開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/27 14:22 ＮＯＶＡホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
は、本公開買付け成立後も引き続き事業運営の中核として、事業の発展に尽力していただきたいと考えておりま す。なお、公開買付者は、本書提出日現在、対象者に対して2 名の社外取締役を派遣しております。公開買付者 は、本公開買付け成立後も、引き続き、対象者に対する取締役の派遣を予定しておりますが、その具体的な人 数、時期及び候補者等については現時点で未定であり、本公開買付けの成立後、対象者との間で協議の上決定す る予定です。 他方で、対象者を公開買付者の子会社とすることにより、本資本業務提携契約に基づく協業に加え、公開買付 者グループにおける事業運営上のリソース( 人材、開発、販路、基盤システム等
04/27 14:21 4596 窪田製薬ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
絡場所 】 東京都港区南青山一丁目 15 番 37 号 【 電話番号 】 03-6550-8928 【 事務連絡者氏名 】 管理本部長多田卓弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 18 日開催の取締役会及び2026 年 4 月 24 日開催の定時株主総会において、当社取締 役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。) に対する中長期的なインセンティブの付 与及び株主価値の共有を目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます
04/27 14:18 4596 窪田製薬ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 中川祐輝 藤原正明 澁谷太志 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合
04/27 14:00 3577 東海染工
剰余金の配当及び代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ その他のIR
締役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任取締役候補 小田吉哉 ( 元丸石化学品株式会社代表取締役 ) 橋場健次 ( 元大阪染工株式会社代表取締役 ) ( 注 ) 小田吉哉氏、橋場健次氏の両氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 古池威 ( 現社外取締役 ) 増田芳隆 ( 現社外取締役 ) 4. 補欠監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任補欠監査役候補 加藤厚 ( 現加藤・上田総合法律事務所共同代表 ) (2) 退任予定補欠監査役 岩田憲明 以上 2
04/27 14:00 5410 合同製鐵
役員人事に関するお知らせ その他のIR
介 営業に関する事項管掌、棒鋼事業担当、東京営業所長、兼ねて 関東デーバースチール㈱ 代表取締役社長委嘱兼ねて 合同デーバーエンジニアリング㈱ 代表取締役社長委嘱 独立社外取締役 (㈱ 国際協力銀行社外監査役 ) ( 一般社団法人日本商工倶楽部理事長 ) 独立社外取締役 ( 一般財団法人都市農地活用支援センター理事長 ) ( 学校法人近畿大学総合社会学部客員教授 ) 独立社外取締役 ( 弁護士増岡総合法律事務所所長 ) ( 伊藤忠食品 ㈱ 社外監査役 ) (㈱TJMデザイン社外監査役 ) 常務執行役員木村眞人構造用鋼事業担当、姫路製造所長 〃 丸草幸雄 構造用鋼営業部長、 構造用鋼事業に関する
04/27 14:00 6470 大豊工業
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会にて、下記のとおり役員体制を予定しております。 (1) 取締役 (6 名 ) 氏名新役職現役職 新美俊生代表取締役社長代表取締役社長 昇任加納知広代表取締役副社長代表取締役 新任竹村康行取締役執行役員 新任横井明彦取締役執行役員 佐藤邦夫社外取締役社外取締役 岩井善郎社外取締役社外取締役 (2) 監査役 (5 名 ) 氏名新役職現役職 新任岩本恒明常勤監査役執行役員待遇 芦原克宏常勤監査役常勤監査役 榎本幸子社外監査役社外監査役 尾形和哉社外監査役社外監査役 新任鬼村洋平 ※ 社外監査役 - ※トヨタ自動車株式会社ユニット部品調達部
04/27 13:32 三原京覧開発　
有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
ります。 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 ) 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定、着実な業績の向上を意図した経営体制の確立 と、経営の健全性、透明性を高めることを重要な経営課題と考えております。 1 会社の機関の内容 当社の役員は、取締役 4 名、監査役 1 名であり、このうち3 名は社外取締役であります。経営に関する基本方針 や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営 体制の構築に努めております。 なお、クラブ運営に関しては京覧カントリークラブ及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性
04/27 13:25 1711 ＳＤＳホールディングス
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提とし て考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用い て公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払 込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の 発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 ( 全員が会社法上の社外取締役 )からは、本新株予約権の発行要項の内容及び当該算定 38/66 EDINET 提出書類 株式会社 SDS
04/27 13:09 8142 トーホー
有価証券報告書－第73期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
年 4 月 23 日開催の第 71 期定時株主総会決議に基づき、2024 年 7 月 1 日より、当社の取締役 ( 社外取 締役、監査役及び国内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役 等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメ リットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度として「 役員向け 株式給付信託 」( 以下 「 本制度 」という
04/27 13:07 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員
04/27 12:34 7683 ダブルエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 第 2【 事業の状況 】2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】」に おいて開示を行っております。 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社グループが営む事業内容と、それらが環境 に与える影響等を総合的に鑑みた上で必要なデータの収集及び分析を行い、当社グループの経営戦略や経営課題との整合性を図りながら、適 切な開示の実施に向けて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を含む任意の指名委員会や報酬委員会等の設置を行っておりませんが、取締役候補者の選任や取締役の解任、代表 取締役の選定
