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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 228 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.377 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 19:36 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 果たしていた だけるものと判断したため、引き続き取締役監 査等委員として選任をお願いするものでありま す。近藤洋治 ○ ○ ――― 川 﨑 修一 ○ ○ ――― 笠原弘和 ○ ――― 近藤洋治氏は、公認会計士及び税理士として 企業会計に関する知識が豊富であり、上場企 業における第三者委員会の委員のサポートを 経験していることから、当社のガバナンス強化 において重要な役割を果たしていただけるもの と判断したため、取締役監査等委員として選任 をお願いするものであります。 川崎修一氏は、上場企業の取締役監査等委員 の経験が豊富で、弁護士として法律、経営など 高度な専門知識を有しており、これらの経験を | |||
| 07/04 | 12:12 | 1814 | 大末建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っては、「 指名諮問委員会 」における討議を踏まえ、取締役会で「 役員に求められる人材像 」を 定め、求められる姿と、それを実現するための能力要件を明確化しております。 (c) 取締役の再任・解任 取締役の再任にあたっては、「 指名諮問委員会 」は、「 役員に求められる人材像 」で定められた能力要件に加え、業績評価等を反映した実質的な 議論を行っております。 取締役の解任議案および経営陣幹部の解職の検討にあたっては、取締役会が、必要により「 指名諮問委員会 」の審議または第三者委員会によ る調査などを踏まえ、総合的に判断しております。 (5) 当社は、取締役候補者の選解任については、「 指名諮 | |||
| 07/02 | 16:39 | 4661 | オリエンタルランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で、 同氏を独立役員として指定いたしました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以 外に多額の金銭その他の財産をお支払いして いる事実はないため、同氏の独立した立場から の監査・監督という役割および機能は十分 | |||
| 07/01 | 13:50 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの 透 | |||
| 06/30 | 20:20 | 7874 | レック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の企 業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 なお、2025 年 6 月 | |||
| 06/30 | 16:12 | 8746 | ＵＮＢＡＮＫＥＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、定款に定めております。また、取締役会は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。2020 年 4 月の第三者委員会による調査報告書でも指 摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士が社外取締役に就任しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。監査等委員会の構成員で ある監査等委員は株主総会にて選任され、提出日現在 3 名 (すべて社外取締役 )となっており、善管注意義務を負っています。監査等委員会は、 その決議により監査等委員の中から議長を定めま | |||
| 06/30 | 14:19 | 7606 | ユナイテッドアローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定める独立役員の独立性判断基準を 満たしております。 倉橋氏は、倉橋法律事務所を立ち上げ、その 代表弁護士として、訴訟等の紛争案件、M&A、 企業再編、企業法務に従事し、また企業不祥 事案件の第三者委員会の参画などの経験を有 しています。それらの深い専門的な知見を当社 のコーポレートガバナンス等の強化に活かして いただくことが期待できると考え、倉橋氏を社 外取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 35 回 定時株主総会にて選任いただいております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所およ び当社の定める独立役員の独立性判断基準を 満たしております。 鷹野氏は、食料品業界および化粧品業界にお | |||
| 06/30 | 13:35 | 7877 | 永大化工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な情報を当社に提出していただき、 当該大規模買付行為等は取締役会による評価期間 ( 大規模買付行為の方法により、買付者からの必要情報の提供後 60 日または90 日とします。) 経過後にのみ開始されるものとします。 大規模買付者が本プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買付であると取締役会が判断した場合、 例外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合がありま す。ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し | |||
| 05/30 | 11:04 | 9903 | カンセキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 第三者委員 会からの調査報告書による提言を踏まえ、ガバナンス体制や内部統制システムの強化、並びにコンプライアンス教育、研修の実施等により役員、 従業員の企業倫理・コンプライアンス意識の向上などの再発防止策に取組んでまいりました。当社は、これらの取組みを継続し、「 株主 」「 顧客 」 「 従業員 」「 取引先 」「 地域社会 」など、すべてのステークホルダーからの信頼回復に努めてまいります。そのうえで、当社は、今後も引き続き「カン セキコーポレートウェイ」に基づき、コーポレート・ガバナンスが経営の重要課題であるとの認識を高め、持続的な成長と中長期的な企業価値向 上を目指してまいります | |||
| 04/22 | 11:29 | 3633 | ＧＭＯペパボ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する社内委員会又は弁護士等を構成員とする第三者委員会の意見を取得する運用としております。また、取締 役会において、関連当事者間取引の決議を行う際には、当該取引に関連する取締役は特別利害関係人として決議に参加せず、定足数にも含ま れません。なお、関連当事者取引の監視については、今後、取り組み内容を開示してまいります。 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 多様性の確保についての考え方 当社は、「もっとおもしろくできる」という企業理念のもと、インターネットサービスを通じて様 々な表現活動を支援し、「 人類のアウトプットを増やす」 ことで、人種・宗教・年齢・性 | |||
