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「 第三者委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/16 15:45 5820 三ッ星
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
消却した場合には、調達金額が減少する可能性がありま す。その場合には、下記 「(2) 手取金の使途 」の各資金使途に係る支出予定時期を調整するとともに別途銀 行借入により資金調達を検討することにより対応する予定であります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税を含んだ金額を記載しております。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、割当予定先調査費用 328 千円、新株予約権価格算定費用 1,430 千円、登録免許 税及び司法書士報酬等 220 千円、株式発行手数料 220 千円、有価証券届出書作成に関する費用 ( 第三者委員会 報酬 3,960 千円、弁護士報酬 2,750 千円、アドバイザリー費
12/15 15:40 7810 クロスフォー
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
、消費税等は含まれておりません。 2 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用 (2,400 千円 )、第三者算定機関報酬費用 (1,500 千円 )、反社会的勢 力調査費用 (250 千円 )、登記関連費用 (300 千円 )、本届出書作成費用 (1,000 千円 )、第三者委員会報酬費用 (2,000 千円 ) 及びその他費用 (100 千円 )です。 3 払込金額の総額は、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。 行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。また、本新株 予約権の行使期間内に行使が行われない場合及
12/12 15:58 4579 ラクオリア創薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
と交渉が行われてい ること (ⅱ) 日本証券業協会 「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に定められた例外的な算定方法に準拠しているこ と また、本件は希薄化率が25% 未満であり、また支配株主の異動等を伴わないため、東京証券取引所の企業行動規 範が求める第三者委員会の意見入手又は株主総会での意思確認の義務付け対象には該当しません。加えて、当社は 日本証券業協会の指針に適合する市場価格基準で発行価額を決定しており、監査等委員会の監査を経て、本株式の 発行価額が有利発行に該当しない旨の取締役の判断に法令に違反する重大な事実は認められず適法であるという趣 旨の意見を得ています。さらに、当社は
12/05 15:54 3656 ＫＬａｂ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
及び本新株予約権の第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)により、希薄化率が25% 以 上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしまし た。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、「6 大規模な第三者割当の必要性 」に記載のと おり、本第三者割当につき、必要性及び相当性が認められるとの意見を表明しております。かかる観点からも、本 第三者割当による資金調達に係る株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上 の観点からも合理的であると判断いたしました。 4 【 大規模な第三者割当
12/04 15:57 6173 アクアライン
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
額及び新株予約権の行使による調達額が減少した場合は、運転資金の減額による調整を考え ております。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4. 発行諸費用の概算額の内訳は、新株予約権評価算定費用 500,000 円、登記関連費用 1,468,400 円、弁護士費 用 3,000,000 円、有価証券届出書作成補助費用として1,000,000 円、割当予定先の反社会的勢力チェック調査費 用 40,500 円、第三者委員会意見書費用 2,000,000 円となります。なお、発行諸費用の概算額は、全ての本新株 予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、行
11/28 16:30 6664 オプトエレクトロニクス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
所の定める有価証券上場規程第 432 条に 基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社社外監査等委員である田中繁明氏 ( 当社社外取締役 )、山下 和彦氏 ( 当社社外取締役 ) 及び五十嵐裕美子氏 ( 当社社外取締役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の 妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の上、発 行及び処分を決議しております。 4【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本第三者割当により、割当予定先に対し
11/28 15:30 3031 ラクーンホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
きとして、当社の経営者から一 定の独立性を有する者による必要性及び相当性に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び 割当予定先から一定の独立性を有する者として、小宮山澄枝 ( 社外取締役、弁護士 )、福田素裕 ( 社外取締役、公認 会計士 )、中垣徹二郎 ( 社外取締役 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」と いいます。)に対し、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行の必要性及び相当性について意見を諮問しまし た。 その結果、下記 「6. 大規模な第三者割当の必要性 」に記載のとおり、本新株予約権及び本新株予約権付社債 の発行に
11/25 15:48 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
れた場合には、本新株予約権の払込金額の 総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した金額は増加又は減少する可能性が あります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権 を消却した場合には、本新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の 総額を合算した金額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する第三者委員会委託費用、評価算定費用、信用調 査の外部委託費用、登記費用等の合計額であります。 4. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれており
11/21 16:31 5341 ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
、反町公認会計士事務所の公認会計士反町公太氏、当社社外取締役監査等委員の棟朝英美 氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合 理性、資金調達手法の妥当性及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及 び相当性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議しております。 4【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株式の発行数及び本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数の合計 10,300,000 株に係る議決権数 103,000 個は、当社の議決権総数 65,385 個 (2025 年
