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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 18 件 ( 1 ～ 18) 応答時間：1.291 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/16 | 18:00 | 3350 | メタプラネット |
| 第三者割当による第27回新株予約権（行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条項付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結 その他のIR | |||
| 行使に際して出資 される財産の価額 37,300,000,000 円を合算した金額であります。 2. 発行諸費用の概算額は、調査費用、登記費用、株式事務費用、弁護士費用、新株予約権公正価値 算定費用及び第三者委員会費用の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりませ ん。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された見込 額です。本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取 概算額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合並びに 当社が取得した本新株予約権を消却した場合には | |||
| 03/16 | 18:00 | 3350 | メタプラネット |
| 第三者割当による新株式及び第26回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増 9 加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が 取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少し ます。 4. 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に係るアレンジャーフィー、調査費用、登記費用、 株式事務費用、弁護士費用、第三者委員会費用、価額算定費用等の合計額であります。 (2) 調達する資金の具体的な使途 上記差引手取概算額 84,348,219,632 円につきましては、上記 「2. 募集の目的及び理由 」に記載 の内容を目的として、下記の | |||
| 03/16 | 16:42 | 3350 | メタプラネット |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した 場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 4. 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に係るアレンジャーフィー、調査費用、登記費用、株式事務費用、弁 護士費用、第三者委員会費用、価額算定費用等の合計額であります。 (ⅱ) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 上記差引手取概算額 84,348,219,632 円につきましては、下記 「(11) 第三者割当の場合の特記事項 c 割当予定先の状況 (c) 割当予定先の選定理由 」に記載の内容を目的として、下記のとおり充当する 予定であります。 具体的な使 | |||
| 03/16 | 16:42 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| した金額であります。 2. 発行諸費用の概算額は、調査費用、登記費用、株式事務費用、弁護士費用、新株予約権公正価値算定費用及 び第三者委員会費用の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された見込額です。本 新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少 します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合並びに当社が取得した本新株予約権を消 却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 (2)【 手取金の使途 | |||
| 01/29 | 17:45 | 3350 | メタプラネット |
| 第三者割当による新株式及び第 25 回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| アレンジャーフィー、調査費用、登記費用、 株式事務費用、弁護士費用、第三者委員会費用、価額算定費用等の合計額であります。 (2) 調達する資金の具体的な使途 上記差引手取概算額 20,743,321,120 円につきましては、上記 「2. 募集の目的及び理由 」に記載 の内容を目的として、下記のとおり充当する予定であります。 1 ビットコインの購入 具体的な使途 2 ビットコイン・インカム事業 金額 支出予定時期 ( 百万円 ) 14,002 2026 年 2 月 ~2027 年 2 月まで 1,556 2026 年 2 月 ~2027 年 2 月まで 3 借入金の返済 5,186 2026 年 | |||
| 01/29 | 16:55 | 3350 | メタプラネット |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 用の概算額を差し引いた金額です。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 3. 本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少 します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権 を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 4. 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に係るアレンジャーフィー、調査費用、登記費用、株式事務費 用、弁護士費用、第三者委員会費用、価額算定費用等の合計額であります。 (ⅱ) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 上記差引手取 | |||
| 11/21 | 16:30 | 3350 | メタプラネット |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 権が行使された場合に交付される株式の数は加算しておりません。 6/10 EDINET 提出書類 株式会社メタプラネット(E02978) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式 ) 6【 大規模な第三者割当の必要性 】 < 訂正前 > (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 ( 前略 ) このため、上記 「3 発行条件に関する事項 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 」 に記載する本第三者委員会を設置し、本リファイナンスの必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の 内容の意見書を2025 年 11 月 19 日に入手しております。なお、本第三者委員会の | |||
| 11/20 | 18:45 | 3350 | メタプラネット |
| 第20回乃至第22回新株予約権の取得及び消却並びに第三者割当による第23回及び第24回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）（リファイナンス） その他のIR | |||
| 第 24 回新株予約権の払込金額の総額 14,700,000 円 第 23 回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額 66,885,000,000 円 第 24 回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額 81,585,000,000 円 2. 発行諸費用の概算額は、調査費用、登記費用、株式事務費用、弁護士費用、新株予約権公正価値 算定費用及び第三者委員会費用の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりませ ん。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された見込 額です。本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場 | |||
