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「 第三者委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/14 14:02 6406 フジテック
意見表明報告書 意見表明報告書
、事業を展開しています。 当社は、2022 年 5 月頃、当社の創業家出身の経営者による過去の関連当事者取引その他行為に対して当社の 株主であるOasisから指摘を受けたことに端を発し、当社におけるガバナンス上の問題について追及を受けて おりましたが、2023 年 12 月 19 日付 「 当社臨時株主総会の取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員 会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による調査結果等の報告、及び、当社 の対応等に関するお知らせ」に記載のとおり、新たな経営体制の下、創業家主導の時代から次のステップとし て、独立社外取締役による監督機能を効果的に
11/13 17:45 6406 フジテック
Bospolder1株式会社によるフジテック株式会社（証券コード：6406） に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
( 米国、カナダ、アルゼンチン、 メキシコ、イギリス)の各地域を、それぞれ独立した現地法人が担当しており、取り扱う製品について各地域の包括的な 戦略を立案し、事業を展開しているとのことです。 対象者は、2022 年 5 月頃、対象者の創業家出身の経営者による過去の関連当事者取引その他行為に対して対象者の株主 である Oasis から指摘を受けたことに端を発し、対象者におけるガバナンス上の問題について追及を受けていたとのこと ですが、2023 年 12 月 19 日付 「 当社臨時株主総会の取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会の調査結果報 告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社
11/13 17:45 6406 フジテック
Bospolder１株式会社による当社株券等に対する公開買付けの開始に関する意見表明のお知らせ その他のIR
地法人が担当しており、取り扱う製品について各地 域の包括的な戦略を立案し、事業を展開しています。 当社は、2022 年 5 月頃、当社の創業家出身の経営者による過去の関連当事者取引その他行為に 対して当社の株主であるOasisから指摘を受けたことに端を発し、当社におけるガバナンス上の 問題について追及を受けておりましたが、2023 年 12 月 19 日付 「 当社臨時株主総会の取締役候補者 らに対する妨害行為に関する第三者委員会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する 独立社外取締役による調査結果等の報告、及び、当社の対応等に関するお知らせ」に記載のとお 10 り、新たな経営体制の下
07/30 08:45 6406 フジテック
Bospolder１株式会社によるフジテック株式会社（証券コード：6406）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR
( 米国、カナダ、アルゼ ンチン、メキシコ、英国 )の各地域を、それぞれ独立した現地法人が担当しており、取り扱う製品について各地域の包 括的な戦略を立案し、事業を展開しているとのことです。 対象者は、2022 年 5 月頃、対象者の創業家出身の経営者による過去の関連当事者取引その他行為に対して対象者の株 主である Oasis から指摘を受けたことに端を発し、対象者におけるガバナンス上の問題について追及を受けていたとの ことですが、2023 年 12 月 19 日付 「 当社臨時株主総会の取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会の調査 結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社
07/30 08:45 6406 フジテック
Bospolder１株式会社による当社株券等に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ その他のIR
地域の 包括的な戦略を立案し、事業を展開しています。 当社は、2022 年 5 月頃、当社の創業家出身の経営者による過去の関連当事者取引その他行為に 対して当社の株主であるOasisから指摘を受けたことに端を発し、当社におけるガバナンス上の 問題について追及を受けておりましたが、2023 年 12 月 19 日付 「 当社臨時株主総会の取締役候補者 らに対する妨害行為に関する第三者委員会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する 独立社外取締役による調査結果等の報告、及び、当社の対応等に関するお知らせ」に記載のとお り、新たな経営体制の下、創業家主導の時代から次のステップとして、独立社外
06/27 15:07 6406 フジテック
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
名・報酬諮問委員会 の刷新や臨時株主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会による調 査結果報告書を受けて、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた具体的な対策を 含む当社の対応を12 月に開示し、着実に取り組みを進めております。また昨年 10 月に経営陣と主要部門を統括す る執行役員及び社外取締役から構成されるステアリング・コミッティを発足し、当社が中長期で目指すべき方向 性や重要戦略の検討を進めた結果、当社を取り巻く事業環境の変化等に鑑み、当社の潜在価値を具現化するため の抜本的な企業変革を伴う、5カ年の新中期経営計画を2024
05/28 07:45 6406 フジテック
