開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 65 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.052 秒

ページ数：　4 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
08/05 15:45 7086 きずなホールディングス
第７期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
窓口への通報があり、その後、第三者委員会による調査及び報告を受けました。同氏は、当該事実が発覚す るまで当該事実を把握しておりませんでしたが、平素より同社にて法令遵守の視点に立った意見を述べ、注意喚起を行う等、 適正に業務を遂行しておりました。また、当該事実の判明後、2023 年 3 月に同社の代表取締役に就任し、当該事実について の徹底した調査及び再発防止に関して意見を表明し、一連の不正の是正の対応や内部管理体制の再構築を行うなど、その職責 を果たしております。 以 上 15 事業報告 (2023 年 6 月 1 日から2024 年 5 月 31 日まで) 1 企業集団の現況に関する事項
07/02 12:00 9627 アインホールディングス
第55回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
調査対象範囲を当社側で一切 限定・制約することなく、社外調査チーム自らが必要と認めた事項の調査を、4デジタル・フォレンジック調査等 を含めて、手段の限定を伴わずに約 7ヶ月間にわたり綿密に実施いただいたものであって、客観性・中立性・専門 性が確保されたものであることは言を俟ちません。当社では、調査を実施するにあたっては後述 1.で述べるとお りその実質が重要なのであり、その呼称が「 第三者委員会 」であるのか「 社外調査チーム」であるのかは積極的意 義を有しないと考えています。 本件事案については刑事手続が進行中であり、当該手続における捜査や公判の進行に影響を及ぼさないよう配慮 しつつ、以上
06/06 21:45 7877 永大化工
第69回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
90 日とします。) 経過後にのみ開始されるものとします。 当該買付者が本プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買付 であると取締役会が判断した場合、例外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの 行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委 員会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発動に先立 ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について
06/06 12:00 1711 ＳＤＳホールディングス
第３９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (2) 近藤洋治氏は、公認会計士及び税理士として企業会計に関する知識が豊富であり、上場企業にお ける第三者委員会の委員のサポートを経験していることから、当社のガバナンス強化において重 要な役割を果たしていただけるものと判断したため、取締役監査等委員として選任をお願いする ものであります。 (3) 皆川茂基氏は、弁護士として企業法務から倒産処理まで広く携わっており、企業におけるコンプ ライアンスに精通していることから、取締役会における経営判断及び意思決定の過程での監督機 能において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、引き続き取締役監査等委員 として選任をお願いするものでありま
06/05 13:45 4231 タイガースポリマー
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
攻 ( 法科大学院 ) 非常勤講師 2007 年京都大学客員教授 2007 年 〜 2011 年年金記録確認大阪地方第三者委員会委員 2011 年 〜 2014 年大阪府建設工事等総合評価審査会委員 2020 年弁護士法人北浜法律事務所社員弁護士 ( 現任 ) ○ 氏名小西華子 (こにしはなこ) 1981 年 8 月 18 日生 略歴 2005 年司法修習終了、検事任官 2009 年検事退官、弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所 2014 年株式会社近大アシスト社外取締役 ( 現任 ) 2019 年竹林・畑・中川・福島法律事務所パートナー( 現任 ) 2023 年当社社外取締役
06/05 12:00 7187 ジェイリース
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
所有する当社の株式の数 4,900 株 取締役会への出席状況 17 回 /18 回 (94.4%) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2000 年 6 月特定非営利活動法人女性自立の会理事長 ( 現任 ) 2008 年 7 月日本貸金業協会広告審査小委員会委員 ( 現任 ) 2010 年 4 月一般社団法人全国賃貸保証業協会第三者委員会委員 ( 現任 ) 2014 年 4 月公益財団法人明光教育研究所理事 ( 現任 ) 2016 年 4 月一般社団法人 NTSセーフティ家計総合研究所カウンセリングセンター 長 ( 現任 ) 2018 年 5 月一般財団法人ジェイリース奨学基金常務理事
06/05 12:00 7596 魚力
2024年定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査役会における協議 を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あ るいは必要に応じて立ち上げる。 9 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払 い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当 該費用または債務を処理する。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意 見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。 10 財務報告の適正性を確
