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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 15:30 | 9160 | ノバレーゼ |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート・パートナ ーズ株式会社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月リリカラ株式会社社外取締役 2025 年 11 月リリカラ株式会社取締役 ( 現任 ) ( 注 )「 所有株式数 」は株式会社エスクリの 2026 年 1 月 31 日付株主名簿に記載された渋谷守浩氏 の所有している株式会社エスクリの普通株式数に対し、当社株式の割当比率 (0.558)を乗じ て計算した株数 (1 株未満切り捨て)を記載しております。 4. 就任及び役職の変更日 2026 年 4 月 1 日 以上 | |||
| 04/01 | 15:30 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 当社の役員人事等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ります。 1. 新任社外取締役候補者 記 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員ではない) 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1980 年 4 月株式会社三菱総合研究所入社 2001 年 7 月社団法人全国民営職業紹介事業協会理事 ( 現任 ) 2006 年 3 月株式会社三菱総合研究所退職 ( 主席研究員 ) 2006 年 4 月早稲田大学教授嘱任 むとうやすあき 武藤泰明 2010 年 11 月日本スポーツマネジメント学会顧問 ( 現任 ) (1955 年 6 月 9 日 ) 2016 年 9 月早稲田大学大学院スポーツ科学研究科長 2018 年 4 月学校法人早稲田大学評議員 2020 年 7 | |||
| 04/01 | 15:30 | 5333 | 日本碍子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 載しておりますので、そちらをご参照ください。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 159 期定時株主総会にて選任された取締役・監査役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に 掲載しております「 第 159 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名の 理由につきましては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 | |||
| 04/01 | 15:30 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するため | |||
| 04/01 | 15:30 | 6810 | マクセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名及び報酬等に関する事項の決定における客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の実効性の向上を図る ことを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役 で構成し、委員長 ( 議長 )も独立社外取締役が | |||
| 04/01 | 15:28 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board | |||
| 04/01 | 15:26 | 8001 | 伊藤忠商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の過半数 を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しています。なお、社外取締役及び社外監査役の選任 にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の独立性判 | |||
| 04/01 | 15:19 | 9612 | ラックランド |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2016 年 3 月 30 日開催の当社第 46 回 定時株主総会において、月額 30,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし てご承認をいただいているが、その取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額とは別枠と して、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年 額 90,000 千円以内 (うち社外取締役 27,000 千円以内 )として設定す | |||
| 04/01 | 15:18 | 日本パレットレンタル | |
| 訂正親会社等状況報告書（内国会社）－第54期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正親会社等状況報告書 | |||
| 所有 株式数 取締役北田幹直 1952 年 1 月 29 日 1976 年 4 月東京地方検察庁検事 1987 年 7 月在アメリカ合衆国日本国大使館一 等書記官 1997 年 4 月法務省刑事局国際課長 2002 年 4 月外務省大臣官房監察査察官 2009 年 1 月公安調査庁長官 2012 年 1 月大阪高等検察庁検事長 2014 年 3 月弁護士登録 ( 森・濱田松本法律事 務所客員弁護士 ) 2014 年 6 月シャープ㈱ 社外取締役 2014 年 6 月王子ホールディングス㈱ 社外監査 役 2014 年 8 月アスクル㈱ 社外監査役 2015 年 6 月 ㈱ 横河 | |||
| 04/01 | 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の貸借および保証そ の他の重要な関係はなく、純投資の観点から株式を保有しているものと認識しております。 (2) 経営・事業活動への影響 光通信グループは当社に対して議決権行使以外の形での関与を行っておらず、当社の事業方針・経営判断に 対して指示・干渉を受ける関係にはありません。また、当社の業績が光通信グループの業績動向に依存する関係も存在しません。 (3) 独立性確保の考え方および施策 当社は上場会社として以下の施策により独立性を確保しております。 ・独立社外取締役 4 名を選任し、取締役会における独立した意思決定体制を整備しております。 ・光通信グループとの間に営業上の依存関係および資本的依 | |||
