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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 16:00 5531 中山不動産
臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに社外取締役の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 24 日 会社名中山不動産株式会社 (コード番号 5531 TOKYO PRO Market) 代表者名代表取締役社長中山耕一 問合せ先管理本部長村中智光 T E L 052-212-6072 U R L https://www.nakayamafudousan.co.jp/ 臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに 社外取締役の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、 2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、2026 年 5 月 29 日開催予定の臨時株主総会 ( 以下 「 本臨時株主総会 」といいます
04/24 15:58 3169 ミサワ
有価証券報告書－第67期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原則 1ヶ月に1 回開催され、当社 の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員で ある取締役は、取締役会の他、重要な社内会議に出席し、取締役等からの説明の聴取を通じて、内部統制の構築 及び運用の状況について確認を行うとともに、必要に応じて意見を表明しております。さらに、監査等委員
04/24 15:45 6432 竹内製作所
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、本議案が承認されますと、本総会終結時における監査等委員である取締役は5 名となります。 候補者番号氏名性別現在の当社における地位・担当 取締役会 出席状況 監査等委員会 出席状況 1 再任 くさま 草間 みのる 稔 男性 取締役常勤監査等委員 16 回 /16 回 (100.0%) 15 回 /15 回 (100.0%) 2 再任 社外 いわぶち 岩渕 みちお 道男 男性 社外取締役監査等委員 16 回 /16 回 (100.0%) 15 回 /15 回 (100.0%) 独立 3 再任 社外 おり 織 えいこ 英子 女性 社外取締役監
04/24 15:45 6432 竹内製作所
2026年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保するための体制 イ) 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、客観性の高い監査を実施する体制を整備する。 ロ) 監査等委員会 ( 又は監査等委員 )は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監 査部門に調査を求める。 ハ) 監査等委員会 ( 又は監査等委員 )は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見・情報交換を行うととも に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。 12 財務報告の信頼性を確保するための体制 イ) 財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準 に従った内部統制システムを構築する。 ロ) 上記の内部統制システムが適
04/24 15:40 5990 スーパーツール
2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
、「 商品 」28 千円、「 製品 」1,705,730 千円として組み替えております。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は 16,293 千円 (7,976 株 ) 減少いたしました。この結果、当連結会計年度末において、自己株式は8,046 千円となり ました。 - 12 - 株式会社スーパーツール(5990) 2026 年 3 月期決算短信 (セグメント情報
04/24 15:40 5990 スーパーツール
役員人事関するお知らせ その他のIR
量夫代表取締役社長代表取締役社長 楠東一郎取締役製造部長兼社長付取締役海外営業部長兼社長付 赫高規社外取締役社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 田中豪社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 深堀知子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大坪洋一社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上
04/24 15:40 6291 日本エアーテック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,258 円 (3) 処分総額 7,548,000 円 (4) 処分先及び当社の取締役 その人数並びに ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 処分株式の数 4 名 6,000 株 (5) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 以 上
04/24 15:35 4287 ジャストプランニング
有価証券報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、各部門の実務を統括して 経営の意思決定の迅速化と業務執行の責任の明確化を図っております。当社の取締役会は取締役 5 名、社外 取締役 1 名で構成され、法定の決議事項に加えて、各事業部門の業務執行及び法令の遵守の状況について、 毎月の取締役会にて適宜報告され監視されています。監査役会は、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名で取締 役の業務を監督しております。取締役会の他、個別の事業戦略等について、部門長を含めて議論することが 望ましいと判断される場合には、取締役、各部門長等で構成される経営会議を必要に応じて開催しておりま す。 その他、コンプライアンス体制の強化と事業上のリスクに対応するため
04/24 15:32 3159 丸善ＣＨＩホールディングス
有価証券報告書－第16期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
役員制度を導入しており、「 取締役会 」が決定した経営方針に従い、執行役員への権限委譲を 促進することにより業務遂行の機動性を高め、当社を取り巻く経営環境の変化に迅速かつ的確に対応しうる業務執 行体制を構築しております。 法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士に適宜アドバイスを受ける体制となっております。 当社は、現状の事業構造と内容及び規模、組織の人員構成等の観点から、取締役の職務、執行役員の業務執行に 関して、取締役会及び監査等委員会による企業統治を適正かつ機動的に行うことを可能にしており、企業統治の体 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、社外取締役で
04/24 15:31 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書
株式会社取締役 株式会社ドクターネット取締役 ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社 ( 現株式会社 JMDC) 取締役 2020 年 8 月株式会社ビスカス入社 同年 10 月同執行役員経営企画部長 2023 年 8 月ひかり監査法人入所社員 2024 年 6 月コンフォリア・レジデンシャル投資法人監督役員 ( 現任 ) 2025 年 7 月貞廣公認会計士事務所 ( 現任 ) 2026 年 3 月株式会社 JPMC 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 所有 投資口数 ( 口 ) ( 注 1)2026 年 4 月 22 日に開催された本投資法人の第