06/03 21:45 8173 上新電機
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
常務執行役員 (CIO) 情報システム部長 2013 年 6 月ドコモ・システムズ㈱ 代表取締役社長 2021 年 3 月みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障 害特別調査委員会 ( 第三者委員会 )」 委員 2022 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 在任年数 2 年 取締役会への出席状況 17 回 /18 回 (94%) 所有する当社株式の数 400 株 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 西川清二氏は、大手通信事業会社の情報システム部門で中核的役割を担ってきたことにより培われ た幅広い見識と、その関連会社の取締役並びに社長の経験を有し、2022 年 6 月か
06/03 15:45 7368 表示灯
第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の 損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。 計 算 書 類 ⑷ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等 当社は、保険会社との間で会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており ます。当該保険契約では、当社が負う有価証券損害賠償費用、訴訟費用、不祥事が発生した場合の第三者委 員会設置費用等に加え、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った行為 ( 不作為を含みます。)に起 因して損害賠償請求がなされたことによ
05/31 21:45 8032 日本紙パルプ商事
第162回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おります。また、髙橋寬氏は、立入検査後に社外取締役に就任しましたが、就任以降、再発防止に向け継続 的に意見表明を行い、コンプライアンス活動全般の取り組みについても定期的にモニタリングし、その職責を果たしており ます。 ■ 髙橋寬氏が2020 年 7 月より取締役を務めております株式会社日本カストディ銀行は、同社の外部委託業務に関連して、元 取締役による利益相反や任務違背などの不正行為があったことを2023 年 6 月 9 日に公表しております。また、本件に関 し、2024 年 4 月 19 日に、ガバナンス検証第三者委員会の調査・検証報告書を公表しております。 - 11 - 第 2 号議案 監
05/31 09:45 6473 ジェイテクト
第124回 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
部署は部門単位で策定する年度実施 計画を年度末に振り返り、次年度計画に反映しております。また全社のリスクを洗い出し、評価した結果 を基に、最重点のリスクを選定し、組織横断的なリスク対応を実施しております。 ・法令違反等の企業不祥事に対しては、すみやかに対応・再発防止策を講じるとともに、事案の性質に応じ た社内専門部署による調査委員会、有識者による第三者委員会等を設置するプロセスを設けております。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ❶ ❷ 取締役の職務執行上の意思決定は、取締役会・経営役員会・経営会議で構成する役員会に加え、組織横断 的な全社登録会議において、適
05/30 23:46 5393 ニチアス
第208期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
であります。 (2) 同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって9 年であ ります。また、同氏は過去に当社の社外監査役でありました。 (3) 当社は、定款の規定に基づき同氏との間で責任限定契約を締結しており、その内容の概要は、事業 報告 (36 頁 )の「(2) 責任限定契約の内容の概要 」に記載のとおりであります。同氏の再任をご 承認いただいた場合には同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。 (4) 同氏が社外監査役として2020 年 8 月まで在任していた株式会社ジャパンディスプレイは、2020 年 4 月 13 日に不適切会計に係る第三者委員会に
05/30 11:41 3865 北越コーポレーション
第186回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2019 年 4 月 OMM 法律事務所入所 2020 年 8 月新樹法律事務所入所 2021 年 10 月株式会社 Wave Energy 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 12 月ワイエスフード株式会社社外取締役 ( 現任 ) 兼コンプ ライアンス委員会副委員長 2023 年 10 月株式会社イメージワン第三者委員会調査補助者 2024 年 2 月マーチャント・バンカーズ株式会社第三者委員会委 員 1 各社外取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2 Wendy Shiba 氏、Kenneth Nysten 氏、中島勇一郎氏、Michael Baisley 氏、渡辺治氏が
05/29 21:45 2705 大戸屋ホールディングス
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
