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「 第三者委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
10/07 12:33 1716 第一カッター興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の理由でやむを得ず関連当事者との取引が発生する場合は、当該取引の開始前に取締役会にて審議を行い、承認を得ることとし ており、取引の適正性を確保する体制を敷いております。 ※2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」において開示しておりますとおり、当社子会社であった㈱ 光明 工事と㈱バランスコントロール( 本社 : 愛媛県松山市 )との間において、物品の発注や外注工事の発注が行われており、その一部に利益相反取引 に該当する取引や不適切な取引が含まれていたことが発覚いたしました。当社子会社における不正に関する再発防止策につきましては、 「5.そ の他
09/29 13:51 1716 第一カッター興業
有価証券報告書－第58期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書
。 4 子会社または関係会社へ派遣する役員の職務、職責を明確化する。 5 2021 年 10 月 19 日公表の「 第三者委員会報告書 」の内容を理解するコンテンツを検討し、作成する。 3) グループ全体のガバナンスシステムの構築 1 グループ子会社統括業務を行う部署を設置し、情報を定期的に収集したうえで派遣役員に共有する仕組み を構築する。 2 外部から管理本部長を招聘したうえで、社内規程の改定を含め、内部統制システムの見直しと再構築を進 める。 14/120 EDINET 提出書類 第一カッター興業株式会社 (E00320) 有価証券報告書 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組
09/08 15:45 1716 第一カッター興業
第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
知識を含む、定期的なガバ ナンス・コンプライアンス教育を実施する。 2 グループ全体の役員を含む管理監督者には、役付のタイミングで、各階 層に適合したガバナンス・コンプライアンス研修を実施する。 3 定期的にコンプライアンスに関する理解度テストを実施する。 4 子会社または関係会社へ派遣する役員の職務、職責を明確化する。 5 2021 年 10 月 19 日公表の「 第三者委員会報告書 」の内容を理解するコンテ ンツを検討し、作成する。 3) グループ全体のガバナンスシステムの構築 1 グループ子会社統括業務を行う部署を設置し、情報を定期的に収集した うえで派遣役員に共有する仕組みを構築する
10/16 13:47 1716 第一カッター興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
かの理由でやむを得ず関連当事者との取引が発生する場合は、当該取引の開始前に取締役会にて審議を行い、承認を得ることとし ており、取引の適正性を確保する体制を敷いております。 ※2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」において開示しておりますとおり、当社子会社である㈱ 光明工 事と㈱バランスコントロール( 本社 : 愛媛県松山市 )との間において、物品の発注や外注工事の発注が行われており、その一部に利益相反取引に 該当する取引や不適切な取引が含まれていたことが発覚いたしました。当社子会社における不正に関する再発防止策につきましては、 「5.その 他
09/30 13:28 1716 第一カッター興業
有価証券報告書－第57期(2023/07/01－2024/06/30) 有価証券報告書
成研修の一環として、会社法や会計の知識を含む、定期的なガバナンス・コンプライアンス教育を 実施する。 2 グループ全体の役員を含む管理監督者には、役付のタイミングで、各階層に適合したガバナンス・コンプ ライアンス研修を実施する。 3 定期的にコンプライアンスに関する理解度テストを実施する。 4 子会社または関係会社へ派遣する役員の職務、職責を明確化する。 5 2021 年 10 月 19 日公表の「 第三者委員会報告書 」の内容を理解するコンテンツを検討し、作成する。 3) グループ全体のガバナンスシステムの構築 1 グループ子会社統括業務を行う部署を設置し、情報を定期的に収集したうえで派遣役
10/17 13:35 1716 第一カッター興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
やむを得ず関連当事者との取引が発生する場合は、当該取引の開始前に取締役会にて審議を行い、承認を得ることとし ており、取引の適正性を確保する体制を敷いております。 ※2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」において開示しておりますとおり、当社子会社である㈱ 光明工 事と㈱バランスコントロール( 本社 : 愛媛県松山市 )との間において、物品の発注や外注工事の発注が行われており、その一部に利益相反取引に 該当する取引や不適切な取引が含まれていたことが発覚いたしました。当社子会社における不正に関する再発防止策につきましては、 「5.その 他
09/28 13:02 1716 第一カッター興業
有価証券報告書－第56期(2022/07/01－2023/06/30) 有価証券報告書
