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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 15:30 | 3177 | ありがとうサービス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| における本日現在の役職 井本雅之 (いもとまさゆき) 再任代表取締役社長兼会長 立花玲 (たちばなれい) 再任取締役リユース事業部 HR 担当 志岐雄一 (しきゆういち) 再任取締役管理本部長 田中庸介 (たなかようすけ) 再任社外取締役・独立役員 宮本昌樹 (みやもとまさき) 再任社外取締役・独立役員 2. 取締役の退任 (2026 年 5 月 28 日の定時株主総会日付 ) 氏名 (ふりがな) 当社における本日現在の役職 常務取締役 大橋和也 (おおはしかずや) フードサービス事業本部長 取締役 長野正 (ながのただし) ワールドサーキュレイト事業担当 大橋和也氏および長野正氏の両氏は、任 | |||
| 05/01 | 15:30 | 7922 | 三光産業 |
| 臨時株主総会の開催並びに株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である大津素男氏 ( 当社独立社外 取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )、川添啓明氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、 弁護士 ) 及び岡裕信氏 ( 税理士、クライム・ヒル株式会社代表取締役 )の3 名によって構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社の 独立社外取締役 ( 監査等委員 )は、大津素男氏及び川添啓明氏の2 名のみであるところ、 本特別委員会の構成については、M&A 指針に準拠し、また、本特別委員会の機動的な開 催及び特別委員会としての慎重な意見の形成を図るという観点から | |||
| 05/01 | 15:30 | 7740 | タムロン |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| て、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、信託期間中の毎事業年度における一定の 時期とし、取締役退任時までの譲渡制限を付すものとしております。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当 | |||
| 05/01 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 特別調査委員会の設置および2026年３月期決算短信の開示が期末後50日を超えることに関するお知らせ その他のIR | |||
| ております。当社および グループ子会社は特別調査委員会による調査に全面的に協力してまいりますとともに、同委員会による調査 が完了次第、調査結果につきましては、速やかに開示いたします。 なお、本事案については、現時点で 2026 年 3 月期およびそれ以前の連結業績における虚偽は確認されてい ないこと等を考慮した当該法律事務所の助言を踏まえて、特別調査委員会の設置が妥当であると判断してお ります。 2. 特別調査委員会の構成 委員長 : 森川紀代 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 吉田武史 (べーカー&マッケンジー法律事務所 ( 外国法共同事業 )( 弁護士 )) 委員 : 佐 | |||
| 05/01 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| よび執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより 明確にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として設定した信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)により当社株 式が | |||
| 05/01 | 15:00 | 4186 | 東京応化工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 22,615 株 (2) 処分価額 1 株につき 7,471 円 (3) 処分総額 168,956,665 円 (4) 処分先およびその人取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わ 数 ない取締役を除く) 5 名 11,125 株 ならびに処分株式の取締役を兼務しない執行役員 9 名 9,050 株 数 エグゼクティブフェロー 2 名 1,000 株 従業員 11 名 1,440 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 1 日 以上 1/1 | |||
| 05/01 | 14:27 | 4334 | ユークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び取締役会において経営陣幹部等の育成計画を監督する体制について、独立社外取締役および独立社外 監査役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)、補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の経営陣の報酬には、業績連動報酬等の仕組みは導入しておりませんが、役員持株会への加入等による株式の保有を通じて中長期的な 企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後は、持続的な成長に向けたインセンティブとして機能する、当社の経営目的に沿った報酬 制度のあるべき姿等について、独立社外取締役および独立社外監査役も参加する取締役会にて検 | |||
| 05/01 | 14:15 | 2345 | ＨＯＤＬ１ |
| HODL1 中期経営計画「HODL&BUIDL2028」資料 その他のIR | |||
| に関する注記 ( GC 注記 )」を受けている 論点対応方針中期経営計画における目標 ガバナンス体制の構築 ● ● 社外取締役の独立性確保 規程類を再整備 ● すでに対応を完了し、運用を進めている 状況 上場維持体制の構築 ● ● 経理人材の確保 AI 等を利用した社内体制の効率化 ● ● 体制の構築は完了 継続的な改善を実行中 流出資産の取戻し / 責任追及 ● 民事・刑事双方で法的手続きを検討 または実行 ● ● 勝訴を見込んでいるが長期化する 可能性あり 当計画には算入せず GC 注記の解除 ● ● HODL 戦略での財務基盤強化 BUIDL 戦略での売上利益の回復 ● 2027 年 | |||
| 05/01 | 13:45 | 3396 | フェリシモ |
| 第61期定時株主総会招集ご通知交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| す。 ニ. 当社の使命は、しあわせ社会価値の伝播と高次化にあり、その結果として売上、利益がもたらされ、この使 命と結果の順序が重要と考える。 ホ. 当社は、経営理念の実践をより実効的にするため行動規範 (コーポレート・スタイル)を制定し、当社グル ープ内への浸透を図る。 2 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 イ. 当社の取締役は、経営理念に則った価値観に基づく行動を率先垂範し、当社グループ内へ法令、定款及び企 業倫理の順守の徹底を図る。 ロ. 当社は、監査等委員である社外取締役を委員として含むコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全 体の | |||
| 05/01 | 13:45 | 3396 | フェリシモ |
| 第61期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 財団理事 株式会社 Antenna 取締役 新事業開発本部長 神戸ポートタワー事業本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 藤田清文 豊島順子 弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ監査役 KNT-CTホールディングス株式会社社外取締役 NTT 西日本株式会社地域プロデュースアドバイザー 株式会社 Actibaseふくい取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 平井直人株式会社ダイズ代表取締役 ( 注 )1.2026 年 1 月 27 日付で、矢崎真理氏は専務取締役から代表取締役専務に就任いたしまし た | |||