| 04/01 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 案を含む多くの民事事件の解決 に携わった経験を有するとともに、複数の 弁護士です。同法律事務所と当社グル 高等裁判所の長官を歴任し、コンプライア ープとの間には取引が無いことから、 ンス・ガバナンスの徹底、人事管理・人材 主要な取引先には該当しておらず、証 育成、危機管理等の組織運営に関する実績 券取引所の定める独立役員の要件に加と知見を有しております。また、裁判官退 え、当社が定める社外取締役の独立性官後は、複数の民間組織の第三者委員会の 基準の双方を満たしていることから、委員長等を務め、コンプライアンス・ガバ 同氏は当社に対する独立性を有するも ナンスの改善に寄与してきました。同氏は 企業 | |||
| 03/24 | 17:54 | 9449 | ＧＭＯインターネットグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 踏まえ、案件の質的、金銭的重要性に応じて取締役会又は経営会議での慎重な審議を経て決定してお ります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社が、役員や主要株主等との間の取引 (「 関連当事者間取引 」)を行う場合は、取締役等を構成員とする会議体が、当該取引の承認を取締役会 に上程するか否かを決定していますが、必要に応じて社内委員会 ( 社外取締役等を構成員とします。) 又は第三者委員会 ( 弁護士等を構成員とし ます。)の意見を取得する運用としております。取締役会において関連当事者間取引の承認決議を行う場合、当該取引に関連する取締役は特別 利害関係人として決議に参加せず、定足数にも含ま | |||
| 03/21 | 16:11 | 3633 | ＧＭＯペパボ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に取締役や主要株主等との間の取引 (「 関連当事者間取引 」といいます。)を行う場合は、会社及び株主共同の利益を害することの ないよう社外取締役等を構成員とする社内委員会又は弁護士等を構成員とする第三者委員会の意見を取得する運用としております。また、取締 役会において、関連当事者間取引の決議を行う際には、当該取引に関連する取締役は特別利害関係人として決議に参加せず、定足数にも含ま れません。なお、関連当事者取引の監視については、今後、取り組み内容を開示してまいります。 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 多様性の確保についての考え方 当社は、「もっとお | |||
| 02/26 | 14:09 | 4958 | 長谷川香料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の知見を有してお ります。 ・常勤監査役松本健宏氏は、長年にわたる金融機関での業務経験、並びに当社監査室長として監査・助言業務に係る実務経験を有しておりま す。また、公認内部監査人 (CIA)の資格を有しております。 ・社外監査役有田知德氏は、弁護士として、数多くの企業不祥事の第三者委員会、社内調査委員会の委員として不正経理・財務の処理の解明 に当ったほか、長年にわたり、複数の上場企業の監査役等の経験を有しております。 ・社外監査役山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務部門での業務経験、並びに常勤監査役を務めた経験を有しております。 ・社外監査役鈴木真紀氏は、本邦及び米国ニューヨーク州の弁 | |||
| 02/21 | 11:42 | 6664 | オプトエレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に独立性を阻害するような 利害関係が無いことから、一般株主と利益相 反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と して指定いたしました。 金融機関をはじめとする民間企業における法 律業務、第三者委員会業務、自治体等の各種 会議における有識者委員等を歴任している実 績があり、過去に直接会社経営に関与した経 験はありませんが、法律専門家としての幅広い 知識をもって取締役の職務執行に対する監督 及び助言をいただくことの有用性に鑑み、社外 取締役監査等委員として適任と判断しておりま す。 また、当社が定める「 社外役員の選任ならびに 独立性に関する基準 」の要件を満たしており、 当社経営陣との間に独立性 | |||
| 12/19 | 15:54 | 4958 | 長谷川香料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。監査役は取締役会などの重要な会議 に出席し、更に常勤監査役は戦略会議他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど、取締役の職務執行の状況を 監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。 なお、常勤監査役松本健宏氏、社外監査役有田知德氏及び同山村一仁氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお ります。 ・常勤監査役松本健宏氏は、長年にわたる金融機関での業務経験、並びに当社監査室長として監査・助言業務に係る実務経験を有しておりま す。また、公認内部監査人 (CIA)の資格を有しております。 ・社外監査役有田知德氏は、弁護士として、数多くの企業不祥事の第 | |||
| 12/16 | 17:55 | 3769 | ＧＭＯペイメントゲートウェイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に導入しておりません。しかしなが ら当社事業そのものに興味を持つ戦略的目的の買収者からの何らかの資本政策上の提案の可能性は否定できないため、提案される資本政策の 妥当性の可否を判断するために、買収防衛策の前提となる第三者委員会を設置する等、買収防衛策の導入を検討する可能性はあります。 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社グループは事業運営におけるさまざまなリスクに対し、最適かつ経常化されたコストで適切な事前対策を行うことによって事業の継続と安定 的発展を確保するため、リスク管理体制を整備しております。また、当社では社団法人日本クレジット協会へ加入し、同協会で義務化されてい | |||
| 12/11 | 14:23 | 7606 | ユナイテッドアローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 時株 主総会にて選任いただいております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所およ び当社の定める独立役員の独立性判断基準を 満たしております。倉橋雄作 ○ ○ ――― 鷹野志穂 ○ ○ ――― 倉橋氏は、倉橋法律事務所を立ち上げ、その 代表弁護士として、訴訟等の紛争案件、M&A、 企業再編、企業法務に従事し、また企業不祥 事案件の第三者委員会の参画などの経験を有 しています。それらの深い専門的な知見を当社 のコーポレートガバナンス等の強化に活かして いただくことが期待できると考え、倉橋氏を社 外取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 35 回 定時株主総会にて選任いただいております。 なお | |||
| 11/29 | 17:22 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月期に係る定時 株主総会の終結の時まででありましたが、当該 定時株主総会は議案の採決まで至らず流会と なったため、後任の取締役 ( 監査等委員 )が就 任するまでの間は、会社法第 346 条第 1 項の定 めにより、任期満了により退任した取締役とし ての権利義務を引き続き有する権利義務取締 役であります。 公認会計士資格を有しており、他の上場会社 の社外独立役員を務め、第三者委員会の委員 を歴任するなど、主に財務及び会計分野にお ける知見と経験に基づき、当社グループのガバ ナンス強化、再発防止策の実施の管理・監督 及び適確な意思決定の実効性向上において、 期待された役割を果たしております。社 | |||
| 11/14 | 09:32 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うよう | |||