、リユース・リサイクル事業につきましては、引き続き新規顧客の開拓及び付加サービスの拡充に努めて まいります。 全事業に共通する取り組みとして、施工の効率化、技術レベルのアップ及び原価管理の促進を図り、収益の向上 に努めてまいります。 当社は、2021 年 8 月 6 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社連結子会社 である㈱ 光明工事で発覚した不正資金流用疑惑について、外部の専門家から構成される第三者委員会を設置して実 態の解明に努め、2021 年 10 月 8 日付で調査結果報告書を受領いたしました。調査の結果、㈱ 光明工事において、一 部の役職員が内部書類の
05/15 15:06 1716 第一カッター興業
四半期報告書－第56期第3四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
要な後発事象 ) ( 損害賠償金の受領 ) 当社は、2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、当社の連 結子会社における不正資金流用疑惑に関して、第三者委員会から受領した「 調査結果報告書 ( 開示版 )」を公表 いたしました。 本報告書を踏まえ、当社は、裏金作りを主導した当社連結子会社である株式会社光明工事 ( 以下、「 光明工 事 」)の元役員 1 名と、不正な資金流出並びに特別調査費用に係る損害賠償金に関する協議を進めてきたところ でありますが、2023 年 4 月 10 日に、当該役員が保有する光明工事の全ての株式を追加取得し当
05/15 15:00 1716 第一カッター興業
2023年6月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
用指針 」という。)を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針 第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわ たって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 重要な後発事象 ) ( 損害賠償金の受領 ) 当社は、2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、当社の連 結子会社における不正資金流用疑惑に関して、第三者委員会から受領した「 調査結果報告書 ( 開示版 )」を公表 いたしました。 本報告書を踏まえ
04/12 17:30 1716 第一カッター興業
当社連結子会社による訴訟提起に関するお知らせ その他のIR
員 1 名及び元役員 2 名並びに当社連結子会社の元 役員 2 名に対し損害賠償を請求する訴訟を横浜地方裁判所に提起しております。 1. 訴訟を提起した者 ( 原告 ) 株式会社光明工事 ( 愛媛県松山市安城寺町 922) 2. 訴訟対象者 株式会社光明工事元役員 1 名 3. 訴えの概要 当社は2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」のとお り、当社連結子会社である株式会社光明工事における不正資金流用疑惑に関して、第三者委 員会から受領した「 調査結果報告書 ( 開示版 )」を公表いたしました。光明工事は当報告書を 踏まえ、光明工事の元役員
04/12 17:00 1716 第一カッター興業
訴訟提起に関するお知らせ その他のIR
結 子会社の元役員 2 名 3. 訴えの概要 当社は 2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」の とおり、当社の連結子会社における不正資金流用疑惑に関して、第三者委員会から受領した 「 調査結果報告書 ( 開示版 )」を公表いたしましたが、当報告書を踏まえ、当社役員 1 名及び 元役員 2 名並びに当社連結子会社元役員 2 名に任務懈怠責任、不法行為責任及び債務不履 行責任等が認められると判断し、連帯して特別調査費用等に係る 1 億 7871 万 3959 円及び これに対応する遅延損害金の賠償を求め本訴の提起に至ったものであります。なお、本訴訟 の当社業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後開示すべき事項が発生 した場合には、速やかに公表する予定です。 以上
10/06 15:52 1716 第一カッター興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
でやむを得ず関連当事者との取引が発生する場合は、当該取引の開始前に取締役会にて審議を行い、承認を得ることとし ており、取引の適正性を確保する体制を敷いております。 ※2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」において開示しておりますとおり、当社子会社である㈱ 光明工 事と㈱バランスコントロール( 本社 : 愛媛県松山市 )との間において、物品の発注や外注工事の発注が行われており、その一部に利益相反取引に 該当する取引や不適切な取引が含まれていたことが発覚いたしました。当社子会社における不正に関する再発防止策につきましては、 「5.その 他
09/29 12:55 1716 第一カッター興業
有価証券報告書－第55期(令和3年7月1日－令和4年6月30日) 有価証券報告書
び付加サービスの拡充に努めて まいります。 全事業に共通する取り組みとして、施工の効率化、技術レベルのアップ及び原価管理の促進を図り、収益の向上 に努めてまいります。また、新型コロナウイルス感染症拡大への対応といたしまして、当社グループ全体で事務所 内における3 密 ( 密閉、密集、密接 ) 回避等の対策を実施しており、今後も感染拡大防止に努めてまいります。 当社は、2021 年 8 月 6 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社連結子会社 である㈱ 光明工事で発覚した不正資金流用疑惑について、外部の専門家から構成される第三者委員会を設置して実 態の解明に努
