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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 17:45 | 6914 | オプテックスグループ |
| 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 3 名 71 個 当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く) 21 名 255 個 ※ 当社取締役に割当てられた新株予約権には、当社子会社取締役を兼務する者が その地位に基づき割当てられた新株予約権を含み、人数は当社取締役としてのみ 集計しています。 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 244,000 円 (1 株当たり 2,440 円 ) 上記金額は、新株予約権の割 | |||
| 04/24 | 17:45 | 6914 | オプテックスグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,720 円 (4) 処分価額の総額 10,064,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役を除く) 3 名 3,700 株 以上 | |||
| 04/24 | 17:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査等委員会設置会社に移行したことをはじめとして、社外取締役のみに よる会合の実施や、重要な意思決定事項に関して執行役員会を開催しそれぞれの管掌範囲の 責任をもって執行役員全員で取締役会への上程議案に対する事前審議を行うなど、取締役会 の実効性確保に努めてまいりました。また、社内の決裁基準の見直しや執行部門から独立し た適切な知見を有する人材を採用・育成し、社内の重要案件に対して相互に牽制できる組織 づくりに努めてまいりました。本件疑義の判明後におきましても、関連当事者情報の収集フ ローを先行して見直すなど、機動的に対応しております。 したがって、本特別調査委員会からの再発防止策の提言のうち一 | |||
| 04/24 | 17:23 | 4341 | 西菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については、当面考えておりません。 【 補充原則 4-32、3 取締役会の役割・責務 】 当社は、CEO・COOの選任解任手続及び方針が会社におけるもっとも重要な戦略的決定であると認識しております。 現在、後継者のプランニングにより候補者の育成を十分な時間と資源をかけ計画的に進めており、その進捗も踏まえ、中長期的かつ持続可能な 観点から策定してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能しており | |||
| 04/24 | 17:00 | 3557 | ユナイテッド＆コレクティブ |
| 取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役社長 矢野秀樹重任取締役副社長兼営業本部長 金田欧奈重任社外取締役 ( 独立役員 ) ※ 金田欧奈氏は社外取締役 ( 独立役員 ) 候補者であります。 2. 補欠監査役候補者 氏名新任・重任の種別現役職等 関秀忠重任補欠監査役 ※ 関秀忠氏は補欠の社外監査役 ( 独立役員 ) 候補者であります。 以上 | |||
| 04/24 | 17:00 | 7695 | 交換できるくん |
| 代表取締役の異動及び役員人事・組織体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| の実現に向けた経営体制の強化 ( 詳細は8. 補足事 項を参照してください) 2. 異動の内容 異動日 2026 年 6 月 29 日 氏名新役職名旧役職名 栗原将取締役会長代表取締役社長 佐藤浩二代表取締役社長取締役副社長コーポレート本部長 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 3 名 (2026 年 6 月開催予定の第 28 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新任 / 再任の別新役職現役職 栗原将再任取締役会長代表取締役社長 佐藤浩二再任代表取締役社長取締役副社長コーポレート本部長 中川憲亮新任社外取締役 - 4. 監査等委員である取締役候補者 3 名 (2026 年 | |||
| 04/24 | 17:00 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式報酬としての自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 30,768 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,145 円 (3) 処分総額 65,997,360 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 記 取締役 ※ 2 名 27,972 株 執行役員 2 名 2,796 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以 上 1 | |||
| 04/24 | 17:00 | 7908 | きもと |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 11,294 14.0 10,546 △6.6 ( 注 ) 第 1 四半期連結会計期間より、従来の「フィルム」は「 高機能材料 」に名称変更し、また、従来の「コンサル ティング」は「デジタルツイン」に含めて表示しております。 これらに伴い、前連結会計年度につきましても変更後の数値で記載しております。 (2) 役員の異動 「 役員の異動 」につきましては、2026 年 1 月 29 日付当社公表の「 組織変更、役員人事及び社外取締役候補者の選 任並びに人事異動に関するお知らせ」をご覧ください。 14 | |||
| 04/24 | 17:00 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 11,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,125 円 (4) 処分総額 23,375,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 11,000 株 以上 | |||
| 04/24 | 17:00 | 7244 | 市光工業 |
| 株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類型の株式報酬相当分の当社株 式を交付するため、対象期間終了後に、対象取締役に対して金銭報酬債権を支給することとし、当社によ る株式の発行または自己株式の処分に際して、その金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社株 式を交付することになります。 当社が本制度に基づき当社の取締役に交付する株式数は、1 事業年度において、取締役 1 名当たり 20,000 株 (ただし、社外取締役については1 名当たり3,000 株 ) 以内、取締役全員で合計 200,000 株 (う ち、社外取締役全員で合計 10,000 株 ) 以内とします。 【 本制度における金銭報酬債権の額 】 1. 金銭報酬債権 | |||
| 04/24 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 87,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,619 円 (4) 処分価額の総額 142,002,490 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (7) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (8) その他 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 6 名 44,100 株 ( 注 ) 執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 19 名 32,830 株 理事 ( 海外勤務者を除く) 11 名 10,780 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任者に割当てる執行役員分を含む。 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 以上 1 | |||
