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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:26 | 3449 | テクノフレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 ● 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3) ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 8 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 半数である4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 ● 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名となっております。 ま | |||
| 04/01 | 12:13 | 4732 | ユー・エス・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (https://www.ussnet.co.jp/ir/management/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定し | |||
| 04/01 | 12:02 | 9621 | 建設技術研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| %(120 億円 )、ROE12%を 目指すこととしています。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、全取締役 11 名のうち3 分の1 以上にあたる4 名の独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社ウェブサイト上の「コーポレートガバナンス」 (https://www.ctie.co.jp/sustainability/corp-governance/)に掲載の「 役員候補者の選定及び役員の解任に係る基本方針 」において開示していま す | |||
| 04/01 | 12:00 | 244A | グロースエクスパートナーズ |
| 執行役員の選任および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ひろのり 寛典 執行役員 コーポレート統括本部経営企画部長 ― 2. 執行役員の異動 氏名新役職名旧役職名 みむら 三村 たいへい 泰平 執行役員 コーポレート統括本部副本部長 グループ戦略企画室副室長 執行役員 コーポレート統括本部副本部長 兼経営企画部長 グループ戦略企画室副室長 3. 人事異動 氏名新役職名旧役職名 たかぎ 高木 しんや 真也 エグゼクティブアドバイザー ― ※ご参考 : 上記異動後の経営体制 役職 代表取締役社長 /グループ CEO 取締役 CFO 取締役 CMO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 監査役 監査役 グループ執行役員 株式会社 | |||
| 04/01 | 12:00 | 8002 | 丸紅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 円を基点とする累進配当を実施 ・丸紅グループの強み・成長ストーリーの発信強化については、株主・投資家との対話を積極的に実施 (Marubeni IR Day 2025 ~Global crossvalu e platformが生み出す未来 ~につき上述 ) (5) 役員報酬 ・社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬を、株主利益と連動させて設計 ・現在は譲渡制限付株式、TSR 連動型譲渡制限付株式を導入 ( 同報酬の概要は、本報告書末尾の「 取締役の報酬等の決定方針の概要 」をご参 照 ) 丸紅グループは、その在り姿として「Global crossvalue platform(GCP)」を掲 | |||
| 04/01 | 12:00 | 3320 | クロスプラス |
| 第73回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2046 年 6 月 8 日まで 2019 年 6 月 4 日から 2048 年 6 月 3 日まで 新株予約権の行使の条件 ( 注 )(1)、(2)、(8) ( 注 )(1)、(3)、(8) ( 注 )(1)、(4)、(8) 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 67 個新株予約権の数 33 個新株予約権の数 65 個 目的となる株式数 6,700 株目的となる株式数 3,300 株目的となる株式数 6,500 株 保有者数 1 人保有者数 1 人保有者数 4 人 - 1 - 名 称 2020 年 6 月発行新株予約権 ( 株式報酬型 | |||
| 04/01 | 12:00 | 3320 | クロスプラス |
| 第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (100%) 2 再任 3 再任 4 再任 にし 西 おお 大 しら 白 お 尾 ぐち 口 き 木 ひろ 祐 ひろ 浩 のり 規 み 己 かず 和 ひろ 博 専務取締役 カットソー事業部、ニット事業部 ブランド事業部、EC 事業部担当 専務取締役 布帛事業部、スペシャリティ事業部、 ライフスタイル事業部、製品管理部担当 常務取締役 経営企画部、経理部、人事部、総務部、 情報システム部、物流部担当 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 5 再任 たけ 竹 うち 内 とし 俊 あき 昭 社外取締役 独立役員、独立委員会委員 14 | |||
| 04/01 | 12:00 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム |
| 執行役員人事について PR情報 | |||
| CEO 吉村修一 取締役グループ技術・生産担当 麻生紀子 社外取締役 鈴木秀和 社外取締役 志賀俊之 常勤監査役 加藤徹行 社外監査役 中山達也 社外監査役 大橋俊之 上席執行役員ビジネス統括 雨谷広道 執行役員コーポレート統括 猪俣光俊 執行役員テクノロジー統括 福田譲 <ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について> 当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10 社等の出資により設立されました。 日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在 26 ヶ国で事業を展開。自動 運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築 | |||
| 04/01 | 12:00 | 3407 | 旭化成 |
| 法定事後開示書類（合併）（旭化成エポキシ株式会社） その他 | |||
| 、独立社外 4 名 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 監査部 監督 監査 ポイント ※ ⃝ 取締役の40%が独立社外取締役 ⃝ 女性取締役が2 名在籍 ⃝ 多様なバックグラウンドを持つ取締役メンバー ⃝ 監査役の3/5が独立社外監査役 ⃝ 監査役を補佐する監査役室を設置 ⃝ 監査部は社長と取締役会の双方に報告 ※ 参考書類記載の議案について、原案どおりご承認いた だければ、4/9が独立社外取締役になります。 3 取締役会・任意の委員会・監査役会の活動状況 (2024 年度 ) 種類年間開催回数平均出席率主な議題 取締役会 15 回 99% 指名諮問 委員会 報酬諮問 委員会 ( 取締役および | |||
| 04/01 | 12:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| スピカコンサルティング、新代表取締役社長 CEO就任のおしらせ PR情報 | |||
| ち 2002 年 3 月奈良学園高等学校卒業 <プロフィール> 京都大学在学中に起業を経験の上、日本 M&Aセンターへ入社。中堅・ 中小企業 M&AのNo.1コンサルタントとして日経ヴェリタスに取り上げ られるなどM&A 業界を牽引してきた。業界再編 M&Aの第一人者。 2020 年同社最年少で取締役に就任。2023 年 3 月 31 日に日本 M&Aセンタ ーホールディングスの取締役を辞任。その後、3 年間にわたり複数の上 場企業や成 ⻑ 企業の社外取締役ならびに顧問を歴任し、企業価値 / 株 価の向上に貢献。2026 年 4 月 1 日よりスピカコンサルティングの代表取 締役社 ⻑ CEO | |||
