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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:00 | 546A | ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| 会社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間の当会社の 取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬等 報酬等の総額は、年額 800 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用 人分給与を含まない。)とする。 (2) 監査等委員である取締役に対する報酬等 報酬等の総額は、年額 280 百万円以内とする。 (3) 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権 ア譲渡制限付株式の割当ておよび払込み 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)は、当会社の取締 | |||
| 04/01 | 12:00 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ARCHION 株式会社 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/4/1 独立役員届出書の 提出理由 テクニカル上場による新規上場に伴う独立役員の選任 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 安部和志社外取締役 ○ 新任有 2 江藤彰洋社外取締役 ○ 新任有 3 君嶋祥子社外取締役 ○ 新任有 4 小林いずみ社外取締役 ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3 | |||
| 04/01 | 11:42 | 4540 | ツムラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役を選任することなど、経営監督機能の強化、経営体制の革新に努め、今後も「 経営の透明 性の確保 」「 経営の効率性の向上 」「 経営の健全性の維持 」が実行できる体制の整備を継続して進めてまいります。 なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針 」は、以下の当社ホームページに掲載しておりま す。https://www.tsumura.co.jp/sustainability/governance/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 当社は | |||
| 04/01 | 11:24 | 6547 | グリーンズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 果を反映した報酬体系としております。なお、社外取締役についてはその職務 に鑑み、現金報酬のみとしています。また、会社法 361 条 7 項の改正により、「 役員報酬の決定方針に係る内規 」を制定し、役員報酬の決定方針を 明確に定めております。 上記検討に際しては、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、代表取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任の方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の選解任については、経営陣及び取締役会全体におけるバランス及び知識・経験・能力を考慮 し、当社が置かれる環境を理解して高い視点・広い視 | |||
| 04/01 | 11:20 | 7246 | プレス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営戦略・経営計画についての建設的な議論、経営 陣の指名・報酬の決定、内部統制システムの整備及び重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行う。 【 原則 4-9】 当社コーポレートガバナンスガイドライン第 24 条及び別紙 1 並びに本報告書の「Ⅱ.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」にて開示し ております。 第 24 条 ( 独立社外取締役選任基準 ) 当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた別紙 1に定める独立社外取締役選任基準に基づき、経営陣・支配株主等から独立した 立場の社外取締役を選任 | |||
| 04/01 | 11:12 | 479A | ＰＲＯＮＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名 | |||
| 04/01 | 11:10 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。2024 年度の取締役・執行役の報酬等の総額および「 役員報酬に関わる基 本方針 」については、後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の方針・手続・個 々の理由 1 取締役・執行役の選任 取締役は、「 企業経営を深化させるための知識 」「 企業変革に導くためのマインド」「 企業課題を極めるための質問力 」を有する者とします。社外取 締役は | |||
| 04/01 | 11:06 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「11. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 「3.サステナビリティ」 及び「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬 | |||
| 04/01 | 11:03 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本方針 としています。 取締役の報酬は、基本報酬、短期的な企業業績の目標達成度合いに連動した賞与、持続的な企業価値向上の観点から長期的な株主への価 値、利益の還元に連動する賞与によって構成してまいります。ただし、独立社外取締役は独立した立場での経営の監督・監視機能を担うことに鑑 み、基本報酬のみを支払うことといたします。 取締役の基本報酬・賞与は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において支給いたします。 2 取締役の個人別の報酬等の額と割合の決定に関する方針 取締役の基本報酬、業績連動報酬である賞与については、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が独立社外取締役で構 | |||
| 04/01 | 11:00 | 3204 | トーア紡コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の独立社外取締役の独立性基準につきましては、『コーポレートガバナンス・ガイドライン』 第 15 条に定めております。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の実効性 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等の諮問を目的として、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を委員長とし、代表取 締役及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、で構成される「 指名諮問委員会 」「 報酬諮問委員会 」を設置し、多様性やスキルの観点 を含めた審議を行っております。 「 指名諮問委員会 」「 報酬諮問委 | |||
| 04/01 | 10:51 | 5950 | 日本パワーファスニング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 検証や他社の実例等を踏まえ、検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 ( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 )】 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立ち、 社外取締役に意見を聴取する機会を設けております。コードの趣旨に則り、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化に努めてまいり ます。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 ( 取締役会の多様性の確保 )】 当社の取締役会はその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体として | |||
| 04/01 | 10:48 | 7613 | シークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 付議事項、報告事項を明確に定 めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しておりま す。 【 補充原則 4-10-1. 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は監査役設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数を占めております。また、経営幹部、取締役の指名および報酬に関する決 定プロセスの透明性向上を目的として指名・報酬諮問委員会を設置しており、その過半数を社外取締役が占めております。取締役のほか、 重要な幹部の人選に関しては | |||
| 04/01 | 10:48 | 3663 | セルシス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 14 円総額 414,839,824 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 31 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として、成島啓氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋将峰氏を選任 するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 3 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役成島啓氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下 | |||
| 04/01 | 10:47 | 5257 | ノバシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| なっております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 当社のホームページ、有価証券報告書等にて開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、経営管理部管掌取締役で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬 | |||
| 04/01 | 10:45 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の総額 ( 年額 500 百万円以内 )は変更せず、 社外取締役の報酬額のみを年額 50 百万円以内から年額 100 百万円以内に改定する。 第 4 号議案取締役等に対する株式報酬等の額及び内容改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び取締役を兼務しない 執行役員 ( 国内非居住者を除く。)に対する株式報酬制度を一部改定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社パイロットコーポレーション(E02466) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事 | |||
| 04/01 | 10:45 | 6472 | ＮＴＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性 やバランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議論ができること。 ・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。 ・全社的、中長期的な観点から判断する能力 | |||
| 04/01 | 10:44 | 7287 | 日本精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主の権利を確保し、株主との共同利益向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行し、代表取締役社長へ業務執行の決定 権限を委譲することにより、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を明確に分離しております。加えて、独立社外取締役 5 名を選任 し、意思決定と監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主以外の全てのステークホルダーとも協働が必要不可欠であると認識して おります。 当社は、「 筋肉質な企業としてチャレンジを続け、社会と企業の持続的な繁 | |||
| 04/01 | 10:41 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・ 規模及び取締役の選任 」で定めています。また、第 75 回定時株主総会で選任された取締役 9 名の内、7 名が独立性の高い社外取締役であり、社外 取締役全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています( 独立社外取締役の構成比率 78%) 。 【 原則 4-9 独立社外取締役の | |||
| 04/01 | 10:37 | 7164 | 全国保証 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通知 」において当該候補者 の選定理由を説明いたします。 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければな らないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。 (コーポレートガバナンス基本方針 4.(1)ハ取締役の資格及び選定、4.(2)イ監査役の資格及び選定 ) (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査役の選任についての説明は、当該候補 | |||
| 04/01 | 10:35 | 6758 | ソニーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制 当社は、企業としての社会的責任を果たし、かつ、中長期的な企業価値の向上を目指した経営を推進するための基盤としてコーポレート・ガバナ ンスが極めて重要なものであるとの考えのもと、コーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる強化に取り組んでいます。具体的には、次の 二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、経営に対する実効性の高 い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持する | |||