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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.97 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/28 | 17:36 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 門的な知見と、企業 経営者としての豊富な実績及び高い見識に基 づき、常勤の社外取締役監査等委員としての 客観的な立場から日常的なモニタリングを実施 することにより、当社監査体制の一層の強化 と、業務執行の監視、有用な助言や提言が期 待できるものと判断しております。 弁護士として法務分野における専門的な知見 を有しており、ガバナンスと内部管理体制の継 続強化、取締役会に対する法務目線による的 確な提言について期待しております。過去に直 接会社経営に関与された経験はありません が、第三者委員会として企業不祥事調査の対 応経験などの実績から、社外取締役監査等委 員として、客観的な立場から、取締役の業 | |||
| 10/29 | 17:00 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 第三者割当による新株式及び第11回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 害関係のない社外有識者である大下良仁弁護士 ( 善国寺法律事務 所 )に本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を 2025 年 10 月 29 日 に入手しております。なお、当社は、大下良仁弁護士が上場会社において社外取締役・社外監査役を務めるとと もに、数多くの上場会社において第三者委員会・特別調査委員会・ガバナンス委員会等の外部委員を歴任し、会 社法及び金融商品取引法を中心とした資本政策やガバナンスに関する高度な専門的知見と豊富な実務経験を蓄積 していること、また当社及び割当予定先との間に特段の利害関係を有していないことから、独立性・専門性・客 観性を | |||
| 10/29 | 16:30 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2025 年 10 月 29 日に入手して おります。なお、当社は、大下良仁弁護士が上場会社において社外取締役・社外監査役を務めるとともに、数多く の上場会社において第三者委員会・特別調査委員会・ガバナンス委員会等の外部委員を歴任し、会社法及び金融商 品取引法を中心とした資本政策やガバナンスに関する高度な専門的知見と豊富な実務経験を蓄積していること、ま た当社及び割当予定先との間に特段の利害関係を有していないことから、独立性・専門性・客観性を備えた外部有 識者であると判断し依頼しております。 本第三者割当増資における意見 | |||
| 09/12 | 18:31 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社監査体制の一層の強化 と、業務執行の監視、有用な助言や提言が期 待できるものと判断しております。 弁護士として法務分野における専門的な知見 を有しており、ガバナンスと内部管理体制の継 続強化、取締役会に対する法務目線による的 確な提言について期待しております。過去に直 接会社経営に関与された経験はありません が、第三者委員会として企業不祥事調査の対 応経験などの実績から、社外取締役監査等委 員として、客観的な立場から、取締役の業務執 行の監視や、ガバナンス強化を念頭に置いた 内部管理体制の構築及び運用の改善など、職 務を適切に遂行できるものと判断しておりま す。 公認会計士、中小企業診断士及 | |||
| 08/07 | 15:45 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| TMI 総合法律事務所入所 2017 年 4 月東京双和法律事務所加入 2021 年 3 月大江・田中・大宅法律事務所開設 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に期待される役割の概要 ) 阪井大氏は、弁護士として法務分野における専門的な知見を有しており、ガバナンスと内部管理体 制の継続強化、取締役会に対する法務目線による的確な提言について期待しております。過去に直接 会社経営に関与された経験はありませんが、第三者委員会として企業不祥事調査の対応経験などの実 績から、社外取締役監査等委員として、客観的な立場から、取締役の業務執行の監視や、ガバナンス 強化を | |||
| 07/24 | 16:00 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2013 年 12 月弁護士登録 2014 年 1 月 TMI 総合法律事務所入所 2017 年 4 月東京双和法律事務所加入 2021 年 3 月大江・田中・大宅法律事務所開設 阪井大氏は、弁護士として法務分野における専門的な知見を有しており、ガバナンスと内部管理体制の継続 強化、取締役会に対する法務目線による的確な提言について期待しております。過去に直接会社経営に関与さ れた経験はありませんが、第三者委員会として企業不祥事調査の対応経験などの実績から、社外取締役監査等 委員として、客観的な立場から、取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭に置いた内部管理体制の 構築及び運用の改善など | |||
| 11/29 | 17:22 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月期に係る定時 株主総会の終結の時まででありましたが、当該 定時株主総会は議案の採決まで至らず流会と なったため、後任の取締役 ( 監査等委員 )が就 任するまでの間は、会社法第 346 条第 1 項の定 めにより、任期満了により退任した取締役とし ての権利義務を引き続き有する権利義務取締 役であります。 公認会計士資格を有しており、他の上場会社 の社外独立役員を務め、第三者委員会の委員 を歴任するなど、主に財務及び会計分野にお ける知見と経験に基づき、当社グループのガバ ナンス強化、再発防止策の実施の管理・監督 及び適確な意思決定の実効性向上において、 期待された役割を果たしております。社 | |||
