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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 09:09 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書 | |||
| お、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 47/93 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事 | |||
| 04/22 | 09:07 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 50/96 | |||
| 04/22 | 09:07 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/07/23－2026/01/22) 有価証券報告書 | |||
| 等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度 までの4 事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が当社親会社株式の交付を受け | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 71/121 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有 | |||
| 04/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 04/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任お | |||
| 04/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に | |||
| 04/22 | 09:00 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 有価証券報告書－第59期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 除く。)8 名、監 査等委員である取締役 4 名で構成され、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する 重要事項を決定する機関として、定期的に開催し、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。 また、その監査等委員である取締役 4 名の内訳は、3 名が独立社外取締役、常勤者 1 名が社外ゼネコン経験 者から成る多様な社外キャリアの構成であり、経営意思決定の公正性・適法性・透明性・客観性を確保してお ります。各監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、構成員として取締役会での議決権を 持つことで、取締役会の業務執行の監督を行ない、業務及び財産の状況の調査 | |||
| 04/22 | 08:00 | 558A | ＳＱＵＥＥＺＥ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| 11 月に株式会社クラウドワークスを共 同創暄業し、取締役 CFOとして上場を主導。その後複数旭の企業で役員を 務める他、2023 年 7 月からは有限会社カイカイキキCOOに就任。2024 年 9 月に株式会社 SQUEEZEの社外監査役に就任。 原田静昜織 社外踛取締役 青昛山学院大学卒業後、IT 企業を中心に様 々なポジションを歴任。 2013 年トリップアドバイザー株式会社代表取締役就任。2015 年独立 後、株式会社ランドリームを設昶立。WILLER 株式会社社外取締役。株 式会社ビジョン社外取締役。2020 年 TOUCH GROUP 株式会社を設昶 立。 2025 年 1 月より株 | |||
| 04/22 | 07:52 | 558A | ＳＱＵＥＥＺＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ともに、経営環境の返還に即応した意思決定ができる組織体制を永続的に運用することであります。 具体的には、社外取締役を選任し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。また、取締役及び 監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすこと、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理 部門の強化を推進することにより、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレート・ガバナンス・コードにおける基本原則を全て実施し | |||
| 04/21 | 23:45 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 立社外取締役、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジ ャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 独立社外取締役、東京海上日動火災保険株式会社相談 役 ) 及び清水季子氏 ( 独立社外取締役、株式会社 EmEco 代表取締役社長 )の3 名によって 構成される、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社並びに本取引の成否のいずれか らも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に 9 対し、本取引の目的の正当性・合理性、本取引に係る取引条件の公正性・妥当性について諮 問いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容について | |||
| 04/21 | 18:56 | 5721 | エスクリプトエナジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る独立性を確保しております。社外取締役 6 名を選任しております。また、重要な決定 事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、 当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めております。 (5 | |||
| 04/21 | 18:00 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 降の役員体制 ( 予定 ) (1). 取締役 代表取締役社長北村以知雄経営全般統轄、営業管掌 常務取締役齋藤義一経営補佐、生産統括、購買管掌 取締役杉崎浩一管理統括、経理財務部長・人事総務管掌 取締役竹嶋斎グループ経営管理室長、経営企画室長 社外取締役三村智彦 社外取締役高石英明監査等委員 社外取締役浦部明子監査等委員 社外取締役鈴木洋之監査等委員 (2). 執行役員 執行役員大洞豪将海外統括、Echo Autoparts (THAILAND) Co.,Ltd. 社長 執行役員徳安良太グループ経営企画室長 執行役員山根卓也品質保証・環境推進統括 執行役員楠意智グループコンプライアンス担当、人事総務部長 執行役員桐山仁生産統括補佐、西湘工場長兼袋井工場長 以上 | |||
| 04/21 | 18:00 | 299A | クラシル |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、取締役会における議決権を有する「 監査等委員である取締役 」を新たに設置しま す。また、取締役全体では7 名中 4 名、うち監査等委員である取締役は3 名中 3 名が独 ⽴ 社外取締役と なり、取締役会を構成するメンバーの半数以上が独 ⽴ 社外取締役となる予定です。 変化の激しい正解のない時代において、監督機能を強化し執 ⾏への権限委譲を⾏いながら、意思決定 を迅速に⾏ってまいりたいと考えています。今後も、時代に合わせて、取締役の体制は適材適所で柔軟 に⾒ 直してまいります。 < 移 ⾏ 後の体制 > 移 ⾏ 後の体制 ( 監査等委員会設置会社 ) 役職 ⽒ 名属性 代表取締役社 ⻑* 取締 | |||
| 04/21 | 17:00 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 記 当社普通株式 56,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,007 円 (4) 処分総額 112,994,100 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 (うち社外取締役 1 名 )(※) 3 名 15,500 株 当社の執行役員 7 名 40,800 株 ※ 監査等委員である取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に 基づく臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 25 日開催の第 15 回定時株主総会第 6 号議案において、当社の業 務執行取締役 ( 監査等委員である | |||
| 04/21 | 16:30 | 5542 | 新報国マテリアル |
| 当社取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年額 45 百万円以内 ( 社外取締役 6 百万円以内 )、監査等委員である取締役に対して年額 15 百 万円以内で金銭報酬債権を支給すること等につきご承認いただいております。 その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、1 当社の取締役 6 名 ( 以 下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各取締役の職責 の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 9,804,000 円、2 当社従業員 102 名 ( 以下、「 対象従業員 」といいます。)に対し、上記目的を達成すべく、また福利厚生 の一環として金銭報酬債権合計 75,490,800 円を付与す | |||
| 04/21 | 16:16 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号 【 電話番号 】 (03)6415-6525( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員人事総務部長松尾しのぶ 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社グローバル・リンク・マネジメント(E33579) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2020 年 3 月 25 日開催の当社第 15 回定時株主総会において導入することが決議された取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 (その後、2026 | |||
| 04/21 | 16:00 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 40,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,655 円 (4) 処分価額の総額 66,200,000 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 40,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する と共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな 報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 04/21 | 16:00 | 4746 | 東計電算 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| - 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社との関係 株式会社アップワードは、当社の議決権を 52.4% 保有しており、同社の代表者が当社代表取締役を兼 務しております。 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む 10 名で構成されており、社外取締役のうち 2 名を東京証券 取引所に独立役員として選任の上、届け出ておりますので、当社の自主性・独立性は確保されているも のと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 令和 7 年 12 月期において、該当事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 | |||
| 04/21 | 15:56 | 7501 | ティムコ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ことを決議いたしました。 2/6 EDINET 提出書類 株式会社ティムコ(E02848) 意見表明報告書 また、当社は、本日開催の当社取締役会において、本公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、本公開 買付けに対する当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保する こと等を目的として、公開買付者ら及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市朗氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 ) 及び外部の有識者であ る松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会計士 )の3 | |||