12/21 13:47 1716 第一カッター興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討事項と致します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者との取引については、原則として行わない方針であります。 しかし、何らかの理由でやむを得ず関連当事者との取引が発生する場合は、当該取引の開始前に取締役会にて審議を行い、承認を得ることとし ており、取引の適正性を確保する体制を敷いております。 ※10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」において開示しておりますとおり、当社子会社である㈱ 光明工事と㈱ バランスコントロール( 本社 : 愛媛県松山市 )との間において、物品の発注や
11/30 12:35 1716 第一カッター興業
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
インターネットの当社ウェブサイト (アドレス https://www.daiichi-cutter.co.jp/ir/)に掲載させていただきます。 ◎ 本総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承いただきますよう、お 願い申しあげます。 ― 2 ―株主の皆様方へのお詫び 当社の連結子会社株式会社光明工事にて不正な資金流用と不適切な利益相反取引が ありました。2021 年 8 月 5 日に公表いたしました「 当社連結子会社における不正資金 流用疑惑につきまして」 及び2021 年 8 月 6 日に公表いたしました「 第三者委員会設置 に関するお知らせ」においてお知らせいたしました
10/29 18:00 1716 第一カッター興業
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
き重要な不備の内容 当社は、2021 年 8 月 5 日に当社連結子会社である㈱ 光明工事の従業員からの内部通報により、一部の役員及び従業 員が本来の使途とは異なる経費精算等を行い、不正に資金を流用していた疑いがあることを認識しました。 そこで、2021 年 8 月 6 日付の当社取締役会において、より専門的で中立・公正な調査等を実施するために、外部 専門家等により構成される第三者委員会の設置を決議し、事実の解明及び原因の究明に着手しました。2021 年 10 月 8 日、第三者委員会から調査報告書を受領し、上記不正な資金流用等があったとの報告を受けました。第三者調 査委員会により認定された不
10/29 15:17 1716 第一カッター興業
内部統制報告書－第54期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) 内部統制報告書
に関する事項 】 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不 備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有 効でないと判断いたしました。 記 当社は、連結子会社である株式会社光明工事 ( 以下 「 光明工事 」という。)における、裏金作りを目的とした不 適切な会計処理等の発覚を受け、2021 年 8 月 6 日に当社と利害関係を有しない弁護士および公認会計士、ならびに社 外役員をメンバーとする第三者委員会を設置し、全容の解明および原因究明ならびに同様の事象の有無について調 査を進
10/29 15:12 1716 第一カッター興業
有価証券報告書－第54期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) 有価証券報告書
て、施工の効率化、技術レベルのアップ及び原価管理の促進を図り、収益の向上 に努めてまいります。また、新型コロナウイルス感染症拡大への対応といたしまして、当社グループ全体で事務所 内における3 密 ( 密閉、密集、密接 ) 回避等の対策を実施しており、今後も感染拡大防止に努めてまいります。 また、当社は、2021 年 8 月 6 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社連結 子会社である㈱ 光明工事で発覚した不正資金流用疑惑について、外部の専門家から構成される第三者委員会を設置 して実態の解明に努め、2021 年 10 月 8 日付で調査結果報告書を受領いたしま
10/29 15:00 1716 第一カッター興業
2021年６月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
れていたことが判明いたしました。 これに伴い第三者委員会による調査費用 (2021 年 10 月 8 日に調査報告書を受領 )が発生し、翌連結会計年度の決算 において当該費用を計上する予定です。本報告書提出日時点における概算額は約 174 百万円でありますが、最終的な 計上額は変動する可能性があります。なお、当該調査費用につきましては、関係者に請求する方針であります。 -16-
10/29 10:00 1716 第一カッター興業
再発防止策及び関係者の処分に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 10 月 29 日 会社名第一カッター興業株式会社 代表者名代表取締役高橋正光 (コード:1716 東証第一部 ) 問合せ先管理本部長安達昌史 (TEL 0467-85-3939) 再発防止策及び関係者の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知ら せ」でお知らせしましたとおり、当社連結子会社で発覚した不正資金流用疑惑について、 外部の専門家等から構成される第三者委員会を設置して、実態の徹底解明に努め、2021 年 10 月 8 日付で第三者委員会より調査結果報告書を受領し、同日付で調査結果報告書