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「 第三者委員会 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
03/13 16:25 3189 ＡＮＡＰホールディングス
第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに第８回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ その他のIR
によって構 成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置いたしました。同委員会は希薄 化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議し、下記 「10. 企業行動規範上の手続きに関する事項 」に記載のとおり、本資金調達の必要性及び相当性が認め られるとの意見を表明いたしました。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式 の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であ ると判断しております。 7. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要 (a) 名称 EVO
03/13 15:33 3189 ＡＮＡＰホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
える規 模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 26/61 EDINET 提出書類 株式会社 ANAPホールディングス(E30020) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) なお、本資金調達により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づ き、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない柚木庸輔氏 ( 当社独立社外取締役 )、小峰孝史氏 ( 当社社外監査役 ) 及び横内篤氏 ( 当社社外監査役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」 といいます。)を設置いたしました。同委員
11/11 12:00 3189 ＡＮＡＰホールディングス
第34回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
開催予定の本株主総会に付議する本件に関する議 案の中で、本資金調達の必要性及び相当性につきご説明した上で、当該議案が承認 されることをもって、株主の皆様の意思確認をさせていただくことといたします。 なお、当社は、本新株予約権付社債の割当予定先かつ当社の筆頭株主であるネット プライスの職務執行者が当社の取締役副社長を兼任していることを踏まえて、少数 株主保護の観点より、株主総会でご承認をいただくのではなく第三者委員会等の独 立機関を形成して答申を求めることも検討いたしました。しかしながら、会社法 上、株主総会の決議事項について利害関係を有する株主であっても議決権の行使は 妨げられないため
10/29 17:00 3189 ＡＮＡＰホールディングス
第三者割当による第８回新株予約権(行使価額修正条項付)、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第８回無担保社債(私募債)の発行並びに定款の一部変更 その他のIR
要性及び相当性に関する意見の入 手又は2 当該割当に係る株主総会決議等による株主の意思確認手続きのいずれかが必要となります。 つきましては、2025 年 11 月 28 日開催予定の本株主総会に付議する本件に関する議案の中で、本資 金調達の必要性及び相当性につきご説明した上で、当該議案が承認されることをもって、株主の皆様 の意思確認をさせていただくことといたします。なお、当社は、本新株予約権付社債の割当予定先か つ当社の筆頭株主であるネットプライスの職務執行者が当社の取締役副社長を兼任していることを踏 まえて、少数株主保護の観点より、株主総会でご承認をいただくのではなく第三者委員会等の独立機
10/29 16:07 3189 ＡＮＡＰホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
す。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議等 ( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本日の発行決議に先立つ6ヶ月以内である2025 年 7 月 22 日付でネットプライス、株式会社キャ ピタルタイフーン及び合同会社 AEGISに対して割り当てられた新株式の数、並びに同日付でネットプライス及 び合同会社 AEGISに対して割り当てられた第 7 回新株予約権が全て行使されることにより交付される株式数を 本新株予約権等の発行による最大交付株式数に合算した総株式数に
10/14 15:30 3189 ＡＮＡＰ
資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第５回新株予約権の発行、株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
。 また、本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生 じた場合は、直ちに開示いたします。 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項、 本第三者割当増資は、希薄化率が 25% 以上になることから、東京証券取引所の定める有価証券上場 規程第 432 条の定めに従い、必要な手続きを行っております。具体的には、当社社外取締役である西 堀敬氏及び山口真由氏、当社社外監査役である松川和人氏の3 名で構成する第三者委員会 ( 以下、「 本 委員会 」といいます。)を設置し、本第三者割当増資の必要性及び相当性にについて客観的な意見を求 めました。当社は、本委員会に対して
10/14 15:05 3189 ＡＮＡＰ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
行うことについての判断の過程 本第三者割当増資は、希薄化率が25% 以上になることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の 定めに従い、必要な手続きを行っております。具体的には、当社の社外取締役である西堀敬氏及び山口真由氏、社 外監査役である松川和人氏の3 名で構成する第三者委員会 ( 以下、「 本委員会 」といいます。)を設置し、本第三者 割当増資の必要性及び相当性にについて客観的な意見を求めました。当社は、本委員会に対して、当社の概要及び 現状における財務状況や経営成績、金融機関との取引状況、調達の目的及び理由、発行価額算定の根拠、調達資金 の使途及び支出予定時期、割当