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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 9842 | アークランズ |
| 補足資料：株式会社ジョイフル本田とアークランズ株式会社の経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| 機能 決済機能 各種 ITシステム 決済機能 物流ネットワーク 商品在庫 物流ネットワーク 商品在庫 本社管理機能 物流ネットワーク 商品在庫 バリューチェーンの確立 本社管理機能 共有・統合を検討 本社管理機能 人材採用・育成・評価制度 人材採用・育成・評価制度 更なる優秀な人材の育成 人材採用・育成・評価制度 8 共同持株会社の体制 • 経営統合の効力発生日 ( 共同持株会社設立登記日 :2027 年 3 月 1 日 ( 予定 ))における共同持株会社の取締役の人数は9 名とし、 うち5 名は社外取締役とすることを合意しています。 • また、効力発生日における社外取締役以外の取締役は、以下 | |||
| 04/14 | 15:30 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 2026年11月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| :ガバナンス、 R:リスクマネジメント、 C:コンプライアンス、 S:セキュリティ領域における 複雑な課題をテクノロジーの活用によってシンプルに解決します。会社概要 会社名 株式会社 GRCS 役員体制代表取締役社長佐 々 木慈和 設立 2005 年 3 月 取締役 取締役 塚本拓也 田中郁恵 決算期 11 月 取締役 社外取締役 望月淳 久保惠一 資本金 116 百万円 ( 2026 年 2 月 28 日時点 ) 社外取締役 山野修 監査役 佐藤尚人 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスビル5 階 監査役 監査役 島田容男 伊賀志乃 従業員数 213 名 ( 2025 年 11 | |||
| 04/14 | 15:30 | 1911 | 住友林業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会の意見を踏まえ、以下の方針に基づき取締役会で決定する。なお、取締役の報酬は、 株主総会の決議により定めた金額の範囲内とする。 1 短期業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。 2ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。 3 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。 4 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。 5 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。 2. 取締役及び執行役員の報酬構成は、以下の通りとする。ただし、社外取締役は固定報酬のみとする。 1 責任と役割に応 | |||
| 04/14 | 15:29 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していること等により、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制 | |||
| 04/14 | 15:17 | 6361 | 荏原製作所 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 出書類 株式会社荏原製作所 (E01542) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 298,000 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の執行役 ( 当社子会社の業務執行取締役を兼務する者を含む) 及び非業務執行の取締役 ( 独 立社外取締役を除く) 並びに当社子会社の役員及び従業員の一部 ( 以下 「 対象役員等 」といいます。) に対 する中長期的なインセンティブの付与 | |||
| 04/14 | 15:14 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き】 基本方針第 4 章 2(5) 選任・解任 基本方針第 4 章 4 指名・報酬委員会 当社のビジョンである「No.1/Only1を創造し続ける」の実現に向け、高い倫理観、専門的知識、経験、及び当社の経営環境に即した能力を有する 人材を、性別、国籍、職歴、年齢等の属性に関わらず、適材適所の観点から候補者として選定することを基本方針としております。 なお、指名・選任の手続きについては、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置された、独立社外取締役 を主な構成員とする任意の「 指名・報酬委員会 」において審議を行います。取締 | |||
| 04/14 | 15:10 | 9757 | 船井総研ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役の過半数の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当性を確保 し、社外取締役 3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成されたガバナンス委 員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンスの検討を定期的に行っております。なお、役員の選任及び役員報酬の算定については、透明性・客 観性を確保するため、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役で構成された指名委員会及び報酬委員会を設置し、内容の審議・検討を 行い、それらの答申 | |||
| 04/14 | 15:03 | 7049 | 識学 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 。また、両社の提携関係をより一層強固なものとするた め、本日付で既存の資本業務提携契約の一部を変更する覚書を締結し、新たに「 相手方に対する顧客紹介を含む各当 事者が提供するコンサルティングサービスの拡充及び協業 」を推進すること、並びにTKPより当社の社外取締役候補者 1 名の推薦を受け入れ、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを合意いたしました。 なお、TKPが推薦する社外取締役候補者が当社の社外取締役に選任された場合、TKPは当社のその他の関係会社に該 当することとなります。当社は、TKPが当社のその他の関係会社に該当した場合には、適時開示規則に基づき速やかに 開示 | |||
| 04/14 | 15:00 | 5578 | ＡＲアドバンストテクノロジ |
| 半期報告書－第17期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書 | |||
| 社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く。) 4. 新株予約権の行使によるものであります。 (5)【 大株主の状況 】 2026 年 2 月 28 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 株式会社エスエスアール東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 10-8 5,864,340 59.79 ARI 社員持株会 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 17-1 渋谷ア クシュ18F ARアドバンストテクノロ ジ株式会社内 575,820 5.87 岡部吉純東京都品川区 399,480 4.07 清板大亮東京都港区 | |||
| 04/14 | 15:00 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| するもので はありません。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 12,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 832 円 (4) 処分総額 10,316,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の従業員 20 名 12,400 株 (6) その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の | |||
