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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:00 | 3320 | クロスプラス |
| 第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (100%) 2 再任 3 再任 4 再任 にし 西 おお 大 しら 白 お 尾 ぐち 口 き 木 ひろ 祐 ひろ 浩 のり 規 み 己 かず 和 ひろ 博 専務取締役 カットソー事業部、ニット事業部 ブランド事業部、EC 事業部担当 専務取締役 布帛事業部、スペシャリティ事業部、 ライフスタイル事業部、製品管理部担当 常務取締役 経営企画部、経理部、人事部、総務部、 情報システム部、物流部担当 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 5 再任 たけ 竹 うち 内 とし 俊 あき 昭 社外取締役 独立役員、独立委員会委員 14 | |||
| 04/01 | 12:00 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム |
| 執行役員人事について PR情報 | |||
| CEO 吉村修一 取締役グループ技術・生産担当 麻生紀子 社外取締役 鈴木秀和 社外取締役 志賀俊之 常勤監査役 加藤徹行 社外監査役 中山達也 社外監査役 大橋俊之 上席執行役員ビジネス統括 雨谷広道 執行役員コーポレート統括 猪俣光俊 執行役員テクノロジー統括 福田譲 <ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について> 当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10 社等の出資により設立されました。 日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在 26 ヶ国で事業を展開。自動 運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築 | |||
| 04/01 | 12:00 | 3407 | 旭化成 |
| 法定事後開示書類（合併）（旭化成エポキシ株式会社） その他 | |||
| 、独立社外 4 名 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 監査部 監督 監査 ポイント ※ ⃝ 取締役の40%が独立社外取締役 ⃝ 女性取締役が2 名在籍 ⃝ 多様なバックグラウンドを持つ取締役メンバー ⃝ 監査役の3/5が独立社外監査役 ⃝ 監査役を補佐する監査役室を設置 ⃝ 監査部は社長と取締役会の双方に報告 ※ 参考書類記載の議案について、原案どおりご承認いた だければ、4/9が独立社外取締役になります。 3 取締役会・任意の委員会・監査役会の活動状況 (2024 年度 ) 種類年間開催回数平均出席率主な議題 取締役会 15 回 99% 指名諮問 委員会 報酬諮問 委員会 ( 取締役および | |||
| 04/01 | 12:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| スピカコンサルティング、新代表取締役社長 CEO就任のおしらせ PR情報 | |||
| ち 2002 年 3 月奈良学園高等学校卒業 <プロフィール> 京都大学在学中に起業を経験の上、日本 M&Aセンターへ入社。中堅・ 中小企業 M&AのNo.1コンサルタントとして日経ヴェリタスに取り上げ られるなどM&A 業界を牽引してきた。業界再編 M&Aの第一人者。 2020 年同社最年少で取締役に就任。2023 年 3 月 31 日に日本 M&Aセンタ ーホールディングスの取締役を辞任。その後、3 年間にわたり複数の上 場企業や成 ⻑ 企業の社外取締役ならびに顧問を歴任し、企業価値 / 株 価の向上に貢献。2026 年 4 月 1 日よりスピカコンサルティングの代表取 締役社 ⻑ CEO | |||
| 04/01 | 12:00 | 3641 | パピレス |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ネオアルド） その他 | |||
| 監査役松村貞浩株式会社パピレス常勤監査役 アルド・エージェンシー・グローバル株式会社 監査役 JadeComiX 株式会社監査役 2 取締役及び監査役の報酬等 該当事項はありません。 3 社外役員に関する事項 該当事項はありません。 4 社外取締役を置くことが相当でない理由 当社は、監査役 1 名による監査が実施されている現状の体制において、当社の経営規模や組織 体制を総合的に勘案すると、ガバナンスは適正に構築、運用されていると判断し、社外取締役を 設置しておりません。第 10 期計算書類 自 2024 年 4 月 01 日 至 2025 年 3 月 31 日 貸借対照表 損益計算書 株主資 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4375 | セーフィー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セーフィー株式会社コード 4375 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 第 12 回定時株主総会をもって、社外監査役が社外取締役 ( 監査等委員 )として 選任されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岩田彰一郎社外取締役 ○ 有 2 中島早香社外取締役 ○ 新任有 3 工藤克己社外取締役 ○ △ 新任有 4 岡田淳社外取締役新任 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4238 | ミライアル |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1 . 基本情報 会社名 ミライアル株式会社コード 4238 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している ( ※1 ) 2 . 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 ( ※2 ・ 3 ) a b c d e f g h i j k l 1 後藤愛社外取締役 ○ ○ 有 2 野間幹晴社外取締役 ○ ○ 新任有 3 松永夏也社外監査役 ○ ○ 有 4 渡邊寛社 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4380 | Ｍマート |
| 第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の状況 代表取締役社長村橋純雄 常務取締役九谷田登志恵営業本部長 取締役宇井裕希乃業務監理本部長 取締役 ( 社外 ) 石田敦信 常勤監査役小野寺泰 監査役 ( 社外 ) 中田秀幸中田会計事務所代表 監査役 ( 社外 ) 土居明史 トキワユナイテッドパートナーズLLP パートナー ㈱トキワフィナンシャルアドバイザリー代表取締役 シティア公認会計士共同事務所公認会計士 ㈱エイゾン・パートナーズ代表パートナー ( 注 )1. 取締役石田敦信氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中田秀幸氏及び土居明史氏は、社外監査役であります。 3. 取締役石田敦信氏、監査役中田秀幸氏及び土居明史氏を東京証券取 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4116 | 大日精化工業 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| ) 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産 上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して株主総会の決議によ って定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる 取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度にお いて、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任 務を怠ったことによる損害賠償 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ASFON TRUST NETWORK） その他 | |||
