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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 15:30 | 6501 | 日立製作所 |
| 取締役の退任および取締役候補者の一部変更について その他のIR | |||
| 月 31 日付の「 取締役候補者の選任について」 *1 において、本年 6 月に開催予定の定時株主総会に提 案する取締役候補者をお知らせしておりましたが、当該内容を一部変更し、ジョー・ハーラン氏を除く 11 名を取締役候補 者とすることを、本日開催された指名委員会において決定しました。変更後の取締役候補者は、以下の通りです。 *1 2026 年 3 月 31 日ニュースリリース「 取締役候補者の選任について」 取締役候補者 [◎は新任、( 長 )は委員長 ] 取締役の 区分 取締役会議長・ 委員の予定 氏名 現職等 社外取締役取締役会議長 指名 ( 長 ) 監査 報酬 菅原郁郎 現社外取締役 / 富 | |||
| 04/21 | 15:30 | 7472 | 鳥羽洋行 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 19 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 堀眞彰社外取締役 - ( 注 ) 堀眞彰氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性基準を満たして おります。同氏が当社第 77 回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独 立役員として届け出る予定であります。 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名堀眞彰 (ほりまさあき) 生年月日 1959 年 11 月 11 日 略 (3) 退任予定取締役 歴 1993 年 9 月 社外取締役小川 2002 年 4 月 2010 年 2 月 2012 年 10 月 2017 年 10 月 2025 年 7 月 2025 年 10 月 日本 | |||
| 04/21 | 15:30 | 7501 | ティムコ |
| 堅果シナジ一投資事業有限責任組合による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR | |||
| 、公開買付者ら及び当社との間に重要な利害関係が存在し ないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市朗氏 ( 当社の監 査等委員である社外取締役 ) 及び外部の有識者である松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会 計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、(i) 本公開 買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社の企業価値向上に資するかを含む。)(ii) 本公開 買付けの取引条件 ( 本公開買付けの実施方法や本公開買付けにおける対価を含む。)の公正性・妥当性、 (iii) 本公開買付けに | |||
| 04/21 | 15:30 | 6328 | 荏原実業 |
| 取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,123 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,440 円 (4) 処分価額の総額 53,980,120 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き (6) 及びその人数並びにます。) 4 名 17,210 株 割り当てる株式の数執行役員 7 名 4,913 株 (7) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 16 日開 | |||
| 04/21 | 15:30 | 3204 | トーア紡コーポレーション |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 54,157 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 491 円 (3) 処分総額 26,591,087 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 12,777 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1 7 名 10,952 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)※2 12 名 20,654 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 9,774 株 ※1 当社子会社の取締役兼務者 2 名を含みます。 ※2 当社の取締役兼務者 3 名を含みます。 (5) 処分期日令和 8 年 4 月 21 日 以 上 | |||
| 04/21 | 15:30 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 月 24 日付 「 取締役及び従業 員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,258 円 (4) 処分価額の総額 3,774,000 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 2,400 株 当社子会社の取締役 (※) 1 名 600 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である当社及び 当社子会社の取締役が | |||
