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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 13:36 | 4375 | セーフィー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に | |||
| 04/01 | 13:35 | 547A | ムニノバホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 財務情報や非財務情報等の会社情報を適切に開示し、透明性を確保する 4. 取締役会は、株主様への受託者責任を踏まえ、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を確保するなどの役割・責務を適切に果たす 5. 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主様との建設的な対話を行う 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 本報告書提出日現在における当社取締役 10 名のうち独立社外取締役は3 名のため、全取締役数の3 分の1 以上の独立社外取締役を選任してお りません。当社は、取締役の選任においては、候補者の専門性や経験 | |||
| 04/01 | 13:30 | 4736 | 日本ラッド |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| システムの構築に努めます。 2. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・当社は、毎月定期的に取締役会を開催し、取締役間の円滑な意思疎通を図るとともに、相互に業務 執行を監視し、法令や定款および社内規程の違反を未然に防止します。 ・取締役が、他の取締役の法令や定款などに違反する行為を発見した場合は、直ちに監査役および取 締役会に報告します。 ・監査役は、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査の方針に従い監査を行う他、取締役 会に出席し、会社の決議事項のプロセス及び内容が、法令及び定款などに適合しているか確認します。 ・社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の | |||
| 04/01 | 13:13 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 金澤光司 吉田誠司 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」に | |||
| 04/01 | 13:12 | 8697 | 日本取引所グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 04/01 | 13:12 | 3775 | ガイアックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的には、経営のモニタリングのために、経営や業績に影響を及ぼす重要な事項について、取締役が発生の都度報告を受ける体制を 築いております。 取締役は、社外取締役の構成比率を高めることにより、経営全般に対する監督機能を強化しております。また、社内の独立した組織として内部 統制室を置いております。 経営監視機能に関しては、指名委員会等設置会社の特徴を生かして、取締役会が執行役を監督監査するとともに、監査委員会が内部統制室と 連携して、当社に適した効率的な企業価値向上につながる内部統制システムを構築していきたいと考えております。 取締役の選任に関しては、社内取締役は主に業務への専門知識及び高度な経営判断 | |||
| 04/01 | 13:00 | 9902 | 日伝 |
| 新任社外取締役候補者の選任および異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 1 日 上場会社名株式会社日伝 代表者代表取締役社長執行役員福家利一 (コード番号 9902 東証プライム) 問合せ先責任者取締役常務執行役員管理本部長寒川睦志 (TEL 06-7637-7000) 新任社外取締役候補者の選任および異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 1 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 19 日開催予定の第 75 期定時株主総 会に新任社外取締役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。なお、取締役の異動・退任につきましても、同日開催予定の第 75 期定時株主総 | |||
| 04/01 | 12:34 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 宮坂友大 熊倉安希子 村田雅幸 早川明伸 福島史之 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該 | |||
| 04/01 | 12:29 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ため、代表取締役会長、代表取 締役社長及び社外取締役 2 名以上を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 【 任意の委員会 】」に記載しておりますのでご参照ください。今後は、委員の過半数を社外取締役とすることを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社グループは、政策保有株式については、その保有の意義が十分に認められる場合を除き、これを保有しないことを基本方針としております。 保有の意義が十分に認められる場合とは、当社の企業価値の維持・向上に資 | |||
| 04/01 | 12:26 | 3449 | テクノフレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 ● 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3) ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 8 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 半数である4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 ● 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名となっております。 ま | |||
| 04/01 | 12:13 | 4732 | ユー・エス・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (https://www.ussnet.co.jp/ir/management/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定し | |||
| 04/01 | 12:02 | 9621 | 建設技術研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| %(120 億円 )、ROE12%を 目指すこととしています。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、全取締役 11 名のうち3 分の1 以上にあたる4 名の独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社ウェブサイト上の「コーポレートガバナンス」 (https://www.ctie.co.jp/sustainability/corp-governance/)に掲載の「 役員候補者の選定及び役員の解任に係る基本方針 」において開示していま す | |||
