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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 09:44 9612 ラックランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の高まりを促すような設定とすることとしております。 なお、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結までは、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を設定しており ませんでした。しかし、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結後の新マネジメント体制下においては、今後の中長期的な業績連動報酬及び自社株 報酬の導入の検討も含め、ガバナンス体制を強化しつつ、中長期的な企業価値の向上を図ることができる報酬体系を構築できるよう、取締役会 は当社の経営課題である資本政策の基本的な方針とセットで検討のうえ、独立社外取締役 ( 監査等委員を含む) 及び外部専門家が過半数
04/03 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに
04/03 05:46 6546 フルテック
第63回定時株主総会継続会開催ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長 CEO 古野重幸 ㈲ウェルマックス代表取締役 ㈱ワイズ・コーポレーション代表取締役社長 代表取締役社長古野元昭 社長執行役員 COO 兼営業本部長 取締役田中康之 専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 アートテックス㈱ 取締役 ㈱ワイズ・コーポレーション監査役 取締役喜多見光彦 常務執行役員東京本部長 アートテックス㈱ 取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 荒木啓文アートテックス㈱ 監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 尾町雅文 取締役 ( 監査等委員 ) 岡崎拓也 尾町雅文公認会計士事務所代表 ㈱ 植松商会社外取締役 ( 監査等委員
04/03 05:46 6336 石井表記
第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監事 CELCO JAPAN 株式会社社外取締役 監査役森末辰彦 監査役松岡清史 ( 注 )1. 取締役石井裕工氏及び本田祐二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役森末辰彦氏及び松岡清史氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役本田祐二氏は弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程 度の知見を有しております。 4. 監査役森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており ます。 5. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独
04/02 23:45 6184 鎌倉新書
第42期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議案にお いて監査等委員である取締役を除いた取締役を以下単に「 取締役 」といいます。) 全 員 (4 名 )は任期満了となります。つきましては、取締役 4 名の選任をお願いする ものであります。 なお、本議案については、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締 役である指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえ、本人の経歴等を総合的に勘案し、 取締役会で決定しております。また監査等委員会においても検討がなされましたが、 特段の意見はありませんでした。 取締役の候補者は次のとおりであります。 2025 年度 候補者 在任 氏名現在の当社における地位取締役会 番号 年数 出席状況 1 再 任
04/02 21:46 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
2026年 定時株主総会招集通知 及び 株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 名称 第 1 回新株予約権 招 集 ご 通 知 発行決議日 新株予約権の数 保有人数と保有数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の目的である株式の種 類及び数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 新株予約権の行使期間 2020 年 11 月 4 日 59 個 3 名 59 個 当社普通株式 5,900 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ― 1 株当たり959 円 2022 年 11 月 5 日から2030 年
04/02 21:46 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
2026年 定時株主総会招集通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
につきましては、全て応じております。 Ⅹ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 i. 監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、意見交換を行う体制とします。 ii. 監査役は、必要に応じて適宜、会計監査人及び内部監査人との情報交換会を開催します。 ( 運用状況 ) ・監査役全員が監査役会開催日に代表取締役との会合を定期的に行い、経営全般に亘る事項に ついて意見交換を行っております。 ・監査役と内部監査室、監査人、社外取締役との情報交換を必要に応じ適宜行っております。 - 3 - 株主資本等変動計算書 ( 2025 年 2 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日ま
04/02 21:46 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のモニタリングを通 じて、コンプライアンス意識のさらなる向上と徹底を図ってまいります。具体的には、全役職員 への継続的な教育・啓蒙により、インサイダー取引規制の遵守と規範意識の定着を徹底し、一人 ひとりが誠実に業務を遂行する企業文化を醸成してまいります。また、新たに選任した弁護士を 含む社外取締役による監督機能を最大限に活用し、経営の透明性と公正性を担保することで、市 場およびステークホルダーの皆様からの信頼回復に努め、揺るぎない信頼を確立してまいりま す。 (5) 主要な事業内容 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 当社グループは、当社および連結子会社 11 社で構成され、眼鏡の製造
04/02 19:45 5075 アップコン
第23回定時株主総会招集通知ご通知及び株主総会資料 縦覧書類
持株数については当該株式分割後の株式数を記載しております。 ― 11 ― (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 24,000 株 3 名 社外取締役 ― 株 ― 名 監査役 ― 株 ― 名 ( 注 1) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「6.(4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載して おります。 ( 注 2) 当社は、2025 年 10 月 1 日付で当社普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行っており、上記 株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。 3
