開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/22 14:25 4592 サンバイオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 古谷昇 Drew Edwards 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社
04/22 14:00 2108 日本甜菜製糖
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
・コンプライアンス・リスク 管理推進室・経理部・品質保証部担当 ( 新任 ) 執行役員 人事部長 内部統制・コンプライアンス・リスク 管理推進室・経理部・品質保証部担当 浅見裕子社外取締役 ( 新任 ) 淺羽茂 ( 退任 ) 社外取締役 2. 執行役員の異動 氏名新役職名現役職名 菊池文夫上席執行役員 技術部・情報システム部・総合研究所 上席執行役員 芽室製糖所長 担当 黒氏信好上席執行役員 札幌支社長 上席執行役員 農務部長、農技開発部長 農務部・農技開発部担当 梶明宏執行役員 芽室製糖所長 執行役員 美幌製糖所長 高谷元幸執行役員 美幌製糖所長 ( 新任 ) 芽室製糖所副製糖所長 横地健太
04/22 13:54 5703 日本軽金属ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち
04/22 13:00 8304 あおぞら銀行
取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 22 日 株式会社あおぞら銀行 代表取締役社長大見秀人 (コード番号 :8304、東証プライム市場 ) 問合せ先 :コーポレートコミュニケーション部 部長 : 神保努 ( 電話 :03(6752)1111) 取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当行は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当行の取締役 ( 社外 取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度に係る議
04/22 11:45 8013 ナイガイ
有価証券報告書－第129期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
対して、バランスと調和のとれた対応を図りながら、コーポレート・ガバナンスの向上と企業倫理 の高揚に努め、透明性の高い経営を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、提出日 (2026 年 4 月 22 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 7 名で構成し ております。 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催され、下記の議長及び構成員の計 7 名で構成されており、経営 の
04/22 10:37 9743 丹青社
有価証券報告書－第68期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、監査等 委員である取締役及び国外居住者を除く。以下、「 取締役 」といいます。)に対する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。また、2024 年 3 月 15 日開催の取締 役会において、本制度の延長を決議しております。 1 本制度の概要 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託を用いた株式報酬制度です。BIP 信 託は、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 及び譲渡制限付株式報酬
04/22 10:25 3071 ストリーム
有価証券報告書－第27期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
1 制度の概要 当社は、2023 年 4 月 25 日開催の第 24 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行 役員 ( 以下、「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、対象取締役等が当社の中長期的な企業価値向上に向け た取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社 普通株式について発行又は処分を受けるものであります。 2 本制度により取得させる予定の株式の
04/22 10:16 5031 モイ
有価証券報告書－第14期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
役会決議により、2021 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき2,000 株の割合で株式分 割を行なっております。これにより「 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 」、「 新株予約権の行 使時の払込金額 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」が調 整されております。 5. 付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。 第 7 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2020 年 4 月 14 日 当社取締役 1 当社社外取締役 1 当社社外監査役 1 当社従業員
04/22 10:06 9636 きんえい
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
い、経営の透明性を確保します」と定め、 株主様の権利・平等性の確保を図っております。株主総会において選任された取締役、監査役による取締役会、監査役会を設置しており、会社経 営についての経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取締役が業務執行を監視し、監査役全員 3 名からなり、うち2 名が社外監査役である 監査役会と、内部監査機関である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正を確保することとしております。原則 3-1(iii) 取締役の個人別報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、毎月、現金で支払う固定報酬のみとし、その具体的金額は、各取締役の 役職または役割に応じ
04/22 09:10 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 1 月末現在、委託会社が運用する
04/22 09:09 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律
04/22 09:09 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入してお ります。なお、当社は「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委 員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下
04/22 09:09 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書
お、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 47/93 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事
04/22 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 50/96
04/22 09:07 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/07/23－2026/01/22) 有価証券報告書
等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度 までの4 事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が当社親会社株式の交付を受け
04/22 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 71/121 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有
04/22 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
04/22 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書
取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任お
04/22 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に
04/22 09:00 1758 太洋基礎工業
有価証券報告書－第59期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
除く。)8 名、監 査等委員である取締役 4 名で構成され、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する 重要事項を決定する機関として、定期的に開催し、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。 また、その監査等委員である取締役 4 名の内訳は、3 名が独立社外取締役、常勤者 1 名が社外ゼネコン経験 者から成る多様な社外キャリアの構成であり、経営意思決定の公正性・適法性・透明性・客観性を確保してお ります。各監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、構成員として取締役会での議決権を 持つことで、取締役会の業務執行の監督を行ない、業務及び財産の状況の調査