| 05/01 | 13:45 | 3181 | 買取王国 |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 式会社動力社外監査役、KeePer 技 研株式会社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社 FRC 代表取締 役 株式会社ビジネスリンク代表取締役、本多プラス株式会社 社外取締役、三信鉱工株式会社社外取締役、株式会社紅久 社外取締役 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション代表取 締役社長、エステールホールディングス株式会社社外取締 役、株式会社ヘッドウォータース社外取締役 ( 監査等委 員 ) ( 注 ) 1. 取締役深谷雅俊氏、取締役西川幸孝氏及び取締役白川篤典氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、監査等委員会事務局を設置し、重要 会議への | |||
| 05/01 | 13:45 | 3223 | エスエルディー |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| す。 候補者 番号 1 ( 再任 ) ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) きのした 木下 はじめ 一 (1950 年 2 月 1 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1973 年 4 月株式会社博報堂入社 2003 年 4 月株式会社アドスタッフ博報堂 取締役 2006 年 6 月株式会社仙台博報堂 代表取締役社長 2012 年 6 月当社社外監査役 2022 年 5 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役選任理由及び期待される役割の概要 ) 豊富なビジネス経験と幅広い見識等を有しており、当社の経営に対す る監査・監督機能の一層の強化へ | |||
| 05/01 | 13:45 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 10 回 / 10 回 (100%) 7 再任 社外 独立 まつい 松井 はるみ 晴美 社外取締役 10 回 / 10 回 (100%) ( 注 )1. 取締役候補者の後藤仁史氏が代表取締役を兼職する株式会社 G&Companyは、当社の議決権を41.25% 保有する大株主で あります。 2.その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。 3. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を締 結しており、これにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を補填することとしてお | |||
| 05/01 | 12:00 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| (開示事項の経過)当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定の定時株主総会およびその後の取締役会 において正式に決定される予定です。 記 1. 株式会社おきなわフィナンシャルグループ (1) 重任の理由 2026 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時をもって、当該役員が任期満了となるため。 (2) 重任の内容 (2026 年 6 月下旬予定 ) ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 山城貴子取締役 ( 社外 ) 【 重任 】 取締役 ( 社外 ) ※ 山城貴子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 株式会社沖縄銀行 2026 年 3 月 6 日付の「 当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」 にて開示した内容から変更ございません。 以上 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6173 | アクアライン |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/1 独立役員届出書 株式会社アクアラインコード 6173 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/29 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会における役員選任議案決議のため ・独立役員である社外取締役の寒川登代志氏、南方美千雄氏の「2026 年 5 月 29 日開催の定時株主総会終結時をもって任期満了による退任 」のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小野健晴社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当総額 金 2,235,669,540 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 16/16 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 16/16 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2026/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 2 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 3 齋藤英明 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| ２０２６年第１９期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、石塚亮平氏及び大石英樹氏は、社外取締役であります。 2. 当社は監査等委員会の職務を補助する使用人として、内部監査室を置き、監査等委員会の指揮命令 に基づき監査業務のサポートを行うことで監査等委員会の機能を支援することが十分可能であると 判断しているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。 3. 当社は、取締役石塚亮平氏を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 (2) 当事業年度中の取締役の異動 1 就任 2025 年 6 月 27 日開催の第 18 期定時株主総会において、丸山雄平氏、庵下伸一郎氏、チン ユウヤオ氏、石崎謙二氏及び四倉佐知夫氏は取締役に選任され、就任い | |||
| 05/01 | 12:00 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ス代表取締役会長就任 再任 2014 年 5 月 ㈱エスクロー・エージェント・ ジャパン・トラスト( 現 ㈱エス クロー・エージェント・ジャパ ン信託 ) 取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 7 月 ㈱ 中央グループ取締役就任 2017 年 11 月同社代表取締役会長就任 ( 現 任 ) 2018 年 4 月 ㈱ネグプラン取締役就任 2021 年 5 月当社代表取締役会長就任 ( 現 任 ) 2023 年 3 月 ㈱サイバーリンクス社外取締 役就任 ( 現任 ) 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 取締役候補者とした理由 当社創業以来、代表取締役として豊富な経験・実績・見識を | |||
| 05/01 | 12:00 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 第19期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| して不利な ― 11 ― 取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底す る。 9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他 の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 監査等委員がその職務の執行 ( 監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)につき当 社に対して費用の前払いなどの請求をした際は、速やかにこれに対応する。 10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査等委員会における監査等委員の半数以上は社外取締役とし、対外透明性を担保する。 2 監査等委員は | |||