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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 88 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.297 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/14 16:02 7462 ＣＡＰＩＴＡ
四半期報告書－第73期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
- 貸倒引当金戻入額 - 5,948 特別利益合計 8,134 6,418 特別損失 貸倒引当金繰入額 7,646 ― 新型コロナウイルス感染症関連損失 11,760 ― 解決金及び第三者委員会設置調査費用 42,000 ― 特別損失合計 61,406 ― 税引前四半期純利益 40,381 59,113 法人税、住民税及び事業税 6,745 6,355 法人税等調整額 14,946 26,000 法人税等合計 21,691 32,356 四半期純利益 18,690 26,757 EDINET 提出書類 株式会社 CAPITA(E03252) 四半期報告書 11/18EDINET 提出書類 株式
02/14 15:40 8746 第一商品
四半期報告書－第50期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
える可能性があると 認識している以下の主要なリスクが発生しております。 なお、文中の将来に関する事項は、主に当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもの であります。 EDINET 提出書類 第一商品株式会社 (E03717) 四半期報告書 ( 上場廃止リスク等について) (1) 特設注意市場銘柄指定及び上場契約違約金徴求の理由 当社は、株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。 第一商品株式会社 ( 以下 「 同社 」という。)は、2020 年 4 月 30 日、同社における不適切な会計処理に関する 第三者委員会の調査報告書を開示し、同年 5 月 1 日に過年
02/14 15:03 7958 天馬
四半期報告書－第74期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
― 4,708 千円 2 偶発債務 当社は、2020 年 3 月 13 日付にて第三者委員会から調査報告書を受領し、当社の海外子会社において税務調査等に 関連して外国公務員に対する複数の金銭交付あるいはその疑いのある行為が行われていた旨の調査結果が報告され ました( 調査報告書 ( 公表版 )については2020 年 4 月 2 日付にて公表しております)。当社としては、ステークホ ルダーの皆様及び社会からの信頼回復を目指し、全社一丸となって2020 年 5 月 1 日付にて公表しました再発防止に 取り組んでおります。当該事案に関して、今後、当社に制裁金が科されるおそれがありますが、関連する法的手続
02/10 14:19 6403 水道機工
四半期報告書－第118期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
日に第三者委員会に調査を委嘱しており、そ の調査費用として第 3 四半期連結累計期間に発生した356 百万円を特別調査費用として計上しております。 13/19EDINET 提出書類 水道機工株式会社 (E01646) 四半期報告書 ( 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) 当第 3 四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第 3 四半期連結 累計期間に係る減価償却費 (のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 12 月 31
01/14 16:09 6173 アクアライン
四半期報告書－第27期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書
やスキルの習得を 図り、マネジメントを担う人材の教育に取り組んでまいります。 6 コンプライアンス体制の構築・強化 当社グループは、2021 年 11 月 30 日付で特定商取引法を中心としたコンプライアンスに関する第三者委員会の調 査報告書を受領し、指摘された原因及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、下記のとおり再発防止策に取り組 んでまいります。 イ.コンプライアンス体制の構築・強化 ・経営理念に対する発信 ( 毎月 ) ・コンプライアンス・ガバナンスに対する研修 ( 毎月 ) ・加盟店営業部の創設予定 ・コンプライアンス委員会 ( 四半期 ) ・管理部門の強化 ロ. 内部監査の機能強化
01/13 10:30 9903 カンセキ
四半期報告書－第48期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書
実関係等の究明 のために設置された第三者委員会の調査に係る費用および会計監査人による追加監査費用を計上しております。 これらの結果、当第 3 四半期連結累計期間の売上高は300 億 39 百万円 ( 前年同四半期比 3.0% 減 )、営業利益は17 億 87 百万円 ( 前年同四半期比 27.3% 減 )、経常利益は17 億 63 百万円 ( 前年同四半期比 25.6% 減 )、親会社株主に帰 属する四半期純利益は12 億 49 百万円 ( 前年同四半期比 14.9% 減 )となり、減収減益となりました。 なお、新型コロナウイルスの影響が軽微であった前 々 年同期の売上高は268 億 68 百
12/15 16:56 6173 アクアライン
四半期報告書－第27期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書