| 04/01 | 15:00 | 1897 | 金下建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、中長期的な社内環境整備 方針の開示については、検討してまいります。 【 原則 3-1】 (ⅰ) 会社が目指すべきところについては、株主総会招集通知の「 対処すべき課題 」 及び有価証券報告書の「 経営方針、経営環境及び対処すべき 課題等 」に記載しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 役員報酬の額については、社外取締役、社外監査役を主なメンバーとする独立委員会にて意見を徴収した上で、株主総会で決定された報酬 限度額の範囲内で、役位と経営環境等を総合的に勘案して、社長が取締役会、監査役会に原案を提示し、取締 | |||
| 04/01 | 14:58 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的 な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップをもって業績への貢献が 期待できる者とします。 4 役付取締役 ( 会長・社長 )は、取締役の中で特に優れた人格・識見・能力を有し、将来を見通す先見性と優れたリーダーシップ | |||
| 04/01 | 14:36 | 8074 | ＹＵＡＳＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関としての監査役会は | |||
| 04/01 | 14:29 | 3719 | ＡＩストーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 画を現時点では明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案して適当と認められる者の中から取締役会で協議 の上、選定することとしております。一方で、企業の継続的な成長のためには、後継者の育成が重要な要素であるとの認識のもと、後継者計画の 策定について、今後検討してまいります。 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 取締役会は毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定および業務執行の 監督を行なっております。なお、独立社外取締役を 4 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております | |||
| 04/01 | 14:29 | 546A | ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、佐鳥電機ウェブサイトにて開示 しております。(https://www.satori.co.jp/Sustainability/Environment/tcfd.html) 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 < 補充原則 4-11> 取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規程で規定するとともに、その他の事項については、経営陣は、経営に及ぼす重要度により定めら れた金額等の決裁基準に基づき、業務を執行してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた「 社外役員の独立性に関する判断基準 」を定め、当社 | |||
| 04/01 | 14:22 | 6099 | エラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 動報酬 ( 役員賞与 )で構成され、 業績連動報酬 ( 役員賞与 )は金銭報酬と株式報酬から構成されております。 なお、当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年 3 月 23 日開催の第 27 回定時株主総 会決議により、業務執行取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である月額報酬のみとしております。 監査等委員でない取締役の報酬決定の手続としては、取締 | |||
| 04/01 | 14:20 | 8624 | いちよし証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容の決定は、報酬委員会で行われます。報酬委員会は、取締役 3 名 (うち2 名が社 外取締役 )で構成されています。その決定に関する方針及び手続は次の通りです。 ・基本方針 取締役、執行役及び執行役員の経営意欲を向上させ、経営能力を最大限に発揮することにより会社業績に貢献することを基本方 | |||
| 04/01 | 14:19 | 7716 | ナカニシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1 | |||
| 04/01 | 14:15 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| 持株会社体制への移行に伴う役員体制、会計監査人の選任並びにトヨタ自動車株式会社及びダイムラートラック社からの資金調達枠に関する基本合意に関するお知らせ その他のIR | |||
| 理本部長 CFO 小木曽聡 取締役製品・開発・調達本部長 CTO 安部和志 取締役 * 独立社外取締役 江藤彰洋 取締役 ( 監査等委員 ) * 独立社外取締役 君嶋祥子 取締役 ( 監査等委員 ) * 独立社外取締役 小林いずみ 取締役 ( 監査等委員 ) * 独立社外取締役 伊勢清貴取締役 ( 監査等委員 ) クリスチャン・ヘルマン取締役 ( 監査等委員 ) (2) 日野自動車の役員体制 氏名 役職名 サティヤカーム・アーリャ代表取締役社長 CEO 佐藤直樹代表取締役 COO( 専務役員 ) 中野靖取締役 ( 専務役員 ) ロベルト・ピータ・デュルス取締役 ト 橋本博 監査役 加島竜 監査 | |||
| 04/01 | 14:00 | 546A | ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス |
| MIRAINIホールディングス株式会社の設立に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員財務経理本部長 取締役常務執行役員総務法務本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 常務執行役員総務法務本部副本部長 常務執行役員経営企画本部 ( 事業統合推進担当 ) 常務執行役員経営企画本部 ( 事業統合推進担当 ) 常務執行役員 IT システム本部長 3 はせがわ 長谷川 おのでら 小野寺 すずき 鈴木 まさゆき 政行 よしたか 芳孝 たかひろ 貴宏 常務執行役員経営企画本部副本部長 執行役員財務経理本部副本部長兼 IT システム本部副本部長 執行役員人事企画本部副本部長 5. 当社普通株式 | |||