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発表日	時刻	コード	企業名
05/26	17:45	1780	ヤマウラ
当社連結子会社の不適切な支出に関するお知らせ その他のIR
内調査を進めてまいりました結果、2023 年 5 月 23 日に当社従業員による 当社連結子会社の不適切な支出があったことが判明いたしました。調査は継続中ですが、現在判明 した適切な承認を経ない支出が下記のとおり確認されました。 ・当社連結子会社の不適切な支出と懸念される支出総額 (2023 年 3 月期に約 1,000 百万円 ) ・うち当社連結子会社の不適切な支出と判明した支出 (2023 年 3 月期に約 334 百万円 ) 2. 今後の対応について 社内調査については、人員を拡充した調査チームで現在も継続しており、外部専門家 ( 弁護士 2 名、 公認会計士 1 名 )が参画する第三者委員会を
05/26	15:15	4571	ナノキャリア
株式会社IPガイア及びアクセリード株式会社との資本業務提携並びに第三者割当により発行される第21回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
の総額は、本新株予約権の発行及び行使に際して払い込むべき金額の合計額であ ります。 -6-2. 発行諸費用の概算額は、本新株予約権算定評価報酬費用、弁護士報酬費用、第三者委員会 費用、反社会的勢力との関連性に関する第三者調査機関報酬費用及びその他の事務費用 ( 有 価証券届出書作成費用、変更登記費用等 )が含まれます。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4. 本新株予約権が行使期間中行使されない場合には、上記差引手取概算額は減少します。 5. 本新株予約権の行使による払込みは、原則として本新株予約権に係る新株予約権者の判断 によるため、本新株予約権の行使により支払わ
05/26	15:00	8256	プロルート丸光
第三者調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
、本件事案に関する事実関係の更なる調査及び原因の究明並び に再発防止策を提言いただくため、より中立的立場から再度調査が必要であると判断いたしました。 そこで、当社は、本日開催の取締役会において、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成 される第三者調査委員会を下記のとおり設置することといたしました。 記 1. 第三者調査委員会の構成 ( 敬称略、順不同 ) 委員長村木茂青葉総合法律事務所弁護士 委員塩田 祐 大青葉総合法律事務所弁護士 委員澤田政道澤田政道法律事務所弁護士 なお、第三者調査委員会の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会の定める第三者委員会ガイ ドラインに準拠して、委員の選定
05/26	11:00	7719	東京衡機
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
かったか否か等を明確にするために、当社と 利害関係の無い外部の有識者で構成される第三者委員会を 2022 年 12 月 9 日に設置して調査を行 いました。 2023 年 3 月 3 日付の第三者委員会の調査の結果、商事取引には資金還流が確認された実質金融 取引、資金還流の兆候や取引商材の実在性の観点から金融取引と疑われる取引、また、それ以外 の取引全般についても取引商材の販売価格ではなく販売価格と仕入価格の純額を手数料収入とし て会計処理すべき介入取引があり不適切な会計処理となっていることが指摘されました。このた め当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査し、過年度の決算を訂正する
05/25	17:00	3803	イメージ情報開発
第三者委員会設置のお知らせ （当社内で発生したハラスメント事案の調査の実施について） その他のIR
各位 2023 年 5 月 25 日 会社名イメージ情報開発株式会社 代表者名代表取締役社長代永拓史 (コード番号 3803) 問合せ先取締役経営管理部長小町博之 TEL.03-5217-7811( 代表 ) 第三者委員会設置のお知らせ ( 当社内で発生したハラスメント事案の調査の実施について) この度、当社役員間 ( 代表取締役および取締役 )で疑われるパワーハラスメント事案を調査す るため、以下の内容で第三者委員会を設置いたしました。 当社は、第三者委員会の調査に対して全面的に協力し、調査結果に沿って透明性の高い企業運 営をしてまいります。 記 1. 第三者委員会 委員長中城重光 ( 弁