| 11/29 | 16:30 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 有価証券報告書－第14期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の監視や、ガバナンス 強化を念頭においた当社の再発防止策の実施の管理・監督、内部統制システムの構築、運用の改善等におい て、職務を適切に遂行できるものと判断しております。 横山友之氏は、公認会計士資格を有しており、他の上場会社の社外独立役員を務め、第三者委員会の委員を 歴任するなど、主に財務及び会計分野における知見と経験に基づき、当社グループのガバナンス強化、再発防 止策の実施の管理・監督及び適確な意思決定の実効性向上において、期待された役割を果たしております。社 外取締役として、客観的な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭においた当社の再発防 止策の実施の管理・監督、内部 | |||
| 05/23 | 16:00 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| （開示事項の経過）内部管理体制に関する改善措置の実施及び継続状況について その他のIR | |||
| ます。 (1)コンプライアンス委員会の設置 【 改善措置 】 当社が特設注意市場銘柄指定を受ける原因となった不適切な会計処理が行われた背景には、経営 トップであったa2が、業績目標の達成を優先するあまり、会計処理の適切性の確保を軽視し、本来経 営トップに対する牽制機能を果たすべき管理部門担当取締役や社外取締役の遠慮もが相俟って、全 体として適切な会計処理を実施することに対するコンプライアンス意識が低下し、2015 年 9 月 24 日 に当社に設置された第三者委員会 ( 以下、「2015 年第三者委員会 」といいます。)の調査の結果を踏ま えて当社が作成した再発防止策を緩和・変容させ、形骸化さ | |||
| 11/30 | 17:00 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 知見及び経験に基づき、取締役会に対し積極 的かつ適確な提言を行っており、ガバナンス強 化における管理・監督において期待された役割 を果たしております。また、取締役会で議長を 務めるなど、当社グループの企業価値向上に 必要不可欠であり、社外取締役として、客観的 な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバ ナンス強化を念頭においた当社の再発防止策 の実施の管理・監督、内部統制システムの構 築、運用の改善等において、職務を適切に遂 行できるものと判断し、同氏を監査等委員であ る社外取締役 ( 独立役員 )に選任しております。 公認会計士資格を有しており、他の上場会社 の社外独立役員を務め、第三者委員会の | |||
| 11/28 | 16:30 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 有価証券報告書－第13期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 有しており、他の上場会社の社外独立役員を務め、第三者委員会の委員を 歴任するなど、主に財務及び会計分野における知見と経験に基づき、当社グループのガバナンス強化、再発防 止策の実施の管理・監督及び適確な意思決定の実効性向上において、期待された役割を果たしております。社 外取締役として、客観的な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭においた当社の再発防 止策の実施の管理・監督、内部統制システムの構築、運用の改善等において、職務を適切に遂行できるものと 判断しております。 橋本真樹夫氏は、証券会社における長年の経験を有しており、ガバナンス強化を念頭においた内部管理体制 の日常的な | |||
| 05/19 | 18:00 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 当社株式の特設注意市場銘柄の指定解除に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会計処理を行っ ていたことが明らかになりました。その背景として、 ・2015 年にも太陽光発電所事業の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の 調査報告書の提言に基づき2015 年 11 月 2 日及び2016 年 1 月 29 日に再発防止策を開示したも のの、再発防止策が適切に実施されていなかったこと ・前代表取締役社長のみが太陽光発電事業の全体像を把握し、取締役会に適切な報告を行わ なかったこと ・上記の再発防止策に基づき取締役会で深度のある審議を行うべきところ、論点整理された 資料が事前に配布されず、不十分な審議で議案が承認されていたこと ・監査等委員の全員が非常勤で、常勤 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 四半期報告書－第13期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28) 四半期報告書 | |||
| 計上するなどの不適切な会計処理を行っ ていたことが明らかになりました。その結果、同社は、2017 年 8 月期第 3 四半期から2021 年 8 月期第 3 四半期ま での決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正によ り、2017 年 8 月期及び2018 年 8 月期の親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判 明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・2015 年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報告書の提言 に基づき2015 | |||
| 04/03 | 15:00 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| (開示事項の経過)改善計画・改善状況報告書における改善計画（再発防止策）の進捗状況に関するお知らせ その他のIR | |||
