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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 13:07 | 5713 | 住友金属鉱山 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員 | |||
| 04/27 | 12:34 | 7683 | ダブルエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 第 2【 事業の状況 】2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】」に おいて開示を行っております。 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社グループが営む事業内容と、それらが環境 に与える影響等を総合的に鑑みた上で必要なデータの収集及び分析を行い、当社グループの経営戦略や経営課題との整合性を図りながら、適 切な開示の実施に向けて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を含む任意の指名委員会や報酬委員会等の設置を行っておりませんが、取締役候補者の選任や取締役の解任、代表 取締役の選定 | |||
| 04/27 | 12:30 | 3778 | さくらインターネット |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 評価制度 」 ( 通称 :ISMAP)※ に登録 (2021 年 12 月 ) ※ 日本政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを、運営委員会があらかじめ評価・登録する制度 コーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬手続きの公平性・透明性・客観性強化 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる 指名報酬委員会の構成 • 「さくらのクラウド」がクラウド環境における個人情報保護に特化した国際的 な | |||
| 04/27 | 12:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 2024 年度 2025 年度 2026 年度 予定 予想 ©2026 KOA CORPORATION. All Rights Reserved. 20 5 企業ガバナンスの進化 • 指名・報酬委員会 • 企業経営と業務執行の分離 • 取締役会改革 • 新役員報酬体系 ©2026 KOA CORPORATION. All Rights Reserved. 5 企業ガバナンスの進化 指名・報酬委員会 指名・報酬委員会の最大活用による役員人事権の実質的な「 社外化 」 ・ 2021 年 3 月任意の委員会として設置 ( 制度規則 : 委員の過半数は社外取締役、社外取締役が委員長に) ・年間平均 7 回の | |||
| 04/27 | 12:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| します。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,510 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,832 円 (3) 処分総額 77,878,320 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (5) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,661 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者を除 く) 4 名 11,352 株 当社子会社の取締役 8 名 7,497 株 以上 | |||
| 04/27 | 11:47 | 7196 | Ｃａｓａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役割・責務 (2) 】 ( 補充原則 4-22) サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針に関しては、今後の経営戦略との整合性を図りつつすみやかに策定する予定です。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして | |||
| 04/27 | 11:30 | 6484 | ＫＶＫ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役須藤崇宏海外事業室担当、大連北村閥門有限公司副董事長 取締役坪内康営業本部長 取締役加藤浩二生産本部長兼本社工場長 取締役長野聡之研究開発本部長、品質保証室担当 取締役 ( 社外 ) 奥田真之 取締役 ( 社外 ) 山田晋也 常勤監査役 恒川哲也 監査役 ( 社外 ) 杉浦勝美 監査役 ( 社外 ) 森裕之 ※ 取締役奥田真之氏および山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立 役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 ※ 監査役杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役 員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。 | |||
| 04/27 | 11:23 | 4334 | ユークス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーに対して当社が果たすべき義務 であると位置づけております。それを実現するための施策として、コーポレート・ガバナンスを下支えする全社的 な内部統制システムを有効に機能させ、その実効性を確保することが、公平性・透明性の高い効率的な経営を行う うえで重要であることを認識しております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、事業規模に鑑み、少人数の取締役が迅速な経営判断を行い、取締役および本部長が業務を執行し、その 結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない社 外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監 | |||
| 04/27 | 11:20 | 5101 | 横浜ゴム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 話番号 】 (0463)63-0429 【 事務連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 27 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の取締役を兼務しな い執行役員並びに当社の理事 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対し、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式 処分 」といいます。)を行うこと | |||
| 04/27 | 11:13 | 428A | サイプレス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 能力・経験等やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役の有効な活用 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります | |||
