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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 16:04 | 3294 | イーグランド |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| て本先行提案の是非を審議及び決議するに先立ち、本先行提案に係る当社の意思決定に慎重 を期し、また、その公正性を担保することを目的として、本先行提案の取引条件の公正性及び手続の公正性等 12/40 EDINET 提出書類 株式会社イーグランド(E30124) 意見表明報告書 について検討及び判断を行う任意の合議体として、A 社及び当社グループから独立した特別委員会として、辻 高史氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、望月晶子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、松本髙 一氏 ( 当社独立社外取締役 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の | |||
| 04/01 | 15:59 | 5597 | ブルーイノベーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 古川聖 野島威 中川雅博 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目 | |||
| 04/01 | 15:56 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 2026 年 4 月 1 日現在、当社の社外取締役 1 名は三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務しています。当社は、当該取締役の経営経験と国内 外の事業全般に関する幅広い知見を当社経営に活用すること、また、当社と協働する事業領域における責任者である当該取締役の助言を有効 に活用することが当社の企業価値向上につながり、少数株主を含むすべての株主利益の向上に資すると判断しています。 ただし、当社取締役会において当社の利益と三菱商事株式会社の利益が相反する議案が付議された場合は、当該取締役はその決議のみな らず審議にも参加しないこととしており、取締役会における審議の公正性を確保しています | |||
| 04/01 | 15:46 | 9160 | ノバレーゼ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 1986 年 9 月渋谷木材工業株式会社 ( 現 : 株式会社渋谷 ) 取締役 2008 年 11 月株式会社渋谷代表取締役社長 2013 年 5 月株式会社エスクリ入社執行役員建築・内装事業担当 2013 年 6 月株式会社エスクリ取締役兼専務執行役員建築・内装事業担当 2015 年 6 月株式会社エスクリ代表取締役副社長 株式会社渋谷代表取締役会長 2016 年 4 月株式会社エスクリ代表取締役社長兼最高執行責任者 SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役会長 2020 年 4 月株式会社渋谷代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役会長兼 社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月リリカラ株式会社社外取締役 2025 年 11 月リリカラ株式会社取締役 ( 現任 ) 以上 2/2 | |||
| 04/01 | 15:40 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (2) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引 | |||
| 04/01 | 15:40 | 2811 | カゴメ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しております。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現 | |||
| 04/01 | 15:30 | 4588 | オンコリスバイオファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 斎藤泰 飯野直子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会 | |||
| 04/01 | 15:30 | 3565 | アセンテック |
| （訂正）「2026年１月期 決算説明会資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| 痍 * 取締役高棺谷英一 * 取締役松田英典 * 取締役吉檆井清 * 取締役彭雅秀 * *:: 社外取締役 上場市場 :: 東証スĤタĪンンダīードĴ ( 証券桐コĞードĴ:35665) 事業櫤概要甮 :: V[DDIJ 及檘びèセĦキĘュュリリテıィĎにà 関すÎるĀ 製品開発及檘びè 販売、 シĢスĤテıムムイďンンテıグěレレーシĢョョンンサĠービビスĤのã 提供檽をć 通しÌ、 コĞンンサĠルル、設計歑、構棕築、保守、運用をćEE2EEでÜサĠポポートij グěルループプ:: 株式会社ワワンンズĥコĞーポポレレーシĢョョンン 株式会社ブブレレイďクĚアčウđトij 株式会社 CCX]JK | |||
| 04/01 | 15:30 | 3565 | アセンテック |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役候補者の概要 取締役全員は、第 18 期定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付 議するものであります。 (2026 年 4 月 28 日開催予定の第 18 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名 就任後の新役職名現役職名選任種別 (ふりがな) さとうなおひろ 佐藤直浩 取締役会長取締役会長重任 まつうら 松浦 ぺん 彭 いわさき 岩崎 や 雅 たかし 崇 しょう 秀 りょう 遼 代表取締役社長代表取締役社長重任 社外取締役社外取締役重任 取締役営業本部長執行役員営業本部長新任 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 (ふりがな) ( 生年月日 ) いわさきりょう 岩 | |||
| 04/01 | 15:30 | 377A | エージェントＩＧホールディングス |
| (開示事項の経過)当社子会社による株式取得（孫会社の異動）完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 100% 2. 株式会社不二越総合保険事務所の経営体制 (2026 年 4 月 1 日付 ) 役職氏名当社及び当社子会社における役職 ㈱エージェントIGホールディングス取締役会長 代表取締役会長唐津敏徳 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ取締役会長 ㈱ 保険ショップエージェント取締役 取締役社長 𠮷 田朱里 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ東京東支店長 シニアマネージャー 取締役石井広美 ― ㈱エージェントIGホールディングス社外取締役常勤監査等委員 監査役 長島芳明 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ監査役 ㈱ 保険ショップエージェント監査役 以上 | |||
