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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 15:13 | 6240 | ヤマシンフィルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、法令及び関連法規の遵守、経営の健全性・適正性・透明性の確保、適時適切な情報開示体制の確保が重要であると 認識しており、これらの体制確保に努めております。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で各人の報酬額を取締役会で決定して おります。報酬は固定報酬である「 基本報酬 」、短期インセンティブとしての「 業績連動報酬 」、中長期インセンティブとしての「 譲渡制限付株式 報酬 」から構成されております。なお、当社は、取締役会の諮問機関であり、過半数を社外取締役で構成する報酬委 | |||
| 07/01 | 15:12 | 1972 | 三晃金属工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務執行を監査する体制をもって経営の効率性と健全性を確保する監 査役会設置会社を採用しております。 b. 経営の健全性確保にあたり、豊富な経験や高い識見を有する2 名の社外監査役ならびに2 名の社外取締役が、当社の会計監査人 ( 監査法 人 )、内部統制・監査部とも連携し、取締役や執行役員等の職務の執行状況や会社の財産の状況等、それぞれの役割に応じて監視しており ます。 現在、当社の取締役会には、2 名の社外取締役を含む6 名の取締役と、2 名の社外監査役を含む3 名の監査役が出席し、経営の健全性を確 保しております。 当社は、すべての社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を十分に果た | |||
| 07/01 | 15:09 | 4662 | フォーカスシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に応じた職務を規定し、取締役及び取締役会が決定・承認すべき事項、取締役及び取締役会に報 告すべき事項を具体的に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載しておりますのでご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載して おりますのでご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は | |||
| 07/01 | 15:09 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-1-1> 経営陣に対する委任の範囲 当社ガイドライン( 取締役会の役割・責務 1)をご参照下さい。 < 原則 4-9> 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 関連資料 「 社外役員独立性基準 」をご参照下さい。 < 補充原則 4-101> 独立した諮問委員会の設置による指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 当社ガイドライン< 取締役・監査役候補の決定に関する方針と手続 >、< 取締役、監査報酬の決定に関する方針と手続 >をご参照下さい。 なお、当社の社外取締役は、すべて独立性基準を満たす独立社外取締役 �����。 < 補充原則 4-11-1> 取締役会の全体としての | |||
| 07/01 | 15:08 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」をご参照くださ い。 【 補充原則 4-11-2】 取締役の重要な兼職の状況 取締役の重要な兼職の状況については、事業報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 当社は、取締役会の実効性向上を目的として、年 1 回、取締役会の実効性に関する分析及び評価を実施し、その結果の概要を開示しています。 1. 評価の方法及び内容 本評価は、各取締役による自己評価アンケートの実施、当該結果を踏まえた社外取締役へのヒアリング並びに取締役会における議論を通 | |||
| 07/01 | 15:07 | 6144 | 西部電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 俊仁の両氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 128,489 91 0 ( 注 )1 可決 99.437 税所幸一 128,385 289 0 可決 99.285 後藤俊哉 128,588 86 0 可決 99.442 溝田安彦 128,536 138 0 ( 注 )2 可決 | |||
| 07/01 | 15:05 | 6351 | 鶴見製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に定めるところにより、経営戦略、経営計画、その他当社の経営上重要な意思決定及び業務執行の 監督を行っております。業務執行に係る事項については、業務執行を機動的に行うため、権限の多くを各業務担当の執行役員に委任しておりま す。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、会社法及び東京証券取引所が定める独立性に関する要件を独立性の基準として考慮の上、当社独自の独立性基準を設けて独立社 外取締役の候補者を選定しております。なお、社外取締役の候補者選定にあたり、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専 門性と豊富 | |||
| 07/01 | 15:00 | 5162 | 朝日ラバー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、筑紫勝麿、渡部修、落合敦子を選任する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容の一部改定の件 取締役 ( 取締役会長、監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。)を対象と した業績連動型株式報酬制度について、固定部分および短期業績連動部分については毎事業年度ごと に株式を交付し、中期業績連動部分については中期経営計画終了時に交付する仕組みへ改定いたしま す。あわせて、当社の経営体制の見直しにより取締役の増員等を勘案し現行制度に係る対象者範囲の 見直しを行うとともに、当社が拠出する金員の上限および取締役に交付がなされる当社株式の数の上 限を改定いたします | |||
| 07/01 | 14:57 | 9517 | イーレックス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| . 発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額 116,257,250 円 資本組入額の総額 58,128,625 円 ※ 資本組入額の総額は、本新株式発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準備 金の額の総額は58,128,625 円です。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6. 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 89,250 株 当社従業員の内、管理職の地位にある者 55 名 | |||
| 07/01 | 14:56 | 3951 | 朝日印刷 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役については監査役の協議に一任す るものです。 第 4 号議案取締役の報酬限度額変更の件 役員賞与を導入することに伴い、取締役の報酬額を「 年額 360 百万円以内 (うち社外取締役分 100 百万 円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人部分は含まない。)」とするものです。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬の一部変更の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(= Board Benefit Trust)」について、取締役 ( 社外取締役を除く。)に付与するポイント数の上限を 変更するとともに、当社が信託に | |||