| 04/24 | 17:00 | 3445 | ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 当社普通株式 22,698 株 (3) 発行価額 1 株につき 4,860 円 (4) 発行総額 110,312,280 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 20,574 株 当社の執行役員 4 名 2,124 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本新株式発行については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 30 日開催の当社第 13 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 | |||
| 04/24 | 16:43 | 2983 | アールプランナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||
| 04/24 | 16:30 | 3445 | ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 丁目 47 番 1 号 【 電話番号 】 03(5709)7685( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役戸松清秀 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社 RS Technologies(E31042) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 3 月 30 日開催の当社第 13 回定時株主総会において導入することが決議された取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 4 月 24 日開催の当社取締役会に おい | |||
| 04/24 | 16:30 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 等 大谷製鉄株式会社 その他の 関係会社 19.87 - 19.87 なし ( 注 ) 議決権所有割合については、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 大谷製鉄株式会社は、当社議決権の 19.87%を所有する当社の筆頭株主およびその他の関係会社であり ます。 そして、当社は、同社の代表取締役社長大谷壽一氏を社外取締役に選任しておりますが、ほかに役員等 の兼務や同社よりの当社への出向者の受入れはございません。 また、金銭等の貸借や債務の保証・被保証の関係などもございません。 よって、当社の事業運営や | |||
| 04/24 | 16:30 | 7897 | ホクシン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 第 76 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職 高橋英明重任代表取締役社長執行役員 廣田昌俊重任取締役上席執行役員 池本輝男新任取締役上席執行役員 小泉浩一新任取締役 ( 社外・非常勤 ) 小泉浩一氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者 であります。 (2) 退任予定の取締役 氏名 現役職 寺田恭久退任取締役上席執行役員 永田武退任取締役 ( 社外・非常勤 ) 寺田恭久氏、永田武氏は、第 76 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了に | |||
| 04/24 | 16:28 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インセンティブとして十分に機能するように各職責 を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることと定めております。また報酬は、 株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定した月額固定報酬と、更なるインセンティブを付与するとともに株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されております。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、執行から独立した立場であることから業績に連動させず、基本報酬のみ を月額報酬として支給することと定めております。 (ⅳ) 当社取締役会は | |||
| 04/24 | 16:27 | 9941 | 太洋物産 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評 23/34 EDINET 提出書類 太洋物産株式会社 (E02762) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) EDINET 提出書類 太洋物産株式会社 (E02762) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 価額を基準として決定される本新株予約権の発行価額の決定方法は合理的であると判断しました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 ) 全員から第三者算定機関である エースターコンサルティング株式会社は、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立し ていると認めら | |||
| 04/24 | 16:13 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 氏名主要略歴 所有投 資口数 ( 口 ) 執行役員樋口達 1993 年 10 月会計士補登録 0 1993 年 10 月監査法人トーマツ入所 1997 年 4 月公認会計士登録 2001 年 4 月司法研修所 2002 年 10 月弁護士登録 2002 年 10 月成和共同法律事務所入所 2007 年 10 月同パートナー 2016 年 6 月丸建リース株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2018 年 10 月大手門法律会計事務所代表パートナー( 現任 ) 2019 年 6 月オルガノ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 10 月本投資法人執行役員 ( 現任 | |||
| 04/24 | 16:09 | 3696 | セレス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 常務取締役兼管理本部長小林保裕 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 3 月 24 日開催の第 16 期定時株主総会決議に基づき、当社の企業価値の持続的な向上及び株主価値の共 有を目的として、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く) 及び従業員に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入しており ます。 これを受け、2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株の発行 ( 以下、「 本株式 」と いいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引 | |||