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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 31 件 ( 21 ～ 31) 応答時間：0.47 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:15 8746 第一商品
内部統制報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 内部統制報告書
、2020 年 3 月 10 日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される 第三者委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。 2020 年 4 月 30 日に第三者委員会から調査報告書を受領し、2015 年 3 月から2019 年 10 月にかけて役務提供の実態を伴 わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金 ( 約 18 億円 )が、破産更生債権 ( 長期貸付金、12 億円 )の回収に偽 装され還流していたこと、また、当該資金の残額 ( 約 6 億円 )は顧客の資金である顧客からの預り証拠金口座に入金 されていたが、それに先立ち、顧客からの預り証拠金が当社の固定化営
06/30 13:11 6272 レオン自動機
内部統制報告書－第60期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 内部統制報告書
な会計処理が行われていた事実を受け、2022 年 1 月 6 日付けで第三者委員会を設置いたしました。当 社は、第三者委員会の調査報告書 (2022 年 2 月 28 日 )で指摘された問題点及び再発防止策の提言を踏 まえ、本件を厳粛に受け止め、以下の再発防止策を策定し、内部統制の整備、運用状況の改善を図り ました。その結果、開示すべき重要な不備は是正され、当該事業年度において当社の財務報告にかか わる内部統制は有効であると判断しました。 2/3< 再発防止策 > (1) 当該子会社管理責任者の会計関連業務に関する職務権限の分散化 (2) 当該子会社在庫管理体制の改善 (3) 経営陣の意識改
06/30 12:16 9318 アジア開発キャピタル
内部統制報告書－第102期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 内部統制報告書
社株式は、「 特設注意市場銘柄 」に指定されました。 当社は、これらの事態を深く反省し、今般の不適切な会計事案及びその他経営者、経営陣による利益相反取引、特 設注意銘柄指定の一連の問題の原因分析を行い、改善策を取り纏めるため、第三者委員会の調査を実施し、この第三 者委員会の提言を踏まえ、改善計画を策定し、2022 年 2 月 2 日に発足した当社新経営体制のもと、内部管理体制の再 構築に努めてまいりましたが、2022 年 3 月末までに、内部管理体制の改善、内部統制の不備を是正するには至りませ んでした。 このため、当社では、2022 年 3 月 31 日時点の財務報告に関する内部統制は、依然
06/27 15:02 5103 昭和ホールディングス
内部統制報告書－第121期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 内部統制報告書
るGLH 融資取引について、2017 年 10 月 16 日及び同月 19 日に、タイ証券取引委員会 ( 以下 「タイ SEC」という。)からGL 元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けまし た。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局 ( 以下 「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立 てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社 ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLでは、新
05/11 15:15 6573 アジャイルメディア・ネットワーク
内部統制報告書－第15期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 内部統制報告書
対象に追加しております。 3 【 評価結果に関する事項 】 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき 重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に 係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2021 年 5 月に発覚した当社元役員である石動力による資金流用について、発覚以降、第三者委員会を設置 し全容解明に向けて調査を実施し、2021 年 6 月 21 日に最終調査報告書を公表しておりました。 しかしながら、外部からの指摘により当社の台湾子会社である愛加樂股
12/28 13:25 2388 ウェッジホールディングス
内部統制報告書－第20期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 内部統制報告書
役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。ま た、タイSECは、タイ法務省特別捜査局 ( 以下 「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行 い、現在、タイDSIによる調査が行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査するため、第三者委員会を設置しGLH 融資取引 を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH 融資取引に対して独立した監 2/3EDINET 提出書類 株式会社ウェッジホールディングス(E00745) 内部統制報告書 査法人による特別監査を実施しておりますが、現
10/29 15:17 1716 第一カッター興業
内部統制報告書－第54期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) 内部統制報告書
に関する事項 】 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不 備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有 効でないと判断いたしました。 記 当社は、連結子会社である株式会社光明工事 ( 以下 「 光明工事 」という。)における、裏金作りを目的とした不 適切な会計処理等の発覚を受け、2021 年 8 月 6 日に当社と利害関係を有しない弁護士および公認会計士、ならびに社 外役員をメンバーとする第三者委員会を設置し、全容の解明および原因究明ならびに同様の事象の有無について調 査を進
06/30 16:19 9318 アジア開発キャピタル
内部統制報告書－第101期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書
備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと 判断した。 記 2021 年 4 月 9 日付 「 第三者委員会の設置に関するお知らせ」、同 4 月 16 日付 「 第三者委員会の委員の選任に関す るお知らせ」 及び同 4 月 28 日付 「 第三者委員会の解散及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表いた しましたとおり、当社子会社である株式会社トレードセブンが行った過去の取引及び同取引にかかる会計処理を中心と して、事実関係解明、原因分析及び改善方針の策定に向け、外部専門家による特別調査委員会を設置し、調査を進めて まいりまし
06/30 16:14 8746 第一商品
内部統制報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書
の必要性があると判断し、令和 2 年 3 月 10 日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成 される第三者委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。 令和 2 年 4 月 30 日に第三者委員会から調査報告書を受領し、平成 27 年 3 月令和元年 10 月にかけて役務提供の実態を 伴わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金 ( 約 18 億円 )が、破産更生債権 ( 長期貸付金、12 億円 )の回収に 偽装され還流していたこと、また、当該資金の残額 ( 約 6 億円 )は顧客の資金である顧客からの預り証拠金口座に入 金されていたが、それに先立ち、顧客からの預り証拠
06/30 14:16 5103 昭和ホールディングス
内部統制報告書－第120期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書
16 日及び同月 19 日に、タイ証券取引委員会 ( 以下 「タイSE C」という。)からGL 元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。ま た、タイSECは、タイ法務省特別捜査局 ( 以下 「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行 い、現在、タイDSIによる調査が行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社 ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、 キプロス及びシンガポール借主へのGLH 融
06/29 15:30 8089 ナイス
内部統制報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書
年 5 月 16 日、金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書の提出罪 )の嫌疑で、証券取引等監視委員会に よる強制調査及び横浜地方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で構 成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏まえ、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、株式会社東京証券取引所から9 月 20 日付で特設注意市場銘柄に指 定されました。この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検するとともに、外部の専門家の再点検等を受け、11 月 14 2