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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 191 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：1.426 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 15:30 | 9878 | セキド |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| った場合など、当社や市場の将来の状況の変化を考慮しながら、当社の裁量 により、本新株予約権の行使停止及び取得・消却が可能であり、必要に応じてかかる取得条項を活用することで将 来的に既存株主の皆さまへの希薄化の影響を抑えることも可能です。さらに、本新株予約権の第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程 第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討 し、「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 」に | |||
| 05/09 | 15:59 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ) 差引手取概算額 ( 円 ) 387,180,000 5,450,000 381,730,000 ( 注 )1. 払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額 (9,180,000 円 )に本新株予約権の行使に際して払い込 むべき金額の合計額 (378,000,000 円 )を合算した金額であります。 2. 発行諸費用の概算額は、弁護士費用 150 万円、新株予約権公正価値算定費用 75 万円、第三者委員会費用 200 万 円、調査費用 120 万円の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算 | |||
| 04/25 | 15:45 | 7138 | ＴＯＲＩＣＯ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| % 以上であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に規定される独立第三者からの意見入手手続として、当社の経営者から一定の独立性を有する者による必要性 及び相当性に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び割当予定先から一定の独立性を有す る者として、当社と利害関係のない社外有識者である渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の町田行人弁護士、 KOSOパートナーズ合同会社の朝倉厳太郎公認会計士、廣木響平氏 ( 当社社外取締役・独立役員 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対し、本第三者割当の必要性及び | |||
| 04/07 | 15:45 | 7718 | スター精密 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 討を行った結果、割当予定先に特に有利でなく、本新株 式の発行は有利発行には該当せず適法であるとの判断のもと、出席取締役全員の賛成により、本新株式の発行に つき決議いたしました。 当社は、後記 「6 大規模な第三者割当の必要性 」「(2) 大規模な第三者割当を行うこととした判断の過程 」 に記載のとおり本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見を入手するため、当社監査等委員 3 名 (うち 社外取締役 3 名 )で構成される当社監査等委員会と同一の構成で第三者委員会を設置いたしましたが、当社監査 等委員会は、第三者委員会として、後記 「6 大規模な第三者割当の必要性 」「(2) 大規模な第三 | |||
| 03/28 | 15:32 | 4381 | ビープラッツ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 弁護士、照沼大 ( 当社社外取 締役 )、上山亨 ( 当社社外取締役 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」とい います。)に対し、本第三者割当の必要性及び相当性について意見を諮問しました。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当における本新株予約権がすべて行使された場合に交付される株式数 (1,388,800 株 ) 及び本新株予約権 付社債がすべて当初転換価額で転換された場合に交付される株式数 (694,400 株 )を合算した総株式数は2,083,200 株 ( 議決権数 20,832 個 )( 但し | |||
| 03/27 | 16:12 | 6659 | メディアリンクス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 薄化率が25% 以上となるこ とから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から独立した者として、当社と利害関係のな い社外有識者である弁護士の小林信介氏 ( 金川国際法律事務所 )、当社社外取締役である石田正氏、及び当社社外 取締役である石井洋一氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置 いたしました。なお、本第三者委員会の構成メンバー及びその経営する企業と当社との間に、直接の取引関係はあ りません。本第三者委員会は希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について 慎重に審議し、「6 大規模 | |||
| 03/14 | 14:18 | 8584 | ジャックス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 第三者委員会 ( 下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行う ことについての判断の過程 」に定義します。)を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性 につき検討し、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過 程 」に記載のとおり、本第三者割当につき、必要性及び相当性が認められるとの意見を表明いたしました。した がって、本第三者割当による資金調達に係る株式の希薄化の規模は、株主価値向上の観点からも合理的であると判 断いたしました。 4【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株式の発行に係る新規 | |||
| 03/06 | 15:32 | 6173 | アクアライン |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| えております。更なる企業規模の拡大の 基盤となる経営管理組織を拡充していくため、今後においても経営の意思決定の明確化、組織体制の最適化、内部 監査体制の充実及び監査役並びに会計監査人による監査との連携を強化し、加えて全従業員に対しても、継続的な 啓蒙、教育活動を行ってまいります。 6 コンプライアンス体制の構築・強化 当社は、2021 年 11 月 30 日付で特定商取引法を中心としたコンプライアンスに関する第三者委員会の調査報告書を 受領し、指摘された原因及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、再発防止に努めてきたにもかかわらず、この 度、決算開示遅延の再発及び過年度決算訂正に至り、2024 | |||
| 02/21 | 15:30 | 4881 | ファンペップ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、経営者から一 定程度独立した者によって構成される第三者委員会を設置し、本資金調達の必要性及び相当性について慎重に審議いた だき、その結果今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領しております。 17/43 5【 第三者割当後の大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社ファンペップ(E32989) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 総議決権数 に対する所 有議決権数 の割合 割当後の所有 株式数 ( 株 ) 割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合 | |||