| 04/01 | 12:00 | 3641 | パピレス |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ネオアルド） その他 | |||
| 監査役松村貞浩株式会社パピレス常勤監査役 アルド・エージェンシー・グローバル株式会社 監査役 JadeComiX 株式会社監査役 2 取締役及び監査役の報酬等 該当事項はありません。 3 社外役員に関する事項 該当事項はありません。 4 社外取締役を置くことが相当でない理由 当社は、監査役 1 名による監査が実施されている現状の体制において、当社の経営規模や組織 体制を総合的に勘案すると、ガバナンスは適正に構築、運用されていると判断し、社外取締役を 設置しておりません。第 10 期計算書類 自 2024 年 4 月 01 日 至 2025 年 3 月 31 日 貸借対照表 損益計算書 株主資 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4375 | セーフィー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セーフィー株式会社コード 4375 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 第 12 回定時株主総会をもって、社外監査役が社外取締役 ( 監査等委員 )として 選任されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岩田彰一郎社外取締役 ○ 有 2 中島早香社外取締役 ○ 新任有 3 工藤克己社外取締役 ○ △ 新任有 4 岡田淳社外取締役新任 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4238 | ミライアル |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1 . 基本情報 会社名 ミライアル株式会社コード 4238 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している ( ※1 ) 2 . 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 ( ※2 ・ 3 ) a b c d e f g h i j k l 1 後藤愛社外取締役 ○ ○ 有 2 野間幹晴社外取締役 ○ ○ 新任有 3 松永夏也社外監査役 ○ ○ 有 4 渡邊寛社 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4380 | Ｍマート |
| 第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の状況 代表取締役社長村橋純雄 常務取締役九谷田登志恵営業本部長 取締役宇井裕希乃業務監理本部長 取締役 ( 社外 ) 石田敦信 常勤監査役小野寺泰 監査役 ( 社外 ) 中田秀幸中田会計事務所代表 監査役 ( 社外 ) 土居明史 トキワユナイテッドパートナーズLLP パートナー ㈱トキワフィナンシャルアドバイザリー代表取締役 シティア公認会計士共同事務所公認会計士 ㈱エイゾン・パートナーズ代表パートナー ( 注 )1. 取締役石田敦信氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中田秀幸氏及び土居明史氏は、社外監査役であります。 3. 取締役石田敦信氏、監査役中田秀幸氏及び土居明史氏を東京証券取 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4116 | 大日精化工業 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| ) 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産 上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して株主総会の決議によ って定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる 取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度にお いて、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任 務を怠ったことによる損害賠償 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ASFON TRUST NETWORK） その他 | |||
| 衆の縦覧に供されている大量保有報告書 ( 変更報告書 )において、2024 年 12 月 24 日現在でOLP Capital Management Limitedが2,831,600 株 ( 保有割合 8.65%) 保有している旨が記載 されております。しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができていな いため、上記大株主には含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に | |||
| 04/01 | 12:00 | 4917 | マンダム |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、当社の社外取締役兼独立 役員の3 名及び社外監査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しまし た。なお、本特別委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断内容等に ついては、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保 するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び 答申書の取得 」をご参照ください。 また、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保す るための措置及び利益相反を回避 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4691 | ワシントンホテル |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/1 独立役員届出書 ワシントンホテル株式会社コード 4691 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員ではない社外取締役の辞任による提出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小島浩司社外取締役 ○ △ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 名越陽子社外取締役 ○ △ 3 4 5 3. 独立役員の属性・選任理由の | |||
| 04/01 | 12:00 | 5031 | モイ |
| 第14回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株予約権 1 個当たり 890,000 円 (1 株当たり 445 円 )(1 株当たり 445 円 ) 権利行使期間 2022 年 6 月 16 日から 2030 年 6 月 15 日まで 2022 年 12 月 16 日から 2030 年 12 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10 個 20,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 12 個 24,000 株 1 名 新 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5031 | モイ |
| 第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ネットホールディングス株式会社監査役 株式会社いい生活取締役監査等委員 大和証券オフィス投資法人監督役員 株式会社スリー・ディー・マトリックス監査役 ( 注 )1. 取締役本田謙氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 常勤監査役石崎文雄氏、監査役竹内亮氏及び監査役伊藤耕一郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める 社外監査役であります。 3. 監査役竹内亮氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しております。 4. 監査役伊藤耕一郎氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度 の知見を有しております。 5. 当社は、取締役本田謙氏 | |||