第77期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きとした職場づくりに向けて全社共通の「 労働安全衛生指針 」と「 健康宣言 」を新たに策定しま した。ガバナンスの面では、昨年度の臨時株主総会以降、指名・報酬諮問委員会の刷新や臨時株 主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会による調 査結果報告書を受けて、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた 30 事業報告 具体的な対策を含む当社の対応を12 月に開示し、着実に取り組みを進めております。また昨年 10 月に経営陣と主要部門を統括する執行役員及び社外取締役から構成されるステアリング・コ ミッティを発足し、当社が中長期で目指すべき方
05/14 17:00 6406 フジテック
2024年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
やいきいきとした職場づくりに向けて全社共通の「 労働安全衛生指針 」と「 健 康宣言 」を新たに策定しました。ガバナンスの面では、昨年度の臨時株主総会以降、指名・報酬諮問委員会の刷 新や臨時株主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会による調査結 果報告書を受けて、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた具体的な対策を含む 当社の対応を12 月に開示し、着実に取り組みを進めております。また昨年 10 月に経営陣と主要部門を統括する執 行役員及び社外取締役から構成されるステアリング・コミッティを発足し、当社が中長期で目指すべき方向性や
02/13 15:02 6406 フジテック
四半期報告書－第77期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
す。また、ダブル連結トラック導入により脱 炭素化と省人化を推進し、「 労働安全衛生・健康 」および「 企業価値向上 」の両立を目指すなかで、「 労働安全 衛生指針 」と「 健康宣言 」を新たに策定しました。ガバナンスの面では、昨年度の臨時株主総会以降、指名・報 酬諮問委員会の刷新や臨時株主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委 員会による調査結果報告書を受領し、関連当事者取引等に関する第三者委員会の調査終了を踏まえた再調査を実 施しました。これらを受けて、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた具体的な 対策を含む当社の対応を12 月に
02/08 17:00 6406 フジテック
2024年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
る株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委 員会による調査結果報告書を受領し、関連当事者取引等に関する第三者委員会の調査終了を踏まえた再調査を実 施しました。これらを受けて、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた具体的な 対策を含む当社の対応を12 月に開示し、今後、着実に取り組んでまいります。 なお、当社を取り巻く事業環境の変化等に鑑み、当社の潜在価値を具現化するための抜本的な企業変革を伴う、 5カ年の新中期経営計画を策定することを2024 年 1 月 16 日の取締役会において決定しました。新中期経営計画で は、「『 不易流行 』の精神で新生
12/19 17:00 6406 フジテック
第三者委員会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による調査結果等の報告、及び、当社の対応等に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 12 月 19 日 上場会社フジテック株式会社 代表者代表取締役社長原田政佳 (コード番号 6406) 問合せ先責任者取締役専務執行役員財務本部長 (TEL 072—622—8151) 佐藤浩輔 当社臨時株主総会の取締役候補者らに対する妨害行為に関する 第三者委員会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による 調査結果等の報告、及び、当社の対応等に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 13 日付 「 当社臨時株主総会における取締役候補者らに対する妨害行為に関する 第三者委員会委員の選任に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、同
11/13 16:15 6406 フジテック
四半期報告書－第77期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
献するため、サステナビリティ推進体制の確立を進めており、ダ ブル連結トラック導入により脱炭素化と省人化を推進し、「 労働安全衛生・健康 」 及び「 企業価値向上 」の両立 を目指すなかで、「 労働安全衛生指針 」と「 健康宣言 」を新たに策定しました。また、昨年度の臨時株主総会以 降、指名・報酬諮問委員会の刷新や臨時株主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関 する第三者委員会の設置、関連当事者取引等に関する第三者委員会の調査終了を踏まえたコンプライアンスレ ビューの実施など、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた取り組みを着実に進 めております
11/08 17:00 6406 フジテック
2024年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関 する第三者委員会の設置、関連当事者取引等に関する第三者委員会の調査終了を踏まえたコンプライアンスレビ ューの実施など、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた取り組みを着実に進め ております。 ―2―フジテック株式会社 (6406) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 以上の結果、当社グループの当第 2 四半期連結累計期間の経営成績の状況は、以下の通りとなりました。 前第 2 四半期 連結累計期間 (2022 年 4 月 1 日 ~ 2022 年 9 月 30 日 ) 当第 2 四半期 連結累計期間 (2023 年 4
08/10 15:01 6406 フジテック