| )コンプライアンス委員会の設置 【 改善措置 】 当社が特設注意市場銘柄指定を受ける原因となった不適切な会計処理が行われた背景には、経営ト ップであったa2が、業績目標の達成を優先するあまり、会計処理の適切性の確保を軽視し、本来経営ト ップに対する牽制機能を果たすべき管理部門担当取締役や社外取締役の遠慮もが相俟って、全体とし て適切な会計処理を実施することに対するコンプライアンス意識が低下し、2015 年 9 月 24 日に当社に 設置された第三者委員会 ( 以下、「2015 年第三者委員会 」といいます。)の調査の結果を踏まえて当社が 作成した再発防止策を緩和・変容させ、形骸化させたことがあったもの | |||
| 01/13 | 16:55 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 四半期報告書－第13期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30) 四半期報告書 | |||
| 関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報告書の 提言に基づき2015 年 11 月 2 日及び2016 年 1 月 29 日に再発防止策を開示したものの、再発防止策が適切に 実施されていなかったこと ・前代表取締役社長のみが太陽光発電事業の全体像を把握し、取締役会に適切な報告を行わなかったこと ・上記の再発防止策に基づき取締役会で深度のある審議を行うべきところ、論点整理された資料が事前に 配布されず、不十分な審議で議案が承認されていたこと ・取締役監査等委員の全員が非常勤で、常勤の補助者もなく、社内情報を十分に入手していなかったにも かかわらず、取締役会の議案に係るエビデンスの確認 | |||
| 11/30 | 16:30 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資格を有する 社外取締役監査等委員として、ガバナンスの 強化を踏まえた当社の管理・監督に努めており ます。同氏は過去に社外役員になること以外 の方法で会社経営に関与した経験はありませ んが、弁護士として法律、経営など高度な専門 知識を有しており、これらの経験を活かすこと により、取締役会の意思決定や監督機能の実 効性が期待できることから、同氏を監査等委員 である社外取締役 ( 独立役員 )に選任しており ます。 東京証券取引所市場第一部に上場した法人の 社外独立役員の経験を有し、東京証券取引所 に上場する法人の第三者委員会の委員を歴任 するなど企業不正の調査経験を有しておりま す。また、同氏は | |||
| 11/29 | 16:31 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| た。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・2015 年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報告書の提 言に基づき2015 年 11 月 2 日及び2016 年 1 月 29 日に再発防止策を開示したものの、再発防止策が適切に実施 されていなかったこと ・前代表取締役社長のみが太陽光発電事業の全体像を把握し、取締役会に適切な報告を行わなかったこと ・上記の再発防止策に基づき取締役会で深度のある審議を行うべきところ、論点整理された資料が事前に配 布されず、不十分な審議で議案が承認されていたこと ・取締役監査等委員の全 | |||
| 11/25 | 16:00 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 代表取締役の異動（追加選定）及び経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取引所 に上場する法人の第三者委員会の委員を歴任するなど企業不正の調査経験を有しております。 また、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かし取締 役会の意思決定や監督機能の実効性が期待できるものと判断し、選任しております。 (8) 橋本真樹夫 証券会社リテール接客・法人営業にて豊富な経験を有し、積極的に意見交換できる資質や 円滑にコミュニケーションできる人間性を備え、かつ企業経営、エネルギービジネスの知見 を有しており、また、常勤出社が可能なことから、常勤監査等委員として取締役会のより的 確な意思決定や監督機能の実効性向上が期待できるものと判断し、選任しておりま | |||
| 10/14 | 16:30 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 2022年８月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| られました。 ・2015 年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報告書の提言に 基づき2015 年 11 月 2 日及び2016 年 1 月 29 日に再発防止策を開示したものの、再発防止策が適切に実施されてい なかったこと ・前代表取締役社長のみが太陽光発電事業の全体像を把握し、取締役会に適切な報告を行わなかったこと ・上記の再発防止策に基づき取締役会で深度のある審議を行うべきところ、論点整理された資料が事前に配布さ れず、不十分な審議で議案が承認されていたこと ・取締役監査等委員の全員が非常勤で、常勤の補助者もなく、社内情報を十分に入手していなかっ | |||
| 07/15 | 15:08 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 四半期報告書－第12期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書 | |||
| 要件を満たさない状況で売上を計上するなどの不適切な会計処理を行っ ていたことが明らかになりました。その結果、同社は、2017 年 8 月期第 3 四半期から2021 年 8 月期第 3 四半期ま での決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正によ り、2017 年 8 月期及び2018 年 8 月期の親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判 明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・2015 年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報 | |||