開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 191 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.595 秒

ページ数：　10 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/27 16:16 6525 ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ
有価証券報告書－第9期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
至る形態の取引の提案に応ずる方向で交渉を進めることとしまし た。 当該修正共同提案による日立国際電気の株式価値総額 2,150 億円を所与として、少数株主が保有する株式に対する買 付価格及び日立製作所が所有する株式の自己株式取得に係る自己株式の取得価格を決定する場合、一方の価格を上げる と他方の価格が下がる利益相反の関係が、日立国際電気の少数株主と日立製作所の間に生じることを認識されておりま した。そこで、日立国際電気は、公正な価格決定を期すため、利害関係の無い2 名の外部の専門家及び日立国際電気の 独立社外取締役の3 名で構成される第三者委員会を設置し、当該委員会の意見も踏まえつつ、2017
06/27 15:38 9936 王将フードサービス
有価証券報告書－第50期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
。 子会社、王将餃子 ( 大連 ) 餐飲有限公司解散決定。 2014 年 12 月 2013 年 9 月の京都府大雨災害への寄付に対し、紺綬褒章を受章。 2015 年 1 月執行役員制度導入決定。 2015 年 2 月国内 700 店舗の出店達成。直営店 469 店舗、FC 店 231 店舗のチェーン店となる。 2015 年 3 月 2 年連続となるベースアップ回答。 2015 年 10 月一般社団法人日本経済団体連合会 ( 経団連 ) 入会。 新たな雇用形態としてパートタイマーからの地域限定・短時間正社員化を導入。 2015 年 12 月当社のコーポレート・ガバナンスの評価・検証のため第三者委員会を
06/27 15:22 2433 博報堂ＤＹホールディングス
有価証券報告書－第21期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
9 月日本中央競馬会経営委員 2015 年 5 月東芝 ( 不適切会計問題 ) 第三者委員会委員長 2015 年 6 月 ㈱ 博報堂社外監査役 (2024 年 6 月迄 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月 より1 年 2024 年 6 月 より1 年 所有 株式数 ( 株 ) - - EDINET 提出書類 株式会社博報堂 DYホールディングス(E05410) 有価証券報告書 60/153 役職名氏名生年月日略歴任期 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 西村治 1960 年 6 月 28 日 今泉智幸 1957 年 8 月 25 日 1983
06/27 15:15 9503 関西電力
有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
な 強化を進めている。 なお、コンプライアンスに関わる当社グループの不適切な事案の詳細については、以下に記載のとおりである。 ( 金品受取り問題および役員退任後の嘱託等の報酬に関する問題 ) 当社グループは、当社の役員等が社外の関係者から金品を受け取っていた問題および役員退任後の嘱託等の報酬 に係る問題により、お客さまや社会のみなさまから賜わる信頼を失墜させた。 本問題については、第三者委員会を設置し、2020 年 3 月 14 日に調査報告書を受領した。その報告書の内容を厳粛 かつ真摯に受け止め、電気事業法に基づく業務改善命令に対する業務改善計画を取りまとめ、2020 年 3 月 30 日に
06/27 15:07 6406 フジテック
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
名・報酬諮問委員会 の刷新や臨時株主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会による調 査結果報告書を受けて、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた具体的な対策を 含む当社の対応を12 月に開示し、着実に取り組みを進めております。また昨年 10 月に経営陣と主要部門を統括す る執行役員及び社外取締役から構成されるステアリング・コミッティを発足し、当社が中長期で目指すべき方向 性や重要戦略の検討を進めた結果、当社を取り巻く事業環境の変化等に鑑み、当社の潜在価値を具現化するため の抜本的な企業変革を伴う、5カ年の新中期経営計画を2024
06/27 13:43 4661 オリエンタルランド
有価証券報告書－第64期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、当社の取引先ですが、その取引額は当社の 売上高の1% 未満にあたる僅少な取引であり、眞下氏の独立した立場からの監 査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 社外監査役甲斐中辰夫元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立 場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から 企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、 実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧 問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務 所と当社との取引額は当社の売上
06/27 13:21 7877 永大化工