法第 199 条第 2 項に基づく株主総会の特別決議による承認を取得して発行 しました。 ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 支配株主と利害関係のない当社の社外取締役である小濵直人氏、河合宏幸氏、田村吉央氏 及び鈴木孝子氏の4 名で構成する第三者委員会を設置し、1 第三者割当により第 1 回優先株 式を発行すること( 以下 「 本第三者割当増資 」といいます。)の必要性及び相当性、及び2 本第三者割当増資が少数株主にとって不利益でないことについて意見を求めました。その結 果、第三者委員会から、2020 年 12 月 23 日付で本第三者割当増資の必要性及び相
05/29 12:00 4661 オリエンタルランド
株式会社オリエンタルランド第64期定時株主総会招集後通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ての高度な識見に基づき客観的な立 場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から 企業の調査および監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど 実務経験も豊富であることから当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけ るものと判断したためです。 なお、甲斐中氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与した ことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行で きるものと判断しております。 独立性について 甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属 しておりますが、その取引額は当社の売上高の1
05/29 12:00 4661 オリエンタルランド
株式会社オリエンタルランド第64期定時株主総会招集後通知および株主総会資料（サマリー） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ての高度な識見に基づき客観的な立 場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から 企業の調査および監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど 実務経験も豊富であることから当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけ るものと判断したためです。 なお、甲斐中氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与した ことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行で きるものと判断しております。 独立性について 甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属 しておりますが、その取引額は当社の売上高の1
05/28 07:45 6406 フジテック
第77期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きとした職場づくりに向けて全社共通の「 労働安全衛生指針 」と「 健康宣言 」を新たに策定しま した。ガバナンスの面では、昨年度の臨時株主総会以降、指名・報酬諮問委員会の刷新や臨時株 主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会による調 査結果報告書を受けて、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた 30 事業報告 具体的な対策を含む当社の対応を12 月に開示し、着実に取り組みを進めております。また昨年 10 月に経営陣と主要部門を統括する執行役員及び社外取締役から構成されるステアリング・コ ミッティを発足し、当社が中長期で目指すべき方
05/27 15:45 4536 参天製薬
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月まで代表取締役社長兼 CEO 又は代表執行役社長兼 CEOを務めていた株式会社ジャ パンディスプレイは、過年度の決算において不適切な会計処理を行っていたことが判明し、2020 年 4 月に有価証券報告書等 の訂正を実施いたしました。これを受けて、同社は、同氏退任後の2021 年 2 月 25 日付で金融庁より課徴金納付命令の決定 を受けております。同氏は、上記事実が判明するまで当該事実を認識しておらず、当該事実判明後は全容解明と再発防止等 につき陣頭指揮を執られました。なお、第三者委員会の調査報告書においても、同氏に対する法的責任は認められておりま せん。 4. 社外取締役との責任限定契約
05/27 15:45 4536 参天製薬
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月まで代表取締役社長兼 CEO 又は代表執行役社長兼 CEOを務めていた株式会社ジャ パンディスプレイは、過年度の決算において不適切な会計処理を行っていたことが判明し、2020 年 4 月に有価証券報告書等 の訂正を実施いたしました。これを受けて、同社は、同氏退任後の2021 年 2 月 25 日付で金融庁より課徴金納付命令の決定 を受けております。同氏は、上記事実が判明するまで当該事実を認識しておらず、当該事実判明後は全容解明と再発防止等 につき陣頭指揮を執られました。なお、第三者委員会の調査報告書においても、同氏に対する法的責任は認められておりま せん。 4. 社外取締役との責任限定契約
05/27 12:00 7606 ユナイテッドアローズ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社 倉橋法律事務所 NISSHA 株式会社 社外監査役 代表弁護士 社外監査役 社外取締役 在任年数 4 年 ( 本総会終結時 ) 監査等委員 在任年数 4 年 ( 本総会終結時 ) 社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要 取締役候補者倉橋雄作氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、倉橋法律事務所を立ち上げ、その代表弁護士として、訴訟等の 紛争案件、M&A、企業再編、企業法務に従事し、特にコーポレートガバナンスに関する深い知見を有しております。また、企業不祥 事案件の第三者委員会に参画するなど、調査、経営責任の明確化、抜本的な体制刷新に関与した経験を持っております。当社におい