| 01/30 | 09:12 | 7273 | イクヨ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| られること、割当予定先からも独立した立場で評 価を行っていると認められること、本新株予約権の発行価額は市場慣行に従った一般的な方法で実施された同社の 公正価値算定書において報告された公正価値評価額と同額として決定していることから、有利発行には該当しない との取締役会の判断について、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。また、本新株 予約権の行使価格についても、取締役会は客観的な指標とみなされる市場価格を基準として合理的な検討を行って いると認められること、後記 「9. 企業行動規範上の手続きに関する事項 」に記載した第三者委員会の意見書にお 10/35 EDINET 提 | |||
| 01/28 | 16:00 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 万円、登記費用 4 億 800 万円、株式事務費用 400 万円、弁護士費用 200 万 円、新株予約権公正価値算定費用 100 万円、第三者委員会費用 200 万円の合計額です。なお、消費税及び地方 消費税は含まれておりません。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された見込額です。本 新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少 します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合並びに当社が取得した本新株予約権を消 却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 (2 | |||
| 01/27 | 16:00 | 2321 | ソフトフロントホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| の137.33%( 議決権ベースで137.34%)と大規模な希薄化が生じ ること等から、既存株主への影響が著しく大きいものになると判断しており、第三者委員会等の独立機関ではなく、 本臨時株主総会で株主の意思を確認した上で実施することが適当であると考えました。 (3) 大規模な第三者割当増資を行うことについての判断過程 本第三者割当増資は、上記 「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じる ため、大規模な第三者割当に該当することから、既存株主の株主価値を損なうおそれがあります。しかし、当社は、 本第三者割当増資により大規模な希薄化が発生したとしても、前記 | |||
| 01/20 | 16:37 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| よる資金調達について、株式の発行を伴うものの、現在の当社の財務状況及び迅速に本 第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑みると、本第三者割当に係る株主総会決議による株主の 意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三 者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 そのため、当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である小井土直樹弁護士 (セントラ ル法律事務所 | |||
| 01/15 | 17:06 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 見込まれることなどを総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三 者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である岡本大毅氏 ( 弁護士、法律事務所あかつ き)、当社の独立役員である刈谷龍太氏 ( 当社社外監査役、弁護士 )、同じく当社の独立役員である関口常裕氏 ( 当社社外監査役、公認会計士 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいま す。)に、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2025 年 1 月 | |||
| 01/10 | 16:06 | 7603 | マックハウス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| れた場合には、払込金額の総額及び 差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行わ れない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される 財産の額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する証券保管振替機構関連費用、登記費用、弁護士 費用、第三者委員会費用、第三者調査機関費用、評価算定費用等の合計額であります。 4. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 (2) 【 手取金の使途 】 本新株予約権の発行及び割当 | |||
| 01/08 | 16:55 | 8783 | ＧＦＡ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者 委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である大谷龍生氏 ( 日比谷見附法律事務所東京 都千代田区有楽町 1 丁目 6 番 4 号、弁護士 : 大谷龍生 )、宍田拓也氏 ( 当社社外監査役 )、豊 﨑 修氏 ( 当社社外監査 役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」と | |||
| 12/13 | 15:30 | 6625 | ＪＡＬＣＯホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 会計士 )、の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対 し、本第三者割当増資の必要性及び相当性について意見を求めました。 当社が本第三者委員会から2024 年 12 月 12 日付で入手した本第三者割当に関する意見の概要は以下のとおりでありま す。 1. 本増資の必要性 当委員会は、以下に説明するように、貴社において、本増資により資金調達を行う必要性が認められるものと考 える。 すなわち、第 1.4(2)1に記載のとおり、貴社グループは、長期的に安定した収益が期待できる優良な賃貸用 不動産の取得を成長戦略の基本方針のひとつとして掲げ、コア事業と位 | |||
| 12/06 | 16:08 | 3306 | 日本製麻 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 及び相当性に関する意見の 入手又は2 当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続のいずれかが必要となります。 当社は、本第三者割当増資による資金調達について、株式の発行を伴うものの、現在の当社の財務状況及び迅速 に資金調達を実施する必要があることを鑑みると、株主総会決議による株主の意思確認の手続きを実施する場合に は、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても相応のコ ストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必 要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 そのた | |||
| 12/05 | 17:02 | 7063 | Ｂｉｒｄｍａｎ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締 役会の判断の内容 本件第三者割当増資によって増加する潜在株式数は、発行済株式数の約 299.73%であり、上記 「4 大規模な第 三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じることとなるため、東京証券取引所の定める有 価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続きが必要になります。 a. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 b. 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む)の株主の意思確認 当社取締役会は、今回の | |||
| 11/29 | 15:30 | 6993 | 大黒屋ホールディングス |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 、「 企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 号様式記 載上の注意 (23-6)」に規定する大規模な第三者割当に該当し、また、東京証券取引所の上場規程第 432 条に定 める独立第三者からの意見書又は株主総会決議等による株主の意思確認手続きが必要となります。 そこで、当社は、当社の経営について理解しており、また、その適切性について判断できるようなファイナン ス、企業経営、又は法務に関するそれぞれの専門性を有すると同時に、当社の経営者から一定程度独立した者とし て、当社の社外取締役 2 名 ( 伴野健二、中岡邦憲 ) 及び社外監査役 2 名 ( 栃木敏明、粕井滋 )の計 4 名からなる第 三者委員会よ | |||