開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.331 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/08 | 10:46 | 5103 | 昭和ホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第123期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| の指摘を受け ました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局 ( 以下 「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申 し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社 ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLでは、新た に、キプロス及びシンガポール借主へのGLH 融資取引に対して独立した監査法人による特別監査を実施しておりま すが、現時点においてもタイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。 当社では、第三者委員会の | |||
| 05/31 | 16:34 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正内部統制報告書－第117期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正内部統制報告書 | |||
| 融的取引等があるのではないか等の疑義を呈されたことから、当社では、客観的な事実関係を明らかにす るとともに、当社の管理体制に問題がなかったか否か等を明確にするために、当社と利害関係の無い外部の有識者で構 成される第三者委員会を2022 年 12 月 9 日に設置して調査を行いました。 2023 年 3 月 3 日付の第三者委員会の調査の結果、商事取引には資金還流が確認された実質金融取引、資金還流の兆候 や取引商材の実在性の観点から金融取引と疑われる取引、また、それ以外の取引全般についても取引商材の販売価格で はなく販売価格と仕入価格の純額を手数料収入として会計処理すべき介入取引があり不適切な会 | |||
| 05/31 | 16:22 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正内部統制報告書－第116期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正内部統制報告書 | |||
| 理人取引や金融的取引等があるのではないか等の疑義を呈されたことから、当社では、客観的な事実関係を明らかにす るとともに、当社の管理体制に問題がなかったか否か等を明確にするために、当社と利害関係の無い外部の有識者で構 成される第三者委員会を2022 年 12 月 9 日に設置して、第三者委員会による調査を行いました。 2023 年 3 月 3 日付の第三者委員会の調査の結果、商事取引には資金還流が確認された実質金融取引、資金還流の兆候 や取引商材の実在性の観点から金融取引と疑われる取引、また、それ以外の取引全般についても取引商材の販売価格で はなく販売価格と仕入価格の純額を手数料収入として会計 | |||
| 05/31 | 16:10 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正内部統制報告書－第115期(2020/03/01－2021/02/28) 訂正内部統制報告書 | |||
| 理人取引や金融的取引等があるのではないか等の疑義を呈されたことから、当社では、客観的な事実関係を明らかにす るとともに、当社の管理体制に問題がなかったか否か等を明確にするために、当社と利害関係の無い外部の有識者で構 成される第三者委員会を2022 年 12 月 9 日に設置して、第三者委員会による調査を行いました。 2023 年 3 月 3 日付の第三者委員会の調査の結果、商事取引には資金還流が確認された実質金融取引、資金還流の兆候 や取引商材の実在性の観点から金融取引と疑われる取引、また、それ以外の取引全般についても取引商材の販売価格で はなく販売価格と仕入価格の純額を手数料収入として会計 | |||
| 05/31 | 16:07 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正内部統制報告書－第114期(2019/03/01－2020/02/29) 訂正内部統制報告書 | |||
| 人取引や金融的取引等があるのではないか等の疑義を呈されたことから、当社では、客観的な事実関係を明らかにす るとともに、当社の管理体制に問題がなかったか否か等を明確にするために、当社と利害関係の無い外部の有識者で構 成される第三者委員会を2022 年 12 月 9 日に設置して、第三者委員会による調査を行いました。 2023 年 3 月 3 日付の第三者委員会の調査の結果、商事取引には資金還流が確認された実質金融取引、資金還流の兆候 や取引商材の実在性の観点から金融取引と疑われる取引、また、それ以外の取引全般についても取引商材の販売価格で はなく販売価格と仕入価格の純額を手数料収入として会計処理 | |||
| 03/29 | 15:20 | 7676 | グッドスピード |
| 訂正内部統制報告書－第20期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 務報告プロセス及び業務プロ セスにも不備があったと認識しております。 当該内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしまし た。 また、上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由 は、当該重要な不備の判明が事業年度の末日以後になったためです。 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三 者委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下 | |||
| 03/29 | 15:09 | 7676 | グッドスピード |