| 04/14 | 15:00 | 9778 | 昴 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 所有する 当社の株式数 - 株 以上ご参考 2026 年 5 月 27 日付役員体制 1. 取締役 :4 名 取締役会長 代表取締役社長 取締役 西村道子 西村秋 松葉口哲 取締役百木野卓也 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役 :3 名 社外取締役 社外取締役 社外取締役 厚地実 前田義人 本木順也 以上 | |||
| 04/14 | 15:00 | 8173 | Ｊｏｓｈｉｎ |
| 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 14 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 Joshin 代表取締役兼社長執行役員 CEO 高橋徹也 ( 上場コード:8173、東証プライム市場 ) 執行役員人事・総務担当西尾公則 (TEL) 06-6631-1221 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を選定いたしました ので、お知らせいたします。2026 年 6 月下旬開催の第 78 回定時株主総会での選任手続きを経て 就任する予定です。 記 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 候補者氏名 フナモトミチコ | |||
| 04/14 | 15:00 | 8173 | Ｊｏｓｈｉｎ |
| 弊社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| たので、その結果の概要 をお知らせいたします。 1) 評価のプロセス 取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む)により構成 する「 取締役会評価委員会 」を設置し、同委員会が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実 施しました。その集計・分析結果の報告をもとに、取締役会において取締役会の実効性等の評価を行 い、改善に向けた施策を決定いたしました。 2) 評価の方法 1 アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役を対象として、以下の評価カテゴリー毎に複数の項目からなる アンケート用紙を配布し、回答を得ました。 対象者取締役 ( 社外取締役 6 | |||
| 04/14 | 15:00 | 6142 | 富士精工 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 領しておりましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 本株主提案の内容 (1) 議題 社外取締役選任の件 記 (2) 議案の内容及び提案理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりであり、本株主提案に係る書面の当該箇所を原 文のまま掲載しております。 2. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 議題に係る議案に対する当社取締役会の意見 当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由 1 候補者の適格性を確認するためのプロセスを実施できなかったため 当社では、すべての取締役候 | |||
| 04/14 | 14:55 | 6361 | 荏原製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3,724 株 当社完全子会社の従業員の一部 3 名 1,107 株 ( 注 ) 1. 社外取締役を含みます。 ( 注 ) 2. 取締役兼務者を含みます。 (3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 当社の完全子会社 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象役員等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を 締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条第 1 項及び所得 税法施行令第 84 条第 1 項に定める特定譲渡制限付株式に | |||
| 04/14 | 14:54 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 私たちの使命 > あそびごころとやさしさで、 人の心を人生を豊かにする <VISION 私たちのあるべき姿 > 日本を代表するホスピタリティ業界の リーディングカンパニーになる <VALUE 大切にする価値観 > Creativity / Challenge / Kindness 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 取締役等の指名・報酬等に係る任意の仕組みの活用 】 当社の取締役候補の指名の基準にあたっては、原則 3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。当社の取締役会は、独立社外取締役の数が取締役 会の過半数に達しておりませんが、これらの事項 | |||
| 04/14 | 14:42 | 4631 | ＤＩＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針と手続は、本報告書の「Ⅱ.1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者については、高い倫理観を有するとともに、株主の負託を受け、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するよ う、その職務を適切に遂行できる経験、知識、能力を有する者を指名することを方針としています。当社は、役員候補者の選任等の決定手続の 客観性を高めるため、独立社外取締役が委員長を務め、委員 | |||
| 04/14 | 14:09 | 4772 | ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 引等 )が生じる場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引 理由及びその必要性並びに取引条件及びその決定方法の妥当性について、親会社から独立した立場の社外取締役が参加する取締役会におい て、十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 なお、取引が発生する場合には、当該取引条件を第三者の取引条件と同等の条件と比較検討し、定期的な価格交渉・審議の上で決定しておりま す。また、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応していく方針です。 関連当事者取引につきましても、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を行う | |||
| 04/14 | 14:00 | 7601 | ポプラ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長 大竹修重任取締役常務執行役員経営企画長 藏田和樹 重任 社外取締役藏田事務所代表 株式会社ひまわりプラン代表取締役 増井慶太郎 重任 社外取締役ひろぎんキャピタルパートナーズ代表取締役 社長 松本章 重任 社外取締役株式会社 MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 藏田和樹氏、増井慶太郎氏、松本章氏は社外取締役候補であります。 2. 監査役候補者 氏名新任・重任役職・兼職の状況 平谷優子重任社外監査役 〈 ご参考 〉 第 51 期定時株主総会終結後の当社の役員体制は、次のとおりとなる予定です | |||
| 04/14 | 14:00 | 6897 | ツインバード |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 佐藤勉 河村 𠮷 章 浅見孝幸 渡邉桂三 渡邉英一 田中通泰 代表取締役社長 専務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 加藤善孝社外取締役 ( 監査等委員 ) 富山栄子社外取締役 ( 監査等委員 )( 新任 ) ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大田陸介は任期 2 年目となります。 ※ 社外取締役高橋泰行並びに社外取締役 ( 監査等委員 ) 小村隆は任期満了に伴い 2026 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会をもって退任予定であります。 2. 補欠の監査等委員である取締役の選任 長坂正人 ( 新任 ) 3. 就任予定日 2026 年 5 月 27 日 以上 | |||