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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 10:11 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第7期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
上場企業として 求められる高い倫理観と自律的なガバナンス体制の運用を徹底いたします。外部専門家の提言に基づき整備した 再発防止策を厳格に実行し、内部管理体制のモニタリングを通じて、コンプライアンス意識のさらなる向上と徹 底を図ってまいります。具体的には、全役職員への継続的な教育・啓蒙により、インサイダー取引規制の遵守と 規範意識の定着を徹底し、一人ひとりが誠実に業務を遂行する企業文化を醸成してまいります。また、弁護士を 含む社外取締役による監督機能を最大限に活用し、経営の透明性と公正性を担保することで、市場およびステー クホルダーの皆様からの信頼回復に努め、揺るぎない信頼を確立してまいります
04/23 09:48 3320 クロスプラス
有価証券報告書－第73期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
コーポレートガバナンスの充実を図るため監査等委員会設 置会社を採用しています。 当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役会を 設置しております。提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 ( 内、社外取締役 2 名 )と監査等委員 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )の全 9 名で構成されており、社外取締役は、毎 月の取締役会にて独立、客観的な立場から経営に対する助言、意見を行うことで審議の活性化を図っております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の指名・報酬の決定に先立ち
04/23 09:31 6336 石井表記
有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 現状の体制として監査役会設置会社形態を採用している理由としましては、当社の企業規模等を勘案する と、社外監査役が監査役会の半数以上を占め、独立性のある社外取締役と連携することで、外部からの経営に 対する監査・監督機能は十分に機能するものと考え、当該体制を採用しているものであります。 EDINET 提出書類 株式会社石井表記 (E02047) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成 され、代表取締役社長を議長とし、毎月 1
04/23 09:17 2217 モロゾフ
有価証券報告書－第96期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
行状況を監督しております。その 構成員は、提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)8 名 ( 山口信二、山岡祥 記、鈴木正人、高田耕治、磯野健治、佐 々 木誉之、笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 木 村雅一、渡邊純子、松尾茂樹 )であり、取締役会の議長は代表取締役社長山口信二であります。取締役 ( 監査等 委員であるものを除く。)のうち2 名 ( 笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純 子、松尾茂樹 )は社外取締役であります。 監査等委員会は、定期的に開催し、法令および定款に定め
04/23 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(2025/07/25－2026/01/26) 有価証券報告書
締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 58/105
04/23 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
す。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥
04/23 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/01/25－2026/01/26) 有価証券報告書
ついて、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村
04/23 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書
ます。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および
04/23 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行
04/23 08:44 556A 犬猫生活
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 濵道佐和子他の会社の出身者 ○ 西井敏恭 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
04/23 08:00 556A 犬猫生活
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
福祉財団 代表理事就任 常勤監査役内田潤 1972 年 4 月双日株式会社入社 2001 年 6 月株式会社エヌジーシー代表取締役社長就任 2016 年 9 月株式会社キタゾエアンドカンパニー 監査役就任 2023 年 2 月当社監査役就任 社外取締役 濵道佐和子 2014 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ 合同会社入社 2017 年 7 月 Google Japan(グーグル合同会社 ) 入社 2020 年 4 月株式会社スタートトゥデイ入社 2021 年 9 月当社取締役就任 社外監査役長谷川雄史 公認会計士 2009 年 3 月有限責任監査法人トーマツ入所 2018 年
04/23 05:45 1726 ビーアールホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。) 及び本取引の成否のいずれからも独立 したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれから - 4 - も独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同 事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いた しました。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイア ウト(MBO)( 注 3)や支配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過 半数が社外取締役で
04/22 23:45 9976 　セキチュー
第75回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の決定及び業務執 行の監督等の役割を適切に果たしております。当社の経営強化の為に、引続き取締役として選任をお 願いするものであります。 ― 7 ― 候補者 番号 5 氏名 ( 生年月日 ) くぎ 釘 しま 島 のぶ 伸 ひろ 博 (1950 年 2 月 12 日 ) 社外取締役 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1993 年 4 月弁護士登録 2017 年 4 月群馬弁護士会会長 2018 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士法人釘島総合法律事務所代表 所有する 当社の 株式の数 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 釘島伸博氏は、弁護
04/22 20:00 8715 アニコム　ホールディングス
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 22 日 会社名アニコムホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役小森伸昭 (コード:8715 東証プライム) 問合せ先経営企画部部長櫻井紀彦 (TEL.03-5348-3911) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任について決定 し、2026 年 6 月開催予定の第 26 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたしま す。なお、それ以外の役員候補者に関しては、決定次第、別途お知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者の氏名およ
04/22 18:05 5821 平河ヒューテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
状見送っておりますが、中長期的な会社の戦略 ( 経営方針 )を有価証券報告書内において 開示しております。現在中期経営計画を策定しており、開示をさせて頂く予定です。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役に対し取締役会の議案についての事前説明を行うこと等により、情報交換や認識の共有化を図っております。 また、必要に応じて経営陣や監査役と話合いの機会を持つなど、連携が十分に図れているため「 筆頭独立社外取締役 」を置く予定はありません。 【 補充原則 4-10-1】 当社は取締役会の半数を社外取締役が占めております。委員長が社外取締役かつ過半数を社外取締役で構成する任意の報酬委員会を
04/22 17:27 4341 西菱電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については、当面考えておりません。 【 補充原則 4-32、3 取締役会の役割・責務 】 当社は、CEO・COOの選任解任手続及び方針が会社におけるもっとも重要な戦略的決定であると認識しております。 現在、後継者のプランニングにより候補者の育成を十分な時間と資源をかけ計画的に進めており、その進捗も踏まえ、中長期的かつ持続可能な 観点から策定してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能しており
04/22 17:00 7906 ヨネックス
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 22 日 会社名ヨネックス株式会社 代表者代表取締役社長アリサヨネヤマ (コード番号 7906 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役米山修一 TEL (03)3839-7112 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任について決議し ましたのでお知らせします。なお、本件につきましては、2026 年 6 月 24 日開催予定の第 69 回定時株主総 会において、正式に決定される予定です。 1. 取締役候補者の選任 (1) 取締役候補者 記 氏名役職名再任 / 新任 サラ L
04/22 17:00 7906 ヨネックス
取締役の報酬額の改定、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 22 日 会社名 ヨネックス株式会社 代表者名 代表取締役社長アリサヨネヤマ (コード番号 :7906 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役米山修一 TEL. (03) 3839-7112 取締役の報酬額の改定、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額を改定す るとともに、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 RS 制度 」といいます。)の改定及び、取締役 ( 社外取締役を除く
04/22 16:45 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 22 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 C E O 松田憲幸 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対して、株 式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権について、発行内容が下記のとおり確定いたしました のでお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人
04/22 16:45 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 22 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 C E O 松田憲幸 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり確定いたしましたの でお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割