| 衆の縦覧に供されている大量保有報告書 ( 変更報告書 )において、2024 年 12 月 24 日現在でOLP Capital Management Limitedが2,831,600 株 ( 保有割合 8.65%) 保有している旨が記載 されております。しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができていな いため、上記大株主には含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に | |||
| 04/01 | 12:00 | 4917 | マンダム |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、当社の社外取締役兼独立 役員の3 名及び社外監査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しまし た。なお、本特別委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断内容等に ついては、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保 するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び 答申書の取得 」をご参照ください。 また、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保す るための措置及び利益相反を回避 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4691 | ワシントンホテル |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/1 独立役員届出書 ワシントンホテル株式会社コード 4691 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員ではない社外取締役の辞任による提出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小島浩司社外取締役 ○ △ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 名越陽子社外取締役 ○ △ 3 4 5 3. 独立役員の属性・選任理由の | |||
| 04/01 | 12:00 | 5031 | モイ |
| 第14回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株予約権 1 個当たり 890,000 円 (1 株当たり 445 円 )(1 株当たり 445 円 ) 権利行使期間 2022 年 6 月 16 日から 2030 年 6 月 15 日まで 2022 年 12 月 16 日から 2030 年 12 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10 個 20,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 12 個 24,000 株 1 名 新 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5031 | モイ |
| 第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ネットホールディングス株式会社監査役 株式会社いい生活取締役監査等委員 大和証券オフィス投資法人監督役員 株式会社スリー・ディー・マトリックス監査役 ( 注 )1. 取締役本田謙氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 常勤監査役石崎文雄氏、監査役竹内亮氏及び監査役伊藤耕一郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める 社外監査役であります。 3. 監査役竹内亮氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しております。 4. 監査役伊藤耕一郎氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度 の知見を有しております。 5. 当社は、取締役本田謙氏 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株式会社ファンクラブテクノロジーズ代表取締役 取締役賀島義成 常勤監査役川合史郎 監査役磯巧 監査役太田祐司 株式会社エディア代表取締役社長 株式会社一二三書房代表取締役会長 株式会社ティームエンタテインメント代表取締役社長 川合史郎公認会計士事務所代表 株式会社 Cotori 監査役 株式会社エコ革監査役 株式会社マーシャルアーツテクノロジーズ監査役 磯巧公認会計士・税理士事務所代表 アルファ監査法人パートナー 株式会社フェローテック社外取締役 アルプス食品株式会社代表取締役社長 株式会社 Life is 代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役賀島義成氏は、社外取締役であります。 2. 監査 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社テクノロジーズコード 5248 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 独立役員届出書の 提出理由 独立役員であった磯巧氏が2026 年 4 月 23 日付けで諸般の事情により社外取 締役を退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 賀島義成社外取締役 ○ ○ 有 2 川合史郎社外監 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5331 | ノリタケ |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによ る取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度におい て、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。た だし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とす る。 第 5 章 監査等委員および監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 31 条監査等委員会は、その決議により、監査等委 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| ることができる。 ( 相談役および顧問 ) 第 27 条取締役会は、その決議によって重要事項諮問のため相談役および顧 問若干名を置くことができる。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会で定め る取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け る財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議に ― 5 ― よって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、任務を怠ったことによる損害賠 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 法定事後開示書類（合併）（日本製鋼所Ｍ＆Ｅ株式会社） その他 | |||
| 本 にし 西 にし 西 い 井 むら 村 き 木 もと 本 とし 敏 ひろ 宏 しげ 茂 せい 誠 ひで 英 よし 義 ひさ 久 じゅん 潤 やす 康 のぶ 伸 お 夫 き 樹 き 樹 じ 司 お 雄 ゆき 之 お 夫 こ 子 ゆき 幸 こ 子 再任 再任 再任 新任 再任 備考 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との | |||
| 04/01 | 12:00 | 547A | ムニノバホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名ムニノバホールディングス株式会社 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/4/1 547A 独立役員届出書の 提出理由 単独株式移転による新規上場 (テクニカル上場 )のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 志村仁社外取締役 ○ ○ 新任有 2 鈴木治一社外取締役 ○ ○ 新任有 3 前田真一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4 北澤綾子社外取締役新任 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 | |||