04/02 18:29 4180 Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を 迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知 識、経験並びに高い見識を有する人物について、その他個別の状況を考慮の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用
04/02 18:20 5301 東海カーボン
（訂正）譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ の一部訂正について その他のIR
が判明しましたので、訂正を行うものです。 2. 訂正の内容 ( 訂正箇所には下線を付して表示しております) 【 訂正前 】 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 40,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (4) 処分総額 38,397,779 円 (5) 処分先及び その人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 5 名 40,400 株 2. 処分の目的及び理由 ( 略 ) 今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案
04/02 18:15 9827 リリカラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ない取締役の報酬 イ. 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、取締役に対するインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬 は、固定報酬としての基本報酬、及び、株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ支払うこと とします。 ロ. 基本報酬 ( 金銭報酬 ) 基本報酬は月例の固定報酬とし、報酬額については、株主総会の決議によって決定した報酬限度額内において、当社の業績や各役割に応じた
04/02 17:57 4587 ペプチドリーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
への取り組みをより推進するため、2022 年 7 月より、子会社であるPDRファーマでのサステナビリティへの取り組みを検討・推進する「サステナビリ ティ推進委員会 」をPDRファーマ内に新設いたしました。 【 補充原則 4-34 全社的リスク管理体制の整備 】 当社は、取締役会において、「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」を決議し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制作りと管 理体制の一層の整備を図ることとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役の2 分の1 以上が独立社外取締役であり、取締役会の独立性や客観性を確保しております。 【 原則 4
04/02 17:44 3671 ソフトマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期経営計画の策定・公表 】 当社は、中期経営計画の公表は実施しておりませんが、株主・投資家の皆様に当社の中長期的な経営戦略や財務状況等を正しく理解して頂く ために、IR 活動等を通じ中長期的な経営戦略等に関する継続的な説明を行っております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補の計画的な育成のための適切な監督 】 当社では、現時点では最高経営責任者等の後継者およびその育成に関する具体的な計画は有しておりませんが、社内外に候補者を発掘する 機会を定期的に設定し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ながら取締役会で慎重に検討しております
04/02 17:39 9643 中日本興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い
04/02 16:41 546A ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
鳥電機ウェブサイトにて開示 しております。(https://www.satori.co.jp/Sustainability/Environment/tcfd.html) 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 < 補充原則 4-11> 取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規程で規定するとともに、その他の事項については、経営陣は、経営に及ぼす重要度により定めら れた金額等の決裁基準に基づき、業務を執行してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた「 社外役員の独立性に関する判断基準 」を定め、当社
04/02 16:19 6326 　クボタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 新宅祐太郎 荒金久美 川名浩一 古澤ゆり 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山下良則他の会社の出身者
04/02 16:16 3001 片倉工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、その機能を発揮していないと認められた場合には、指名・報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会が総合的に判断した 上で、株主総会に解任議案を上程します。 同諮問委員会は、当社代表取締役社長、及び4 名の独立社外取締役の計 5 名の委員をもって構成され、独立社外取締役が委員長を務めており、 1 取締役、監査役及び執行役員の人事に関する事項、2 後継者の計画に関する事項、3 取締役、監査役の報酬等に関する事項の審議をその職 務としております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 取締役・監査役候補者の選任理由は、株主総会招集通知
04/02 16:12 4595 ミズホメディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、必要な施 策を実施していくことが重要と考えております。そのため、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めており、継続的な見直しによっ て改善を図っております。また、役職員の職務執行が法令又は定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めておりま す。加えて、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 株主総会における権利行使 】 当社は、株主・投資家の利便性を考慮し、議決権の電子行使を導入しております。招集通知の
04/02 16:11 9067 丸運
臨時報告書 臨時報告書
及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観 点から本件取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、シティユーワ法律事務所の助言 も得つつ、公開買付者との間で重要な利害関係を有しない鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委 員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双葉氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委 員、弁護士 ) 及び上場会社の非公開化案件について豊富な経験を有すると考えられる安田昌彦氏 ( 社外有識 者、公認会計士、ベネディ・コンサルティング株式会社代表取締役社長 )に対して、公開買付者から2025 年 7 月 4 日に本件取引の実施に向け