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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:13 | 3931 | バリューゴルフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社会の発展に寄与すること を目指しております。その実現のためには、全てのステークホルダーからの信頼を得るべく、経営の健全性・効率性・透明性の高いガバナンス体 制を構築する必要があると考え、社外取締役の充実を図るとともに執行役員制度の導入を行っております。このようなガバナンス体制により、監督 機能と執行機能の分離を行い監督機能の強化及び経営判断の迅速化を実現し、持続的な企業価値の向上に努めております。また当社を取り巻 く経営環境の変化は激しさを増しており、今後も不断の改善に努め、継続的にガバナンス体制の充実を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は | |||
| 04/24 | 15:00 | 1814 | 大末建設 |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役社長 執行役員社長 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 重任 重任 重任 重任 石丸将仁 執行役員 新任 中庄谷博規 社外取締役 重任 磯和春美 社外取締役 重任 梶原祐理子 社外取締役 重任 1 2. 新任の取締役候補者の略歴 氏名生年月日略歴 石丸将仁 1970 年 7 月 7 日 1993 年 4 月当社入社 2010 年 9 月当社管理部長 2014 年 3 月当社経営企画部長 2015 年 4 月当社執行役員経営企画部長 2019 年 4 月当社執行役員経営企画部長 兼営業本部営業推進部長 2020 年 4 月当社執行役員経営企画部長 2022 | |||
| 04/24 | 15:00 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は50.5%となっています。 また、人的関係では次のとおり社外取締役監査等委員 2 名が就任しています。いずれも親会社等 の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 4 月 24 日現在 ) 役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業で の役職 就任理由 非常勤取締役 監査等委員 下池正一郎 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 執行役員 ICT 本部長 経営情報の交換等を目的として、当 社より就任を要請しております。 非常勤取締役 監査等委員 相良陽一 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 監査部長 内部統制 | |||
| 04/24 | 15:00 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 林吉人代表取締役社長重任 小久保知洋取締役副社長重任 名取達利取締役副社長重任 北島直樹取締役重任 酒井真也取締役重任 廣田政智取締役重任 3. 監査等委員である取締役候補者 ( 社外取締役 )の選任 候補者 氏名 新任・重任 三浦文夫 新任 1 ( 新任候補者略歴 ) 氏名生年月日略歴 三浦文夫 1957 年 11 月 21 日 1980 年 4 月 ㈱ 電通入社 2004 年 4 月同社関西支社 インタラクティブコミュニケーション局局次長 2008 年 10 月同社関西支社統合メディア局局次長 2010 年 7 月同社関西支社グローバル業務室室次長 2011 年 4 月同社関西支社 | |||
| 04/24 | 15:00 | 5184 | ニチリン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15,350 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,045 円 (4) 処分総額 62,090,750 円 (5) 割当予定先当社取締役 5 名 9,250 株 当社執行役員 6 名 6,100 株 記 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および業務を執 行しない取締役を除く。)および執行役員を対象に、当社の持続的な企業価値向上に貢献する意識 を高めることを目的とした新たな制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)の導入を決議いたしております。 また、2025 年 3 月 | |||
| 04/24 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知らせ 」 をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 割当日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,985 株 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み、または財産の給付は要しないこと とします。 (3) 処分価額 ※ 本自己株式処分における普通株式の公正な評価額 は、自己株式処分を決議した取締役会の前営業日 (2026 年 3 月 26 日 )の東京証券取引所における当社 の普通株式の終値である2,296 円であり、その総額は 38,997,560 円です。 取締役 5 名 16,985 株 (4) 割当先 ※ 日本非居住者および社外取締役等の非業務執行取締 役を除きます。 以上 1 | |||
| 04/24 | 15:00 | 7314 | 小田原機器 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 24 日 会社名株式会社小田原機器 代表者名代表取締役社長津川直樹 (コード番号 :7314) 問合せ先専務取締役管理部長佐藤健一 T E L 0465-23-0121 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」 にてお知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行について、本日払込 手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 6,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,162 円 (4) 発行価額の総額 8,017,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 記 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 6,900 株 以上 1 | |||
| 04/24 | 14:42 | 9757 | 船井総研ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 樹 【 最寄りの連絡場所 】 大阪府大阪市北区梅田三丁目 2 番 123 号 【 電話番号 】 06(6232)0130 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員マネジメント本部本部長春田基樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社船井総研ホールディングス大阪本社 ( 大阪府大阪市北区梅田三丁目 2 番 123 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 23 日開催の取締役会において当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を | |||
| 04/24 | 14:30 | 6235 | オプトラン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR | |||
| 円 (5) 割当先 取締役 2 名 ※ 59,618 株 執行役員 6 名 53,146 株 (※) 社外取締役を除きます。 取締役 2 名 ※ 59,618 株 執行役員 7 名 59,273 株 (※) 社外取締役を除きます。 2. 変更の理由 割当予定執行役員数及び処分予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した 時点において割当予定であった者のうち割当てを辞退した者が失権したことによるも のです。 3. 今後の見通し 本件による2026 年 12 月期の業績予想の変更はありません。 以 上 | |||
| 04/24 | 14:30 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 不正事案の未然防止・早期発見に向けたソニー生命の取り組みについて その他のIR | |||