| 11/20 | 16:57 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| して出資される財産の価額の合計額 81,585,000,000 円 2. 発行諸費用の概算額は、調査費用、登記費用、株式事務費用、弁護士費用、新株予約権公正価値算定費用及 び第三者委員会費用の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された見込額です。本 新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少 します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合並びに当社が取得した本新株予約権を消 却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算 | |||
| 05/09 | 16:00 | 3350 | メタプラネット |
| 社外協力者に対する有償ストック・オプション （第19回新株予約権）の発行及び有償ストック・オプションの買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立し た者として、当社と利害関係のない小池伊藤法律事務所に所属する弁護士である小池洋介氏、竹之下真穂氏 及び平塚晶人氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置い たしました。同委員会は希薄化の規模の合理性、本第三者割当の妥当性、及び割当予定先の妥当性等につい て慎重に審議し、下記 「10. 企業行動規範上の手続きに関する事項 」に記載のとおり、本第三者割当の必要 2 性及び相当性が認められるとの意見を表明いたしました。したがって、本新株予約権による当社普通株式の 希薄化の規模は、市場に過度の影響を与 | |||
| 05/09 | 15:59 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ) 差引手取概算額 ( 円 ) 387,180,000 5,450,000 381,730,000 ( 注 )1. 払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額 (9,180,000 円 )に本新株予約権の行使に際して払い込 むべき金額の合計額 (378,000,000 円 )を合算した金額であります。 2. 発行諸費用の概算額は、弁護士費用 150 万円、新株予約権公正価値算定費用 75 万円、第三者委員会費用 200 万 円、調査費用 120 万円の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算 | |||
| 01/28 | 17:00 | 3350 | メタプラネット |
| 第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15,246,000 円 15,246,000 円 23,331,000,000 円 23,331,000,000 円 23,331,000,000 円 23,331,000,000 円 23,331,000,000 円 2. 発行諸費用の概算額は、調査費用 50 万円、登記費用 4 億 800 万円、株式事務費用 400 万円、弁護 士費用 200 万円、新株予約権公正価値算定費用 100 万円、第三者委員会費用 200 万円の合計額で す。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された見込 額です | |||
| 01/28 | 16:00 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 万円、登記費用 4 億 800 万円、株式事務費用 400 万円、弁護士費用 200 万 円、新株予約権公正価値算定費用 100 万円、第三者委員会費用 200 万円の合計額です。なお、消費税及び地方 消費税は含まれておりません。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された見込額です。本 新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少 します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合並びに当社が取得した本新株予約権を消 却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 (2 | |||
| 01/12 | 15:00 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン |
| 訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 共和国グアテマ ラ市 - - 1,500,000 0.83 加賀美郷東京都豊島区 1,029,660 1.81 1,029,660 0.57 パネフリ工業株式会社京都府長岡京一里塚 2-11 - - 1,000,000 0.55 計 41,055,143 71.78 161,780,143 89.13 ( 後略 ) 15/21EDINET 提出書類 株式会社レッド・プラネット・ジャパン(E02978) 訂正有価証券届出書 ( 通常方式 ) 6【 大規模な第三者割当の必要性 】 (2) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 ( 訂正前 ) ( 略 ) ( 第三者委員会の意見の概要 | |||
| 12/28 | 19:50 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン |
| 第三者割当による新株式及び第９回新株予約権の発行、募集新株予約権（有償ＳＯ）の発行、商号及び定款の一部変更並びに親会社及び主要株主の異動 株主異動 | |||
| 、当社の経営者及び支配株 主並びに本割当予定先から独立した第三者機関である伊藤小池法律事務所の小池洋介弁護士、椿良和弁護士 及び奥田正夫弁護士からなる第三者委員会、本第三者割当に必要性及び相当性が認められる旨の意見書を 2022 年 12 月 28 日付で入手しました。また、当社の監査役 3 名全員は、当社取締役会に対し、当該意見書を 参考に、本第三者割当を実施し、当社が資金を調達することにより、当社の財務基盤を強化しつつ、新規事 28業による企業価値の向上に資することとなると判断することに不合理な点はないこと、本新株式の払込額は 本株式割当予定先にとって特に有利な金額であり、本新株予約権の払込 | |||
| 12/28 | 17:09 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| を行うことといたしました。 また、本新株予約権の割当予定先であるEVO FUNDは、当社の親会社です。そこで、当社は、株主の意思確認である 臨時株主総会とあわせて、意思決定の適正性を確認するため、当社、当社の経営者及び支配株主並びに本割当予定先 から独立した第三者機関である伊藤小池法律事務所の小池洋介弁護士、椿良和弁護士及び奥田正夫弁護士からなる第 三者委員会から、本第三者割当に必要性及び相当性が認められる旨の意見書を2022 年 12 月 28 日付で入手しました。ま た、当社の監査役 3 名全員は、当社取締役会に対し、当該意見書を参考に、本第三者割当を実施し、当社が資金を調 達することによ | |||
| 08/22 | 15:38 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 及びRPHL 並びに公開買付 者、EVO FUNDその他のEvolution Financial Groupから独立した社外有識者である熊澤誠氏 ( 弁護士、新幸総合 法律事務所 )の3 名から構成される特別委員会を設置し(なお、当社は設置当初からこの3 名を第三者委員会の 委員として選定しており第三者委員会の委員を変更した事実はありません。また、第三者委員会のうち、当社役 員である委員は通常の役員報酬以外に委員としての職務に関する報酬は受領しておらず、社外有識者の報酬体系 は固定給であり成功報酬は含まれておりません。)、当社取締役会が行うべきと考えられる本公開買付けに係る 意見表明の方針につ | |||
| 08/19 | 15:00 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン |
| EV O FUND LLCによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ その他のIR | |||
| 立 役員として指定されている当社の槇田邦彦氏 ( 社外取締役 ) 及び高桑昌也氏 ( 社外監査役 )、 並びに当社、RPHP 及び RPHL 並びに公開買付者、EVO FUND その他の Evolution Financial Group から独立した社外有識者である熊澤誠氏 ( 弁護士、新幸総合法律事務所 )の3 名から構 成される特別委員会を設置し(なお、当社は設置当初からこの3 名を第三者委員会の委員とし て選定しており第三者委員会の委員を変更した事実はありません。また、第三者委員会のうち、 当社役員である委員は通常の役員報酬以外に委員としての職務に関する報酬は受領しておら ず、社外有識 | |||