有価証券報告書－第69期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められない との行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当社 の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、 第三者委員会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発 動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第三者委員会は十分検討した上 で対抗措置の発動の是非について勧告を行います。取締役会は、判断に際して第三者委員会の勧告を最大 限尊重するものとします。 なお、本プランの有効期限は
06/27 13:04 1882 東亜道路工業
有価証券報告書－第118期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
グループは、役員及び社員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理 の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に資することを目的として 「 内部通報制度 」を設け、通報を行った者に対する不利益な取扱いがないように適切な措置を執ることとなってお ります。本制度の周知徹底とあわせ、幅広く情報を収集できる仕組みの拡充のために弁護士による「 外部通報窓 口 」を設置しております。 ( 第三者委員会の設置 ) 当社グループは、コンプライアンス規程を改定し、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違 反等の企業不祥事に対しては、第三者委員会に
06/27 10:13 7606 ユナイテッドアローズ
有価証券報告書－第35期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 常勤社外取締役である西脇徹は、公認会計士として、監査法人にて上場企業の会計監査実務に従事し、事 業会社での上場経験及びCFOとして経営指揮を執ってきた豊富な知識、経験を有しており、2024 年 6 月より監 査等委員である取締役に就任し、監査等委員会委員長を務めております。 非常勤社外取締役である倉橋雄作は、弁護士であり、これまでの弁護士としての執務経験、特に企業不祥事 案件の第三者委員会への参画等により培われた深い専門的知見があり、2020 年 6 月より監査等委員である取締 役に就任し、当社のコーポレート・ガバナンス
06/27 09:15 8173 上新電機
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
6 月同社執行役員情報システム部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ モ九州 ( 現・株式会社 NTTドコ モ) 取締役 2012 年 6 月同社常務執行役員 (CIO) 情報 システム部長 2013 年 6 月ドコモ・システムズ株式会社代表 取締役社長 2021 年 3 月みずほ銀行のシステム障害に関す る「システム障害特別調査委員会 ( 第三者委員会 )」 委員 2022 年 6 月当社取締役 ( 現 ) 1977 年 4 月当社入社 2002 年 4 月ピットワン営業部エリアマネ ジャー 2004 年 9 月関西営業部阪南・和歌山エリアマ ネジャー 2012 年 4 月関西営業部長兼中央
06/26 16:33 7874 レック
有価証券報告書－第42期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
果、2024 年 6 月 26 日開催の第 42 回定時株主総会において「 当社株式等の大規 模買付行為に関する対応方針 」( 以下、「 本プラン」という。)の継続を決定しております。 本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行 おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者 ( 以下、併せて「 大規模買付者等 」という。)に対して、当該 大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重し て、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への 代替案等
06/26 14:14 6848 東亜ディーケーケー
有価証券報告書－第80期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
警報感度が維持できなくなる現象 ( 以下、本件現象 )が判明したことを受け、 お客様対応を行うとともに、第三者委員会を設置して原因究明を行って参りました。 当社及び当該子会社は、一部取引先から、本件現象を受けて支出したとする費用等について請求を受け、また、当 該費用等について支払いを求める訴訟を提起されています。しかしながら、本件現象を検証した第三者委員会の調査 報告書においては、感度低下については種 々の原因が考えられるが、その原因を特定することは困難であるとの結論 が報告されており、当社グループとしては、上記費用等を負担する理由は一切ないと考えていますが、点検を要する 現象が発生したことに
06/26 14:06 6155 高松機械工業
有価証券報告書－第63期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
皆様のご承認を得られたことで継続しております。 議決権割合を20% 以上とすることを目的とした当社株式等の買付行為もしくは結果として20% 以上となる当社株 式等の買付行為を行う者が現れた場合において、買収防衛策のルールに基づき、第三者委員会の勧告を最大限尊重 の上、当社取締役会で対抗措置の発動・不発動を決定いたしますが、対抗措置を発動した場合に発生する費用等に よりまして、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 (11) 棚卸資産の評価に関するリスク 11/97 EDINET 提出書類 高松機械工業株式会社 (E01510) 有価証券報告書 当社グループでは、棚卸
06/26 11:43 7187 ジェイリース