11/20 16:57 3350 メタプラネット
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
して出資される財産の価額の合計額 81,585,000,000 円 2. 発行諸費用の概算額は、調査費用、登記費用、株式事務費用、弁護士費用、新株予約権公正価値算定費用及 び第三者委員会費用の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された見込額です。本 新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少 します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合並びに当社が取得した本新株予約権を消 却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算
11/20 15:40 3672 オルトプラス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
とから、本資金調達は既存株主の皆様にとっても有益であり、発行数量及び株 式の希薄化規模は合理的であると判断しております。 本資金調達により25% 以上の希薄化が生じるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めにより、以下 のいずれかの手続が必要になります。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議等 ( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本資金調達が発行済株式数の296.93%( 議決権ベースで297.03%)と大規模な希薄化が生じ ること等から
11/19 16:26 8894 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
上の重要課題に対応するため、当社から独立した外部 の有識者 ( 弁護士等 )で構成される第三者委員会を設置し、高額な株主優待制度の導入とその後の廃止及び第 9 回 新株予約権の前代表者に対する割当とその後の前代表者による放棄に関する事実経緯の解明、原因分析及び再発 防止策の提言等を目的とする調査を依頼し、全面的に協力してまいりました。同委員会は、関係資料の精査や関 係者へのヒアリング、さらにはデジタルフォレンジック調査など多角的な調査を実施し、2025 年 7 月 11 日に調査 報告書が取りまとめられ、当社はこれを受領いたしました。調査で判明した事実は真摯に受け止め、当社は改善 に向けた対応
11/19 16:00 8746 ｕｎｂａｎｋｅｄ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
受領した第三者委員会調査報告書におい て指摘された「ステークホルダー不在の内向きかつ閉鎖的な企業風土 」を改め、上場会社グループとして健全か つ開かれた組織風土を確立し、正確な財務情報の開示と社会規範の順守を通じて、人と社会に真に貢献する企業 への変革を進めていくという決意の表れであります。あわせて、「 常に人の役に立つために考え行動する」「 広 く社会の役に立つために視野を広げる」「すべてに感謝の気持ちで取り組む」という三つの行動指針を掲げ、理 念と行動規範を社内に浸透させることで、組織文化の改善と強化を進めております。 この理念のもと、当社は2024 年 7 月にコーポレートブランドを刷新
11/18 16:15 9878 　セキド
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
えることも可能です。さらに、本新株予約権の第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上 場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき 検討し、「10. 企業行動規範上の手続に関する事項 」に記載のとおり、本第三者割当の必要性及び相当性が認めら れるとの意見を表明いたしました。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模 は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 4
11/17 09:00 4596 窪田製薬ホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じ ることとなるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続が必要になりま す。 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相当 性に関する意見の入手 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本資金調達が発行済普通株式数の127.83%( 議決権ベースで127.86%)と大規模な希薄化が生 じることなどから、既存株主への影響が著しく大きいものになると判断しており、第三者委員会等の独立
11/14 16:30 3840 パス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使 されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び本新株予約 権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、 本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合に は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に関する第三者委員会関連費用 2,500,000 円、弁護士費用等 5,000,000 円
10/30 16:38 1783 ｆａｎｔａｓｉｓｔａ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
とを鑑みると、本第三者割当に係る株主総会決議による株主の 意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者 委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない当社社外取締役であり監査等委員でもあ る藤本一郎氏 ( 弁護士 ) 及び当社と利害関係のない社外有識者である塩田大介氏 ( 公認会計士・税理士 )、香月太郎氏 (CGPパートナーズ株式
10/30 16:30 6177 ＡｐｐＢａｎｋ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
(186,000,000 円 ) 並びに本新株予約権の払込金額の総額 (16,920,000 円 )に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額 (1,674,000,000 円 )を合算し た金額であります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用 ( 第三者委員会の開催費用を含む)10,200 千円及び新株予約権評 価関連費用 3,500 千円、登記関連費用 6,810 千円、及びその他諸費用 ( 株式事務手数料・外部調査費用 ) 5,438 千円となります。なお、発行諸費用の概算額は、想定される最大の金額であり、本新株予
10/30 16:02 3624 アクセルマーク
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
日当たり平均出来高は2,168,560 株、過去 3か月における1 日当たりの平均出来高は 1,321,068 株及び過去 1か月における1 日当たり平均出来高は402,343 株であり、一定の流動性を有しております。 さらに、当社は、東証の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」と いいます。)を設置いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、本第三者割当が認 められるとの意見を表明いたしました。し
10/29 16:30 3647 ジー・スリーホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2025 年 10 月 29 日に入手して おります。なお、当社は、大下良仁弁護士が上場会社において社外取締役・社外監査役を務めるとともに、数多く の上場会社において第三者委員会・特別調査委員会・ガバナンス委員会等の外部委員を歴任し、会社法及び金融商 品取引法を中心とした資本政策やガバナンスに関する高度な専門的知見と豊富な実務経験を蓄積していること、ま た当社及び割当予定先との間に特段の利害関係を有していないことから、独立性・専門性・客観性を備えた外部有 識者であると判断し依頼しております。 本第三者割当増資における意見