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「 第三者委員会 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
02/26 16:37 6664 オプトエレクトロニクス
有価証券報告書－第50期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書
立した者として、田中繁明 ( 当社社外取締役 )、山下和彦 ( 当社社外取締役 )、五十嵐裕美子 ( 当社社外取締役 )による第三者委員会を組成して検討を実施し、同委員会での 意見も踏まえた結果、同提案は、当社グループにおける前記の課題の解決に資するものであり、特にAcerとEsquarre は台湾を中心とした海外における強固な事業基盤を有しており、Acer 及びEsquarreの経営資源及びネットワークを活 用することにより、より一層の海外事業の強化を実現することができると考え、両社と完全支配関係にある日本エイ サー及びEsquarre Visionを割当予定先として選定するべきであると判断
02/05 07:45 6664 オプトエレクトロニクス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結果の報告及び意見交換、重要事項の協 議等を行っております。 金融機関において長年培われた専門知識及び会社役員としての豊 富な経験と見識に基づき、取締役会において経営に関する適切な 助言・提言を行っております。また、監査等委員会において監査 結果の報告及び意見交換、重要事項の協議等を行っております。 弁護士として長年培われた法律に関する専門知識並びに民間企業 における法律業務、第三者委員会業務等及び会社役員としての経 験と見識に基づき、取締役会において法務に関する適切な助言・ 提言を行っております。また、監査等委員会において監査結果の 報告及び意見交換、重要事項の協議等を行っております
11/28 16:50 6664 オプトエレクトロニクス
第三者割当による新株式の発行、自己株式の処分及び自己株式の消却、並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動
マーケット への影響を勘案する方針であることを口頭で確認しており、その方針に従えば、希薄化の影響は限定的である と考えております。よって、本第三者割当の発行及び処分数量並びに希薄化の規模は合理的であると判断して います。 なお、本第三者割当により、希薄化率が 25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社社外監査等委員である田中繁明氏 ( 当社社外取締役 )、 山下和彦氏 ( 当社社外取締役 ) 及び五十嵐裕美子氏 ( 当社社外取締役 )の3 名によって構成される第三者委員 会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます
11/28 16:30 6664 オプトエレクトロニクス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
所の定める有価証券上場規程第 432 条に 基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社社外監査等委員である田中繁明氏 ( 当社社外取締役 )、山下 和彦氏 ( 当社社外取締役 ) 及び五十嵐裕美子氏 ( 当社社外取締役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の 妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の上、発 行及び処分を決議しております。 4【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本第三者割当により、割当予定先に対し
11/28 16:10 6664 オプトエレクトロニクス
臨時報告書 臨時報告書
締役 )、五十嵐裕美子 ( 当社社外取締役 )による第三者委員会を組成して検討を実施し、同委員会での 意見も踏まえた結果、同提案は、当社グループにおける前記の課題の解決に資するものであり、特にAcerとEsquarre は台湾を中心とした海外における強固な事業基盤を有しており、Acer 及びEsquarreの経営資源及びネットワークを活 用することにより、より一層の海外事業の強化を実現することができると考え、両社と完全支配関係にある日本エイ サー及びEsquarre Visionを割当予定先として選定するべきであると判断しました。 Acerは、B to C 及びB to B 分野で多様な製品
02/21 13:39 6664 オプトエレクトロニクス
有価証券報告書－第49期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書
験と見識に基づき、 取締役会において経営及び財務に関する適切な助言・ 提言を行っております。また、監査等委員会において 監査結果の報告及び意見交換、重要事項の協議等を 行っております。 金融機関において長年培われた専門知識及び会社役員 としての豊富な経験と見識に基づき、取締役会におい て経営に関する適切な助言・提言を行っております。 また、監査等委員会において監査結果の報告及び意見 交換、重要事項の協議等を行っております。 弁護士として長年培われた法律に関する専門知識及び 民間企業における法律業務、第三者委員会業務等の経 験と見識に基づき、取締役会において法務に関する適 切な助言・提言を行って
02/21 11:42 6664 オプトエレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に独立性を阻害するような 利害関係が無いことから、一般株主と利益相 反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と して指定いたしました。 金融機関をはじめとする民間企業における法 律業務、第三者委員会業務、自治体等の各種 会議における有識者委員等を歴任している実 績があり、過去に直接会社経営に関与した経 験はありませんが、法律専門家としての幅広い 知識をもって取締役の職務執行に対する監督 及び助言をいただくことの有用性に鑑み、社外 取締役監査等委員として適任と判断しておりま す。 また、当社が定める「 社外役員の選任ならびに 独立性に関する基準 」の要件を満たしており、 当社経営陣との間に独立性
01/30 05:45 6664 オプトエレクトロニクス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
%) 税理士法人において長年培われた経理・財務における専門知識及 び会社役員としての経験と見識に基づき、取締役会において経営 及び財務に関する適切な助言・提言を行っております。また、監 査等委員会において監査結果の報告及び意見交換、重要事項の協 議等を行っております。 金融機関において長年培われた専門知識及び会社役員としての豊 富な経験と見識に基づき、取締役会において経営に関する適切な 助言・提言を行っております。また、監査等委員会において監査 結果の報告及び意見交換、重要事項の協議等を行っております。 弁護士として長年培われた法律に関する専門知識及び民間企業に おける法律業務、第三者委員会業務
02/22 09:55 6664 オプトエレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ており、 これらの経験と見識を経営全般の監督と適正 な監査活動に活かしていただく観点から、社外 取締役監査等委員としての業務執行にあたり 適任と判断しております。 また、当社が定める「 社外役員の選任ならびに 独立性に関する基準 」の要件を満たしており、 当社経営陣との間に独立性を阻害するような 利害関係が無いことから、一般株主と利益相 反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と して指定いたしました。 金融機関をはじめとする民間企業における法 律業務、第三者委員会業務、自治体等の各種 会議における有識者委員等を歴任している実 績があり、過去に直接会社経営に関与した経 験はありませんが、法律専