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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
す。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥
04/23 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/01/25－2026/01/26) 有価証券報告書
ついて、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村
04/23 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書
ます。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および
04/23 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行
04/23 08:44 556A 犬猫生活
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 濵道佐和子他の会社の出身者 ○ 西井敏恭 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
04/23 08:00 556A 犬猫生活
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
福祉財団 代表理事就任 常勤監査役内田潤 1972 年 4 月双日株式会社入社 2001 年 6 月株式会社エヌジーシー代表取締役社長就任 2016 年 9 月株式会社キタゾエアンドカンパニー 監査役就任 2023 年 2 月当社監査役就任 社外取締役 濵道佐和子 2014 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ 合同会社入社 2017 年 7 月 Google Japan(グーグル合同会社 ) 入社 2020 年 4 月株式会社スタートトゥデイ入社 2021 年 9 月当社取締役就任 社外監査役長谷川雄史 公認会計士 2009 年 3 月有限責任監査法人トーマツ入所 2018 年
04/23 05:45 1726 ビーアールホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。) 及び本取引の成否のいずれからも独立 したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれから - 4 - も独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同 事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いた しました。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイア ウト(MBO)( 注 3)や支配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過 半数が社外取締役で
04/22 23:45 9976 　セキチュー
第75回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の決定及び業務執 行の監督等の役割を適切に果たしております。当社の経営強化の為に、引続き取締役として選任をお 願いするものであります。 ― 7 ― 候補者 番号 5 氏名 ( 生年月日 ) くぎ 釘 しま 島 のぶ 伸 ひろ 博 (1950 年 2 月 12 日 ) 社外取締役 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1993 年 4 月弁護士登録 2017 年 4 月群馬弁護士会会長 2018 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士法人釘島総合法律事務所代表 所有する 当社の 株式の数 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 釘島伸博氏は、弁護
04/22 20:00 8715 アニコム　ホールディングス
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 22 日 会社名アニコムホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役小森伸昭 (コード:8715 東証プライム) 問合せ先経営企画部部長櫻井紀彦 (TEL.03-5348-3911) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任について決定 し、2026 年 6 月開催予定の第 26 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたしま す。なお、それ以外の役員候補者に関しては、決定次第、別途お知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者の氏名およ
04/22 18:05 5821 平河ヒューテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
状見送っておりますが、中長期的な会社の戦略 ( 経営方針 )を有価証券報告書内において 開示しております。現在中期経営計画を策定しており、開示をさせて頂く予定です。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役に対し取締役会の議案についての事前説明を行うこと等により、情報交換や認識の共有化を図っております。 また、必要に応じて経営陣や監査役と話合いの機会を持つなど、連携が十分に図れているため「 筆頭独立社外取締役 」を置く予定はありません。 【 補充原則 4-10-1】 当社は取締役会の半数を社外取締役が占めております。委員長が社外取締役かつ過半数を社外取締役で構成する任意の報酬委員会を
04/22 17:27 4341 西菱電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については、当面考えておりません。 【 補充原則 4-32、3 取締役会の役割・責務 】 当社は、CEO・COOの選任解任手続及び方針が会社におけるもっとも重要な戦略的決定であると認識しております。 現在、後継者のプランニングにより候補者の育成を十分な時間と資源をかけ計画的に進めており、その進捗も踏まえ、中長期的かつ持続可能な 観点から策定してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能しており
04/22 17:00 7906 ヨネックス
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 22 日 会社名ヨネックス株式会社 代表者代表取締役社長アリサヨネヤマ (コード番号 7906 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役米山修一 TEL (03)3839-7112 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任について決議し ましたのでお知らせします。なお、本件につきましては、2026 年 6 月 24 日開催予定の第 69 回定時株主総 会において、正式に決定される予定です。 1. 取締役候補者の選任 (1) 取締役候補者 記 氏名役職名再任 / 新任 サラ L
04/22 17:00 7906 ヨネックス
取締役の報酬額の改定、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 22 日 会社名 ヨネックス株式会社 代表者名 代表取締役社長アリサヨネヤマ (コード番号 :7906 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役米山修一 TEL. (03) 3839-7112 取締役の報酬額の改定、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額を改定す るとともに、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 RS 制度 」といいます。)の改定及び、取締役 ( 社外取締役を除く
04/22 16:45 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 22 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 C E O 松田憲幸 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対して、株 式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権について、発行内容が下記のとおり確定いたしました のでお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人
04/22 16:45 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 22 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 C E O 松田憲幸 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり確定いたしましたの でお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割
04/22 16:18 4238 ミライアル
有価証券報告書－第58期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
た譲渡制限付き株式報酬制度の導入 による株主目線での経営意識醸成 ・外部研修等への参加を通じた従業員の能力開発の促進 ・安全で健康的な職場環境の整備 ・労働災害発生件数の抑制 ・安否確認システムの導入 3. 地域社会への貢献・地域イベント・ボランティアへの参画 G ガバナンス 4. 生物多様性の保全 1.コーポレートガバナン スの強化 2.サステナビリティ経営 の推進 ・廃棄物の削減 ・水使用量の削減 ・重大環境事故 「0 件 」の継続 ・株主との対話の実施 ・社外取締役活用によるガバナンスの強化 ・サステナビリティ委員会を中心とした推進体制の確立 ・女性取締役の登用 (3)マテリアリティに関
04/22 16:17 2997 ストレージ王
有価証券報告書－第16期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しています。取締役 会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、監査役会は公正かつ独立の 立場から監査しております。 当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、荒川滋郎 ( 議長・代表取締役社長執行役員 )、佐藤芳紀 ( 取締役常務執行役員開発部長 兼経営企画室長 )、坂口亮一 ( 取締役執行役員営業部長 )、兼平愼 ( 社外取締役 )、田中公子
04/22 16:06 3234 森ヒルズリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第39期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書
月弁護士法人松尾綜合法律事務所社員弁護士 ( 現任 ) 2014 年 12 月株式会社セラク社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 4 月 2018 年 6 月 2020 年 10 月 2023 年 6 月 本投資法人監督役員 ( 現任 ) オーシャンネットワークエクスプレスホールディン グス株式会社監査役 ( 現任 ) 株式会社プラスアルファ・コンサルティング社外取締 役 ( 現任 ) 公益財団法人北澤美術館評議員 ( 現任 ) 監督役員石島美也子 1990 年 4 月弁護士登録 0 1990 年 4 月 2015 年 9 月 2020 年 9 月 2021 年 4 月 2021 年 6 月
04/22 16:01 428A サイプレス・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
能力・経験等やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役の有効な活用 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります
04/22 16:01 9162 ブリーチ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性 の観点より、取引を行うこと自体に合理性があること及び取引条件の妥当性があることが担保され、当社利益が損なわれる状況にないかを慎重 に判断した上で、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の