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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/02/11－2026/02/10) 有価証券報告書 | |||
| た一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/90 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 04/28 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 04/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/02/04－2026/02/02) 有価証券報告書 | |||
| につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す | |||
| 04/28 | 09:00 | 4043 | トクヤマ |
| 取締役の異動および監査等委員である取締役の補欠者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| おいて、正式に決定さ れる予定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月 26 日予定 ) (1) 新任 氏名新役職名現役職名 長瀬克己 取締役 専務執行役員 専務執行役員 (2) 退任 氏名新役職名現役職名 岩崎史哲 専務執行役員 取締役 専務執行役員 1 (3) 監査等委員会の構成変更 1 背景 当社では、社外取締役の全員が監査等委員である取締役として、取締役会での監督・助言に加え、 監査等委員会での活動を担っております。近年、経営課題の多様化や経営環境の変化等による審議 事項の増加や複雑化により、社外取締役に求める役割がますます増大化していることを鑑み、 ・会社が稼ぐ力を高め | |||
| 04/28 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/11－2026/02/10) 有価証券報告書 | |||
| 度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概 | |||
| 04/28 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(2025/07/31－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に | |||
| 04/28 | 07:45 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社外 独立 独立 社外取締役 社外取締役 6 年 4 年 10/10 回 (100%) 10/10 回 (100%) 10/10 回 (100%) 連 結 計 算 書 類 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ( 注 ) 1. 上記取締役候補者の当社における現在の地位は、本招集ご通知送付時点のものです。 2. 上記取締役在任期間は、本総会終結時点における累計期間です。 3. 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条および当社定款第 24 条の規定にもとづく取締役会決議があったものとみなす書面 決議が1 回ありました。 計 算 書 類 監 査 報 告 書 10 | |||
| 04/28 | 07:45 | 9793 | ダイセキ |
| 第68回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| /21 回 (100%) 2 再任 いとうやすお 伊藤泰雄 ( 満 53 歳 ) 代表取締役 副社長執行役員 21/21 回 (100%) 3 再任 あまのこうじ 天野浩二 ( 満 65 歳 ) 取締役 専務執行役員 21/21 回 (100%) 4 再任社外独立 おかだみつる 岡田満 ( 満 69 歳 ) 社外取締役 21/21 回 (100%) ― 10 ― 候補者 番号 1 やまもとてつや 山本哲也 ( 男性 ) 再任 (1965 年 1 月 9 日生満 61 歳 ) 取締役候補者とした理由 代表取締役社長として、当社の経営を担っており、当社グループの成長・発 展に大きな貢献を果たしてき | |||
| 04/28 | 07:45 | 9846 | 天満屋ストア |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 配置する。 ( 運用状況 ) 監査役の職務を補助すべき従業員については、総務部のスタッフが兼務してお ります。 (8) 前号の従業員の当社の取締役からの独立性および当社監査役の前号従業員に対 する指示の実効性の確保に関する事項 監査役の職務を補助すべき従業員の任命と異動については、事前に常勤監査役 に報告を行い、了承を得るものとする。 また、前号従業員は監査役の指示を尊重し、適切に対応するものとする。 ( 運用状況 ) 前号のスタッフについては、社外取締役および社外監査役と社内との連絡や調 整者として有効に機能しております。 ― 2 ― (9) 当社および子会社の取締役や従業員が当社の監査役に | |||
| 04/28 | 07:45 | 9846 | 天満屋ストア |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 税理士 [ 候補者とした理由および期待される役割 ] 同氏は、税理士としての専門的な知見と企業税務についての豊富な経験を有しており、 客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して助言いただける社外取締役とし て適任であると判断し、候補者とするものであります。 0 株 ― 9 ― 候補者 番号 5 6 氏 名 ( 生年月日 ) やまもとあいこ 山本愛子 (1978 年 6 月 11 日生 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 2010 年 12 月弁護士登録 2011 年 1 月弁護士法人太陽綜合法律事務所入所 2012 年 3 月社会 | |||
| 04/28 | 05:45 | 9381 | エーアイテイー |
| 第39回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 台湾愛意特国際物流股份有限公司監察人 取締役大槻信夫大阪営業部・東日新運輸株式会社取締役 京営業部担当上海愛意特国際物流有限公司董事 台湾愛意特国際物流股份有限公司董事 取締役川峯寛大阪通関部・東日新運輸株式会社取締役 京通関部・海上上海愛意特国際物流有限公司董事 業務部担当 取締役内田利明総合企画部・情 報システム部・ 経理財務部担当 兼経理財務部長 取締役神宮司孝ロジスティード株式会社執行役員 ロジスティード東日本株式会社代表取締役社長 取締役岡本しのぶ寺戸しのぶ公認会計士事務所代表 株式会社イーエムシステムズ社外取締役 ( 監査等 委員 ) 取締役北岡侑子日本ベンチャーキャピタル | |||
| 04/27 | 18:54 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照く | |||
| 04/27 | 18:40 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関 | |||
| 04/27 | 17:45 | 7520 | エコス |
| 第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき70 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は、786,444,470 円となります。 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 21 日といたしたいと存じます。 5 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 4 名 (うち 社外取締役 2 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は以下のとおりであります。 候補者氏名所有する 略歴、地位、担当及び 番号 ( 生年月日 ) 当社の株式数 重要な兼職の状況 1991 | |||
| 04/27 | 17:24 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の利益保護の観点から、支配株主と少数 株主との利益が相反するリスクのある取引・行為について審議・検討を行うことにより、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図っているほか、取 締役 7 名中 3 名を社外取締役、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳 】 当社は、ICJプラットフォームに参加をしております。現時点で招集通知の英訳は実施しておりませんが、英訳による決算短信のサマリーおよび財 務諸表を当社ホームページ | |||
| 04/27 | 17:07 | 6654 | 不二電機工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めに産業財産権の取得の重要性は十分認識し ておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「 取締役会の構成に関する方針 」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 5 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考 慮しており、ジェンダーの面では、2 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については | |||
| 04/27 | 17:06 | 4380 | Ｍマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の決議に より行う方針であります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石田敦信 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 | |||
| 04/27 | 17:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 163,275 株 (2) 処分価額 1 株につき 668 円 (3) 処分総額 109,067,700 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 66,591 株 当社の役付執行役員 2 名 35,604 株 当社のエグゼクティブオフィサー 15 名 61,080 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 27 日 以 上 | |||
| 04/27 | 17:00 | 4633 | サカタインクス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,191 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,285 円 (3) 処分総額 41,566,435 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 5 名 10,981 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,210 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上 | |||
| 04/27 | 16:39 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されております。しかし、現在の取締役に占める女性の割合は低いため、今後も引き 続きジェンダー面での多様性確保を進めてまいります | |||