| 07/01 | 14:56 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 2-4-1 当社はこれまで、バックグラウンドを問わず知見・経験が豊富で即戦力が期待される要員の採用を積極的に進めており、現在、全従業員が中途採 用者です。他方、当社は現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから | |||
| 07/01 | 14:54 | 9818 | 大丸エナウィン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (ⅳ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者につきましては、任意の指名・報酬委員会及び取締役会において知識、経験、能力、取 締役全体のバランス等を十分審議し、取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の候補者につきましては、専門分野での豊 富な経験と知見を有すること等を求め、監査等委員会の同意を得た上で取締役会にて決定しております。なお、法令・定款に違反した場合など解 任が相当と考える場合には、取締役会にて審議・決定し、解任議案を株主総会に上程いたします。 (ⅴ) 社内取締役候補者及び社外取締役候補 | |||
| 07/01 | 14:45 | 8037 | カメイ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 1,988,958,270 円 ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、菊地浩氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を含む。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、一定の譲渡制限期間及び当社 による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 」という。)を割り当 てるために、既存の取締役の報酬額 (2003 年 6 月 27 日開催の第 90 回定時株主総会において決議 )とは 別枠とし | |||
| 07/01 | 14:40 | 9010 | 富士急行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、経営全般に対し的確な助言、指導をいただける人材を社外取締役、社外監査役候 補として指名することを基本方針としております。 また、経営陣幹部の解任にあたっては、重大なコンプライアンス違反や著しく企業価値を毀損させた場合、長期間にわたり著しく業績不振 が続いた場合には、次の手続きにより解任いたします。 ・手続きについて 経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名にあたっては、上記基本方針のもとガバナンス委員会の審議を踏まえ、取締役会で決定して おります。また監査役候補の指名にあたっては、ガバナンス委員会の審議を踏まえ、監査役会にその内容を説明した上で、監査 | |||
| 07/01 | 14:39 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に関する基本 的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、決定方針という。)を定めており、その概 要は以下のとおりであります。 1. 当該方針の決定の方法 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を含む取締役の報酬制度及び報酬水準については、決定プロセスの客観性・公正性を確保す る観点から事前に取締役会の諮問機関として2019 年 12 月に設置した指名・報酬委員会 ( 取締役 3 名 (うち2 名は独立社外取締役 )によ | |||
| 07/01 | 14:32 | 7726 | 黒田精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会議体及び当該業務の統括役員等に権限委譲を行うとともに、取締 役会はそれらの会議体及び役員等の職務執行の状況を監督しています。 〈 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 〉 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しています。 < 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 > 当社は、取締役の報酬決定プロセスにおける独立性・客観性および透明性を確保するため、独立社外取締役を過半数の構成員とする任意の報 酬委員会を設置しております。報酬委員会は、代表取締役社長および独立社外取締役 2 名で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬 方針 | |||
| 07/01 | 14:31 | 8076 | カノークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する方針 取締役の種類別の報酬の割合については、概ね基本報酬 90%、株式報酬 10%としております。 5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 当社は、取締役・執行役員の指名や報酬など特に重要な事項の検討に当たり、役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と 説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。な お、取締役の選任、解任及び報酬に関する意見陳述権を持つ監査等委員会の意見形成の実効性を高めるため、常勤監査等委員が指名・報酬委 員会の委員に就任しております。 取締役の個人 | |||
| 07/01 | 14:28 | 1810 | 松井建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と同等であるかなど当該取引の合理性・妥当性等について確認するととも に、取締役会で社外取締役及び監査役に意見を求めたうえで審議・承認し、実行することとしております。また、取引が実行された際には、その内 容について取締役会に報告することとしており、これらにより、会社や株主共同の利益を害する懸念を惹起することのないよう監視できる体制を構 築しております。 なお、当社では、取締役及び監査役に対して、毎年関連当事者間の取引に関する「 確認書 」の提出を求め、管理する体制を構築しております。 【 補充原則 2-4-1 多様性の確保について考え方と目標、人材育成方針と社内環境整備方針の実施状況 】 当社は | |||
| 07/01 | 14:18 | 9735 | セコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る企業 」として支持され 続けるために、中長期的な企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくこと が重要であると認識しております。 これを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えており、コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、トップマネジ メントのイニシアティブのもと、社外取締役および社外監査役によるステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能および業務 執行の適正性保持機能を活用しつつ、株主等に対する情報開示の徹底、コンプライアンス体制の強化等に積極的に取り組んでおります | |||
| 07/01 | 14:14 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「LINEヤ フーグループ行動規範 」に明記しているとおり、取締役、従業員はそれぞれ求められる役割を十分に理解し、皆さまの信頼と共感を得るために適 正なコーポレート・ガバナンスを維持し、効率的な企業活動を行います。 <LINEヤフーグループ行動規範 > https://www.lycorp.co.jp/ja/company/codeofconduct/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等 | |||