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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.854 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
10/31 16:08 9444 トーシンホールディングス
訂正内部統制報告書－第35期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正内部統制報告書
おり残高に誤謬が存在する可能性があると認識し、 2024 年 10 月より社内調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然と して店舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バッ クに係る会計処理方法について、第三者 ( 弁護士および公認会計士 )を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債 務の網羅性及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024 年 12 月 20 日開催の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を設置す
10/31 16:06 9444 トーシンホールディングス
訂正四半期報告書－第36期第1四半期(2021/05/01－2021/07/31) 訂正四半期報告書
おいて、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料 の2 種類が存在しており、かつ財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっ ており、その結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明致しました。当社は当該疑 義についての真相を究明するため、2025 年 5 月 9 日に第三者委員会を設置し調査を実施し、2025 年 8 月 29 日付で 第三者委員会から調査報告書を受領し、2025 年 9 月 4 日に調査結果を公表しましたが、当該調査の結果、上記疑 義は役員が関与した不正による虚偽表示であったことが判明した他、2020 年 4 月期から2025
10/31 16:03 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第35期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正有価証券報告書
社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命
10/31 15:59 9444 トーシンホールディングス
訂正四半期報告書－第35期第3四半期(2020/11/01－2021/01/31) 訂正四半期報告書
ん。 ( 不適切会計の訂正について) 当社は、前任監査人からの指摘を受け、子会社株式会社トーシンモバイルでの2023 年 4 月期から2024 年 4 月期 の移動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算において、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料 の2 種類が存在しており、かつ財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっ ており、その結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明致しました。当社は当該疑 義についての真相を究明するため、2025 年 5 月 9 日に第三者委員会を設置し調査を実施し、2025 年 8 月 29 日付で 第
10/31 15:56 9444 トーシンホールディングス
訂正四半期報告書－第35期第2四半期(2020/08/01－2020/10/31) 訂正四半期報告書
2023 年 4 月期から2024 年 4 月期 の移動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算において、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料 の2 種類が存在しており、かつ財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっ ており、その結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明致しました。当社は当該疑 義についての真相を究明するため、2025 年 5 月 9 日に第三者委員会を設置し調査を実施し、2025 年 8 月 29 日付で 第三者委員会から調査報告書を受領し、2025 年 9 月 4 日に調査結果を公表しましたが、当該調査の結果、上
10/31 15:52 9444 トーシンホールディングス
訂正四半期報告書－第35期第1四半期(2020/05/01－2020/07/31) 訂正四半期報告書
を受け、子会社株式会社トーシンモバイルでの2023 年 4 月期から2024 年 4 月期 の移動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算において、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料 の2 種類が存在しており、かつ財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっ ており、その結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明致しました。当社は当該疑 義についての真相を究明するため、2025 年 5 月 9 日に第三者委員会を設置し調査を実施し、2025 年 8 月 29 日付で 第三者委員会から調査報告書を受領し、2025 年 9 月 4 日に調
10/31 15:45 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第34期(2019/05/01－2020/04/30) 訂正有価証券報告書
び決定を行い、必要に応じ 適宜開催する。 5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役
10/31 15:40 9444 トーシンホールディングス
訂正四半期報告書－第34期第3四半期(2019/11/01－2020/01/31) 訂正四半期報告書
税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 不適切会計の訂正について) 当社は、前任監査人からの指摘を受け、子会社株式会社トーシンモバイルでの2023 年 4 月期から2024 年 4 月期 の移動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算において、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料 の2 種類が存在しており、かつ財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっ ており、その結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明致しました。当社は当該疑 義についての真相を究明するため、2025 年 5 月 9 日に第三者委員会を設置し調査を実
10/31 15:34 9444 トーシンホールディングス
訂正四半期報告書－第34期第2四半期(2019/05/01－2019/10/31) 訂正四半期報告書
) ( 不適切会計の訂正について) 当社は、前任監査人からの指摘を受け、子会社株式会社トーシンモバイルでの2023 年 4 月期から2024 年 4 月期 の移動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算において、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料 の2 種類が存在しており、かつ財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっ ており、その結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明致しました。当社は当該疑 義についての真相を究明するため、2025 年 5 月 9 日に第三者委員会を設置し調査を実施し、2025 年 8 月 29 日付で 第三者委員会か
10/31 15:05 9444 トーシンホールディングス
訂正四半期報告書－第34期第1四半期(2019/05/01－2019/07/31) 訂正四半期報告書
) 当社は、前任監査人からの指摘を受け、子会社株式会社トーシンモバイルでの2023 年 4 月期から2024 年 4 月期 の移動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算において、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料 の2 種類が存在しており、かつ財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっ ており、その結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明致しました。当社は当該疑 義についての真相を究明するため、2025 年 5 月 9 日に第三者委員会を設置し調査を実施し、2025 年 8 月 29 日付で 第三者委員会から調査報告書を受領し
10/07 18:00 9444 トーシンホールディングス
代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ その他のIR