05/25	17:00	7719	東京衡機
再発防止策および改善計画の策定・実施状況に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 5 月 25 日 会社名株式会社東京衡機 代表者名代表取締役社長小塚英一郎 (コード番号 7719 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理部長小松明司 (TEL.042-851-6027) 再発防止策および改善計画の策定・実施状況に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 8 日付 「 第三者委員会の提言を受けた再発防止策の策定等に関するお知らせ」 にて、第三者委員会の提言に沿った再発防止策の概要を策定し具体的な実施内容が決定していない 項目については本年 5 月末を目途に詳細を詰め改善状況とあわせて公表する旨お知らせするととも に、同年 4 月 21 日付
05/24	16:00	1890	東洋建設
合同会社Yamauchi-No.10 Family Office(旧合同会社Vpg)及び株式会社KITE による当社株式に対する公開買付けの申込みに関する意見表明(反対)のお知らせ その他のIR
況です。 YFO らは、高度の機密情報を含む当社の経営の基盤に関する公表を繰り返し実 施した上、当社の経営の基盤が崩壊するリスクを YFO らによる買収提案を断るた めの「うわべだけの理由 」と主張しております。また、両者の信頼関係に基づき行 われていたトップ面談で当社代表取締役社長が山内氏に交付した書簡について、 当社代表取締役社長は、第三者委員会や取締役会を経た判断をすることはできな いことを伝えていたにもかかわらず、YFO らは、機関決定を経ずに書簡を交付し た等と事実を歪曲する公表を行い、本件秘密保持契約により公表することが禁止 されている本申込みに関する交渉の内容を一方的に開示し、当
05/24	16:00	1890	東洋建設
YFOらによる公開買付けの申込みへの反対意見に関する説明資料 その他のIR
談で当社代表取締役社 ⻑が⼭ 内 ⽒に交付した書簡について、当社代表取締役 社 ⻑は、第三者委員会や取締役会を経た判断をすることはできないことを伝えていたにもかかわらず、YFOらは、 機関決定を経ずに書簡を交付した等と事実を歪曲する公表を⾏い、本件秘密保持契約により公表することが禁 ⽌ されている本申込みに関する交渉の内容を⼀⽅ 的に開 ⽰し、当社取締役再任反対の株主提案を⾏う等、真摯な買 収者とはいえない⾏ 為を繰り返しております o また、YFOらによる当社株式の取得経緯に関しては、⾦ 融商品取引法、外国為替及び外国貿易法及び不正競争防 ⽌ 法違反の疑い( 当社ホームページで公表しており
05/24	16:00	1890	東洋建設
役員候補者及び報酬額改定に関する会社提案議案の決定並びに株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
よう要請されたことに対し て、当社代表取締役社長から、それまでに第三者委員会や取締役会を経た判断をする ことはできないことを伝えました。それにもかかわらず、山内氏から、そのような手 続を踏んだ正式な提案ではなくその時点での当社の代表取締役社長・事務局の「 気持 ち」を連絡することで良いので是非とも提出して欲しいという強い要請を受けたため 上記書簡を交付いたしました。このように、上記書簡の交付は、当社の機関決定を経 ていない足許の協議状況を踏まえた当社事務局の「 案 」として提示することについて、 山内氏の再三に亘る強い要請に応じて行われたものです。 (5) 交渉経緯における不適切な対応を恣意的
05/24	16:00	1890	東洋建設
株主提案に対する当社取締役会意見に関する説明資料 その他のIR
代表に⼿ 交したとの主張 当該書簡はその時点での当社の代表取締役社 ⻑・事務局の「 気持ち」を連絡することで良いので是 ⾮とも提出して欲しいという強い要請を受けたため 交付したもの(⼭ 内 ⽒の再三に亘る強い要請に応じたもの)。 ▶ 2022 年 11⽉14⽇の第 3 回 ⽬のトップ⾯ 談において、⼭ 内 ⽒より、当社代表取締役社 ⻑に対して、同 ⽉ 末 ⽇ 頃を⽬ 途として当社から折衷案の提 ⽰を⾏うよう要請されたことに 対して、当社代表取締役社 ⻑から、それまでに第三者委員会や取締役会を経た判断をすることはできないことを伝えたにも関わらず、⼭ 内 ⽒から、そのような⼿ 続を踏んだ正式 な提