| 訂正内部統制報告書－第19期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 務 プロセスにも不備があったと認識しております。 当該内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしま した。 また、上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由 は、当該重要な不備の判明が事業年度の末日以後になったためです。 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しておりま す。 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第 三者委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適 | |||
| 01/31 | 15:50 | 2667 | イメージワン |
| 訂正内部統制報告書－第39期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| ける新規事業参 入にあたって第三者に不正に金品を供与したと疑われる行為及びこれに関連する不正な行為を行った疑いがあること ( 以下 「 本件疑惑 」といいます。)から、当社グループは、事実関係の正確な把握のために、外部専門家から構成さ れる第三者委員会を設置いたしました。その後、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタ ルする環境配慮型の事業に関する取引について、当社の取引先から、取引先の税務調査において当該取引の目的物の 実在性に関する重大な問題 ( 以下 「 本件追加疑惑 」といいます。)があった旨の通知文書を受領し、その類似事案 ( 以下 「 本件追加疑惑等 」といい | |||
| 08/16 | 14:37 | 3228 | 三栄建築設計 |
| 訂正内部統制報告書－第29期(2021/09/01－2022/08/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| て、当社の財務報告に係る内部統制は 有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2021 年 3 月 25 日、当時代表取締役であった小池信三氏が、当社が解体工事を発注した業者に対する工事代 金として発行した小切手約 189 万円を、第三者を介すなどして東京都暴排条例に定める規制対象者である指定暴力団住 吉会系の暴力団組員 ( 以下 「 本規制対象者 」といいます。)に交付した事実を理由として、2023 年 6 月 20 日、東京都 公安委員会から勧告を受けたことから、第三者委員会を設置し、同事実及び類似事案の有無に関する調査を行ってま いりました。その結果、小池信三氏が、独自の判断によって | |||
| 08/16 | 14:29 | 3228 | 三栄建築設計 |
| 訂正内部統制報告書－第28期(2020/09/01－2021/08/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| て、当社の財務報告に係る内部統制は 有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2021 年 3 月 25 日、当時代表取締役であった小池信三氏が、当社が解体工事を発注した業者に対する工事代 金として発行した小切手約 189 万円を、第三者を介すなどして東京都暴排条例に定める規制対象者である指定暴力団住 吉会系の暴力団組員 ( 以下 「 本規制対象者 」といいます。)に交付した事実を理由として、2023 年 6 月 20 日、東京都 公安委員会から勧告を受けたことから、第三者委員会を設置し、同事実及び類似事案の有無に関する調査を行ってま いりました。その結果、小池信三氏が、独自の判断によって | |||
| 08/16 | 13:57 | 3228 | 三栄建築設計 |
| 訂正内部統制報告書－第27期(2019/09/01－2020/08/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| て、当社の財務報告に係る内部統制は 有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2021 年 3 月 25 日、当時代表取締役であった小池信三氏が、当社が解体工事を発注した業者に対する工事代 金として発行した小切手約 189 万円を、第三者を介すなどして東京都暴排条例に定める規制対象者である指定暴力団住 吉会系の暴力団組員 ( 以下 「 本規制対象者 」といいます。)に交付した事実を理由として、2023 年 6 月 20 日、東京都 公安委員会から勧告を受けたことから、第三者委員会を設置し、同事実及び類似事案の有無に関する調査を行ってま いりました。その結果、小池信三氏が、独自の判断によって | |||
| 08/16 | 13:50 | 3228 | 三栄建築設計 |
| 訂正内部統制報告書－第26期(2018/09/01－2019/08/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| て、当社の財務報告に係る内部統制は 有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2021 年 3 月 25 日、当時代表取締役であった小池信三氏が、当社が解体工事を発注した業者に対する工事代 金として発行した小切手約 189 万円を、第三者を介すなどして東京都暴排条例に定める規制対象者である指定暴力団住 吉会系の暴力団組員 ( 以下 「 本規制対象者 」といいます。)に交付した事実を理由として、2023 年 6 月 20 日、東京都 公安委員会から勧告を受けたことから、第三者委員会を設置し、同事実及び類似事案の有無に関する調査を行ってま いりました。その結果、小池信三氏が、独自の判断によって | |||
| 08/16 | 13:45 | 3228 | 三栄建築設計 |
| 訂正内部統制報告書－第25期(2017/09/01－2018/08/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| て、当社の財務報告に係る内部統制は 有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2021 年 3 月 25 日、当時代表取締役であった小池信三氏が、当社が解体工事を発注した業者に対する工事代 金として発行した小切手約 189 万円を、第三者を介すなどして東京都暴排条例に定める規制対象者である指定暴力団住 吉会系の暴力団組員 ( 以下 「 本規制対象者 」といいます。)に交付した事実を理由として、2023 年 6 月 20 日、東京都 公安委員会から勧告を受けたことから、第三者委員会を設置し、同事実及び類似事案の有無に関する調査を行ってま いりました。その結果、小池信三氏が、独自の判断によって | |||
| 07/31 | 13:55 | 1780 | ヤマウラ |