| 04/21 | 15:30 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ただいたとおり、年額 40 百万円以内とするとともに、他の報酬と合わせて、2015 年 6 月 9 日開催の定時株主総会においてご承認いただいた年額 400 百万円 ( 内、社外取締役は 30 百万円。ただし、使 用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)の報酬枠の範囲内で支給するものとなります。 2. 本改定後の本制度の概要 本改定後の本制度の概要は、以下のとおりです。 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額 40 百万円以内とす るとともに、他の報酬と合わせて年額 400 百万円の報酬枠の範囲内で支給します。また、各取締役への具体 的な配分については | |||
| 04/21 | 15:13 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役社長を委員長、社外取締役を含む取締役を委員、必要に応じて子会社取締役がオブザーバー参加する 構成として、2024 年 3 月に取締役会の下にサステナビリティ委員会を設置しております。 同委員会は、必要に応じて随時開催することとしており、当社グループのサステナビリティに関する基本方針、 当社グループの中長期的な企業価値向上にとって重要となる課題の特定、グループ共通の人権や行動の方針決定、 女性活躍指標に関する目標設定、気候変動や人的資本関連のリスクと機会の検討、そしてCEO 後継者計画の策定を 含むガバナンスの整備等を行っております。 また、当社グループにおけるサステナビリティに関連する | |||
| 04/21 | 15:11 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 委員である取締 役 3 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は曽根徳彦、小副川俊朗及び 神宮明彦の3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成されることになります。 ( 訂正後 ) 提出日 (2026 年 3 月 30 日 ) 現在、当社の監査等委員会は3 名で組成しております。 なお、当社は、2026 年 3 月 31 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 監査等委員である取締 役 3 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は曽根徳彦、小副川俊朗及び 神宮明彦の3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で | |||
| 04/21 | 15:00 | 6328 | 荏原実業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 番 1 号 【 電話番号 】 03(5565)2881 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員管理本部長下條潤史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 21 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 及び譲渡制限付株式を活用した従業員向けインセンティブ制度 ( 以下 「 本制度 」と総称します。)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員 ( 以下 | |||
| 04/21 | 14:39 | 9692 | シーイーシー |
| 有価証券報告書－第58期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役 の業務執行の監督および監査を行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行す るため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を 図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役で構成す る指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しております。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 当社は取締役会の監督機能強化と業務執行の意思決定 | |||
| 04/21 | 12:00 | 8278 | フジ |
| 第59回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| おける 地位及び担当 取締役会への 出席状況 ※ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 やまぐち 山口 つじ 辻 とよだ 豊田 せんば 仙波 おおにし 大西 ひろし 普 まさのぶ 雅信 やすひこ 靖彦 やすゆき 保幸 ふみかず 文和 いでたけみ 井出武美 きたふく 北福 ぬいこ 縫子 おおつか 大塚ひろみ いしばしみちお 石橋三千男 男性再任代表取締役社長 16 回 /16 回 (100%) 男性新任顧問ー 男性 男性 男性 再任 新任 新任 取締役上席執行役員 企画・開発担当 上席執行役員 商品担当 上席執行役員 管理担当 男性再任取締役 女性再任社外独立社外取締役 女性再任社外独立社外取締役 男 | |||
| 04/21 | 12:00 | 8217 | オークワ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 6 再任 おおくわけいじ 大桑啓嗣 ( 満 77 歳 ) 男性取締役 100% (10 回 /10 回 ) 7 再任 おおくわとしお 大桑俊男 ( 満 74 歳 ) 男性取締役 100% (10 回 /10 回 ) 8 再任 きだりえ 木田理恵 ( 満 56 歳 ) 社外 独立 女性取締役 100% (10 回 /10 回 ) 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 7 候補者 番号 1 おおくわひろつぐ 大桑弘嗣 生年月日 所有する当社株式の数 1970 年 4 月 23 日生 577,600 株 再任 男性 略歴、地位、担当 | |||
| 04/21 | 12:00 | 9107 | 川崎汽船 |
| 法定事前開示書類（会社分割）（ケイラインシップマネージメントホールディングス株式会社） その他 | |||
