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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 09:03 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| とともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第 | |||
| 04/24 | 09:03 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度 までの4 事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が | |||
| 04/24 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/08/07－2026/02/06) 有価証券報告書 | |||
| 締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 56/104 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投 | |||
| 04/24 | 09:02 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます | |||
| 04/24 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行 | |||
| 04/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/29－2026/01/27) 有価証券報告書 | |||
| 決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/90 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益 | |||
| 04/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/08/14－2026/02/13) 有価証券報告書 | |||
| 務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等 | |||
| 04/24 | 09:01 | 1928 | 積水ハウス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 名古屋市中区栄三丁目 18 番 1 号 ) 積水ハウス株式会社神戸支店 ( 兵庫県明石市大明石町二丁目 1 番 32 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 )※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所では ありませんが、株主等の便宜のために備置しています。 1/4 1【 提出理由 】 当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え | |||
| 04/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 63/111 (b) 投資信託の運用体制 | |||
| 04/24 | 09:00 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結) 決算発表 | |||
| 年 4 月 10 日 社外取締役 6 名 当社取締役兼執行役員 1 名 当社執行役員 6 名 当社および子会社従業員 10,719 名 期間経過 ( 付与日から1 年、2 年、3 年経過時にそれぞれ3 分の1 確定 ) (ただし、社外取締役のみ付与日から1 年経過で一括確定 ) PSU 業績により確定 ( 業績達成に応じて付与日から3 年経過時に一括確定 ) RSU 13,558,000 ユニット数 PSU 2,379,000 合計 15,937,000 ( 注 ) 1 権利確定時に、確定したユニット数に対応した当社普通株式 (1ユニット当たり1 株 )を交付します。株式 交付時に取締役や執行役員、従業員からの払込みはありません。 2 PSUは付与されたユニット数を基礎に、3 年間における当社の株主総利回りの伸長率等に応じて定められた 一定の係数に従ってユニット数を確定します。 20 | |||
| 04/24 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/07/26－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 185/257 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 04/24 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 190/262 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び | |||
| 04/24 | 08:00 | 559A | 梅乃宿酒造 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 」の「【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 【 補充原則 4-21 中長期的な業績と連動する報酬 】 当社は、取締役の報酬として業績連動報酬を設定しており、業績連動報酬に係る業績目標は、取締役及び執行役員の事業活動の成果を考慮し た経営指標を基に、それぞれ設定した目標値を採用しております。今後は、必要に応じて中長期的な業績と連動する自社株報酬制度の導入等に ついて検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする独立した諮問委員会の設置 】 当社は | |||
| 04/23 | 18:08 | 1433 | ベステラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ある人員採用、育成方針並びに社内環境整備を進めており、その状況は、中期経営計画や当社ホームページにて開示の充実を進めております。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認 められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社 外取締役が過半を占める取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が関与することで、決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、適切 に選定を進めてまいります。 【 補充原則 4 | |||
| 04/23 | 18:00 | 8698 | マネックスグループ |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の体制を大幅に刷新することは、現 時点では適切ではないと判断しました。一方で、中長期的な取締役会のサステナビリティを考慮 すると、新たな視点の導入も不可欠であると考えました。 これらの考え方に基づき、指名委員会にて複数回にわたる審議を重ね、現任取締役のスキルマ トリックスを検証した結果、グローバル経験やアセットマネジメント事業の経験に加え、資本市 場、M&A、および IT に関する高度な知見を有する人材が新たに必要であるとの結論に至りまし た。 その結果、社外取締役については現行の 6 名に新たに 1 名を加えて 7 名とし、社内取締役につ いては現行の 4 名を維持し、取締役会を総勢 11 | |||
| 04/23 | 17:30 | 2667 | イメージワン |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 23 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長横山惠一 (TEL 03 – 5719 - 2180) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいた します。 記 1. 役員の異動 (2026 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 宮 﨑 和彦取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 2. 異動の理由 経営体制の強化とシナジー創出を目的とし、宮 﨑 和彦氏を社外取締役から社内取締役へ異動いた します。同氏の | |||
| 04/23 | 17:30 | 7425 | 初穂商事 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,382 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,585 円 (4) 処分総額 16,497,470 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 6 名 6,382 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、株主 | |||
| 04/23 | 17:17 | 504A | イノバセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 松澤新 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ | |||
| 04/23 | 17:00 | 1433 | ベステラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,039 円 (4) 処分総額 10,963,528 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1) 2 名 8,663 株 当社の執行役員 (※2)5 名 965 株 当社子会社の代表取締役 (※3)2 名 924 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 委任型執行役員を除く。 ※3 当社グループ内で従業員として兼務する者を除 く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 4 月 24 日開催の当社第 52 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という | |||
| 04/23 | 16:45 | 9625 | セレスポ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 林秀紀取締役再任取締役 小林哲也取締役再任取締役 久保田裕取締役新任執行役員 奥田かつ枝社外取締役再任社外取締役 2. 新任候補者の略歴 < 取締役 > 氏名 生年月日 職歴 久保田裕 (くぼたゆたか) 1977 年 7 月 1 日 2002 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2017 年 1 月当社入社 2017 年 4 月当社経理部長 2021 年 4 月当社執行役員経理部長 � 【ご参考 】2026 年 6 月 23 日開催予定の第 49 回定時株主総会日以降の経営体制 ( 予定 ) < 取締役 > 氏名役職担当業務 田代剛代表取締役社長統括本部 | |||