| 」を設置し、 管理本部長を配置しております。 • 管理本部に所属するコンプライアンスオフィサー( 本社社員 )を全国の支社・代理 店拠点に配置することで、支社・代理店拠点の内部管理実施状況に対するチェック 機能・指導態勢を強化しております。 • 営業管理職と共に内部管理を実践する品質管理担当者を配置しております。 4 ガバナンス態勢の強化 / 組織風土・カルチャーの醸成 (2017 年度以降 ) • コンプライアンスに専門的な知見を有する社外取締役を弊社に招聘しております。 • 社員就業規則を改定し、お客さまや社員間の金銭授受等の禁止行為を明示するとと もに、その違反に対しては厳格な懲罰を行う | |||
| 04/24 | 14:00 | 9672 | 東京都競馬 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 4,800 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 5,850 円 (3) 処分総額 28,080,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,800 株 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上 | |||
| 04/24 | 14:00 | 9936 | 王将フードサービス |
| 取締役会評価報告書 その他のIR | |||
| 査役が、取締役会での発言を適切に行い、取締役会に貢献していると考え ている。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及び独立社外取締役会といった取締役会を支える任意 の委員会も概ね有効に機能していると評価できる。 2021 年の取締役会評価以降の注目すべきコーポレートガバナンスの進展は以下のとおりである。 • CGC: 原則 4-8により、プライム市場上場会社については、独立社外取締役が少なくとも3 分の1 以上求められている。また、東京証券取引所は、プライム市場上場会社に対して、2025 年を目途に女性役員を1 名以上、2030 年までに女性役員の比率を 30% 以上にするよう努力義 務を課し | |||
| 04/24 | 14:00 | 7228 | デイトナ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,290 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,855 円 (3) 処分総額 12,682,950 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く)4 名 3,290 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上 | |||
| 04/24 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 退 2001 2003 2004 2005 2009 2010 2011 2014 2015 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 モバイル向けサービス を複数運営 位置ゲーム 配信開始 着信メロディ公式サイト リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」 リリース 「 駅奪取 (PLUS)」 リリース 「 駅メモ! Our Rails」 リリース Copyright © 2026 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 30 06. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 社外取締役 ( 非 | |||
| 04/24 | 13:00 | 2173 | 博展 |
| 譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび 2026 年 4 月 8 日付 「( 変更 )『 譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ』の一部変更に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類および総数当社普通株式 45,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 956 円 (4) 発行総額 43,784,800 円 (5) 株式の割当の対象者およびその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 並びに割り当てる株式の数 を除く。) 3 名 39,600 株 当社執行役員 2 名 3,700 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 5 名 2,500 株 以上 | |||
| 04/24 | 13:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役候補者 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 社外取締役 新役職名氏名現役職名 みずかわ 水川 たけだ 竹田 かなやま 金山 かずみ 和巳 ひろやす 弘康 あいこ 藍子 豊田通商株式会社デジタルソ リューション本部 IT ソリュー ション&ソフトウェアSBU IT ソリューション事業部長 - 三浦法律事務所パートナー (2) 新任監査役候補者 新役職名氏名現役職名 社外監査役 しんけ 新家 のりこ 德子 新家徳子公認会計事務所所長 (3) 補欠監査役候補者 新役職名氏名現役職名 補欠監査役 やまだ 山田 じゅん 順 当社社外監査役 (4) 新役員体制 (2026 年 6 月 29 日予 | |||
| 04/24 | 13:00 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 83,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 270 円 (3) 処分総額 22,545,000 円 (4) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 26,800 株 並びに処分株式の数 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 56,700 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上 | |||
| 04/24 | 13:00 | 6928 | エノモト |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 1998 年 4 月弁護士登録 略歴、地位及び重要な兼職の状況 早川法律事務所入所 2012 年 12 月こうみつ法律事務所開設 ( 現在に至る) ( 重要な兼職の状況 ) 1998 年 4 月弁護士登録 ( 現在に至る) ( 注 )1. 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 上記候補者の選任については、監査等委員会の同意を得ております。 3. 上記候補者は補欠の社外取締役候補者であります。 4. 補欠の監査等委員である取締役候補者選定の理由 甲光俊一氏を補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由は、同氏は会社経営に関与された 経験はありませんが、弁護士資格を有し、法令に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、法令 及びコンプライアンスに関する十分な助言をいただけるものと判断しており、補欠の監査等委員 である取締役として適任であるとして選定したものであります。 以上 | |||
| 04/24 | 13:00 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役副頭取 専務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) にしかわ 西川 とよだ 豊田 やの 矢野 あきやま 秋山 まつい 松井 むかい 向井 なかむら 中村 いなば 稲葉 たどころ 田所 はっとり 服部 まつばら 松原 よしのり 義教 まさみつ 将光 としゆき 紀行 よしかつ 剛克 こうじ 宏治 まさのり 正知 てつや 哲也 りゅういち 隆一 ちか 知佳 もりちか 守親 ( 新任 ) ふみあき 文明 ( 新任 ) (2) 監査役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 ( 社 | |||
| 04/24 | 12:16 | 2776 | 新都ホールディングス |
| 有価証券報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役下村昇治の6 名で構成されており、議長は代表取締役社長塚本明輝が務めており ます。 取締役会は原則として毎月 1 回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、 法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況 を監督しております。 当事業年度において、当社は取締役会を年 19 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のと おりであります。 役職名氏名出席状況 代表取締役社長塚本明輝 100%(19 回 /19 回 ) 取締役塚本雄三 89%(17 回 /19 回 ) 取締役半田紗弥 100%(19 回 | |||