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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 15:45 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| 従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| %( 小数点以 下第 3 位を四捨五入 )、同直前 6 カ月間 (2025 年 11 月 1 日から 2026 年 4 月 30 日 )の終値の平均値であ る 1,226 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率は△3.51%( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )となっていること から、当該処分価額は、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しています。 また、当社監査等委員会 (4 名にて構成、うち 3 名は社外取締役 )は、処分予定先に特に有利な処分価 額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断は適正であると意見を表明していま す。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入手および株主の 意思確認手続きは要しません。 以 上 3 | |||
| 05/01 | 15:45 | 6173 | アクアライン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 再任 ) 社外取締役 加來武宜 ( 新任 ) - 玉生陽介 ( 新任 ) - 2. 退任予定の取締役 氏名 寒川登代志 南方美千雄 現役職名 社外取締役 社外取締役 3. 定時株主総会承認後の取締役会の構成 ( 予定 ) 氏名新役職名 ( 予定 ) 楯広長 代表取締役社長 土屋尚文 取締役管理本部長 小野健晴 社外取締役 加來武宜 社外取締役 玉生陽介 社外取締役 以上 | |||
| 05/01 | 15:45 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| ＪＶＣケンウッド 決算説明資料 2026年３月期（IFRS） その他のIR | |||
| 式の消却 ・消却株式の総数 : 上記で取得の自己株式全数 ・消却日 :2026 年 3 月 31 日 (2026 年 3 月 25 日公表 ) ※’25 年 11 月の資金調達と同時に実施した自己株式取得 ( 取得総額約 50 億円 )は含めていない 25 コーポレート・ガバナンスの強化 • 2025 年 6 月 : 監査等委員会設置会社へ移行し、経営の透明性と監督機能を強化 • 2026 年 6 月 : 取締役会の構成・員数について見直し、監督と執行の分離による機動的な経営をさらに推進 取締役会の構成の変更 取締役員数独立社外取締役比率女性取締役比率 2025 年 6 月 定時株主総会後 | |||
| 05/01 | 15:45 | 4395 | アクリート |
| 訂正有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 項 b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容 ( 訂正前 ) 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は以下のとおりであります。 (2024 年 9 月 30 日決議 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額 240,000 千円以内 (うち社外取締役分は年 額 100,000 千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする。 監査等委員である取締役の報酬限度額は年額 30,000 千円以内とする。 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し譲渡制限付株式に関する報酬等として支給 する金銭報酬債権の総額を年額 | |||
| 05/01 | 15:39 | 9842 | アークランズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ける本共同持株会社の取締役の人数は9 名とし、うち5 名は社外取締役とすることを本基 本合意書にて合意しています。また、効力発生日における社外取締役以外の取締役は、以下のとおりとする 予定であることを本基本合意書にて合意しています。 ・代表取締役会長本田理 ( 現ジョイフル本田取締役顧問 ) ・代表取締役社長平山育夫 ( 現ジョイフル本田代表取締役社長 ) ・代表取締役副社長坂本晴彦 ( 現アークランズ代表取締役会長 ) ・取締役伊野公敏 ( 現アークランズ取締役管理本部長 ) (ⅳ) 本共同持株会社の監査役 効力発生日における本共同持株会社の監査役の人数は、3 名とすることを本基本合意書にて | |||
| 05/01 | 15:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| ............................................................................................ 16 9 内部監査室の体制・活動状況 ........................................................................................ 17 10 社外取締役協議会の体制・活動状況 .......................................................................... 17 11 会計監査の状況 | |||
| 05/01 | 15:30 | 5857 | ＡＲＥホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現役職重任・新任の別 東浦知哉代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO) 重任 山本明紀取締役 ( 社外 ) 重任 注 : 山本明紀氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を備えています。同氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 【 参考 】 当社および主要子会社の役員体制 (2026 年 6 月 16 日付予定 ) (1) ARE ホールディングス株式会社 役職 氏名 代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO) 東浦知哉 取締役 ( 社外 ) 山本明紀 取締役 | |||
| 05/01 | 15:30 | 6099 | エラン |
| 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 者衣について、当第 1 四 半期連結会計期間より有形固定資産に含めて定額法 (3 年 )で償却しております。 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び執 行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 | |||
| 05/01 | 15:30 | 2480 | システム・ロケーション |
| 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| う監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の「 監査等委 員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 議決権を有する監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)を置くこと により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を 図るためであります。 (2) 移行の時期 2026 年 6 月 24 日開催予定の当社第 58 期定時株主総会において、必要な定款変更 についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 2. 定款一部変更 (1 | |||
| 05/01 | 15:30 | 2480 | システム・ロケーション |