04/27 12:30 3778 さくらインターネット
2026年3月期 決算説明資料 その他のIR
評価制度 」 ( 通称 :ISMAP)※ に登録 (2021 年 12 月 ) ※ 日本政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを、運営委員会があらかじめ評価・登録する制度 コーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬手続きの公平性・透明性・客観性強化 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる 指名報酬委員会の構成 • 「さくらのクラウド」がクラウド環境における個人情報保護に特化した国際的 な
04/27 12:00 9778 昴
第68期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 2 月 28 日現在 ) 事 業 報 告 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長西村道子有限会社学友社取締役 代表取締役社長西村秋有限会社学友社代表取締役 取締役松葉口哲教務本部長兼沖縄統括部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 厚地実 取締役 ( 監査等委員 ) 前田義人 取締役 ( 監査等委員 ) 本木順也本木法律事務所 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 )3 名全員は社外取締役であります。 2. 当社と本木法律事務所との間には重要な取引関係はありません。 3. 厚地実氏は、金融機関に長年在籍していたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、本木順
04/27 12:00 6999 ＫＯＡ
2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR
2024 年度 2025 年度 2026 年度 予定 予想 ©2026 KOA CORPORATION. All Rights Reserved. 20 5 企業ガバナンスの進化 • 指名・報酬委員会 • 企業経営と業務執行の分離 • 取締役会改革 • 新役員報酬体系 ©2026 KOA CORPORATION. All Rights Reserved. 5 企業ガバナンスの進化 指名・報酬委員会 指名・報酬委員会の最大活用による役員人事権の実質的な「 社外化 」 ・ 2021 年 3 月任意の委員会として設置 ( 制度規則 : 委員の過半数は社外取締役、社外取締役が委員長に) ・年間平均 7 回の
04/27 12:00 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
します。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,510 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,832 円 (3) 処分総額 77,878,320 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (5) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,661 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者を除 く) 4 名 11,352 株 当社子会社の取締役 8 名 7,497 株 以上
04/27 12:00 2667 イメージワン
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イメージワンコード 2667 提出日 2026/4/27 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である宮 﨑 和彦氏が取締役 ( 非常勤 )への異動するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 保津章一社外取締役 ○ ○ 有 2 大谷龍生社外取締役 ○ ○ 有 3 佐 々 木健郎社外取締役 ○ ○ 有 4 田中紀行社外取締役 ○ ○ 有
04/27 12:00 2789 カルラ
第54期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社祥星代表取締役 青葉商事有限会社会長 学校法人東北工業大学非常勤理事 公益財団法人仙台医療センター監事 勅使河原協同法律事務所弁護士 株式会社バイタルネット社外監査役 宮城県個人情報保護審査会委員 一般財団法人広南会理事 ( 注 ) 1. 取締役花舘達氏、取締役齋藤信一氏及び取締役大友史祥氏は、会社法第 2 条第 15 号に定 める社外取締役であります。 2. 当社は、取締役花舘達氏及び監査役中田孝司氏を東京証券取引所の定めによる独立役員 に指定しております。 3. 監査役永山勝教氏及び監査役中田孝司氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。なお、監査役永山勝教氏は
04/27 12:00 2540 養命酒製造
法定事前開示書類（株式併合）（養命酒製造株式会社） その他
。また、当社は2026 年 1 月 9 日に至るまで湯沢らから当社株式の 非公開化に関する具体性並びに実現可能性が確認できる提案を受領しておりません。 また、当社は、本資本政策が当社株式を非公開化することを目的としており当社の一般株 主に大きな影響を与えること等を踏まえて、当社は、本資本政策に係る手続の公正性を担保 することにより、本資本政策に係る取引条件の公正性を確保する観点から、2025 年 7 月 30 日 開催の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれからも独立した、当 社の監査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会
04/27 12:00 3093 トレジャー・ファクトリー
第31回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当社は、2023 年 5 月 24 日開催の第 28 回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたし ました。これを受け、2025 年 6 月 11 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 を決議し、2025 年 7 月 8 日付で取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名に対し自己株式 5,200 株の処分を行っ ております。 - 1 - 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株
04/27 12:00 3391 ツルハホールディングス
第64回定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る 鶴 は 羽 じゅん 順 代表取締役社長 14 回 /14 回 (100%) 2 再任 きり 桐 さわ 澤 ひで 英 あき 明 取締役執行役員グループ営業・商 品管掌兼ウエルシアHD( 株 ) 管掌 3 回 /3 回 (100%) 3 再任 とお 遠 やま 山 かず 和 と 登 取締役執行役員 グループ店舗開発部門担当 14 回 /14 回 (100%) 4 再任社外 た 田 なか 中 わか 若 な 菜 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 5 再任社外 おく 奥 の 野 ひろし 宏 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 6 新任 7 新任 こ 小 よし 吉 ばし 橋 だ