開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 退 2001 2003 2004 2005 2009 2010 2011 2014 2015 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 モバイル向けサービス を複数運営 位置ゲーム 配信開始 着信メロディ公式サイト リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」 リリース 「 駅奪取 (PLUS)」 リリース 「 駅メモ! Our Rails」 リリース Copyright © 2026 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 30 06. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 社外取締役 ( 非 | |||
| 04/24 | 13:00 | 2173 | 博展 |
| 譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび 2026 年 4 月 8 日付 「( 変更 )『 譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ』の一部変更に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類および総数当社普通株式 45,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 956 円 (4) 発行総額 43,784,800 円 (5) 株式の割当の対象者およびその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 並びに割り当てる株式の数 を除く。) 3 名 39,600 株 当社執行役員 2 名 3,700 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 5 名 2,500 株 以上 | |||
| 04/24 | 13:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役候補者 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 社外取締役 新役職名氏名現役職名 みずかわ 水川 たけだ 竹田 かなやま 金山 かずみ 和巳 ひろやす 弘康 あいこ 藍子 豊田通商株式会社デジタルソ リューション本部 IT ソリュー ション&ソフトウェアSBU IT ソリューション事業部長 - 三浦法律事務所パートナー (2) 新任監査役候補者 新役職名氏名現役職名 社外監査役 しんけ 新家 のりこ 德子 新家徳子公認会計事務所所長 (3) 補欠監査役候補者 新役職名氏名現役職名 補欠監査役 やまだ 山田 じゅん 順 当社社外監査役 (4) 新役員体制 (2026 年 6 月 29 日予 | |||
| 04/24 | 13:00 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 83,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 270 円 (3) 処分総額 22,545,000 円 (4) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 26,800 株 並びに処分株式の数 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 56,700 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上 | |||
| 04/24 | 13:00 | 6928 | エノモト |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 1998 年 4 月弁護士登録 略歴、地位及び重要な兼職の状況 早川法律事務所入所 2012 年 12 月こうみつ法律事務所開設 ( 現在に至る) ( 重要な兼職の状況 ) 1998 年 4 月弁護士登録 ( 現在に至る) ( 注 )1. 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 上記候補者の選任については、監査等委員会の同意を得ております。 3. 上記候補者は補欠の社外取締役候補者であります。 4. 補欠の監査等委員である取締役候補者選定の理由 甲光俊一氏を補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由は、同氏は会社経営に関与された 経験はありませんが、弁護士資格を有し、法令に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、法令 及びコンプライアンスに関する十分な助言をいただけるものと判断しており、補欠の監査等委員 である取締役として適任であるとして選定したものであります。 以上 | |||
| 04/24 | 13:00 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役副頭取 専務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) にしかわ 西川 とよだ 豊田 やの 矢野 あきやま 秋山 まつい 松井 むかい 向井 なかむら 中村 いなば 稲葉 たどころ 田所 はっとり 服部 まつばら 松原 よしのり 義教 まさみつ 将光 としゆき 紀行 よしかつ 剛克 こうじ 宏治 まさのり 正知 てつや 哲也 りゅういち 隆一 ちか 知佳 もりちか 守親 ( 新任 ) ふみあき 文明 ( 新任 ) (2) 監査役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 ( 社 | |||
| 04/24 | 12:16 | 2776 | 新都ホールディングス |
| 有価証券報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役下村昇治の6 名で構成されており、議長は代表取締役社長塚本明輝が務めており ます。 取締役会は原則として毎月 1 回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、 法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況 を監督しております。 当事業年度において、当社は取締役会を年 19 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のと おりであります。 役職名氏名出席状況 代表取締役社長塚本明輝 100%(19 回 /19 回 ) 取締役塚本雄三 89%(17 回 /19 回 ) 取締役半田紗弥 100%(19 回 | |||
| 04/24 | 12:15 | 8358 | スルガ銀行 |
| 中期経営計画（2026年度～2028年度）の策定について その他のIR | |||
| 応 社外取締役 社内取締役 社外取締役 / 議長・委員長 各リスク委員会 (※) ALM 委員会 統合リスク管理委員会 信用リスク委員会 業務リスク委員会 システムリスク委員会 独立社外取締役比率 50.0% (6 名 /12 名 ) 女性取締役比率 16.6% (2 名 /12 名 ) マネロン等対策の最終目標 当社が提供するサービスや当社が関わる金融インフラ機能の健全性と安全性を確保することで、お客さまの 大切な財産をお守りし、「あってよかった、出会えてよかった、と思われる存在 」になること( 企業理念の実現 ) 重要ファクター 経営陣のコミットリスク低減措置の有効性の検証疑わしい取引の適 | |||
| 04/24 | 12:00 | 2764 | ひらまつ |
| 取締役候補者決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 24 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長三須和泰 (コード番号 2764 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営管理本部長服部亮人 ( T E L : 0 3 - 5 7 9 3 - 8 8 1 8 ) 取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 29 日開催予定の第 44 期定時株 主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名新任・再任 三須和泰代表取締役社長 CEO 同左再任 服部かおり ( 通称名植杉かおり) 取締役 COO 同左再任 熊谷信太郎社外取締役 ( 独立役員 ) 同左再任 勝丸千晶 ( 通称名石川千晶 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 同左再任 三上秀樹社外取締役同左再任 2. 就任予定日 2026 年 6 月 29 日 以上 | |||