| 所有者別 株式分布 糊 ( 社外取締役を除き、執行役を含む)2 名に業績連動型株式報酬として、 個人・その他 95,916 千株 15.00% の他国内法人 51,333 千 1 朱 8,03% 金融機関 159,153 千株 24.90% 409,948 株を交 -39- (6)その他株式に関する重要な事項 1 自己株式の分割 2024 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株を3 株に分割する株式分割を実施しました。ゥ 2 自己株式の取得 2024 年 5 月 7 日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得しました。 ・取得した株式の種類及び総数当社普通株式 | |||
| 04/21 | 12:00 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 第５回定時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1 名再任の件 任期満了となる現任取締役 1 名 (テン・テンダー)につきまして、再任をお願いするものであり ます。 * 候補者の概要については以下の表をご参照ください。 役職名氏名生年月日経歴 社外取締役 ( 監査等委員 ) テン・テン ダー 1951 年 7 月 19 日 ( 学歴 ) 1979 年 3 月早稲田大学商学部卒業 ( 職歴 ) 1979 年 4 月花王株式会社国際部入社 1992 年 1 月 Rodamas Group Director 就任 1996 年 2 月 Business Compass Consultancy 創業 1998 年 10 月 | |||
| 04/21 | 12:00 | 9067 | 丸運 |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| 務所の助 言も得つつ、公開買付者との間で重要な利害関係を有しない鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、 独立役員、監査等委員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双 葉氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員、弁護士 ) 及び上場会社の非公開化案件につ いて豊富な経験を有すると考えられる安田昌彦氏 ( 社外有識者、公認会計士、ベネデ ィ・コンサルティング株式会社代表取締役社長 )に対して、公開買付者から2025 年 7 月 4 日に本件取引の実施に向けた検討・協議を開始したい旨の初期的意向表明書を受領し た旨、本件取引に係る検討・交渉等を行うにあたっては、本特別委員会の設置をは | |||
| 04/21 | 12:00 | 9557 | エアークローゼット |
| 買取サービス「エアクロ買取」の提供開始に関するお知らせ PR情報 | |||
| 』:https://www.air-closet.com/salon/ < 会社概要 > 社名 : 株式会社エアークローゼット (airCloset, Inc.) 設 ⽴ : 2014 年 7 ⽉ 15 ⽇ 代表者 : 代表取締役社 ⻑ 兼 CEO 天沼聰 役員 : 取締役副社 ⻑ 前川祐介 / 取締役 ⼩⾕ 翔 ⼀ 社外取締役榊原健太郎 / 社外取締役 ⽉ 森正憲 / 社外取締役武市智 ⾏ 所在地 : 〒107-0062 東京都港区南 ⻘⼭ 3-1-31 KD 南 ⻘⼭ビル 5F URL : https://corp.air-closet.com < 本件に関するお問い合わせについて> 株式会社エアークローゼット PR 担当 : 鈴 ⽊ TEL:03-6452-8654 MAIL:pr@air-closet.com | |||
| 04/21 | 11:45 | 4343 | イオンファンタジー |
| 第30回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 条文省略 ) 4 ( 現行通り) 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締 役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者の指名を行うにあたっての手続き) 取締役候補者については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める指名・報酬諮問委員会で協 議のうえ取締役会で決定し、本総会に提出しています。 ― 5 ― ふじわらのぶゆき 1藤原信幸 生年月日 1968 年 8 月 20 日 所有する当社の株式数 5,900 株 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | |||
| 04/21 | 10:00 | 3815 | メディア工房 |
| 2026年８月期 中間決算説明会資料 その他のIR | |||
| 身。2000 年に当社代表取締役就任。 取締役 長沢和宙 富士通出身。2014 年当社入社、2017 年より当社取締役。現在はIPプロデュース、 SNS 運営、BtoB 向けの業務提携等、複 数部門の担当取締役。 取締役 酒井康弘 野村證券出身。2006 年の当社上場に経 営管理体制の整備で貢献。現在はOne to One Marketing 事業等、複数部門の 担当取締役。 社外取締役 五十部紀英 社外取締役 和田育子 取締役 長沢匡哲 2002 年当社入社、企画・モバイル・ゲー ム・メディア等の各事業を統括し、現在は デジタルコンテンツ事業担当取締役。 社外監査役 大塚尚 社外監査役 篠原 | |||
| 04/21 | 10:00 | 329A | Ｐ－ジール |
| 臨時株主総会開催日時及び開催場所、並びに付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 CRG ホールディングス株式会社監査役 2018 年 7 月 AI inside 株式会社監査役 2019 年 11 月株式会社エージェント監査役 2021 年 6 月 AI inside 株式会社社外取締役監査等委員 2022 年 3 月株式会社プラン・ドゥ監査役 ( 現任 ) 2022 年 11 月株式会社ジールアソシエイツ監査役就任 ( 現任 ) 2022 年 12 月株式会社 AViC 社外取締役監査等委員 2024 年 7 月アジアンブリッジ株式会社監査役 所有する 当社株式 の数 0 株 0 株 1994 年 4 月株式会社ダイコー( 現株式会社アステム) 入社 1996 年 | |||