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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 10 件 ( 1 ～ 10) 応答時間：0.412 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
03/19 15:30 7777 スリー・ディー・マトリックス
第三者割当による第39回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR
ります。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4. 発行諸費用の概算額の内訳は、主に弁護士費用、第三者委員会費用、本新株予約権の公正価 値算定費用、割当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用等 ) 等の合 計です。 (2) 調達する資金の具体的な使途 本新株予約権の発行及び行使により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期は以下の とおりです。 8具体的な使途金額 ( 百万円 ) 支出予定時期 1 事業運営費用 2,688 2024 年 4 月 ~2026 年 4 月 2 本既存新株予約権付社債の一部償 還費用 539 2024 年 4 月
03/19 15:00 7777 スリー・ディー・マトリックス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
額の内訳は、主に弁護士費用、第三者委員会費用、本新株予約権の公正価値算定費用、割 当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用等 ) 等の合計です。 (2) 【 手取金の使途 】 本新株予約権の発行及び行使により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。 具体的な使途金額 ( 百万円 ) 支出予定時期 1 事業運営費用 2,688 2024 年 4 月 ~2026 年 4 月 2 本既存新株予約権付社債の一部償還費用 539 2024 年 4 月 ~2024 年 9 月 合計 3,227 ( 注 ) 1 支出時期までの資金管理については、当社預金口座で適切
06/29 15:30 7777 スリー・ディー・マトリックス
第三者割当による第８回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第35回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第36回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
算 額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われ ない場合、本新株予約権の保有者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約 権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたします。 2. 上記払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額及び本新株予約権の発行価額の総額 に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4. 発行諸費用の概算額の内訳は、主に弁護士費用、第三者委員会費用、本新規募集証券の公正 価値算定費用、割当予定先の調査費
06/29 15:02 7777 スリー・ディー・マトリックス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
ない場合、本新株予約権の保有 者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差 引手取概算額は減少いたします。 2 上記払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額及び本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。 3 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4 発行諸費用の概算額の内訳は、主に弁護士費用、第三者委員会費用、本新規募集証券の公正価値算定費用、 割当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用等 ) 等の合計です。 (2) 【 手取金の使
02/28 15:30 7777 スリー・ディー・マトリックス
第三者割当による第７回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第34回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR
弁護士費用、第三者委員会費用、本新規募集証券の公正 価値算定費用、割当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用等 ) 等の 合計です。 (2) 調達する資金の具体的な使途 本新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期は以下のと おりです。 具体的な使途金額 ( 百万円 ) 支出予定時期 1 事業運営費用 114 2023 年 3 月 ~2024 年 9 月 2 止血材のペプチド原材料調達費用 360 2023 年 3 月 ~2024 年 9 月 合計 474 ( 注 )1. 支出時期までの資金管理については、当社預金口座で適切に管理する予定であり
02/28 15:02 7777 スリー・ディー・マトリックス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
差 引手取概算額は減少いたします。 2 上記払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額及び本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。 3 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4 発行諸費用の概算額の内訳は、主に弁護士費用、第三者委員会費用、本新規募集証券の公正価値算定費用、 割当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用等 ) 等の合計です。 (2) 【 手取金の使途 】 本新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。 具体的な使途金額
09/30 15:30 7777 スリー・ディー・マトリックス
第三者割当による第６回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第33回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
します。 2. 上記払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額及び本新株予約権の発行価額の総額 に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4. 発行諸費用の概算額の内訳は、主に弁護士費用、第三者委員会費用、本新規募集証券の公正 価値算定費用、割当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用等 ) 等の 合計です。 (2) 調達する資金の具体的な使途 本新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期は以下のと おりです。 具体的な使途金額 ( 百万円
09/30 15:00 7777 スリー・ディー・マトリックス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4 発行諸費用の概算額の内訳は、主に弁護士費用、第三者委員会費用、本新規募集証券の公正価値算定費用、 割当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用等 ) 等の合計です。 (2) 【 手取金の使途 】 本新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。 具体的な使途金額 ( 百万円 ) 支出予定時期 1 事業運営費用 1,450 2022 年 12 月 ~2024 年 4 月 2 止血材のペプチド原材料調達費用 576 2022 年 12 月 ~2024 年 4 月 合計
08/11 17:20 7777 スリー・ディー・マトリックス
第三者割当による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第30回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR
、「 企業内容等の開 示に関する内閣府令第 2 号様式記載上の注意 (23-6)」に規定する大規模な第三者割当に は該当しないものの、当社は、任意的に、経営者から一定程度独立した者 3 名によって構成され る第三者委員会を設置し、本資金調達の必要性及び相当性について慎重に審議いただき、今般の 資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議しております。詳細 については、下記 「10. 企業行動規範上の手続き」をご参照ください。 7. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要 ( 注 ) 非公開のファンドである割当予定先に関する一部の情報については、当社取締役の新井友行
08/11 16:56 7777 スリー・ディー・マトリックス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
)」に規定する大規模な第三 者割当には該当しないものの、当社は、任意的に、経営者から一定程度独立した者 3 名によって構成される第三者 委員会を設置し、本資金調達の必要性及び相当性について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当 性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議しております。詳細については、下記 「6 大規模な第三者割当 の必要性 」をご参照ください。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株予約権付社債が下限転換価額で全て転換されたと仮定した場合に交付される株式数 5,128,205 株及び本新株予 約権が全て行使された場合に交付される株式数 6,500,000