| 04/27 | 11:07 | 2217 | モロゾフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| では、対象者に多様な職務を 経験させるなどにより計画的な育成を図るとともに、評価や選任プロセスを明確にして、透明性・客観性を確保しております。 2 社外取締役および監査等委員である取締役 社外取締役は、誠実な人格や高い倫理観などの資質に加えて、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、企業経営や財務・会計、法 律などの専門的な知識や、出身分野における広範な経験を有し、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす者を選任します。監査等委 員である取締役は、全社的見地から客観的に分析・判断し、積極的に自らの意見を述べることができ、能力・人格・品格・見識に優れていることな どを基準に選任します | |||
| 04/27 | 11:00 | 1921 | 巴コーポレーション |
| 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入について その他のIR | |||
| きる手段が設けられており、経済産業省が令和 5 年 8 月 31 日 に発表した「 企業買収における行動指針 」の定める株主意思の原則を充足しております。さらに、 本プランの導入につきましては、株主の皆様の意思をより反映させるという観点から、令和 8 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において議案 ( 普通 決議 )としてお諮りさせていただくことを予定しております。 なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役 3 名 (いずれも監査 等委員である取締役 )を含む当社取締役全員の賛成により承認されております | |||
| 04/27 | 11:00 | 7897 | ホクシン |
| （訂正）「役員人事に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 】 (1) 第 76 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職 高橋英明重任代表取締役社長執行役員 廣田昌俊重任取締役上席執行役員 池本輝男新任取締役上席執行役員 小泉浩一新任取締役 ( 社外・非常勤 ) 小泉浩一氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者 であります。 【 訂正後 】 (1) 第 76 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職 高橋英明重任代表取締役社長執行役員 廣田昌俊重任取締役上席執行役員 池本輝男新任執行役員 小泉浩一新任 - 小泉浩一氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者 であります。 以上 | |||
| 04/27 | 11:00 | 9368 | キムラユニティー |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当会社から受ける財産上 の利益は、株主総会の決議によって定め る。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行 の対価として当会社から受ける財産上 の利益は、監査等委員である取締役と それ以外の取締役とを区別して、株主 総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 ( 条文省略 ) 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社 外取締役の会社法第 423 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失が ないときは、金 240 万円以上であら かじめ定める金額又は法令が定める額 のいずれか高い額を限度として責任を 負担する契約を締結することができ る | |||
| 04/27 | 10:59 | 9632 | スバル興業 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| る基本的な考え方 当社は、変化の激しい経営環境に対応した迅速な意思決定と経営の健全性の向上を図るため、コーポレー ト・ガバナンスの充実が経営における重要課題であると認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現 に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在 (2026 年 4 月 27 日 )、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名と監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成し、そのうち3 名が独立社外取締役であり、取締 役会における独立社外取締役の比率は3 分の1 以 | |||
| 04/27 | 09:38 | 3955 | イムラ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| (スタンダード市場 ) 単元株式数は100 株で あります。 計 10,729,370 10,729,370 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 第 1 回新株予約権第 2 回新株予約権第 3 回新株予約権 決議年月日 2016 年 8 月 18 日 2017 年 5 月 19 日 2018 年 5 月 18 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 176( 注 | |||
| 04/27 | 09:28 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主との取引条件の決定に際しては、他の取引先と同じように市場価格等を勘案して合理的に決定し、特別な取引条件 といたしません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人 | |||
| 04/27 | 09:20 | 5888 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大久保修三 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会 | |||
| 04/27 | 09:14 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会 取締役会は、代表取締役社長井石裕二、取締役会長田中竜也、専務取締役金子正輝及び社外取締役杉村明紀の 取締役 4 名により構成されております。 現在、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催して業務執行上の重要な事項を決定するほか、機動的な意思決 定を行うために、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 33/94 EDINET 提出書類 株式会社 NATTY SWANKYホールディングス(E34747) 有価証券報告書 b. 監査役会 監査役会は、常勤監査役井上重平、監査役杉本佳英及び社外監査役森住曜二の3 名により構成されておりま す。監査役会は、原則として毎月 1 回の定時監査 | |||
| 04/27 | 09:03 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者と | |||