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
フェーズに向けて カナダのStampede Elevator 社をはじめとする国内外のM&Aを積極的に推進するとともに、資本政策においては、 運転資金の効率化による資産効率向上に取り組みました。ESGの観点では、持続可能な社会の実現に貢献するた め、サステナビリティ推進体制の確立を進めており、ダブル連結トラック導入により脱炭素化と省人化を推進 し、6 月には第 24 回物流環境大賞 「 特別賞 」を受賞しました。また、昨年度の臨時株主総会以降、指名・報酬諮 問委員会の刷新や臨時株主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会 の設置、関連当事者取引等に関する第三者委員会の
08/07 17:00 6406 フジテック
2024年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
&Aを積極的に推進するとともに、資本政策においては、運転資 金の効率化による資産効率向上に取り組みました。ESGの観点では、持続可能な社会の実現に貢献するため、サス テナビリティ推進体制の確立を進めており、ダブル連結トラック導入により脱炭素化と省人化を推進し、6 月に は第 24 回物流環境大賞 「 特別賞 」を受賞しました。また、昨年度の臨時株主総会以降、指名・報酬諮問委員会の 刷新や臨時株主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会の設置、関 連当事者取引等に関する第三者委員会の調査終了を踏まえたコンプライアンスレビューの実施など、上場企業に 求められる最高
06/22 16:33 6406 フジテック
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
性判断と「 監査上の主要な検討事項 (KAM)」への対応状況 の確認、主要な事業所への往査・モニタリングおよび子会社に対するモニタリングを実施いたしました。 また、監査役会は、今期に発生した第三者委員会に係る事象について注視するとともに内部管理体制に対 するレビューとコーポレートガバナンスに関しての更なる対策と改革についても注視してまいります。 ハ. 監査役監査の状況 監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するととも に、取締役の職務執行について、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監視・検証するなどし て、主として適法性の観点から監査
05/23 17:45 6406 フジテック
定時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR
案株主の主張は、何ら根拠のない憶測に基 づき、印象操作によって株主の皆様を誤導しようとする極めて不当なものです。 当社取締役会は、本件臨時株主総会後の新体制の下、社内取締役・社外取締役を問わず、取締役 会全体で一致して、社外取締役の取締役会議長就任や指名・報酬諮問委員会の刷新、内山高一氏 ( 以下 「 内山氏 」といいます。)の会長職の解職、本件臨時株主総会における株主提案に係る取締 役候補者らに対する妨害行為 ( 以下 「 本件妨害行為 」といいます。)に関する第三者委員会の設置、 内山氏又はその親族が関与した関連当事者取引等に関する第三者委員会の調査終了を踏まえたコン プライアンスレビュー
05/23 17:45 6406 フジテック
関連当事者取引等に関する第三者委員会の指摘事項に対する当社の対応に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 5 月 23 日 上場会社フジテック株式会社 代表者 代表取締役社長岡田 隆 夫 (コード番号 6406) 問合せ先責任者執行役員財務本部長佐藤浩輔 (TEL 072—622—8151) 関連当事者取引等に関する第三者委員会の指摘事項に対する当社の対応に関するお知らせ 当社では、2022 年 8 月 10 日付 「 第三者委員会に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、当社の 一部株主より指摘を受けた関連当事者取引その他行為について、小林英明弁護士を委員長とする第三者委員 会を設置し、追加調査及び検証を実施することとしておりましたが、2023 年 4 月 7 日付
04/13 17:00 6406 フジテック
当社臨時株主総会における取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会委員の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 4 月 13 日 上場会社フジテック株式会社 代表者代表取締役社長岡田 隆 夫 (コード番号 6406) 問合せ先責任者執行役員財務本部長佐藤浩輔 (TEL 072-622-8151) 当社臨時株主総会における取締役候補者らに対する妨害行為に関する 第三者委員会委員の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 28 日付 「 当社臨時株主総会における取締役候補者らに対する妨害行為に関する 第三者委員会による調査実施に関する取締役会決議のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、 同年 2 月 24 日開催の当社臨時株主総会に際し、株主提案に係る取締役候補者らに
04/07 17:00 6406 フジテック
内山前会長の解職等に関する当社取締役会の見解及び第三者委員会による追加調査及び検証の終了に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 4 月 7 日 上場会社フジテック株式会社 代表者代表取締役社長岡田 隆 夫 (コード番号 6406) 問合せ先責任者執行役員財務本部長佐藤浩輔 (TEL 072-622-8151) 内山前会長の解職等に関する当社取締役会の見解及び第三者委員会による追加調査及び 検証の終了に関するお知らせ 首題の件に関し、詳細を下記の通りお知らせいたします。 1. 内山前会長の解職等に関する当社取締役会の見解 記 2023 年 3 月 28 日付 「 人事異動 ( 会長の解職 )に関するお知らせ」においてお知らせいたしました とおり、当社取締役会は、同日付をもって内山高一氏 ( 以下