| 04/24 | 12:00 | 8562 | 福島銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 24 日 各 位 会社名株式会社福島銀行 代表者名取締役社長鈴木岳伯 (コード番号 8562 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員総合企画部・ 人材開発部担当 役員の異動に関するお知らせ 猪股徹也 (TEL 024-525-2525) 当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたの で、お知らせいたします。 なお、本役員人事は 2026 年 6 月に開催予定の第 160 回定時株主総会およびその後の取締 役会において正式に決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 取締役副社長 社外取締役 森田俊平 小山かほる | |||
| 04/24 | 12:00 | 8595 | ジャフコ グループ |
| 役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員 2024 年 4 月野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員 DX 推進統括 2025 年 4 月同社参与・エグゼクティブアドバイザー 2026 年 4 月リープ経営コンサルティング㈱ 代表取締役 ( 現任 ) フィンテックアセットマネジメント㈱ 社外取締役 ( 現任 ) ・取締役候補者とする理由 : 榎本英二氏は、上場企業等の経営に代表取締役や執行役員等として携わってこられ、経営 者としての豊富な経験と高い見識を有しています。また、ファンド組成・運用業務や、不 動産業の DX 化に伴うスタートアップとの連携の経験も有しております。同氏には、こうし た実績、識見や知識を活かして、取締役会で | |||
| 04/24 | 12:00 | 9946 | ミニストップ |
| 2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 】 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部 0120-676-808( 通話料無料 ) 受付時間 午前 9 時から午後 5 時まで( 土日祝日を除く) ただし、株主総会当日は午前 9 時から株主総会終了時刻まで 8 9 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 5~9 年 1 名 ■ コーポレートガバナンスハイライト * 在任年数年齢独立性比率 10 年以上 50 代 1 名 0~4 年 60 代後半 1 名 社外取締役 5 名 3 名 2 名 社内取締役 1 名 取締役 7 名選任の件 ミニストップのビジョンである「もっと便利、もっと健康、もっと感動、毎日行きたくなる店舗を つ | |||
| 04/24 | 12:00 | 9793 | ダイセキ |
| 役員の異動のお知らせ PR情報 | |||
| 役職 なかむらともみ 中村友美 ( 女性 ) 記 取締役監査等委員 ( 社外 ) ※ 本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。 ※ 中村友美氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。なお、同 氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引 所に届け出る予定であります。 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名略歴 なかむらともみ 中村友美 (1960 年 1 月 19 日生 ) ( 女性 ) 1980 年 4 月株式会社愛法入社 1983 年 7 月日本社会党愛知県本部専従 1987 年 4 | |||
| 04/24 | 12:00 | 8267 | イオン |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ます。ご行使いただきますよう お願い申し上げます。なお、株主総会の決議結果に関しましては、2026 年 5 月 29 日 ( 金曜日 )より当社ウェブサイトに掲載の予定です。 8 株主総会参考書類 議案および参考事項 議案取締役 8 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役の全員が任期満了となります。つきましては指名委員会の決定に基づ き取締役 8 名の選任をお願いするものです。なお、取締役候補者 8 名のうち過半数の5 名が社外取締役候補者で あり、いずれの社外取締役候補者も東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしています。また、当社は、 下記の事項を取締役の資格要件として定めてお | |||
| 04/24 | 12:00 | 8267 | イオン |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 20260423「イオン株式会社 _ 独立役員届出書 」.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 イオン株式会社コード 8267 提出日 2026/4/24 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 塚本隆史社外取締役 ○ △ 有 2 ピーターチャイルド社外取締役 ○ △ 有 | |||
| 04/24 | 12:00 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 ※ 操作画面はイメージです。 「 登録 」をクリック 実際にご使用になる 新しいパスワードを 設定してください みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524 ( 受付時間年末年始を除く午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) - 4 - 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締 役 3 名を含む7 名の選任をお願いいたしたく存じます。 取締役候補者は、次の | |||
| 04/24 | 12:00 | 7908 | きもと |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社きもとコード 7908 提出日 2026/4/24 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/29 独立役員届出書の 提出理由 第 66 回定時株主総会で社外取締役に就任する予定の澁谷梨絵氏および金子理英 氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 1 小野寺洋子社外取締役 ○ ○ 有 2 澁谷梨絵社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 04/24 | 12:00 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外 取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役である大坪和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士 ) の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを決議 しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本取引関係者から独立したファイ ナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして西 村あさひを選任することについて、その独立性と専門性等に問題がないことを確認の上、それぞれの 選任を承認いたしました。 (2) 検討・交渉の経緯 上記 「(1) 検討体制の | |||
| 04/24 | 12:00 | 8166 | タカキュー |
| 第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) コモンズ綜合法律事務所弁護士、 多摩川精機販売株式会社社外監査役、 多摩川精機株式会社監査役 グロースパートナーズ株式会社代表取締役、 ランサーズ株式会社社外取締役、 株式会社 MVホールディングス社外取締役、 株式会社メルヴェイユ社外取締役、 MVマーケティング株式会社社外取締役、 株式会社ユナイテッドバリューズ社外取締役、 ビープラッツ株式会社社外取締役、 株式会社ヴィア・ホールディングス社外取締役、 株式会社 Y corporation 社外取締役、 株式会社 Y’s Group 社外取締役、 株式会社 Y’s リユース社外取締役、 株 | |||
| 04/24 | 11:40 | 6757 | ＯＳＧコーポレーション |
| 有価証券報告書－第56期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの更なる充実は必要不可欠であるとの認識のも と、企業経営における透明性及び健全性向上のための経営管理組織の構築、その運営を最も重要な経営課題の一 つとして位置付けております。 1 企業統治の体制 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視及び監査機能の強化を目的として、複数の社外取締役を 選任しております。取締役会は、毎月開催される定時取締役会を通じ、各関係法令、諸規則等に定められた事 項、経営に関する重要事項につきまして、報告、審議、決議を行っております。 当事業年度において当社は取締役会を16 回開催しており、個 々の取締役の出席状況について | |||