05/24	16:00	2762	ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
)のとおり本新株式の発行決議日の6 ケ月以内に発行されている第 1 回新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権の目的となる株式の総数を合算した 場合には、希薄化率が 25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条を踏ま えて、当社は、より慎重な手続を経るべく、任意に経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係の ない社外取締役である田中研次氏並びに社外監査役である三村藤明氏及び山下貴氏の3 名によって構成される 第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥 当性、及び割当予定先の妥当性等につ
05/23	17:45	6406	フジテック
定時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR
案株主の主張は、何ら根拠のない憶測に基 づき、印象操作によって株主の皆様を誤導しようとする極めて不当なものです。 当社取締役会は、本件臨時株主総会後の新体制の下、社内取締役・社外取締役を問わず、取締役 会全体で一致して、社外取締役の取締役会議長就任や指名・報酬諮問委員会の刷新、内山高一氏 ( 以下 「 内山氏 」といいます。)の会長職の解職、本件臨時株主総会における株主提案に係る取締 役候補者らに対する妨害行為 ( 以下 「 本件妨害行為 」といいます。)に関する第三者委員会の設置、 内山氏又はその親族が関与した関連当事者取引等に関する第三者委員会の調査終了を踏まえたコン プライアンスレビュー
05/23	17:45	6406	フジテック
関連当事者取引等に関する第三者委員会の指摘事項に対する当社の対応に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 5 月 23 日 上場会社フジテック株式会社 代表者 代表取締役社長岡田 隆 夫 (コード番号 6406) 問合せ先責任者執行役員財務本部長佐藤浩輔 (TEL 072—622—8151) 関連当事者取引等に関する第三者委員会の指摘事項に対する当社の対応に関するお知らせ 当社では、2022 年 8 月 10 日付 「 第三者委員会に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、当社の 一部株主より指摘を受けた関連当事者取引その他行為について、小林英明弁護士を委員長とする第三者委員 会を設置し、追加調査及び検証を実施することとしておりましたが、2023 年 4 月 7 日付
05/22	15:00	6155	高松機械工業
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR
第三者委員会 (その概要については、下記 Ⅲ.4.(1)の「 第三 者委員会の設置 」をご参照ください)としての意見形成、評価、検討のために必要かつ十分な 情報 ( 以下、「 大規模買付情報 」といいます)の提供を受けるために当該大規模買付者に必要な 大規模買付情報のリストを交付し、大規模買付情報の提供を依頼します。大規模買付者には 当社が定める合理的な回答期限までに大規模買付情報を当社取締役会宛に当社の定める書式 により提出していただきます。また、当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了したと判 断した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間 ( 下記 Ⅲ.2.(3)で定義します)が
05/19	18:00	3647	ジー・スリーホールディングス
当社株式の特設注意市場銘柄の指定解除に関するお知らせ その他のIR
会計処理を行っ ていたことが明らかになりました。その背景として、 ・2015 年にも太陽光発電所事業の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の 調査報告書の提言に基づき2015 年 11 月 2 日及び2016 年 1 月 29 日に再発防止策を開示したも のの、再発防止策が適切に実施されていなかったこと ・前代表取締役社長のみが太陽光発電事業の全体像を把握し、取締役会に適切な報告を行わ なかったこと ・上記の再発防止策に基づき取締役会で深度のある審議を行うべきところ、論点整理された 資料が事前に配布されず、不十分な審議で議案が承認されていたこと ・監査等委員の全員が非常勤で、常勤