有価証券報告書－第21期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
任 ) 2017 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2000 年 6 月特定非営利活動法人女性自立の会 理事長 ( 現任 ) 2008 年 7 月日本貸金業協会広告審査小委員会 委員 ( 現任 ) 2010 年 4 月一般社団法人全国賃貸保証業協会 第三者委員会委員 ( 現任 ) 2014 年 4 月公益財団法人明光教育研究所理事 ( 現任 ) 2016 年 4 月一般社団法人 NTSセーフティ家 計総合研究所カウンセリングセン ター長 ( 現任 ) 2018 年 5 月一般財団法人ジェイリース奨学基 金常務理事 2019 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2023 年 11 月一般財団法
06/26 10:07 3221 ヨシックスホールディングス
有価証券報告書－第39期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
吉岡昌成 19 回 19 回 瀬川雅人 19 回 19 回 吉岡裕太郎 19 回 19 回 伊達富夫 19 回 19 回 鳥居達也 19 回 19 回 植村亮仁 19 回 17 回 堀雄治 19 回 19 回 なお、取締役会における具体的な検討内容として、月次決算及び予実分析結果の検討のほか、グループ予算や業 績の検討、当事業年度においては臨時の取締役会を複数開催し当社グループの情報管理体制等の改善策及びガバナ ンス体制の強化や第三者委員会からの提言内容を踏まえた再発防止委員会により策定された再発防止策の検討等を 行っております。 5 指名・報酬委員会の活動状況 指名・報酬委員会は、本報告書
06/25 15:09 5019 出光興産
有価証券報告書－第109期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )6 取締役久保原和也 1967 年 7 月 16 日 取締役 ( 注 )5 橘川武郎 1951 年 8 月 24 日 取締役 ( 注 )5 荷堂真紀 1969 年 2 月 16 日 2008 年 12 月弁護士登録、九帆堂法律事務所設立 ( 現 ) 2010 年 4 月総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011 年 4 月第一東京弁護士会常議員 2015 年 9 月一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会 監事 2016 年 6 月株式会社クラステクノロジー社外監査役 2017 年 7 月医療法人社団博英会三
06/25 15:00 7203 トヨタ自動車
有価証券報告書－第120期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
。 ダイハツ工業 ㈱については、これまで当社メンバー50 名以上が、各国の法規や図面の見直し、再試験の対応な どを一緒に進めてきました。2023 年 12 月の第三者委員会の調査報告以降は、ほぼ毎日、両社の経営メンバーが会 議を行い、再発防止策や事業構造の見直しを考えてきました。 そのひとつとして、小型車事業は「 当社からの委託 」に変えることで、今後はリソーセス管理も含めて、開発 から認証まで、当社が責任を持つ体制に変更していきます。法規に沿った認証業務をはじめ、正しい仕事が現場 に根付くよう、一緒に取り組んでいきます。 日野自動車 ㈱については、不正発覚以降、事業のあり方を中心に、再発防止
06/25 13:00 7840 フランスベッドホールディングス
有価証券報告書－第21期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
辺特許法律事務所所長 ( 現 ) 2000 年 4 月日本知的財産仲裁センター委員会 委員 ( 現 ) 2001 年 4 月第二東京弁護士会副会長 2002 年 4 月日弁連知的財産委員会委員 ( 現 ) 2007 年 4 月工業所有権審議会臨時委員 EDINET 提出書類 フランスベッドホールディングス株式会社 (E02472) 有価証券報告書 所有株式数 ( 千株 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊敏 1949 年 8 月 19 日生 2008 年 4 月総務省年金確認東京第三者委員会 委員 ( 注 )4 - 2010 年 4 月防衛庁 ( 現防衛省 ) 北関東防衛施 設地方審議会審議委
06/21 15:00 6098 リクルートホールディングス
有価証券報告書－第64期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
業展開する企業の経営を牽引した 豊富な経験を有する。 テクノロジー - グローバルIT 企業において法務部門をリードした経験に加えて、テクノロジー起点 でのビジネスプロセス・アウトソーシング事業の責任者を務める等、テクノロジー に関わる豊富な知見・経験を有する。 トランスフォーメーション - 法律知見を起点に、リスクをコントロールし最適にマネジメントするジェネラル・ カウンセル(GC)としての役割を日本において確立してきた。また、企業コンプライ アンスやガバナンスに関する深い見識を基に様 々な企業において社外監査役や第三 者委員会委員長を務め、企業運営の適正化を促進した実績を有する。 111
05/31 16:43 7719 東京衡機
有価証券報告書－第118期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
期を上回る結果となりました。 なお、当社は、2023 年 3 月 3 日付の第三者委員会の調査報告書を踏まえた役員等の責任追及に係る法的分析業務 を法律事務所に委任し、その分析結果を基に2023 年 12 月 28 日に当社の元取締役に対して損害賠償請求訴訟を提起し ましたが、当該分析費用および訴訟費用につきましては、訴訟関連費用として特別損失に計上いたしました。ま た、当社は、前連結会計年度において商事事業の販売先に対する未回収債権 518 百万円を貸倒引当金繰入額として特 別損失に計上しましたが、当該未回収債権については全額回収することを第一として債権回収を進めており、当連 結会計年度にお