| 訂正内部統制報告書－第63期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、2023 年 5 月 9 日に当社連結子会社の預金残高と帳簿残高との相違について会計監査人より指摘を受けたこ とを契機として、社内調査を実施した結果、当社従業員による当該連結子会社の不適切な支出があること( 以下 「 本 件 」という)が判明したため、2023 年 5 月 30 日付けの当社取締役会において、当社と利害関係を有しない外部の専門 家から構成される第三者委員会を設置することを決議し、社内調査委員会が第三者委員会に協力しながら、本件に関 する事実関係や類似する事象の存否等の全容の調査及び原因・背景の究明を行ってきました。 2023 年 7 月 27 日に第三者委員会から調査報告書 ( 中 | |||
| 07/31 | 13:32 | 1780 | ヤマウラ |
| 訂正内部統制報告書－第62期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、2023 年 5 月 9 日に当社連結子会社の預金残高と帳簿残高との相違について会計監査人より指摘を受けたこ とを契機として、社内調査を実施した結果、当社従業員による当該連結子会社の不適切な支出があること( 以下 「 本 件 」という)が判明したため、2023 年 5 月 30 日付けの当社取締役会において、当社と利害関係を有しない外部の専門 家から構成される第三者委員会を設置することを決議し、社内調査委員会が第三者委員会に協力しながら、本件に関 する事実関係や類似する事象の存否等の全容の調査及び原因・背景の究明を行ってきました。 2023 年 7 月 27 日に第三者委員会から調査報告書 ( 中 | |||
| 06/21 | 16:42 | 9263 | ビジョナリーホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第4期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 彦氏 ( 以下、「 星 﨑 氏 」といいま す。)による当社企業価値を毀損する行為の疑いに関する情報提供を得たことを受け、監査等委員会による調査を行 うとともに、2023 年 3 月 7 日付にて第三者委員会を設置のうえ調査を開始、同 5 月 31 日付にて第三者委員会より調査 報告書を受領いたしました。 第三者委員会が調査対象とした会社 ( 星 﨑 氏の実質的影響力の下に経営されている可能性がある25 社 )については一 部の会社を除き、星 﨑 氏等により、意思決定機関を支配していることが伺われ、連結子会社として取り扱うことが適 切であると推測できるものの、星 﨑 氏及び第三者委員会が調査対 | |||
| 06/21 | 16:42 | 9263 | ビジョナリーホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第5期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 彦氏 ( 以下、「 星 﨑 氏 」といいま す。)による当社企業価値を毀損する行為の疑いに関する情報提供を得たことを受け、監査等委員会による調査を行 うとともに、2023 年 3 月 7 日付にて第三者委員会を設置のうえ調査を開始、同 5 月 31 日付にて第三者委員会より調査 報告書を受領いたしました。 第三者委員会が調査対象とした会社 ( 星 﨑 氏の実質的影響力の下に経営されている可能性がある25 社 )については一 部の会社を除き、星 﨑 氏等により、意思決定機関を支配していることが伺われ、連結子会社として取り扱うことが適 切であると推測できるものの、星 﨑 氏及び第三者委員会が調査対 | |||
| 06/21 | 16:41 | 9263 | ビジョナリーホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第2期(2018/05/01－2019/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 彦氏 ( 以下、「 星 﨑 氏 」といいま す。)による当社企業価値を毀損する行為の疑いに関する情報提供を得たことを受け、監査等委員会による調査を行 うとともに、2023 年 3 月 7 日付にて第三者委員会を設置のうえ調査を開始、同 5 月 31 日付にて第三者委員会より調査 報告書を受領いたしました。 第三者委員会が調査対象とした会社 ( 星 﨑 氏の実質的影響力の下に経営されている可能性がある25 社 )については一 部の会社を除き、星 﨑 氏等により、意思決定機関を支配していることが伺われ、連結子会社として取り扱うことが適 切であると推測できるものの、星 﨑 氏及び第三者委員会が調査対 | |||
| 06/21 | 16:41 | 9263 | ビジョナリーホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第3期(2019/05/01－2020/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 彦氏 ( 以下、「 星 﨑 氏 」といいま す。)による当社企業価値を毀損する行為の疑いに関する情報提供を得たことを受け、監査等委員会による調査を行 うとともに、2023 年 3 月 7 日付にて第三者委員会を設置のうえ調査を開始、同 5 月 31 日付にて第三者委員会より調査 報告書を受領いたしました。 第三者委員会が調査対象とした会社 ( 星 﨑 氏の実質的影響力の下に経営されている可能性がある25 社 )については一 部の会社を除き、星 﨑 氏等により、意思決定機関を支配していることが伺われ、連結子会社として取り扱うことが適 切であると推測できるものの、星 﨑 氏及び第三者委員会が調査対 | |||
| 06/21 | 16:40 | 9263 | ビジョナリーホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第1期(2017/05/01－2018/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 尚彦氏 ( 以下、「 星 﨑 氏 」といいま す。)による当社企業価値を毀損する行為の疑いに関する情報提供を得たことを受け、監査等委員会による調査を行 うとともに、2023 年 3 月 7 日付にて第三者委員会を設置のうえ調査を開始、同 5 月 31 日付にて第三者委員会より調査 報告書を受領いたしました。 第三者委員会が調査対象とした会社 ( 星 﨑 氏の実質的影響力の下に経営されている可能性がある25 社 )については一 部の会社を除き、星 﨑 氏等により、意思決定機関を支配していることが伺われ、連結子会社として取り扱うことが適 切であると推測できるものの、星 﨑 氏及び第三者委員会が調査 | |||