部長兼資材部管掌兼 R&D センター管掌 有馬啓介取締役関西支店長 伊澤正猛取締役袋井工場長兼製造部長 野口隆一取締役 宮本貞彦取締役 佐藤誠一常勤監査役 井上眞樹夫監査役 湯口毅監査役 永井勉常務執行役員管理本部長 浦谷大介執行役員開発部長 井口貴之執行役員東京営業統括兼東京営業第 3 部長 大関豊執行役員関西営業第 2 部長兼開発部開発 3 課課長 桑原永充執行役員産業資材グループ統括 髙部丈昌執行役員経理部長 ( 取締役の内、野口隆一氏、宮本貞彦氏は社外取締役、また、監査役の内、井上眞樹夫氏、湯口毅氏は 社外監査役であります。) 以上 | |||
| 04/28 | 11:54 | 1928 | 積水ハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 用機関に対し、スチュワードシップ活動を求めています。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収 益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を | |||
| 04/28 | 11:41 | 4377 | ワンキャリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高木新平他の会社の出身者 ○ 西浦由希子 他の会社の出身者 美澤臣一他の会社の出身者 △ 高橋治 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」におい | |||
| 04/28 | 11:30 | 7073 | ジェイック |
| 有価証券報告書－第35期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 」をミッションとして掲げています。 全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性及び透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価 値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、 コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社における取締役会は、本書提出日現在、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社の経 営に関する重要事項についての意思決定を行うなど、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する 権限を有してお | |||
| 04/28 | 11:30 | 1860 | 戸田建設 |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更及び継続について その他のIR | |||
| 」といいます。)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方 針の決定が支配されることを防止するための取り組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))とし て、旧対応方針の一部を改定したうえ、以下のとおり更新すること( 以下 「 本更新 」といい、本更新後 の対応策を「 本対応方針 」といいます。)を取締役の過半数を占める独立社外取締役 4 名を含む全 取締役 7 名の賛成により決議いたしましたのでお知らせいたします。 本更新に際しては、旧対応方針継続後も、社会・経済情勢の変化、買収への対応方針をめぐる動 向及び様 々な議論、コーポレートガバナンス・コードの趣旨等を踏まえ | |||
| 04/28 | 11:18 | 福岡カンツリー倶楽部 | |
| 有価証券報告書－第75期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式数 ( 株 ) ― ― 計 15 ( 注 ) 1 樋口秀樹を除く、取締役全員は、社外取締役であります。 2 監査役大格淳、廣田祐介の二氏は、社外監査役であります。 3 取締役の任期は、令和 7 年 4 月定時株主総会終結の日から令和 9 年 4 月定時株主総会終結の日まででありま す。 4 監査役大格淳の任期は、令和 6 年 4 月定時株主総会終結の日から令和 10 年 4 月定時株主総会終結の日ま でであります。 5 監査役廣田祐介の任期は、令和 6 年 4 月定時株主総会終結の日から令和 10 年 4 月定時株主総会終結の日ま でであります。 2 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人 | |||
| 04/28 | 11:10 | 6963 | ローム |
| （開示事項の経過）株式会社デンソーによる当社株式取得にかかる提案に関する検討終了のお知らせ その他のIR | |||
| 6 日付 「 当社に関する一部報道について」にて開示した通り、当社はデンソーより本提案 を受領し、それ以降、2026 年 3 月 17 日付 「( 開示事項の経過 ) 当社に関する一部報道について」にて開示したと おり、本提案の是非を判断するにあたり、独立社外取締役等により構成される特別委員会を組成し、本提案につ いて、当社企業価値の向上ひいては株主の共同利益の確保の観点から公正かつ慎重に検討を進めておりました。 検討の過程において、当社取締役会及び特別委員会は、デンソーとの間で書面での質疑応答を実施するとともに、 本提案の概要及び取引実施後の構想などに関する真摯な協議を複数回にわたり実施して | |||
| 04/28 | 10:37 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役と して選任することを規定し、開示しております。2025 年 6 月末時点における当社の独立社外取締役は計 7 名であり、同規定に基づき、取締役のう ち、過半数を独立社外取締役として選任しております。【 原則 4-8】 ○ 当社は、「SMFGコーポレートガバナンス・ガイドライン」における「 取締役会の任務 」 等の項目で記載している取締役会の役割も踏まえ、「 取締役 候補者の選定基準等 」の項目にて、取締役会全体としての知識、経験及び能力のバランス並びに多様性等を確保するため、取締役候補者の選 定基準及び手続を定めることを規定するとともに、同ガイドラインの参考 4として「 株式会社三井 | |||