| 04/01 | 12:00 | 244A | グロースエクスパートナーズ |
| 執行役員の選任および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ひろのり 寛典 執行役員 コーポレート統括本部経営企画部長 ― 2. 執行役員の異動 氏名新役職名旧役職名 みむら 三村 たいへい 泰平 執行役員 コーポレート統括本部副本部長 グループ戦略企画室副室長 執行役員 コーポレート統括本部副本部長 兼経営企画部長 グループ戦略企画室副室長 3. 人事異動 氏名新役職名旧役職名 たかぎ 高木 しんや 真也 エグゼクティブアドバイザー ― ※ご参考 : 上記異動後の経営体制 役職 代表取締役社長 /グループ CEO 取締役 CFO 取締役 CMO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 監査役 監査役 グループ執行役員 株式会社 | |||
| 04/01 | 12:00 | 8002 | 丸紅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 円を基点とする累進配当を実施 ・丸紅グループの強み・成長ストーリーの発信強化については、株主・投資家との対話を積極的に実施 (Marubeni IR Day 2025 ~Global crossvalu e platformが生み出す未来 ~につき上述 ) (5) 役員報酬 ・社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬を、株主利益と連動させて設計 ・現在は譲渡制限付株式、TSR 連動型譲渡制限付株式を導入 ( 同報酬の概要は、本報告書末尾の「 取締役の報酬等の決定方針の概要 」をご参 照 ) 丸紅グループは、その在り姿として「Global crossvalue platform(GCP)」を掲 | |||
| 04/01 | 12:00 | 3320 | クロスプラス |
| 第73回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2046 年 6 月 8 日まで 2019 年 6 月 4 日から 2048 年 6 月 3 日まで 新株予約権の行使の条件 ( 注 )(1)、(2)、(8) ( 注 )(1)、(3)、(8) ( 注 )(1)、(4)、(8) 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 67 個新株予約権の数 33 個新株予約権の数 65 個 目的となる株式数 6,700 株目的となる株式数 3,300 株目的となる株式数 6,500 株 保有者数 1 人保有者数 1 人保有者数 4 人 - 1 - 名 称 2020 年 6 月発行新株予約権 ( 株式報酬型 | |||
| 04/01 | 12:00 | 3320 | クロスプラス |
| 第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (100%) 2 再任 3 再任 4 再任 にし 西 おお 大 しら 白 お 尾 ぐち 口 き 木 ひろ 祐 ひろ 浩 のり 規 み 己 かず 和 ひろ 博 専務取締役 カットソー事業部、ニット事業部 ブランド事業部、EC 事業部担当 専務取締役 布帛事業部、スペシャリティ事業部、 ライフスタイル事業部、製品管理部担当 常務取締役 経営企画部、経理部、人事部、総務部、 情報システム部、物流部担当 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 5 再任 たけ 竹 うち 内 とし 俊 あき 昭 社外取締役 独立役員、独立委員会委員 14 | |||
| 04/01 | 12:00 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム |
| 執行役員人事について PR情報 | |||
| CEO 吉村修一 取締役グループ技術・生産担当 麻生紀子 社外取締役 鈴木秀和 社外取締役 志賀俊之 常勤監査役 加藤徹行 社外監査役 中山達也 社外監査役 大橋俊之 上席執行役員ビジネス統括 雨谷広道 執行役員コーポレート統括 猪俣光俊 執行役員テクノロジー統括 福田譲 <ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について> 当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10 社等の出資により設立されました。 日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在 26 ヶ国で事業を展開。自動 運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築 | |||
| 04/01 | 12:00 | 3407 | 旭化成 |
| 法定事後開示書類（合併）（旭化成エポキシ株式会社） その他 | |||
| 、独立社外 4 名 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 監査部 監督 監査 ポイント ※ ⃝ 取締役の40%が独立社外取締役 ⃝ 女性取締役が2 名在籍 ⃝ 多様なバックグラウンドを持つ取締役メンバー ⃝ 監査役の3/5が独立社外監査役 ⃝ 監査役を補佐する監査役室を設置 ⃝ 監査部は社長と取締役会の双方に報告 ※ 参考書類記載の議案について、原案どおりご承認いた だければ、4/9が独立社外取締役になります。 3 取締役会・任意の委員会・監査役会の活動状況 (2024 年度 ) 種類年間開催回数平均出席率主な議題 取締役会 15 回 99% 指名諮問 委員会 報酬諮問 委員会 ( 取締役および | |||
| 04/01 | 12:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| スピカコンサルティング、新代表取締役社長 CEO就任のおしらせ PR情報 | |||
| ち 2002 年 3 月奈良学園高等学校卒業 <プロフィール> 京都大学在学中に起業を経験の上、日本 M&Aセンターへ入社。中堅・ 中小企業 M&AのNo.1コンサルタントとして日経ヴェリタスに取り上げ られるなどM&A 業界を牽引してきた。業界再編 M&Aの第一人者。 2020 年同社最年少で取締役に就任。2023 年 3 月 31 日に日本 M&Aセンタ ーホールディングスの取締役を辞任。その後、3 年間にわたり複数の上 場企業や成 ⻑ 企業の社外取締役ならびに顧問を歴任し、企業価値 / 株 価の向上に貢献。2026 年 4 月 1 日よりスピカコンサルティングの代表取 締役社 ⻑ CEO | |||
| 04/01 | 12:00 | 3641 | パピレス |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ネオアルド） その他 | |||
| 監査役松村貞浩株式会社パピレス常勤監査役 アルド・エージェンシー・グローバル株式会社 監査役 JadeComiX 株式会社監査役 2 取締役及び監査役の報酬等 該当事項はありません。 3 社外役員に関する事項 該当事項はありません。 4 社外取締役を置くことが相当でない理由 当社は、監査役 1 名による監査が実施されている現状の体制において、当社の経営規模や組織 体制を総合的に勘案すると、ガバナンスは適正に構築、運用されていると判断し、社外取締役を 設置しておりません。第 10 期計算書類 自 2024 年 4 月 01 日 至 2025 年 3 月 31 日 貸借対照表 損益計算書 株主資 | |||