2. 異動 ( 辞任 )の理由 当社は、2025 年 8 月 29 日付 「 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」および2025 年 9 月 4 日付 「 第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社連結子会社である株 式会社トーシンモバイル( 以下 「TSM」といいます。)の売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生 じた事実を含む不適切な会計処理の疑いのある事案 ( 以下 「 本事案 」といいます。)に関して、2025 年 8 月 29 日付で、第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)より調査報告書を受領いたしました。 調
09/30 18:00 9444 トーシンホールディングス
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ その他のIR
4 月 30 日まで) 計算書類報告の件 しかしながら、2025 年 9 月 4 日付 「 第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」にてお知らせい たしましたとおり、過年度において不適切な会計処理等の事実が判明しております。現在、当社の決算関連 手続き及び当社の会計監査人である監査法人アリアによる監査手続きを進めておりますが、監査法人アリア の監査報告書に無限定適正意見が付されない可能性があります。この場合、会社法第 438 条第 2 項、同第 439 条及び会社計算規則第 135 条に基づき、臨時株主総会を別途開催し、第 39 期計算書類の承認をお願いする必 要が生じるため、本臨時
09/12 17:35 9444 トーシンホールディングス
2026年４月期第１四半期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR
四半期決算発表の延期の理由 当社は、2025 年 6 月 16 日付 「2025 年 4 月期決算発表の延期および 2025 年 4 月期有価証券報告書の提出期 限延長の申請検討に関するお知らせ」および 2025 年 7 月 31 日付 「2025 年 4 月期有価証券報告書の提出期限 延長に係る承認のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2025 年 4 月期決算発表を延期することとし、ま た、2025 年 4 月期有価証券報告書の提出期限延長に関する承認を受けておりました。 その後、2025 年 8 月 29 日付 「 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしました
09/04 18:15 9444 トーシンホールディングス
第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 9 月 4 日 会社名株式会社トーシンホールディングス 代表者名代表取締役社長 石田雅文 (コード:9444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役副社長兼管理部長旭萌 々 子 (TEL.052-262-1122) 第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ 当社は、2025 年 8 月 29 日付 「 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせいたしま したとおり、当社連結子会社である株式会社トーシンモバイル( 以下 「TSM」といいます。)の売上取引の一 部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じた事実 ( 以下 「 本事案 」といいます。)に関して
08/29 17:00 9444 トーシンホールディングス
第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 8 月 29 日 会社名株式会社トーシンホールディングス 代表者名代表取締役社長石田雅文 (コード:9444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役副社長兼管理部長旭萌 々 子 (TEL.052-262-1122) 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2025 年 5 月 9 日付 「 第三者委員設置のお知らせ」 及び 2025 年 5 月 20 日付 「 第三者委員会の委員 の選任に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社トーシンモバイル の売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じたため、外部専門家から構成さ
07/31 17:35 9444 トーシンホールディングス
2025年４月期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認のお知らせ その他のIR
延長に係る承認を受けましたので、下記の とおりお知らせいたします。 1. 対象となる有価証券報告書 第 39 期 (2025 年 4 月期 ) 有価証券報告書 ( 自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日 ) 記 2. 延長前の提出期限 2025 年 7 月 31 日 3. 延長後の提出期限 2025 年 10 月 31 日 4. 今後の見通し 当社は、第三者委員会の調査結果を踏まえた決算手続き及び監査法人による追加的な監査手続き等を経 て、2025 年 4 月期有価証券報告書を延長後の提出期限である 2025 年 10 月 31 日までに提出いたします。 株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお 詫び申し上げます。今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。
07/31 13:00 9444 トーシンホールディングス
2025年４月期有価証報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
)による調査が必要であるとの会計監査人の判断を受け、当社は、公正性を確保した調査が必要と判断 し、第三者委員会を設置いたしました。本申請時点においても調査が継続している状況でありますが、調査 完了までにはなお相当の時間を要することが見込まれます。これにより、その後の当社の決算関連手続き、 会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要するため、第 39 期 (2025 年 4 月期 ) 有価証券報 告書について、金融商品取引法第 24 条の第 1 項の提出期限までに提出できないこととなりましたので、該 当有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書を東海財務局に提出することとしました。 5. 今後の見通し 今回の提出期限延長に係る申請が承認された場合には、速やかに開示いたします。 株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、心より深 くお詫び申し上げます。 以上
07/14 14:07 9444 トーシンホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
法人 (2) 当該異動の年月日 2025 年 7 月 29 日 ( 第 39 期定時株主総会開催予定日 ) (3) 退任した監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2025 年 8 月 9 日 (4) 退任した監査公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 (5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯 当社連結子会社である株式会社トーシンモバイルの売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じたため、 第三者委員会を設置のうえ、現在その調査が現在進行中であり、調査完了までにはなお相当の時間を要することが見 込まれ
07/12 13:46 9444 トーシンホールディングス
第39期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 月期決算発表の延期および 2025 年 4 月期有価証券報告書の提出期限延長の 申請検討に関するお知らせ」のとおり、当社連結子会社である株式会社トーシン モバイルの売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じたため、第三者 委員会を設置のうえ、現在その調査を進めておりますが、調査完了までにはなお 相当の時間を要することが見込まれます。これにより、その後の当社の決算関連 手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要する見込みで あることから、本報告事項のご報告を行うことができない状況となりました。 つきましては、別途本総会の継続会 ( 以下 「 本継続会 」といいます
07/07 17:00 9444 トーシンホールディングス
第39期定時株主総会継続会の開催方針に関するお知らせ その他のIR
付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」 及び 2025 年 5 月 20 日付 「 第三者委員会の委 員の選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社トーシン モバイルの売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じたため、第三者委員会を設置のうえ、現 在その調査を進めておりますが、調査完了までにはなお相当の時間を要することが見込まれます。 これにより、その後の当社の決算関連手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要 する見込みであることから、2025 年 7 月 29 日開催予定の第 39 期定時株主総会 ( 以下 「 本総会