05/19	16:40	7719	東京衡機
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ その他のIR
、 2023 年 2 月期第 3 四半期決算において、第三者委員会の報酬、各種調査費用、過年度決算訂正に 係る監査費用等を訂正関連費用引当金繰入額として特別損失に計上する旨お知らせいたしました が、上記課徴金につきましては、当該引当金繰入額に織り込んでおります。また、2023 年 4 月 14 日付 「 特別損失の発生および業績予想と実績値の差異に関するお知らせ」にてお知らせいたし ましたとおり、2023 年 2 月期通期決算おいては、訂正関連費用引当金繰入額と過年度決算訂正関 連費用に分けて特別損失を計上しております。 なお、上記課徴金は 1,200 万円ですが、当社が引当金に繰り入れていた金額は 3,000 万円です ので、その差額につきましては戻入益を計上する予定であります。 以上
05/19	15:30	4833	Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ
第三者割当による新株式の発行及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ 株主異動
、53.76%となり、割当予定先は、当社の親会 社以外の支配株主となる予定であることから、本第三者割当増資は、「 企業内容等の開示に関する内閣 府令第 2 号様式記載上の注意 (23-6)b」に規定する大規模な第三者割当増資に該当いたします。 そのため、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めにより、以下のいずれかの手続 きが必要になります。 a. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割 当の必要性及び相当性に関する意見の入手 b. 株主総会の決議等 ( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認手続 当社は、本第三者割当増資による資金
05/16	17:30	2656	ベクター
特別調査委員会の調査報告書（最終）公表に関するお知らせ その他のIR
た。 2 当委員会の構成 当委員会の構成は以下のとおりである。 委員長 : 吉田秀康 ( 弁護士、阿部・吉田・三瓶法律会計事務所 ) 委員 : 鈴木亨 ( 弁護士、法律事務所 ASCOPE) 委員 : 山田幸平 ( 公認会計士、合同会社 LRプラス代表社員 ) 当委員会は、日本弁護士連合会による「 企業等不祥事における第三者委員会ガイドラ イン」に従い運営された。当委員会は弁護士等の調査補助者を選任し、同調査補助者は 当委員会の指示のもと、関係資料や電子データの精査、関係者に対するヒアリングを実 施するなどして、当委員会の実務的な補助業務を行った。調査委員及び調査補助者は、 ベクターと業務上の
05/15	16:15	3808	オウケイウェイヴ
株式会社オウケイウェイヴ2023年６月期第３四半期決算補足資料 その他のIR
377,541 - 99,337 101,200 1,639,852 10,351 260,000 - - -318,509 -367,190 260,000 -99,337 -101,200 ・短期借入金 OKWにて新規借入実施による増加 ・特別調査費用引当金 支払額確定により、第三者委員会にかかる費用の実際 発生分の取り崩しによる減少 ・資産除去債務 固定負債 負債合計 41,410 1,999,771 - 1,639,852 -41,410 -359,919 オフィス移転に伴う取り崩しによる減少 ( 移転後の新 オフィスの資産除去債務は重要性が乏しいため計上を 省略 ) 株主資本合計 その他
05/15	16:00	2158	ＦＲＯＮＴＥＯ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
ることで、確認 すべき文書量と費用の大幅な削減を実現しています。 不正行為が疑われる対象者のパソコンや 携帯のデータから事実を究明 「 第三者委員会調査 」でも FRONTEOのフォレンジッ クが活躍しています。決め られた期限内に調査対象者 のメールや文書などのデジ タルデータの保全、処理、 解析を行うことで、事件の 真相解明を支援します。経 験豊富な調査士による、丁 寧かつ念入りな調査を特長 としています。 画像解析、ダークウェブ調査を得意とする専門企業と提携する ことにより、調査の網羅性も担保しています。また、有事に備 えたシミュレーション、文書管理体制の整備にも対応した「 平 時