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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.267 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 16:10 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 案から第 13 号議案まで)> 第 4 号議案特定の株主からの自己株式取得の件 第 5 号議案剰余金処分の件 第 6 号議案剰余金の配当の決定機関に係る定款変更の件 第 7 号議案取締役会議長の選任に係る定款変更の件 第 8 号議案取締役会長の選任に係る定款変更の件 第 9 号議案タイトル別売上げの開示に係る定款変更の件 第 10 号議案定款一部変更 ( 第三者委員会の設置と調査報告書の公表 )の件 第 11 号議案定款一部変更 ( 資本コストの開示 )の件 第 12 号議案定款一部変更 ( 取締役報酬の個別開示 )の件 第 13 号議案自己株式の取得の件 2/4 EDINET 提出書類 | |||
| 03/05 | 12:00 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 号議案取締役会議長の選任に係る定款変更の件 第 8 号議案取締役会長の選任に係る定款変更の件 第 9 号議案タイトル別売上げの開示に係る定款変更の件 第 10 号議案定款一部変更 ( 第三者委員会の設置と調査報告書の公表 )の件 第 11 号議案定款一部変更 ( 資本コストの開示 )の件 第 12 号議案定款一部変更 ( 取締役報酬の個別開示 )の件 第 13 号議案自己株式の取得の件 ― 1 ― 4. 電子提供措置に関する事項 本総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに 「 第 29 期定時株主総会招集ご通知 」 及び「 第 29 期定時株主総会そ | |||
| 02/16 | 15:30 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| （訂正）「定時株主総会における株主提案に対する当社取締役会意見の補足説明資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| します。 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 記 1. 訂正理由 補足説明資料 8ページ目の「 本調査 」という記載について、より明確な記載に訂正いたします。 2. 訂正箇所及び内容 ( 訂正前 ) 本調査の調査過程の独立性や調査結果の客観性は十分に確保されており、第三者委員会の設置 は不要 ( 訂正後 ) 調査にあたっては、当社経営陣から独立した社内調査チームを組成し、外部の法律事務所及び 会計事務所のフォレンジックチームの支援を得るなど、調査過程の独立性や調査結果の客観性 は十分に確保されており、第三者委員会の設置は不要 以上 株主提案に対する当社取締役会の意見 サマリー | |||
| 02/13 | 15:30 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| であっても、当該リスクを回避する観点から、取締役会が開示を選択せざるを 得ない事態も想定されるため、本議案による定款変更が承認された場合、当社の 事業運営に悪影響を及ぼす可能性が否定できないと考えております。 9 したがいまして、当社取締役会は、本議案に反対いたします。 10 (7) 「 定款一部変更 ( 第三者委員会の設置と調査報告書の公表 )の件 」について 当社は、幹部級職員であった元従業員 ( 以下 「 当該元従業員 」といいます。)が、 過去数年にわたり、単独で、架空の業務発注を介し、会社資金を流用するなどの 不正行為 ( 以下 「 本不正行為 」といいます。)を行ったことに関し | |||
| 02/13 | 15:30 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 定時株主総会における株主提案に対する当社取締役会意見の補足説明資料 その他のIR | |||
| Master Fund 第 1 号議案 定款一部変更 ( 第三者委員会の 設置と調査報告書の公表 )の件 反対意見の要旨 • 本調査の調査過程の独立性や調査結果の客観性は十分に確保されており、 第三者委員会の設置は不要 • 本調査の結果を踏まえ、監査法人とも協議を重ねつつ、複数の再発防止策を 粛 々と実行している 4 LIM Japan Event Master Fund 第 2 号議案 定款一部変更 ( 資本コストの 開示 )の件 • 資本コストを開示するか否かは、株主様との対話や当社の経営戦略等の状況 を踏まえて、都度決定すべき事項であり、定款に規定することは不適切 • 適切に資本コストは把握しており、株価向上に向けて資本コストを上回る 資本収益性の向上を実現する 以上のとおり、株主提案は、いずれも当社の企業価値向上には資さないため、 当社取締役会は、株主提案の全ての議案に反対いたします 8 | |||