。 3 人材の確保・育成 当社グループは、事業の競争力強化のため、優秀な人材を確保および人材を育成していくことが必要不可欠で あると認識しております。計画的に新卒採用及び中途採用を実施し、優秀な人材の確保に注力していく方針であ ります。また、人材育成面においても、社内教育・研修制度の拡充を図り、継続的に業務知識やスキルの習得を 図り、マネジメントを担う人材の教育に取り組んでまいります。 6 コンプライアンス体制の構築・強化 当社グループは、2021 年 11 月 30 日付で特定商取引法を中心としたコンプライアンスに関する第三者委員会の調 査報告書を受領し、指摘された原因及び再発防止策の提言を
11/15 15:43 7462 ＣＡＰＩＴＡ
四半期報告書－第73期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
1,263 787 営業外費用 支払利息 14 307 その他 358 102 営業外費用合計 372 409 経常利益 58,578 24,399 特別利益 助成金等収入 8,134 ― 貸倒引当金戻入額 ― 5,948 特別利益合計 8,134 5,948 特別損失 貸倒引当金繰入額 7,646 ― 新型コロナウイルス感染症関連損失 11,760 ― 解決金及び第三者委員会設置調査費用 42,000 ― 特別損失合計 61,406 ― 税引前四半期純利益 5,306 30,347 法人税、住民税及び事業税 4,396 4,191 法人税等調整額 13,132 14,957 法人税等合計
11/12 17:00 6502 　東芝
四半期報告書－第183期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
条に基づき報告命令を受け、 工事進行基準案件等について開示検査を受けました。その後、第三者委員会を設置し調査を行った結 果、不正な会計処理を継続的に実行してきたことが判明し、過年度の有価証券報告書等の訂正を行い ました。当社の不正な財務報告について、米国カリフォルニア州において、米国預託証券等の保有者 によって当社を被告とした集団訴訟が提起され、当社は、米国証券関連法令の適用がないこと等を理 由に、本件集団訴訟の棄却を裁判所に申し立てていましたが、米国時間 2016 年 5 月 20 日付で本集団訴 訟を棄却する旨の判決が出されました。当該判決については、米国時間 2016 年 7 月 25
11/12 16:00 7958 天馬
四半期報告書－第74期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
況に ありますが、繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損に関する判断に関しては、現時点で入手可能な外部の情 報源に基づき影響を分析・評価した結果、将来における当社グループ業績に与える影響は限定的であると仮定し、会 計上の見積りを行っております。 なお、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、当社 グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ( 四半期連結貸借対照表関係 ) 偶発債務 当社は、2020 年 3 月 13 日付にて第三者委員会から調査報告書を受領し、当社の海外子会社において税務調査等に 関連して外国公務員に
11/12 15:34 8746 第一商品
四半期報告書－第50期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
在において当社グループが判断したもの であります。 ( 上場廃止リスク等について) (1) 特設注意市場銘柄指定及び上場契約違約金徴求の理由 当社は、株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。 第一商品株式会社 ( 以下 「 同社 」という。)は、2020 年 4 月 30 日、同社における不適切な会計処理に関する第 三者委員会の調査報告書を開示し、同年 5 月 1 日に過年度の決算短信等の訂正を開示しました。 これらにより、同社では、長年にわたり歴代の代表取締役らが主導して、回収不能となっていた貸付金の回収 偽装及び証拠金残高が不足した委託者に対する未収入金債権の回収偽装による貸
11/12 10:42 6573 アジャイルメディア・ネットワーク
四半期報告書－第15期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
) 2021 年 6 月 21 日付 「 第三者委員会の最終報告書公表及び役員報酬の減額に関するお知らせ」および2021 年 7 月 14 日付 「 過年度の有価証券報告書の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」において公 表いたしました内容を踏まえ、第三者委員会による調査費用及び訂正報告書に係る監査費用等 68,557 千円を特別損 失に計上しております。 ( 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) 当第 3 四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第 3 四半 期連結累計期間に係る減価償却費 (のれんを除く無形固定資
11/11 10:51 6403 水道機工
四半期報告書－第118期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
月 30 日 ) 当社グループ社員におきまして、所定の実務経験を充足していない状況で施工管理技士技術検定試験を受験していたお それのある者が存在することが確認されたことから、2020 年 3 月 27 日に第三者委員会に調査を委嘱しており、その調査費 用として第 2 四半期連結累計期間に発生した348 百万円を特別調査費用として計上しております。 15/21EDINET 提出書類 水道機工株式会社 (E01646) 四半期報告書 ( 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおり であります
11/09 15:03 8854 日住サービス
四半期報告書－第46期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