04/24 15:30 8892 エスコン
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
及び現金同等物の期末残高 46,050 62,053 - 15 - 株式会社エスコン(8892) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除きま す。) 及び役付執行役員 ( 委任型 )( 国内非居住者を除きます。)( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社 の経営成績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇による
04/24 15:30 2801 キッコーマン
役員及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
松山旭 取締役常務執行役員 辻󠄀 亮平取締役常務執行役員新任 福井俊彦 社外取締役 井口武雄 社外取締役 飯野正子 社外取締役 杉山晋輔 社外取締役 遠藤信博 社外取締役 アーサーM.ミッチェル社外取締役 国谷裕子 社外取締役 監査役会体制 氏名役位備考 森孝一常勤監査役 深澤晴彦 常勤監査役 宮崎裕子 社外監査役 永田高士社外監査役新任 以上 - 2 -
04/24 15:30 8892 エスコン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
等委員である取締役を除く)( 重任 ) 伊藤貴俊 中西稔 坪内優和 現当社代表取締役社長社長執行役員 現当社専務取締役専務執行役員経営企画本部長 現当社取締役執行役員管理本部長 コンプライアンス担当役員 大槻啓子現当社取締役 ( 非常勤 ) 服部博明現当社取締役 ( 非常勤 ) 木場弘子現当社取締役 ( 非常勤 ) ※ 大槻啓子氏、服部博明氏、及び木場弘子氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 当社は、大槻啓子氏、服部博明氏、及び木場弘子氏を東京証券取引所に独立役員として 届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者
04/24 15:30 3320 クロスプラス
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 24 日 会社名クロスプラス株式会社 代表者代表取締役社長山本大寛 (コード番号 3320 東証スタンダード・名証メイン) 問合せ先執行役員鮎川崇 (TEL 052-532-2211) 当社株券等の大規模買付行為への対応方針 ( 買収防衛策 )における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ 2025 年 4 月 25 日開催の当社第 72 回定時株主総会において、継続することをご承認いただきま した「 買収防衛策継続のための新株予約権無償割当ての委任 ( 買収防衛策 )」に基づき設置してい る独立委員会の委員 3 名のうち、社外取締役である岩井恒彦氏が、本日開
04/24 15:30 2217 モロゾフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
よび数 (3) 処分価額 1 株につき 1,485 円 (4) 処分総額 11,462,715 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 5,977 株 当社の執行役員 ( 委任型 ) 3 名 1,742 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 3 月 22 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役および社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め
04/24 15:30 2492 インフォマート
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 79,638 株 (2) 処分価額 1 株につき 403 円 (3) 処分総額 32,094,114 円 (4) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 57,318 株 並びに処分株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 22,320 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上
04/24 15:30 9041 近鉄グループホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
て、この移行後の体制として2026 年 6 月の第 115 期定 時株主総会開催日付で役員の異動を行うことを内定しましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 なお、今回内定した役員体制では、取締役総数は15 名、うち社外取締役が過半数の8 名、女性取締役は4 名となります。 また、役員の異動につきましては、定時株主総会およびその終了後の取締役会において 正式に決定される予定です。 記 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 中之坊健介 ( 取締役専務執行役員に就任予定、現 KNT-CTホールディン グス株式会社代表取締役専務 ) 横山桂子 (NTT 西日本株式会社監
04/24 15:30 2971 エスコンジャパンリート投資法人
資産運用会社における取締役の選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
:2026 年 5 月 1 日付 ) 取締役 ( 常勤、専任 ) 織井渉 2. 代表取締役の異動 就任予定 (2026 年 5 月 1 日付 ) 退任予定 (2026 年 5 月 1 日付 ) 田中賢一 織井渉 ( 注 ) 織井渉は、同日付で株式会社エスコンの常務執行役員に就任予定です。 1 【 変更前の取締役 】( 変更箇所は下線 ) 代表取締役 ( 常勤、専任 ) 織井渉 取締役 ( 常勤、専任 ) 徳永寛 取締役 ( 非常勤 ) 加藤博也 監査等委員である取締役 ( 非常勤・社外取締役 ) 坂本正喜 監査等委員である取締役 ( 非常勤・社外取締役 ) 松本浩 監査等委員である取締役 ( 非常
04/24 15:30 2983 アールプランナー
役員就任に関するお知らせ その他のIR
常務執行役員管理本部長 社外取締役 2. 執行役員 ( 異動日 :2026 年 4 月 24 日 ) 氏名 役職名 山崎寛征 伊藤元康 富永潤一朗 水野貴之 森川祐次 安藤彰敏 元川一樹 竹内淳二 鬼澤将 桒原辰哉 常務執行役員東京不動産営業本部長 執行役員名古屋不動産営業本部長 執行役員名古屋注文営業本部長 執行役員東京注文営業本部長 執行役員経営戦略本部長 執行役員営業推進・技術本部長 執行役員名古屋不動産営業本部副本部長 執行役員名古屋注文営業本部副本部長 執行役員東京注文営業本部副本部長 執行役員 CDO 注文デザイン設計部長 栗本正貴執行役員管理本部副本部長 ( 新任 ) 以上
04/24 15:30 3236 プロパスト
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
( 現 ) 2005 年 1 月 旧 ㈱シノケングループ入社 2012 年 1 月 ㈱シノケンプロデュース( 現 ㈱シノ ケンハーモニー) 取締役 2016 年 1 月 同社取締役社長 2016 年 1 月 旧 ㈱シノケングループ執行役員 2019 年 3 月 ㈱シノケンプロデュース( 現 ㈱シノ ケンハーモニー) 代表取締役社長 2020 年 3 月 旧 ㈱シノケングループ取締役執行役員 2020 年 8 月 当社社外取締役 ( 現 ) 2020 年 10 月 ㈱シノケンプロデュース代表取締役社 代表取締役社長玉置貴史 1977 年 11 月 2 日 長 ( 現 ) - 2021 年 12 月