| 04/01 | 15:30 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 35,701 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,537 円 (4) 処分価額の総額 126,274,437 円 (5) 割当予定先当社子会社の取締役 5 名 14,870 株 当社子会社の執行役員 12 名 20,831 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブ | |||
| 04/01 | 15:30 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 なお、この処分金額の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値平均からの乖離率 ( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 3 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 3,737 円 ‐5.36% 3ヶ月 (2026 年 1 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 3,897 円 ‐9.24% 6ヶ月 (2025 年 10 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 4,001 円 ‐11.60% 本日開催の取締役会に出席した監査等委員 4 名全員 (うち社外取締役 3 | |||
| 04/01 | 15:30 | 8876 | リログループ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ひこ) 小山克彦 取締役 CHRO (たむらよしかつ) 田村佳克 取締役 (さくらいまさお) 櫻井政夫 社外取締役 (おおきのぶよし) 大木延佳 取締役 ( 常勤監査等委員 ) (つつみたけあかね) 堤竹あかね 取締役 ( 常勤監査等委員 ) (さとうかおり) 佐藤香織 社外取締役 ( 監査等委員 ) (ほんまよういち) 本間洋一 社外取締役 ( 監査等委員 ) (やまもとせつこ) 山本節子 社外取締役 ( 監査等委員 ) (くりやまなおよし) 栗山直能 上席執行役員 (すぎやましんご) 杉山新吾 執行役員 (くにやあゆむ) 國谷歩務 執行役員 (とばしけんぞう) 戸橋謙造 執行役員 (かじやまあきふみ) 梶山暁史 執行役員 (おかもとしげる) 岡本盛 執行役員 以上 | |||
| 04/01 | 15:30 | 8881 | 日神グループホールディングス |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 26 日就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 佐藤俊也 取締役 ( 多田建設株式会社代表取締役社長 ) ― ( 多田建設株式会社代表取締役社長 ) 伊藤和子 社外取締役 ( 衆議院法制局参与 ( 非常勤 )) 衆議院法制局参与 ( 非常勤 ) ※ 伊藤和子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引 所に届ける予定であります。 〈ご参考 〉 新任取締役候補者略歴 1988 年 4 月 2007 年 4 月 佐藤俊也 2011 年 6 月 (1958 年 8 月 1 日生 ) 2014 年 6 月 2018 年 6 月 伊藤和子 (1963 年 5 | |||
| 04/01 | 15:30 | 9160 | ノバレーゼ |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート・パートナ ーズ株式会社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月リリカラ株式会社社外取締役 2025 年 11 月リリカラ株式会社取締役 ( 現任 ) ( 注 )「 所有株式数 」は株式会社エスクリの 2026 年 1 月 31 日付株主名簿に記載された渋谷守浩氏 の所有している株式会社エスクリの普通株式数に対し、当社株式の割当比率 (0.558)を乗じ て計算した株数 (1 株未満切り捨て)を記載しております。 4. 就任及び役職の変更日 2026 年 4 月 1 日 以上 | |||
| 04/01 | 15:30 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 当社の役員人事等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ります。 1. 新任社外取締役候補者 記 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員ではない) 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1980 年 4 月株式会社三菱総合研究所入社 2001 年 7 月社団法人全国民営職業紹介事業協会理事 ( 現任 ) 2006 年 3 月株式会社三菱総合研究所退職 ( 主席研究員 ) 2006 年 4 月早稲田大学教授嘱任 むとうやすあき 武藤泰明 2010 年 11 月日本スポーツマネジメント学会顧問 ( 現任 ) (1955 年 6 月 9 日 ) 2016 年 9 月早稲田大学大学院スポーツ科学研究科長 2018 年 4 月学校法人早稲田大学評議員 2020 年 7 | |||
| 04/01 | 15:30 | 5333 | 日本碍子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 載しておりますので、そちらをご参照ください。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 159 期定時株主総会にて選任された取締役・監査役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に 掲載しております「 第 159 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名の 理由につきましては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 | |||
| 04/01 | 15:30 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するため | |||
| 04/01 | 15:30 | 6810 | マクセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名及び報酬等に関する事項の決定における客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の実効性の向上を図る ことを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役 で構成し、委員長 ( 議長 )も独立社外取締役が | |||
| 04/01 | 15:28 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board | |||