| 04/28 | 10:34 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(2025/07/24－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 務会計、リスク管理及び 法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社 外取締役 6 名 )にて構成しております。 60/70 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券報告書 ( 内国信託受益証券等 ) 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主 総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含 めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は | |||
| 04/28 | 10:15 | 合同会社渋谷神宮前ＩＯ | |
| 有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）－第3期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 任 ) 2011 年 12 月弁護士登録第二東京弁護士会入会 2012 年 1 月田宮合同法律事務所入所 社外取締役 ( 非常勤 ) 小西隆文 2020 年 4 月小西法律事務所設立 2021 年 1 月山越総合法律事務所弁護士 ( 現任 ) - 2024 年 8 月トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社社外取締役 ( 現 任 ) 48/65 EDINET 提出書類 合同会社渋谷神宮前 IO(E38717) 有価証券報告書 ( 内国有価証券投資事業権利等 ) ( 本書の日付現在 ) 役職名氏名主要略歴 所有 株式数 ( 株 ) 1986 年 4 月株式会社協和銀行 ( 現株式会社りそな銀 | |||
| 04/28 | 09:48 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 有価証券報告書－第16期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| え、株主の権利を重視 し、また、社会的信頼に応え、持続的かつ健全な成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、 コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社が設置している主要な機関は、以下のとおりであります。 (a) 取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、当社の 業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役 4 名を選任したこ とにより、当社内部に留まらず、より広い視野に基づいた経営意思決定 | |||
| 04/28 | 09:45 | 9948 | アークス |
| 第65期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 名を含む3 名の社外取締役が就任し、当社グループ経営全般に対す る監視と有効な助言を行っております。以上、当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社 への投資を継続していただくため、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることに役 - 7 - 員・社員一丸となって取り組んでおり、これらの取組みは、会社の支配に関する基本方針の実 現にも資するものと考えております。 なお、会社の支配に関する基本方針の詳細につきましては、当社ウェブサイト (https://www.arcs-g.co.jp/)で公表している2026 年 4 月 13 日付プレスリリース「 当社株式の 大規模買付行為に関する対応方針 | |||
| 04/28 | 09:45 | 9948 | アークス |
| 第65期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| フラワー代表取締役社長 再任 6 さ さ き 佐 々 木 りょう 亮 こ 子 女性取締役 ( 公財 ) 北海道環境財団評議員再任社外独立 7 と 富 がし 樫 とよ 豊 こ 子 女性取締役北海道人材バンク㈱ 代表取締役会長兼社長再任社外独立 8 こ 小 いけ 池 あき 明 お 夫 男性取締役 ㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 6 - 候補者番号 1 よ こ 横 や ま 山 きよし 清 (1935 年 5 月 15 日生 ) 所有する当社の株式数 ………………3,046,954 株 取締役会出 | |||
| 04/28 | 09:45 | 9982 | タキヒヨー |
| 2026年定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| が有する職務執行の対価として交 付された新株予約権の内容の概要 タキヒヨー株式会社 2007 年取締役新株予約権 Bプラン(2007 年 6 月 22 日発行 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 8 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 1,600 ( 注 14) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 1 株当たり 1 2007 年 6 月 23 日から2027 年 6 月 22 日まで 新株予約権の行使期間 ( 注 1,2) 保有者数 2 名 取締役 ( 監査等委員及び 保有数 8 個 社外取締役を除く)の保有状況 目的である株式の数 | |||
| 04/28 | 09:45 | 9982 | タキヒヨー |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 託銀行株式会社 120 1.41 第一生命保険株式会社 120 1.41 ( 注 ) 1. 当社は、自己株式 312 千株を所有しておりますが、上記上位 10 名の株主か ら除いております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算し、表示未満の端数を切り捨てて表示 しております。 (4) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対して交付した株 式の状況 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を 対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度に基 づき、当事業年度中に交付した株式の状況は以下のとおりです。 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である | |||