る恣意的な判断を防止するための諮問機関として、 当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者の中から選 任された委員からなる第三者委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置を発動すべきか否か等の本プラン に係る重要な判断に際しては、必ず第三者委員会に諮問することとします。 第三者委員会は、(i) 大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守しないため対抗措置の発動を 勧告した場合、(ii) 大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうと認められるため 対抗措置の発動を勧告した場合、及び(iii) 大規模買付行為又はその提案内容の評価・検
09/10 17:01 6192 ハイアス・アンド・カンパニー
四半期報告書－第18期第1四半期(令和3年5月1日－令和3年7月31日) 四半期報告書
・カンパニー株式会社 ( 以下 「 同社 」という。)は、2020 年 8 月 31 日、第三者委員会の設置 等について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規上場前からの不適切な会計処理 ( 以下 「 不適切会計 」という。) に関する第三者委員会の中間調査報告書を開示、さらに、同年 9 月 30 日、過年度の決算短信等の訂正を開示する とともに、監査報告書の意見不表明等について開示しました。これらの開示等を受け、同日、当取引所は、同社 が提出した新規上場申請及び上場市場の変更申請に係る宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行っ たおそれがあると判断し、同社株式を監理銘柄 ( 審査中
08/16 11:59 6573 アジャイルメディア・ネットワーク
四半期報告書－第15期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
利益として資産除去債務については見積額より大幅に削減できたことによる資産除去債務戻入益 3,954 千円の計 上、特別損失として「 固定資産の減損に係る会計基準 」に基づき、当社が保有している固定資産について、現在の 事業環境及び将来の回収の可能性を検討した結果、減損損失 102,809 千円及び当社元役員による資金流用に起因す る第三者委員会による調査費用及び訂正報告書に係る監査費用等 56,273 千円計上し、親会社株主に帰属する四半期 純損失 276,416 千円 ( 前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失 131,278 千円 )となりました。 なお、当社グループは「アンバサダー事
08/13 16:01 4399 くふうカンパニー
四半期報告書－第3期第3四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
年 8 月 31 日、第三者委員会の設置等 について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規上場前からの不適切な会計処理 ( 以下 「 不適切会計 」という。)に関す る第三者委員会の中間調査報告書を開示し、さらに、同年 9 月 30 日、過年度の決算短信等の訂正を開示するととも に、監査報告書の意見不表明等について開示しました。これらの開示等を受け、同日、当取引所は、同社が提出した 新規上場申請及び上場市場の変更申請に係る宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行ったおそれがある と判断し、同社株式を監理銘柄 ( 審査中 )に指定しました。 その後、同社は、2020 年 10 月
08/13 15:06 2388 ウェッジホールディングス
四半期報告書－第20期第3四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
実施しましたが、タイSEC 指摘の根拠を特定す ることはできておりません。 また、GLH 融資取引の実態、取引の適正性を調査するため、2017 年 11 月 17 日に、第三者委員会を設置することを決 議し、第三者委員会の調査に全面的に協力してまいりました。 2017 年 12 月 12 日に、第三者委員会の中間報告書を受領しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定するには至りませ んでした。 また、2018 年 7 月 31 日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016 年 12 月末決算を含む 2017 年 12 月末決算を訂正しました。当該 GLの過年度決算の訂
08/13 15:05 8746 第一商品
四半期報告書－第50期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
する第三者 委員会の調査報告書を開示し、同年 5 月 1 日に過年度の決算短信等の訂正を開示しました。 これらにより、同社では、長年にわたり歴代の代表取締役らが主導して、回収不能となっていた貸付金の回収偽装 及び証拠金残高が不足した委託者に対する未収入金債権の回収偽装による貸倒引当金戻入益の過大計上、並びにこれ らの偽装に用いる資金を捻出するための広告宣伝費の架空計上等の不適切な会計処理が行われていたことが明らかに なりました。 その結果、同社は、2015 年 3 月期から2020 年 3 月期第 3 四半期までの決算短信等において上場規則に違反して虚偽 と認められる開示を行い、2018 年
08/13 15:01 5103 昭和ホールディングス
四半期報告書－第121期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
付結論の四半期レビュー報告書を受領しております。 当社グループでは、これらの事象に対して、GLにおいて、問題となるGLH 融資取引の特定を進めるためにタ イSECに対し照会等を行うなど、該当期間の財務諸表並びにGLH 融資取引に関して、調査及び見直しを進めて まいりました。 GLでは、GLH 融資取引に対して、独立した監査法人による特別監査を実施しましたが、タイSEC 指摘の根 拠を特定することはできておりません。 また、当社連結子会社の株式会社ウェッジホールディングスでは、GLH 融資取引の実態、取引の適正性を調査 するため、2017 年 11 月 17 日に、第三者委員会を設置することを決