| 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 ( 監査等委員 ) 監査役 森吉平取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 現役職 ※ 吉村桂氏、内田善昭氏、山中雅雄氏、森吉平氏は社外取締役候補であります。 ※ 内田善昭氏、山中雅雄氏、森吉平氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取 引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員となる予定であります。 以上 | |||
| 05/01 | 15:30 | 4565 | ネクセラファーマ |
| 2026年12月期第1四半期（1月-3月）ビジネスハイライトおよび連結業績について その他のIR | |||
| 、早期開発段階のマイルストンを達成 (3.6 百万米ドル受領 )、また神経精神疾患を対象に開発中の OX2R 作動薬 ORX489 について、早期開発段階のマイルストンを2 件達成 ( 計 4.8 百万米ドル受領 ) 企業活動におけるハイライト • 取締役の異動 • 諸岡健雄氏が社外取締役に就任 • 社外取締役であった関美和氏、永井智亮氏が取締役を退任 2026 年 4 月 1 日以降のハイライト • 提携先である Centessa Pharmaceuticals Limited( 以下 「センテッサ社 」)が、Eli Lilly and Company( 以下 「リリー社 」)と買収契約締結 | |||
| 05/01 | 15:30 | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 下 「 本株主総会 」とい います。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては1 当社の普通株式あるいは2 当社の普通株式を取得す るための金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給するこ とにつき株主の | |||
| 05/01 | 15:30 | 9619 | イチネンホールディングス |
| 2026年５月版会社説明会用資料（決算補足説明資料） その他のIR | |||
| Copyright © ICHINEN HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 参考資料 :ESG・SDGsの取り組み G ガバナンス ■ 取締役会の監査機能強化および多様性の強化 ⼥ 性取締役 ⽐ 率 (2026 年 4 月 1 日時点 ) 社外取締役 ⽐ 率 (2026 年 4 月 1 日時点 ) ■コンプライアンス・リスク管理体制 当社グループは、法令遵守とリスク管理を持続的成 ⻑の 基盤と位置付けています。予防的視点での発生防 ⽌と、 戦略的視点での適正管理を両 ⽴し、 子会社を含む全社で情報共有と 迅速な対応を実施しています。 男性取締役 7 | |||
| 05/01 | 15:30 | 9682 | ＤＴＳ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 投資成長投資 (3 年間累計 ) 325 億円 株主還元 配当性向 総還元性向 50% 以上 70% 以上 手元資金手元資金総資産比 33% 以下 非財務 (※2) エンゲージメントスコア 女性管理職比率 女性取締役比率 独立社外取締役比率 (※1) 当社グループとして、今後注力していくビジネス領域。 55 以上 8.5% 以上 20% 以上 過半数 (※2) CO2 排出量削減 (2021 年度比 ) 60%( 参考値 ) 4. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 当社グループが資本調達を行っている資本市場は現在日本国内に限定されていることから、当面は日本基準を採用 することとしていますが | |||
| 05/01 | 15:30 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 係る手続き及び協議を 進める中で、公正取引委員会等関係当局の許認可等の取得、又はその他の理由により本経営統合及び本株式移 転の推進が遅延する事由又は推進が困難となる事由が生じた場合には、速やかに公表いたします。 (ⅱ) 本共同持株会社の機関設計について 本共同持株会社は、効力発生日において監査役会設置会社とすることを本基本合意書にて合意していま す。また、効力発生日において本共同持株会社は、坂本勝司氏 ( 現アークランズグローバルグループ代 表 )を相談役といたします。 (ⅲ) 本共同持株会社の取締役 効力発生日における本共同持株会社の取締役の人数は9 名とし、うち5 名は社外取締役とすること | |||
| 05/01 | 15:30 | 3177 | ありがとうサービス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| における本日現在の役職 井本雅之 (いもとまさゆき) 再任代表取締役社長兼会長 立花玲 (たちばなれい) 再任取締役リユース事業部 HR 担当 志岐雄一 (しきゆういち) 再任取締役管理本部長 田中庸介 (たなかようすけ) 再任社外取締役・独立役員 宮本昌樹 (みやもとまさき) 再任社外取締役・独立役員 2. 取締役の退任 (2026 年 5 月 28 日の定時株主総会日付 ) 氏名 (ふりがな) 当社における本日現在の役職 常務取締役 大橋和也 (おおはしかずや) フードサービス事業本部長 取締役 長野正 (ながのただし) ワールドサーキュレイト事業担当 大橋和也氏および長野正氏の両氏は、任 | |||
| 05/01 | 15:30 | 7922 | 三光産業 |
| 臨時株主総会の開催並びに株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である大津素男氏 ( 当社独立社外 取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )、川添啓明氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、 弁護士 ) 及び岡裕信氏 ( 税理士、クライム・ヒル株式会社代表取締役 )の3 名によって構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社の 独立社外取締役 ( 監査等委員 )は、大津素男氏及び川添啓明氏の2 名のみであるところ、 本特別委員会の構成については、M&A 指針に準拠し、また、本特別委員会の機動的な開 催及び特別委員会としての慎重な意見の形成を図るという観点から | |||
| 05/01 | 15:30 | 7740 | タムロン |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| て、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、信託期間中の毎事業年度における一定の 時期とし、取締役退任時までの譲渡制限を付すものとしております。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当 | |||
| 05/01 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 特別調査委員会の設置および2026年３月期決算短信の開示が期末後50日を超えることに関するお知らせ その他のIR | |||
| ております。当社および グループ子会社は特別調査委員会による調査に全面的に協力してまいりますとともに、同委員会による調査 が完了次第、調査結果につきましては、速やかに開示いたします。 なお、本事案については、現時点で 2026 年 3 月期およびそれ以前の連結業績における虚偽は確認されてい ないこと等を考慮した当該法律事務所の助言を踏まえて、特別調査委員会の設置が妥当であると判断してお ります。 2. 特別調査委員会の構成 委員長 : 森川紀代 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 吉田武史 (べーカー&マッケンジー法律事務所 ( 外国法共同事業 )( 弁護士 )) 委員 : 佐 | |||
| 05/01 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| よび執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより 明確にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として設定した信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)により当社株 式が | |||